公司治理与董事会决议 - 第八届董事会第二十三次会议于2025年8月28日召开，全体8名董事出席，审议通过7项议案，包括半年度报告、行动方案、担保额度、人事任命及管理制度修订等，所有议案均获全票通过 [5][6][7][8][9][10][11][13][14][15][17][18][19][20][21] - 公司选举董事长丁毅为执行事务董事暨法定代表人，任期至第八届董事会届满，同时聘任程疆为副总经理兼董事会秘书，其任职资格已获交易所备案无异议 [13][15][60] - 董事会通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，计划于2025年9月15日审议担保额度及管理制度等事项，并采用现场与网络投票结合方式 [20][63][64][65][67][68] 战略发展与业务布局 - 公司坚持"聚焦一个行业、发展两大业务、布局新兴产业"战略，深耕内部物流领域，推进智能智造装备与智慧物流系统协同发展，并投资智能制造、工业物联网及人工智能等新兴产业 [23] - 2025年智能智造装备业务将优化产能布局，深化大车产品研发，联合科研机构拓展具身智能机器人领域，完善全球营销网络与供应链管理 [23][24] - 智慧物流集成业务将强化海内外子公司协同效能，通过团队建设与资源优化提升项目管理水平，支撑可持续增长 [24] 技术创新与研发投入 - 2022-2024年研发投入合计7.64亿元，截至2025年6月底国内机构拥有专利654项（含发明专利173项、PCT国际专利4项），主导或参与制定国家标准76项、行业标准14项、团体标准19项 [26] - 公司拥有国家企业技术中心、国家级工业设计中心、国家技术创新示范企业等多项资质，并与清华大学、浙江大学等高校共建研发平台，推动绿色产品创新如电动化锂电产品及天罡系列叉车 [26][27] 投资者回报与公司治理 - 自2015年上市以来累计现金分红超11亿元，2024年分红方案为每10股派8.97元（税前），现金分红占净利润比例达50%，2025年将继续执行积极分红政策 [25] - 公司通过业绩说明会、投资者热线、上证e互动等渠道加强沟通，2025年半年度业绩说明会定于9月24日召开，董事长、总经理等高管将参与交流 [28][29][34][36][37][39] - 完善治理结构与内部控制，修订《防范控股股东资金占用管理制度》等文件，强化"关键少数"履职监督与合规培训 [30][31][61] 财务与担保安排 - 拟新增为4家孙公司提供担保额度合计8,500万元，包括上海虹洲置业、诺力东南亚（马来西亚）、诺力东南亚（越南）及诺力韩国公司，需提交临时股东会审议 [43][46][47][55][56][57] - 截至2025年6月30日，公司银行借款总额8.67亿元，占总资产比例9.54%，资产负债率66.68%，对外担保余额为5.67亿元，占净资产比例18.91% [48][58]

公司治理 - 第九届第一次董事会会议于2025年8月28日在公司办公楼一楼视听会议室召开 [1] - 会议审议关于聘任公司高级管理人员及确定其薪酬方案的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中汽车轮胎模具及相关装备制造占比55.3% [1] - 智能装备制造行业收入占比40.91% [1] - 其他业务收入占比3.79% [1]

公司治理变动 - 聘任吴潮忠为公司名誉董事长 任期与第九届董事会一致 [1] - 该决议于2025年8月28日经第九届董事会第一次会议审议通过 [1] 业务结构分析 - 汽车轮胎模具及相关装备制造业务占比55.3% 为最大营收来源 [1] - 智能装备制造行业贡献40.91%营业收入 [1] - 其他业务收入占比3.79% [1]

公司治理结构变更 - 公司拟将注册地址由黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号变更为湖北省黄石市大冶市金山街道鹏程大道98号 [2] - 公司拟修订《公司章程》取消监事会或监事设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 [3] - 全文删除"监事""监事会""监事会主席"描述 由"审计委员会成员""审计委员会"替代 同时将"股东大会"统一修改为"股东会" [3] 公司章程修订内容 - 总则部分明确维护职工合法权益 补充法定代表人执行职务造成损害的责任承担及追偿规定 完善高级管理人员定义并增加党组织设立相关内容 [4] - 股份部分明确发行条件和价格 调整发起人相关规定 规范股份购买资助及回购条款 完善股份转让限制 [4] - 股东会部分明确职权范围 增加对外担保/财务资助及交易事项审议标准 完善召集/提案/通知/召开/表决和决议机制 [4] - 董事会部分细化董事任职资格和义务 增加独立董事相关规定 设置审计委员会等专门委员会并明确职责 [4] - 高级管理人员部分明确聘任解聘规定 强调忠实和勤勉义务 财务会计部分调整报告披露要求 完善利润分配和公积金使用规定 加强内部审计制度建设 [4] - 公司合并/分立/增资/减资/解散和清算部分明确相关程序与规定 [4] 实施程序 - 该事项尚须提交公司股东会审议 并授权经营管理层办理工商变更登记及章程备案事宜 [4] - 最终变更结果以市场监督管理部门核准内容为准 [4]

公司治理 - 第五届第十三次董事会会议于2025年8月28日召开并审议《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》[1] 业务构成 - 2024年营业收入中汽车行业占比74.69%[1] - 其他业务占比13.48%[1] - 工程机械占比8.21%[1] - 贸易业务占比3.61%[1] 市值信息 - 当前市值为153亿元[1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入66.10亿元，同比增长14.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7.40亿元，同比增长61.19% [1] - 经营性现金流23.53亿元，较去年同期大幅增长231.33% [1] - 扣非净利润7.32亿元，同比增长63.48% [1] - 基本每股收益0.48元 [1] 业务板块表现 - 锂电池智能装备业务收入45.45亿元，同比增长16.40% [1] - 光伏智能装备业务收入5.31亿元，同比增长32.04% [1] - 非锂电业务收入占比提升至8.04% [1] - 海外业务收入11.54亿元，同比增长5.42% [2] - 海外业务毛利率提升至40.27% [2] 经营战略进展 - 受益于国内头部电池企业开工率提升和扩产恢复，订单总量同比强势反弹 [1] - 国际化战略稳步推进，海外业务收入占比保持稳定 [1][2] - 平台化战略成效显现，光伏业务增速显著 [1] - 锂电业务毛利率受行业周期影响波动，后续有望随行业复苏提升 [1] - 全球化战略进入高质量推进阶段 [2]

财务表现 - 上半年实现营业收入66.1亿元 同比增长14.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7.4亿元 同比增长61.19% [1] - 基本每股收益0.48元/股 [1]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入12.8亿元，同比增长24% [6] - 扣非净利润同比增长700.11%，远超营收增速 [3] - 归属于上市公司股东的净利润0.37亿元，同比增长115% [6] - 累计现金分红16.83亿元（含2024年度分红及回购注销金额） [2] 业务板块表现 - 智能物流装备收入1.2亿元，同比增长130% [4] - 智能自助终端收入3.4亿元，同比增长62% [4] - 打印扫描业务收入2.7亿元，同比增长34% [4] - 服务运营业务收入1.9亿元，同比增长13% [4] 区域市场表现 - 海外市场收入5.3亿元，同比增长近40%，占比达42% [4][5] - 国内市场收入7.5亿元，同比增长15% [4] 战略规划 - 坚持"一体两翼、八大业务"战略 [2][3][7] - 构建三个战略成长曲线：第一曲线（主体业务）支撑2-3年增长 [8]、第二曲线（服务运营）打造3-5年增长点 [8]、第三曲线（关键基础零部件）培育5-7年竞争优势 [8] - 推动AI技术在视觉识别、物流分拣算法等场景落地 [2][3] 海外拓展举措 - 拓展中亚快递柜、欧洲快递柜、美洲打印扫描产品 [5] - 推进泰国工厂扩产及产品转产 [5] - 参加全球展会（美国、东南亚、欧洲、中亚） [5] 市值管理 - 通过分红、股份回购、投资者交流强化市值管理 [2][9] - 2025年初至8月股价累计涨幅约30% [7] - 制定《市值管理制度》细化管理职责与方式 [7] 技术研发 - 开发AI视觉识别技术（含隐私保护）处于验证阶段 [2] - 突破物流自动化分拣行业算法难题 [2] - 数字人民币产品已根据客户需求适配 [6] 运营情况 - 2025年产能利用率较为充分 [9] - 通过供应链优化保障物流装备、自助终端等产品交付 [9] - 毛利率变动受产品结构、客户群体变化影响 [9]

核心财务表现 - 2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失总额为9,492.50万元，其中信用减值损失3,679.05万元，资产减值损失5,813.44万元 [13][15][16] - 减值损失减少公司2025年半年度合并利润总额9,492.50万元 [16] 募集资金使用情况 - 首次公开发行A股股票募集资金净额为590,059,882.10元，截至2025年6月30日已累计使用59,978.38万元，2025年半年度使用529.51万元 [18][20] - 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金净额为816,886,338.10元，截至2025年6月30日已累计使用71,506.65万元，2025年半年度使用1,792.35万元 [19][22] - 截至2025年6月30日，首发募集资金账户余额50.29万元，再融资募集资金账户余额364.27万元 [21][22] 募集资金投资项目 - 2025年上半年首发募集资金投入新能源汽车用智能装备生产线建设项目379.51万元，新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目150.00万元 [20] - 新能源汽车用智能装备生产线建设项目于2024年6月达到预计可使用状态，主要产品为新能源领域智能生产线 [32] 资金管理运作 - 使用最高不超过1.0亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年6月30日实际使用10,000.00万元 [27][28] - 使用最高不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日实际使用首发募集资金200.00万元，再融资募集资金370.00万元 [29] 公司治理与信息披露 - 第二届监事会第十九次会议于2025年8月27日召开，审议通过2025年半年度报告及其摘要等议案 [4][5] - 公司严格按照募集资金管理制度执行，募集资金存放与使用符合监管要求，不存在违规使用情形 [23][24][25]

募集资金基本情况 - 2018年首次公开发行股票募集资金总额为人民币3.54亿元，扣除发行费用3183.06万元后，实际募集资金净额为3.22亿元[2] - 募集资金到账时间为2018年1月16日，经大华会计师事务所验资并出具验资报告[3] - 截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1.79亿元，其中本期使用募集资金77.03万元，募集资金余额为102.52万元[3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，在交通银行和中国光大银行设立专项账户[4] - 公司与保荐机构海通证券及银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金使用实行严格审批[5] - 截至2025年6月30日，交通银行专项账户已销户[5] 募集资金使用情况 - 2025年1-6月不存在募投项目先期投入及置换情况[7] - 公司多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，单次额度从6000万元至1亿元不等，均按期归还[8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 截至2025年6月30日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金4884.55万元[17] - 公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，额度从1.3亿元至2亿元不等[18][19][20][21] - 不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[22] - 不存在超募资金用于在建项目及新项目情况[23] 募投项目变更及调整 - 2019年变更原募投项目发动机开发测试系统为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目[26] - 2023年终止工业自动控制装置设备项目一期项目，剩余募集资金9835.66万元及利息永久补充流动资金[28] - 2024年研发中心与MES系统建设项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[24][30] - 多次延长募投项目实施期限，包括工业自动控制装置设备项目、新能源汽车电机电池装配测试线等项目[26][27][28][30][31] 监管及信息披露 - 2024年1月收到上海证券交易所监管警示，涉及募投项目信息披露不及时、不准确和风险提示不充分[32] - 除上述情况外，公司募集资金管理和使用符合相关规定，履行了披露义务[32] 业务发展动态 - 公司中标哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司4G9生产线更新改造项目-装配线，中标金额3950万元[35][36] - 该项目签订正式合同并实施后，预计对公司经营业绩产生积极影响[39]