指数表现 - 上证指数低开高走 中证沪港深物联网主题指数上涨0 67% 报4502 59点 成交额849 08亿元 [1] - 中证沪港深物联网主题指数近一个月上涨7 15% 近三个月上涨8 92% 年至今上涨10 33% [1] 指数构成 - 中证沪港深物联网主题指数选取内地与香港市场为物联网提供基础资源与技术支持及应用物联网的上市公司证券作为样本 [1] - 指数以2012年12月31日为基日 以1000 0点为基点 [1] 权重分布 - 十大权重股分别为立讯精密（5 79%）、小米集团-W（5 1%）、腾讯控股（5 08%）、中际旭创（4 96%）、美的集团（4 85%）、理想汽车-W（4 68%）、美团-W（4 28%）、小鹏汽车-W（3 97%）、汇川技术（3 76%）、中国电信（3 53%） [1] - 持仓市场板块分布为深圳证券交易所占比42 63%、香港证券交易所占比32 98%、上海证券交易所占比24 39% [1] 行业分布 - 持仓样本行业分布为信息技术占比45 30%、通信服务占比25 58%、可选消费占比20 88%、工业占比5 68%、医药卫生占比2 56% [2] 指数调整规则 - 指数样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整 特殊情况将进行临时调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除 样本公司发生收购、合并、分拆等情形参照细则处理 [2] - 港股通范围变动导致样本不满足互联互通资格时指数将相应调整 [2] 跟踪基金 - 跟踪SHS物联网的公募基金包括天弘中证沪港深物联网主题联接A、天弘中证沪港深物联网主题联接C、天弘中证沪港深物联网主题ETF [2]

投资者信息 - 参与单位包括信达证券、北京方圆金鼎投资、光大证券等 12 家，人员有宿一赫、欧依露等 [2] - 活动时间为 2025 年 7 月 23 日，地点在深圳市南山区高新区联合总部大厦 27 楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书马琳、高级副总裁陈晶等 [2] 公司战略定位 - 成为世界一流的以 RFID 技术为核心的物联网行业解决方案供应商，聚焦智慧铁路、智慧文化、智慧服饰零售三大行业，发展文旅、电力、烟草等新兴行业，进军消费物联网市场，以宠物经济为突破口 [3] 各行业业务情况 智慧铁路 - 以助力提升中国铁路和城市轨道交通领域数智化水平为目标，利用 25 年市场积累的海量车号自动识别数据，通过大数据和 AI 提升设备自检和稳定性，节省人工成本，降低劳动强度，提升工作效率 [3] 智慧文化 - 深耕图书馆市场 20 年，积累国内外 4000 多家图书馆客户，客户群体快速增长，凭借“AI + RFID”整体解决方案提升图书馆管理效率和水平，图书馆机器人将成为上百万家图书馆的“万事通” [3] 智慧服饰零售 - 为国内头部服饰品牌波司登、FILA、骆驼等提供基于 RFID 技术的整体解决方案，领导驾驶舱将成为经营决策顾问，基于 AI 的客户管理将提高客户满意度和业务收入 [3] 智慧文旅 - 为文旅行业提供全链条科技赋能，在 IP 业务领域形成成熟解决方案，业务覆盖全国 800 余家文旅项目，落地多个大型 IP 主题临展，触达潜在客户 10 亿人次，启动“文创链”平台建设 [3] 消费物联网 - 提供面向消费级端侧 AI 硬件和智能解决方案，打造 AI agent 赋能的智能宠物硬件设备，推动硬件 + AI + 生态的全周期运营模式，产品处于孵化阶段，收入低 [3][7] 核心优势 品牌优势 - 是我国最早从事超高频 RFID 研究和开发的高科技公司之一，是全球 RFID 行业知名品牌、中国行业龙头企业、中国行业首家上市，产品及解决方案获多个奖项，2009 年远望谷牌射频识别系统获广东省名牌产品称号，2024 年 3 月入选深圳和湾区知名品牌企业 [3][4] 研发优势 - 设有多个研发中心和实验室，拥有领先的电子标签生产工艺和设备，建有全球领先的 RFID 产品动态性能测试中心，打造高效研发团队，构建全球研发体系，与西电成立实验室，保持 AI 方面领先地位 [4] 一体化优势 - 形成“感知层 - 传输层 - 应用层”全产业链布局，是全球唯一同时掌握超高频 RFID 芯片、标签、读写器核心技术的中国企业，拥有 100 多种自主研发产品 [4] 其他问题 业绩增长原因 - 2025 年上半年归属于上市公司股东的净利润预计盈利 6000 万元—8500 万元，较上年同期增长 35.06%—91.34%，扣除非经常性损益后的净利润盈利 950 万元—1400 万元，较上年同期增长 147.57%—170.11%，原因是推进主营业务发展，营业收入同比增长，非经常性损益影响额约为 6000 万元 [6] 宠物经济业务 - 产品涵盖智能喂食器、智能猫砂盆、智能喂水机、RFID 吊牌等，先做国外市场是因国外立法完善，业务处于孵化阶段，收入低，产品参照海外同类产品市场化定价并结合 AI 功能付费订阅，宠物与服饰用的标签类型不同 [7][8] RFID 技术 - 各业务板块基于统一的 RFID 底层技术架构，2024 年全球 RFID 标签出货量达 500 亿片，公司专利覆盖芯片布图设计、电子标签、算法领域，并拓展至智能系统解决方案相关专利 [8] 定增募集资金 - 收到多个投资人投资意向书，尚未正式进入询价阶段 [8] 市值管理举措 - 以主营业务为核心，推进 AI 赋能聚焦行业，拓展业务边界，培育新兴业务增长点，重视投资者关系管理，提升信息披露透明度和有效性 [8]

A股市场表现 - 沪指盘中冲上3600点整数关口，创今年以来新高，最高达3613.02点，但收盘回落至3582.30点，微涨0.01% [1] - 7月以来沪指连续突破3500点和3600点两大关口，11个交易日内完成这一上涨 [1] - A股半年报披露开启，上市公司业绩表现成为股价上涨的重要支撑 [1] 行情驱动因素 - 经济数据超预期，经济稳步复苏带动资本市场信心回升 [2] - 外资加速流入A股和港股，上半年净增持境内股票和基金101亿美元，韩资加仓成为新话题 [2] 半年报业绩表现 - 截至7月22日，A股已有10家上市公司正式披露半年报，其中6家营业收入和净利润均实现增长 [3] - 1563家上市公司发布半年报业绩预告，整体预喜率为44.37%，较去年同期有所回升 [3] - AI硬件、资源和券商板块表现突出，华西证券预计上半年净利润同比增长1025.19%至1353.90% [3] - 高端制造行业表现亮眼，移远通信净利润预计大幅增长121.13% [4] 行业分化与复苏 - 新能源、高端制造、消费等行业增速亮眼，地产链、出口依赖型行业仍承压 [6] - 非银行金融机构、轻工、汽车、食品饮料等行业出现"首亏"，地产开发商、光伏、航空、钢铁等行业"续亏"明显 [5] - 沃华医药上半年营业收入4.25亿元，同比增长7.64%，净利润4467.64万元，同比增幅高达303.16% [6] 经济转型升级 - 上市公司通过装备智能化、精益生产、降本增效等方式提升业绩 [6] - 经济呈现"结构性回暖"，内需韧性增强、产业升级加速和资产质量优化成为主要特征 [6] - 政策应聚焦高技术、绿色低碳等领域，巩固经济复苏基础 [6]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止 [1] - 修订公司章程，将"股东大会"修改为"股东会"，不再逐一单独列示修订内容 [2] - 修订多项内部治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [3] 公司章程修订内容 - 公司章程第一条修订为维护公司、股东、职工和债权人合法权益 [5] - 法定代表人相关规定修订，明确辞任后30日内需确定新法定代表人 [6] - 股份发行原则修订为公开、公平、公正，同类股份具有同等权利 [9] - 公司股份总数保持16,800万股不变，全部为普通股 [9] - 修订公司增加资本的方式，新增非公开发行股份选项 [11] 股东权利与义务 - 股东权利修订包括查阅复制公司章程、股东名册等文件的权利 [17] - 明确股东可查阅会计账簿、会计凭证的条件和程序 [18] - 修订股东会决议无效和撤销的情形及程序 [19] - 股东义务修订包括不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [24] 董事会职能调整 - 董事会成员调整为5至9名，独立董事不少于三分之一 [46] - 董事会职权修订包括召集股东会、执行股东会决议等 [47] - 明确董事会审批权限，包括对外投资、资产处置等事项 [48] - 董事长职权修订包括主持股东会和董事会会议等 [50] 高级管理人员规定 - 总经理职权修订包括组织实施公司年度经营计划和投资方案等 [52] - 高级管理人员执行职务造成损害的责任规定 [53] - 董事、高级管理人员离职后保密义务期限延长至两年 [44]

防范控股股东及关联方资金占用管理制度 核心观点 - 公司建立长效机制防范控股股东、实控人及关联方资金占用行为，涵盖经营性及非经营性资金往来[1][2] - 明确禁止通过关联交易、垫付费用、拆借资金等12类资金占用形式[3][6] - 要求定期审计资金往来，异常情况需立即披露并启动追偿程序[7][8][16] 资金占用定义与分类 - **经营性资金占用**：通过采购、销售、劳务等关联交易产生的资金占用[1] - **非经营性资金占用**：包括垫付工资福利、拆借资金、代偿债务等10类情形，强调不得以"期间占用、期末偿还"等形式变相占用[2][6] 防范措施与执行机制 - 关联交易需履行审议程序，明确结算期限，禁止变相财务资助[5] - 内部审计部门每半年核查资金往来，审计委员会可引入中介机构协助[8][9] - 闲置资产提供给关联方使用时需签订协议并收取合理费用[11] 责任追究与违规处理 - 董事及高管对资金安全负直接责任，违规者需赔偿损失并可能被罢免[13][18] - 非经营性占用原则上需现金清偿，以资抵债需满足资产属同一业务体系、经评估公告等4项条件[17][8] - 发生资金占用时董事会应立即采取诉讼、财产保全等措施[16] 制度效力与适用范围 - 制度适用于公司及合并报表子公司，与法律法规冲突时以上位规定为准[1][20] - 解释权归董事会，未尽事宜按《公司章程》及监管规定执行[21][23]

公司基本情况 - 公司全称为成都秦川物联网科技股份有限公司 英文名称为Chengdu Qinchuan IoT Technology Co Ltd [4] - 成立于2020年7月1日在上海证券交易所上市 首次公开发行4200万股普通股 [3] - 注册资本为1.68亿元人民币 全部为普通股 [6][21] - 注册地址位于成都市龙泉驿区经开区南四路931号 [5] - 公司性质为永久存续的股份有限公司 [7] 公司治理结构 - 董事会由5-9名董事组成 其中独立董事占比不低于三分之一且包含1名会计专业人士 [109] - 董事长为法定代表人 由董事会选举产生 辞任时需在30日内确定新法定代表人 [8][9] - 设置审计委员会行使监事会职权 成员3名含2名独立董事 [133][134] - 高级管理人员包括总经理/副总经理/董事会秘书/财务总监 不得由控股股东单位行政人员兼任 [140][142] 股权结构与管理 - 股份采取股票形式 在中国证券登记结算公司上海分公司集中存管 [19] - 禁止公司为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经三分之二董事通过且总额不超过股本10% [22] - 股份回购情形包括减资/员工持股/可转债转换等 回购后持有比例不得超过10% [25][27] - 控股股东质押股份需维持公司控制权稳定 转让股份需遵守限售规定 [44][45] 业务范围与经营 - 主营业务涵盖物联网技术研发/设备制造/工业自动化系统/智能仪器仪表等 [15] - 经营宗旨强调建立现代企业制度 推进技术进步 实现效益最大化 [14] - 许可项目包括建设工程施工 一般项目涉及工业机器人制造/软件开发/数据处理等 [15] 股东权利与义务 - 股东享有分红/表决/质询/查阅会计账簿等权利 连续180日持股3%以上可查账 [34][11] - 控股股东需保证公司独立性 不得占用资金/违规担保/从事内幕交易等 [43] - 股东会特别决议事项包括修改章程/合并分立/重大资产交易等 需三分之二表决通过 [82] 重要财务决策权限 - 股东会审批担保事项包括：净资产50%以上担保/总资产30%以上担保/为资产负债率超70%对象担保等 [47] - 董事会审批交易标准：总资产10%/净资产10%且超1000万元/营收10%且超1000万元等 [113] - 关联交易审批标准：净资产0.5%且超300万元需董事会审议 [113] 信息披露与合规 - 独立董事需对关联交易/承诺变更/收购防御等事项发表独立意见 [130][131] - 审计委员会负责审核财务报告/选聘会计师事务所/会计政策变更等事项 [135] - 公司需为党组织活动提供必要条件 [13]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年8月8日，采用现场投票与网络投票相结合的方式[1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按科创板监管指引执行[1] 会议审议事项 - 审议议案为非累积投票类型，已通过第三届董事会第十九次会议审议[3] - 议案公告于2025年7月24日披露于上海证券交易所网站及四大证券报[3] - 无关联股东需回避表决[3] 投票规则与注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次使用需完成身份认证[3] - 重复表决以第一次投票结果为准，且需对所有议案完成表决才能提交[3] 会议召开详情 - 现场会议时间为2025年8月8日14:30，地点为成都市龙泉驿区公司会议室[4] - 股权登记日为2025年8月4日，登记时间为8月7日9:30-17:00，需携带指定文件至公司证券事务部办理[5][7] 参会资格与登记要求 - 登记在册股东可委托代理人出席，需提供授权委托书及身份证明文件[5] - 法人股东登记需营业执照复印件加盖公章，自然人股东需身份证及证券账户卡[5] - 信函登记需在8月7日17:00前送达，注明"股东大会"并附证明材料[5] 其他会务信息 - 会议联系人为李婷、黄霞，电话/传真为028-84855708，地址为成都市龙泉驿区公司所在地[6] - 参会股东需自理交通食宿费用，并提前30分钟签到[8] - 授权委托书需明确勾选"同意"、"反对"或"弃权"，未指示的由受托人自主表决[9]

内幕信息知情人登记管理制度总则 - 公司制定本制度旨在完善内幕信息管理，防范内幕交易，维护投资者权益，依据《公司法》《证券法》及证监会、上交所相关规定 [1] - 适用范围涵盖公司及控股子公司、具有重大影响的参股公司 [1] - 董事会为登记管理责任主体，董事会秘书负责组织实施，董事长承担主要责任 [2] 内幕信息及知情人范围 - 内幕信息定义为涉及公司经营、财务或股价重大影响的未公开信息，包括《证券法》规定的重大事件及监管机构认定事项 [3] - 内幕信息知情人包括公司董事、持股5%以上股东及其管理人员、实际控制人、中介机构人员、监管机构工作人员等8类主体 [3][4] 内幕信息流转与登记流程 - 内幕信息知情人需在获悉信息后立即填写档案，董事会秘书有权要求补充信息 [4] - 重大事项（如资产重组、股份回购等）需分阶段报送知情人档案，完整档案不得晚于信息披露时间 [7] - 涉及行政管理部门时需登记接触原因、时间，经常性报送可简化登记 [8] 保密义务与责任追究 - 知情人不得泄露信息或建议他人交易，公司需将知情人控制在最小范围 [9][10] - 定期报告披露前财务人员等不得泄露数据，禁止内部传播讨论 [10] - 违规行为将面临内部处分（警告、解雇等）及外部追责，涉嫌犯罪将移送司法机关 [11][12] 档案管理与报送要求 - 内幕信息知情人档案和重大事项备忘录需保存至少10年，监管机构可随时查询 [9] - 重大事项披露后5个交易日内需向上交所报送档案及备忘录 [8][10] - 档案采用一事一记原则，需详细记录知情人身份、获取方式、信息内容及所处阶段 [12][13]

公司基本信息 - 公司全称为深圳市博实结科技股份有限公司 英文名称为Shenzhen Boshijie Technology Co Ltd [1] - 公司注册地址位于深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2701 [2] - 公司注册资本为8,899万元人民币 全部为普通股 [4] - 公司由深圳市博实结科技有限公司按账面净资产值整体变更发起设立 在深圳市市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码为914403006894367945 [1] 股份结构 - 公司已发行股份总数为8,899万股 每股面值人民币1元 [4] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [4] - 公司于2023年12月6日经中国证监会同意注册 首次公开发行人民币普通股2,225.27万股 [1] 经营范围 - 主要经营电子产品 通讯产品 计算机软硬件的技术开发与销售 电子显示系统销售 国内贸易及进出口业务 [3] - 许可经营项目包括增值电信业务 汽车行驶记录仪 汽车防盗报警系统 GPS/北斗车载终端 视频监控设备 智能锁具 智慧家庭硬件产品的生产与销售 [3] - 公司经营宗旨为提供物联网产品解决方案 致力于成为具有行业竞争力的高科技企业 [3] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会 由全体股东组成 [10] - 董事会由7名董事组成 包括1名职工董事和3名独立董事 设董事长1人 [54] - 董事长为公司法定代表人 若辞任则视为同时辞去法定代表人职务 [2] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 建议质询权 股份转让权 查阅复制权 剩余财产分配权等权利 [10] - 股东承担遵守章程 缴纳股款 不得抽回股本 不得滥用股东权利等义务 [15][16] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对董事 高级管理人员提起诉讼 [12][13] 重大事项决策机制 - 公司增加减少注册资本 合并分立解散 修改章程等事项需股东会以特别决议通过 即出席股东所持表决权2/3以上通过 [36][37] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或对资产负债率超过70%的担保对象提供担保等情形需提交股东会审议 [22][23] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上或交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超过5,000万元等交易需提交股东会审议 [19] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份 自上市交易之日起1年内不得转让 [9] - 董事 高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持公司同一类别股份总数的25% 自上市交易之日起1年内不得转让 离职后半年内不得转让 [9] - 持有公司5%以上股份的股东 将其持有的股票在买入后6个月内卖出或在卖出后6个月内又买入 所得收益归公司所有 [9]

股权激励计划概述 - 公司控股子公司远望谷智能实施股权激励计划 通过员工持股平台汇智创新进行 激励对象通过受让汇智创新财产份额间接持有远望谷智能股权[1][2] - 本次股权激励授予期权总量不超过600万份 占远望谷智能注册资本的30% 对应600万元出资额[4] - 首次授予期权100万份给予高级副总裁付强 预留500万份由董事会另行审议决定[4] 子公司业务定位 - 远望谷智能聚焦AI+消费物联网领域 提供端侧为主的消费级AI硬件和智能解决方案[1] - 业务方向包括结合宠物经济赛道打造AI agent赋能的智能宠物硬件设备 形成硬件+AI+生态的全周期运营模式[1] - 同时推动AI+空间的智慧解决方案 与公司现有主业实现综合解决方案 拓展智慧空间新商业模式[1] 激励对象与考核机制 - 激励对象为远望谷智能的董事、监事、高级管理人员或核心骨干员工 经董事会审议同意的其他人员也可纳入[3] - 行权需同时满足公司层面业绩考核目标与个人层面考核目标[4] - 公司层面业绩考核目标：2026年度营业收入高于1亿元 2027年营业收入增长率高于50% 2028年营业收入增长率高于50%[4] 股权结构与交易安排 - 远望谷智能注册资本2000万元 公司持股60% 汇智创新持股40%[2][3] - 汇智创新为有限合伙企业 注册资本800万元 公司担任有限合伙人 付强担任执行事务合伙人[2][3] - 激励权益行权后立即锁定 按解锁期比例自动解锁 未经同意不得转让或担保[5] 关联交易说明 - 高级副总裁付强属于公司关联方 授予其100万份期权构成关联交易[5][6] - 行权条件成就时 付强将受让公司持有的汇智创新100万元财产份额[5] 战略影响 - 股权激励旨在落实AI+消费物联网发展战略 建立长效激励机制 吸引留住优秀人才[6] - 实现股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 促进员工与企业共同成长[2][6] - 不改变公司对远望谷智能的控制权 不存在损害中小股东利益的情形[6]