会议基本情况 - 股东会于2025年8月28日在辽宁省凌源市公司会议中心召开 [1] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东所持股份比例为70.6709% [1] - 会议采用现场表决方式 由董事长张鹏主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 股份回购情况 - 公司回购专用账户持有36,017,489股股份 该部分股份不享有表决权 [2] - 本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份 [2] 议案表决结果 - 两项非累积投票议案均获得通过 其中第一项议案同意票比例达99.9818% 反对票0.0132% 弃权票0.0050% [2] - 第二项议案同意票比例达99.9852% 反对票0.0089% 弃权票0.0059% [2] - 第1、2项议案为特别决议议案 获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3] 法律合规情况 - 本次会议召集、召开程序及召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》规定 [3] - 出席会议人员资格合法有效 表决程序符合规定 表决结果合法有效 [3] - 律师王鹏、甄朝勇对会议进行见证 [3]

日常关联交易额度调整 - 公司董事会批准增加2025年度日常关联交易预计额度28,000万元人民币 [2] - 新增额度主要用于向关联人安钢集团销售商品及提供劳务 [3][4] - 调整后2025年度日常关联交易预计总额从267,000万元增至295,000万元 [4] 交易执行情况 - 2025年上半年实际发生关联交易金额100,904.68万元，占原预计总额的37.8% [2][3] - 向安钢集团采购商品实际发生86,216.71万元，销售商品实际发生14,687.97万元 [3] - 上半年执行率较低主要因业务量集中在下半年开展 [3] 关联方基本情况 - 交易对手安阳钢铁集团为河南钢铁集团全资控股子公司，注册资本377,193.64万元 [4] - 安钢集团2024年末经审计总资产5,479,797.76万元，净资产1,187,946.26万元 [4] - 2024年度安钢集团营业收入3,224,487.49万元，净亏损320,436.27万元 [4] 交易定价机制 - 关联交易定价采用市场公开招标、比价或协商方式确定 [5] - 交易遵循自愿平等、互惠互利原则，按一般商业条款厘定 [5] - 具体价格条款将在业务合同中明确列明 [5] 交易目的及影响 - 新增交易系公司全资子公司郑州煤矿机械集团物资供销有限公司拓展钢坯贸易业务需要 [3] - 交易有助于保障公司生产经营活动的正常进行 [5] - 交易不会影响公司独立性，公司不会对关联方形成依赖 [1][5]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日15点00分召开2025年第三次临时股东会 现场会议地点为西宁特殊钢股份有限公司综合楼104会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年9月15日 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票平台时段为9:15-15:00 [2] 投票安排 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 通过多个股东账户重复表决时 以第一次投票结果为准 同一表决权通过不同方式重复表决的也以第一次结果为准 [4] - 融资融券 转融通 约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按上海证券交易所相关监管指引执行 [2] 参会资格登记 - 股权登记日为2025年9月5日 当日收市后登记在册的A股股东有权出席 [4] - 登记时间为2025年9月8日至9日9:00-11:30和13:00-17:00 可采用信函方式登记 需注明"2025年第三次临时股东会"字样 [6] - 登记地点为青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事会证券合规部 [6] 会议资料与联系 - 会议文件和资料将在会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站及公司网站 [1] - 联系人为焦付良 联系电话0971-5299673 传真0971-5218389 联系地址为青海省西宁市柴达木西路52号 [6]

董事会决议概况 - 十届十七次董事会于2025年8月28日召开 9名董事中8名出席 1名委托表决 会议合法有效 [1] 关联交易调整 - 增加2025年度日常关联交易预计金额 关联董事汪世峰、杨乃辉、王非回避表决 表决结果为6票同意 [2] 数字化升级投资 - 通过数字化管控中心升级及工业互联网改造投资 加快推进公司数字化转型 表决结果9票同意 [2] 资产处置与财务报告 - 批准部分固定资产报废处置 具体内容参见编号2025-058公告 表决结果9票同意 [2] - 审议通过2025年半年度报告及摘要 董事会审计委员会认可报告内容 [3] 审计机构与治理结构变更 - 续聘2025年度财务及内部控制审计机构 表决结果9票同意 [3][4] - 取消监事会并修订《公司章程》 具体内容参见编号2025-060公告 表决结果9票同意 [4][5] 治理制度与责任险安排 - 修订公司部分治理制度 具体内容参见编号2025-061公告 表决结果9票同意 [5] - 为公司及董事、高级管理人员购买责任险议案因利益关联 全体董事回避表决 将提交2025年第三次临时股东会审议 [5][6] 股东会安排 - 决定于2025年9月15日召开第三次临时股东会 审议包括关联交易、审计机构续聘、监事会取消、治理制度修订及责任险购买等议案 [6]

政策动态 - 国务院常务会议提出加快培育和完善数据要素市场 激发技术要素创新活力 推进土地要素集约高效配置 引导人力资源要素合理流动 增强资本要素服务实体经济能力 健全资源环境市场制度建设 [1] - 证监会强调持续巩固资本市场回稳向好势头 深化投融资综合改革 加快推进新一轮资本市场改革开放 倡导长期投资、价值投资、理性投资理念 [2] - 交通运输部审议《"人工智能+交通运输"实施意见》 要求开展人工智能应用技术攻关 建设综合交通运输大模型 发展智慧交通和智慧物流 加快场景应用和智能体建设 [6] - 工信部等部门明确2025-2026年钢铁行业增加值年均增长4%左右的发展目标 [7] - 广东省政府提出加快发展人工智能、机器人、集成电路、新型显示、先进装备、新材料、新型储能、生物医药、生物制造、低空经济、智能终端等产业 [12] 金融市场数据 - 央行数据显示7月沪市日均交易量6785.5亿元 环比增加32.9% 深市日均交易量9316.3亿元 环比增加16.9% [5] - 1-7月国有企业利润总额24786.4亿元 同比下降3.3% [7] - 印度卢比对美元汇率大跌0.8%至1美元兑88.3125印度卢比 创历史新低 [9] - 泰国股市基准指数跌幅扩大至1% 泰铢走弱 [10] 公司业绩表现 - 华为上半年营收4270.39亿元 同比增3.95% 净利润371.95亿元 同比下降32% 研发投入969.50亿元 同比增9.04% 占营收22.7% [3] - 阿里巴巴2026财年第一季度营收2476.5亿元 同比增长2% [8] - 豪威集团上半年净利润20.28亿元 同比增长48.34% [15] - 中国船舶上半年净利润29.46亿元 同比增长108.59% [15] - 荣盛发展上半年净亏损28.67亿元 [15] - 丰元股份上半年净利润亏损2.43亿元 [15] - 天宜新材上半年净亏损2.09亿元 [15] - 中望软件上半年净利润亏损5240.59万元 [15] 产业投资与并购 - 新华保险鸿鹄基金三期7月启动 投资范围包括中证A500指数成分股中符合条件的大型上市公司A+H股 [4] - 中芯国际筹划发行A股购买控股子公司中芯北方的少数股权 [15] - 海油工程中标卡塔尔能源公司"BH"项目两个标段 中标金额约40亿美元 [15] - 航天宏图签署卫星及地面系统采购合同 总价款9.9亿元 [15] 人工智能与技术发展 - 百度搜索AI助手全量上线极速模型 生成速度超DeepSeek V3.1版5倍 [14] - 阿里巴巴开发新款AI芯片以填补英伟达在中国市场空白 [8] - 国产大模型与国产芯片朝软硬协同统一生态演进 DeepSeek-V3.1版本使用为下一代国产芯片设计的UE8M0 FP8 Scale参数精度 [12] 资本市场变动 - 贵州茅台完成回购392.76万股 [15] - 新媒股份遭横琴红土减持2.31% [15] - 华阳智能遭复星惟盈减持1.44% [15] - 戴尔科技第二季度AI服务器订单下滑 [8]

全国工商联发布 "2025中国民营企业500强"。 其中，成都高新区 近日， 此外，全国工商联还发布了"2025中国制造业民营企业500强"榜单，通威集团、四川冶控集团分别位列19位、164位。 快来了解成都高新区上榜企业▼ 通威集团 通威集团是深耕绿色农业、绿色能源的大型跨国集团公司，现拥有遍布全国各地及海外地区近400家分、子公司，实现了水产饲料、高纯晶硅、高效电池 三大领域全球领先，连续三年成为全球光伏和水产行业上榜《财富》世界500强企业。 通威集团、四川冶控集团 2家民营企业上榜！ 分别位列25位、228位。 ● 在新能源产业链上游 通威旗下永祥股份已形成四川乐山、内蒙古包头、云南保山、四川广元四大生产基地，已打造出了全球单体规模大、综合能耗低、技术集成新、品质优的 生产线，高纯晶硅年产能超90万吨，公司产品质量、综合技术指标、生产成本行业领先，目前电子级多晶硅批量出口海外，实现了高纯晶硅"中国智造"。 ● 在新能源产业链中游 通威太阳能深度切入太阳能发电核心产品的研发、制造和推广。公司已成为全球光伏行业工艺技术和生产设备最先进、自动化和智能化程度最高、规模最 大的晶硅太阳能电池生产企业。与此同时， ...

公司公告 - 华达新材第四届监事会第八次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[2]

| SDIC FUTURES | | 2025年08月29日 | | --- | --- | --- | | | 操作评级 | | | 螺纹 | なな☆ | 曹颖 首席分析师 | | 热轧卷板 | 女女女 | F3003925 Z0012043 | | 铁矿 | ☆☆☆ | 何建辉 高级分析师 | | 焦炭 | ☆☆☆ | F0242190 Z0000586 | | 焦煤 | な女女 | | | 證硅 | ☆☆☆ | 韩惊 高级分析师 | | 硅铁 | 女女女 | F03086835 Z0016553 | | | | 李啸尘 高级分析师 | | | | F3054140 Z0016022 | | | | 010-58747784 | | | | gtaxinstitute@essence.com.cn | 【钢材】 今日盘面再次走弱。本周螺纹表需继续好转，产量有所回升，库存继续累积。热卷需求、产量均略有回落，库存继续累积。铁 水产量高位小幅回落，市场面临负反馈压力,不过库存整体水平偏低,空间并不是太大，阔兵临近关注唐山等地限产力度。从 下游行业看,她产投资继续大幅下滑,基建、制造业增速逐步放缓,内需整体依然偏 ...

全国工商联于2025年8月27日发布了"2025中国民营企业500强""2025中国制造业民营企业500强"榜单，日照钢铁控股集团有限公司（以下简称 日照钢铁）再次登榜，这彰显了日照钢铁的非凡实力。亮眼的数据背后，是企业高效运营和卓越管理的集中体现。 | 103 | 中大科技集团有限公司 | 江苏首 | 10091588 | | --- | --- | --- | --- | | 104 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 江西省 | 10073262 | | 105 | 中天控股集团有限公司 | 浙江省 | 10034950 | | 106 | 方同舟控股有限公司 | 北京市 | 9973280 | | 107 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 河北省 | 9803410 | | 108 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 山东省 | 9403683 | | 109 | 贝壳控股有限公司 | 北京市 | 9345749 | | 110 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 9291005 | | III | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 | 9247132 | | 112 | 齐成(山东)石化集团有 ...

财务表现 - 营业收入459.67亿元 同比减少7.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.93亿元 同比增长182.74% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.16亿元 [1] - 基本每股收益0.069元 [1]