核心观点 - 公司制定股东会授权管理办法 旨在完善法人治理结构 建立高效决策机制 落实董事会六项职权 包括重大投资发展决策权 经理层成员选聘权 经理层成员业绩考核权 经理层成员薪酬管理权 职工工资分配管理权 重大财务事项管理权 促进董事会依法履职 [1] 授权基本原则 - 股东会可将法定职权外的部分公司章程规定职权授予董事会 但法定职权不得授权 [1] - 授权事项范围包括重大投资发展决策 经理层成员选聘 经理层成员业绩考核 经理层成员薪酬管理 职工工资分配管理 重大财务事项管理等管理事项 [1] 授权管理模式 - 股东会对授权采取"制度+清单"管理模式 通过清单动态调整提高决策效率 [2] - 股东会授权清单作为办法附件 由股东会审议通过后执行 [2] - 董事会可依照授权管理办法将部分权限授予公司经营班子行使 [2] - 董事会可在授权范围内对清单内容进行调整和细化 超出范围需提交股东会审议 [2] - 股东会可决定收回或部分收回授予权限 董事会可建议收回权限 [2] 授权调整程序 - 授权范围内权限清单调整由相关单位或人员提出议案提交董事会审议 批准后报股东会备案 [2][3] - 超出授权范围权限清单调整由相关单位或人员提出议案提交股东会审议 [3] 决策与执行机制 - 被授权人应按照相应议事规则和管理制度行使职权 [3] - 授权范围内事项通过董事会会议决策 需履行党委前置程序 先召开党委会研究形成意见后通过董事会决策 [3] - 决策事项如需向上级有关部门报备和批准 按规定执行 [3][8] - 董事长主持董事会会议 依董事会授权行使职责 [3] - 总经理组织落实执行董事会决议 依董事会授权行使职责 [3] 责任与监督 - 被授权人需严格在授权范围内忠实勤勉管理 不得变更和超越授权范围 [4] - 被授权人出现授权范围内决定违反法律法规或公司章程 未履行或未正确履行职责导致决策失误 超越授权范围决策等行为致使公司遭受严重损失或严重不利影响时需承担相应责任 [4] - 当授权决策事项外部环境发生重大变化严重偏离决策预期效果时 被授权人有责任将事项提交股东会再行决策 [4] - 股东会有权对被授权人决策过程及执行情况进行监督 [4] 授权事项清单具体内容 - 经理层选聘 业绩考核 薪酬管理：经营班子（党委班子除外） 董事会秘书的聘任 考核 薪酬政策及调整 薪酬确定由董事会决策 [4] - 职工工资分配：由董事会决策 [4] - 改革改制：公司破产 改制 兼并 解散或变更公司形式由股东会决策 [4] - 战略规划：由股东会决策 [4] - 投资项目：单个项目投资总额大于公司最近一期经审计总资产的50%由股东会批准 大于10%且小于等于50%由董事会批准 [5] - 融资：年度资金筹措计划包括向银行等金融机构申请承兑汇票 开立信用证或其他融资事项由董事会批准 [5] - 资产处置：固定资产盘亏 报废 毁损产生损失大于1500万元由股东会批准 大于500万元且小于等于1500万元由董事会批准 [6] - 批次损失金额大于3000万元由股东会批准 大于1000万元且小于等于3000万元由董事会批准 [7] - 财务管理及资金支付：年度财务决算和下年度预算由董事会批准 [7] - 年度利润分配方案和弥补方案由董事会批准 [7] - 年度核销坏账金额大于500万元由股东会批准 大于50万元且小于等于500万元由董事会批准 [7] - 300万元以上资金支付由董事会批准 [7]

公司基本信息 - 公司中文全称为四川福蓉科技股份公司 英文全称为Sichuan Furong Technology Co Ltd [1][2] - 公司注册地址位于四川省成都市崇州市崇双大道二段518号 [2] - 公司注册资本为人民币997,492,462元 每股面值1元 [2][5] - 公司为长期营业的股份有限公司（上市）类型 [2] 股份结构 - 公司由南平铝业(成都)有限公司整体变更设立 设立时股份总额为350,000,000股 [1][5] - 设立时七个发起股东以经审计净资产折股投入 包括福建省南平铝业股份有限公司等机构 [5] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [4] 经营范围 - 公司主营移动终端设备制造、可穿戴智能设备制造、智能家庭消费设备制造 [3] - 业务涵盖汽车零部件研发制造、电力电子元器件制造销售、电池零配件生产销售 [3] - 涉及新材料技术研发、有色金属压延加工、有色金属合金制造销售等领域 [3] - 拥有货物进出口、技术进出口及与产品相关的技术咨询服务的资质 [3] 公司治理结构 - 股东会为公司最高权力机构 行使选举董事、审议利润分配方案、修改章程等职权 [19][20] - 董事会由9名董事组成 其中包含3名独立董事和1名职工董事 [49] - 董事长为法定代表人 董事长辞任视为同时辞去法定代表人职务 [2] - 公司设立党委和纪委 党委发挥领导核心和政治核心作用 [41] 股份管理规范 - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助 除员工持股计划或经股东会/董事会批准的情形 [6] - 股份回购仅限于减资、合并、员工持股、股权激励等六种法定情形 [7][8] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过持股总数的25% [9] - 持有5%以上股份股东六个月内短线交易收益归公司所有 [10] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、提案权、查阅会计账簿等权利 [12][13] - 连续180日单独或合计持股3%以上股东可查阅公司会计凭证 [12][13] - 股东会特别决议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [33] - 控股股东需维护公司独立性 不得占用资金或要求违规担保 [17][18] 重大事项决策机制 - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%需经股东会批准 [20][21] - 一年内购买出售重大资产超过总资产30%需股东会审议 [19] - 变更募集资金用途、股权激励计划等事项需股东会批准 [19] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过净资产20%的股票 [19] 信息披露与合规 - 公司收购股份需依照证券法履行信息披露义务 [8] - 股东会决议需及时公告 内容包括表决结果和通过决议的详细内容 [40] - 董事需对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见 [45] - 公司应保证披露信息真实、准确、完整 [45]

总则 - 制定本办法旨在规范会计师事务所选聘行为 提升财务信息披露质量 维护股东权益 依据包括《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[2] - 适用范围涵盖公司及下属全资、控股子公司年度财务报告审计 其他法定审计业务可参照执行[2] - 选聘或解聘会计师事务所需经董事会审计委员会审议同意后提交董事会 最终由股东会决定 不得在审议通过前开展审计业务[2] - 控股股东和实际控制人不得在董事会、股东会审议前指定会计师事务所或干预独立审核职责[2] 会计师事务所执业质量要求 - 选聘的会计师事务所需具备独立主体资格和证券期货相关业务执业资格 固定场所及健全组织机构[3] - 需熟悉财务会计和内部控制法律法规 拥有能确保审计质量的注册会计师团队[3] - 要求良好社会声誉和执业质量记录 具备审计风险承担能力 无重大质量问题历史[3] - 必须具有信息安全管控能力 能履行保密义务和披露要求 保守公司商业秘密[3] 选聘程序 - 审计委员会负责选聘工作及监督 职责包括制定政策、启动选聘、审议文件、提出建议及定期提交评估报告[3] - 选聘程序包括审计委员会提议启动 财务和审计部门设立招标小组 编制选聘文件 开展评标 最终经董事会和股东会审议通过后签约[5] - 选聘方式应采用竞争性谈判、公开招标等 确保公平公正 通过官网等渠道发布包含评价要素和评分标准的选聘文件[6] - 为保持连续性 可在允许年限内续聘同一审计机构 由审计委员会提议并经董事会、股东会批准[6] 审计费用与聘任期限 - 续聘期内审计费用可根据物价指数、工资水平及业务规模变化合理调整[6] - 审计费用较上一年度下降20%以上时 需在披露文件中说明金额、定价原则及变化原因[7] - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年 因业务需要可延长至10年 但需综合考虑审计质量和股东评价等因素[7] - 审计项目合伙人和签字注册会计师服务满5年后需轮换 5年内不得参与公司审计业务 工作变动时不同事务所服务年限合并计算[7] 评价标准与文件管理 - 选聘评价标准需细化 对会计师事务所应聘文件进行评价并记录保存[8] - 评价要素包括审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平等 其中质量管理水平权重不低于40% 费用报价权重不高于15%[8] - 审计费用报价得分计算以所有会计师事务所报价平均值为基准价 原则上不设最高限价 确需设置需说明依据和合理性[8] - 选聘、应聘、评审等文件需妥善保存至少10年 不得伪造、变造、隐匿或销毁[9] 改聘规定 - 会计师事务所出现严重执业质量缺陷、审计人员难以保障按期披露、达到聘任年限或主动终止服务等情况时 公司可以改聘[9] - 改聘需经审计委员会和董事会审议后提交股东会 前任会计师事务所有权在股东会上陈述意见[9] - 会计师事务所主动终止服务时 审计委员会需详细了解原因并向董事会书面报告 公司履行改聘程序[10] 信息披露及信息安全 - 公司需在年度财务决算报告或年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人、签字注册会计师的服务年限和审计费用等信息[10] - 每年需披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会监督职责报告 变更时需披露前任情况、变更原因及沟通情况[10] - 公司和会计师事务所需严格遵守信息安全法律法规 落实监管要求 选聘时审查信息安全管理能力 合同中明确保密责任和要求[11] 附则 - 本办法未尽事宜按国家相关法律法规和《公司章程》执行[13] - 本办法由董事会负责解释 经股东会审议通过后生效 修改时亦同[13]

董事会评价框架 - 评价董事会运作规范性和有效性 重点包括工作机构设置与制度建设 日常运行 决策科学性和效果 监督管理经营班子情况 [2] - 评价实行年度机制 采用董事评价与高级管理人员评价相结合方式 [2] - 评价结果分为运行良好 需要改进 需要改组三个等次 不同等次对应奖励 整改或改组方案 [3] 董事会评价流程 - 评价程序包括董事和高级管理人员填写评价意见表 经密封后由证券部于次年1月底前送控股股东 [2] - 控股股东听取审计委员会意见后形成初步评价意见 经征求董事意见修改后形成最终评价意见 [3] - 最终评价意见在董事会报告年度工作时反馈 包含主要工作成绩 存在问题和改进建议 [3] 董事评价标准 - 评价重点为德能勤绩廉 涵盖职业操守 履职能力 勤勉程度 工作实绩 廉洁从业等内容 [3] - 采用年度评价与任期评价相结合机制 结合自我评价 董事互评和高级管理人员评价 [3] - 外部董事1年内出席董事会会议次数不得少于会议总数的3/4 [16] 董事评价结果应用 - 评价结果分为优秀 称职 基本称职 不称职四个等次 [4] - 优秀董事给予奖励 称职董事给予肯定鼓励 基本称职董事需限期整改 [4] - 年度或任期评价不称职 或连续两个年度基本称职的董事予以解聘 [4] 评价指标体系 - 董事会评价要点包括机构设置合理性 职责明确性 制度健全性 依法行权 按章行事 信息沟通等维度 [8][9][14] - 董事评价要点涵盖职业操守中的职业道德和遵规守法 履职能力中的战略决策 风险控制 识人用人等能力 [16][19] - 具体评价通过附表3和附表4的标准化表格实施 由评价人根据职务类别划勾确认 [17][19][21]

股价及交易表现 - 2025年7月30日收盘价16.16元，单日下跌0.31% [1] - 换手率1.09%，成交量37.90万手，成交金额6.14亿元 [1] - 主力资金净流出5279.57万元，占成交额8.59%，其中超大单净流出1333.82万元（占比2.17%），大单净流出3945.74万元（占比6.42%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出831.20万元，占成交额1.35% [1] - 小单资金净流入4448.37万元，占成交额7.24% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入144.11亿元，同比增长26.89% [1] - 归属净利润9.74亿元，同比减少16.26%，扣非净利润9.70亿元，同比减少6.30% [1] - 流动比率2.081，速动比率1.414，资产负债率23.97% [1] 企业基本信息 - 成立于1998年，位于昆明市，主营有色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本346795.7405万人民币，实缴资本346795.7405万人民币 [1] - 法定代表人冀树军 [1] 企业经营生态 - 对外投资企业30家，参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息41条，专利信息265条，行政许可71个 [2]

股价表现与资金流向 - 2025年7月30日收盘价44.84元人民币 单日下跌3.61% 换手率2.2% 成交量5.60万手 成交金额2.54亿元人民币 [1] - 主力资金净流出5597.56万元人民币 占成交额22.07% 其中超大单净流出3204.41万元人民币占比12.63% 大单净流出2393.15万元人民币占比9.43% [1] - 中小单资金流向分化 中单净流出2772.13万元人民币占比10.93% 小单净流入2825.42万元人民币占比11.14% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入16.74亿元人民币 同比增长18.59% [1] - 归属净利润4136.63万元人民币 同比减少29.55% 扣非净利润3994.10万元人民币 同比减少31.46% [1] - 流动比率1.643 速动比率1.361 资产负债率56.93% [1] 公司基本情况 - 广东豪美新材股份有限公司成立于2004年 位于清远市 主营有色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本23277万元人民币 实缴资本16500万元人民币 法定代表人董卫峰 [1] - 对外投资8家企业 参与招投标655次 拥有商标51条 专利476条 行政许可262个 [2]

股价及交易表现 - 2025年7月30日收盘价18.28元 单日下跌1.67% 换手率1.54% 成交量12.51万手 成交金额2.30亿元 [1] - 主力资金净流出5577.35万元 占成交额24.28% 其中超大单净流出4592.89万元(占比19.99%) 大单净流出984.46万元(占比4.29%) [1] - 中小单资金呈现分化 中单净流出1821.31万元(占比7.93%) 小单净流入3756.04万元(占比16.35%) [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入49.64亿元 同比增长10.59% 归属净利润3.17亿元 同比增长20.64% [1] - 扣非净利润3.06亿元 同比增长21.95% 盈利质量持续提升 [1] - 流动比率1.849 速动比率0.896 资产负债率52.37% 显示适度财务杠杆 [1] 公司基本情况 - 成立于1994年 位于宁波市 主营有色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本81037.4302万元人民币 实缴资本62721.9708万元人民币 法定代表人谢识才 [1] - 对外投资7家企业 参与招投标70次 拥有商标65条 专利111条 行政许可27个 [2]

股价表现 - 截至2025年7月30日收盘 公司股价报收于7 95元 下跌1 85% [1] - 当日换手率3 64% 成交量54 14万手 成交金额4 33亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出5114 86万元 占成交额11 8% [1] - 超大单净流出5135 79万元 占成交额11 85% [1] - 大单净流入20 93万元 占成交额0 05% [1] - 中单净流出312 52万元 占成交额0 72% [1] - 小单净流入4802 34万元 占成交额11 08% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入272 85亿元 同比增长9 89% [1] - 归属净利润1 51亿元 同比增长38 55% [1] - 扣非净利润1 03亿元 同比减少7 27% [1] - 流动比率1 790 速动比率1 196 资产负债率67 63% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1992年 位于宁波市 从事有色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本148549 7314万元 实缴资本121496 9万元 [1] - 法定代表人楼城 [1] 公司业务拓展 - 对外投资24家企业 参与招投标项目31次 [2] - 拥有商标信息286条 专利信息419条 [2] - 持有行政许可49个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年7月30日收盘价34.41元 单日下跌5.08% [1] - 换手率6.44% 成交量10.31万手 成交金额3.60亿元 [1] - 主力资金净流出4353.41万元 占成交额12.11% 其中超大单净流出3407.53万元（占比9.48%）大单净流出945.88万元（占比2.63%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出710.92万元 占成交额1.98% [1] - 小单资金净流入3642.49万元 占成交额10.13% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.74亿元 同比增长33.93% [1] - 归属净利润274.27万元 同比减少81.31% [1] - 扣非净利润35.33万元 同比大幅减少97.46% [1] 企业财务健康状况 - 流动比率2.071 速动比率1.698 [1] - 资产负债率40.46% [1] 公司基本信息 - 成立于2016年 位于深圳市 主营有色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本15996.3546万元人民币 实缴资本6000万元人民币 [1] - 法定代表人杨虎 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资13家企业 参与招投标项目1次 [2] - 拥有商标信息15条 专利信息48条 行政许可20个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年7月30日收盘价24.16元 单日下跌2.03% [1] - 换手率4.29% 成交量26.45万手 成交金额6.42亿元 [1] - 主力资金净流出3436.91万元 占成交额5.35% 其中超大单净流出741.10万元（占比1.15%）大单净流出2695.81万元（占比4.2%）[1] - 中小单资金流向分化 中单净流出356.20万元（占比0.55%）小单净流入3080.71万元（占比4.8%）[1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入14.59亿元 同比增长32.41% [1] - 归属净利润1.12亿元 同比增长37.61% 扣非净利润1.05亿元 同比增长39.96% [1] - 流动比率1.980 速动比率1.399 资产负债率56.74% [1] 企业基本信息 - 公司成立于1994年 位于宁波市 主营有色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本61638.3477万元人民币 实缴资本42534.7649万元人民币 [1] - 法定代表人朱志荣 [1] 投资与知识产权布局 - 对外投资18家企业 参与招投标项目17次 [2] - 拥有商标信息8条 专利信息206条 行政许可6个 [2]