会议召开情况 - 第六届监事会第十四次会议于2025年8月召开 会议通知于2025年8月12日发出[1] - 会议地点为公司五楼会议室 地址为路16号[1] - 公司现有监事3人 其中1人出席现场会议 监事会主席王维舟和监事宋淑琴通过视频方式参会[1] - 公司副总裁兼董事会秘书刘欣女士列席会议[1] 会议审议结果 - 会议共审议三项议案 所有议案均获得3票赞成 0票反对 0票弃权[2] - 监事会确认会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 会议合法有效[1] 半年度报告审核 - 监事会审核通过2025年半年度报告全文及摘要[1] - 认为报告编制和审议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定[1] - 报告内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所要求[1] - 报告真实准确完整反映公司2025年半年度经营成果和财务状况[1] - 未发现半年度报告编制和审议人员存在违反内幕信息知情人管理规定的行为[1] 资产减值准备 - 监事会同意本次计提资产减值准备[2] - 认为计提事项审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] - 计提符合《企业会计准则》及公司会计制度要求[2] - 计提后能公允客观反映公司资产价值及经营成果[2] - 该事项不存在损害公司股东利益的情形[2] 募集资金管理 - 监事会审核2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[2] - 认为募集资金管理符合《上市公司监管指引第2号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》要求[2] - 募集资金使用符合《公司募集资金使用管理办法》规定[2] - 不存在募集资金使用和管理违规情况[2] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形[2]

财务表现 - 上半年营业收入32.26亿元，同比下降18.23% [1] - 归母净利润亏损7761.11万元，同比由盈转亏 [1] - 基本每股收益-0.0303元 [1]

担保事项 - 公司为子公司承德中滦煤化工有限公司提供4,080万元人民币担保 [1] - 公司为子公司唐山中润煤化工有限公司提供20,000万元人民币担保 [1] - 担保方式为连带责任保证担保且无反担保 [1] 子公司财务状况 - 承德中滦公司资产负债率超过70% [1] 审议程序 - 担保事项已获公司董事会及股东大会审议通过 [1]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入228.20亿元 同比增长35.05% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润57.18亿元 同比增长73.02% [1][2] - 扣除非经常性损益的净利润55.79亿元 同比增长58.67% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额79.90亿元 同比增长92.74% [1][2] - 利润总额65.82亿元 同比增长68.75% [2] 资产负债状况 - 报告期末资产总额899.33亿元 较上年末增长0.41% [3] - 负债总额452.27亿元 较上年末减少2.86% [3] - 资产负债率为50.29% [3] 股东结构与股权质押 - 控股股东宝丰集团持股35.65% 实际控制人党彦宝持股95.59% [3] - 一致行动人东毅国际持股27.27% 为实际控制人控制企业 [3] - 宝丰集团质押7亿股 占其所持股份26.78% 占总股本9.55% [4] - 东毅国际质押2.5亿股 占其所持股份12.5% 占总股本3.41% [4] - 合计质押9.5亿股 占双方持股比例20.59% 占总股本12.95% [3][4] 利润分配方案 - 总股本73.33亿股 扣除回购股份后参与分红股份72.73亿股 [3] - 每股派发现金红利0.28元 合计派发现金红利20.36亿元 [3] - 报告期不进行资本公积转增股本 [3] 资本运作事项 - 2024年11月终止2023年度向特定对象发行股票事项 [4] - 原计划发行不超过8亿股 募集资金不超过100亿元 [4] - 募集资金拟用于260万吨/年煤制烯烃和配套40万吨/年植入绿氢耦合制烯烃项目（一期） [4] - 保荐机构为中信证券 保荐代表人为黄超、周焱 [4]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月17日15:00召开2025年第二次临时股东会 现场会议 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月17日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月17日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月10日 登记在册的普通股股东有权出席会议 [1] 参会人员范围 - 股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 [1] - 公司董事 监事及高级管理人员 [2] - 公司聘请的见证律师 [2] - 中小投资者指除公司董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东 [3] 会议审议事项 - 会议审议非累积投票提案 [2] - 具体议案包括关于华盛化工向泓创物流提供财务资助展期的议案 [7] - 议案详情参见2025年8月22日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告 [3] 会议登记安排 - 法人股东需持营业执照复印件(加盖公章) 法定代表人授权委托书 持股凭证和出席人身份证登记 [3] - 自然人股东需持本人身份证和持股凭证登记 [3] - 委托代理人需持本人身份证 委托人身份证 授权委托书和授权人持股凭证登记 [3] - 登记时间为2025年9月11日9:00-17:00 [3] - 登记地点为公司证券部(山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层) [3] - 外地股东可通过信函或传真方式登记 [3] 网络投票操作 - 普通股投票代码为"360723" 投票简称为"美锦投票" [5] - 表决意见分为同意 反对 弃权 [5] - 对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 [5] - 通过交易系统投票需在2025年9月17日交易时间内登录证券公司交易客户端操作 [5] - 通过互联网投票系统需办理深交所数字证书或投资者服务密码 [6] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [6] 会议其他事项 - 会议会期半天 与会股东食宿及交通费用自理 [3] - 授权委托书需明确注明委托人股东账号 持股数 持股性质 受托人及身份证号码等信息 [7]

核心观点 - 公司2025年上半年焦炭业务收入大幅下降但毛利亏损显著收窄 主要产品销量普遍增长但价格明显下滑 原材料采购成本大幅降低[1][2] 主要产品经营数据 - 焦炭产量123.47万吨同比增长6.74% 销量121.37万吨同比增长3.76% 收入20.39亿元同比下降31.78% 毛利亏损从-7416万元收窄至-2517万元 毛利率改善66.06% 平均售价1679.88元/吨同比下降34.25%[1] - 硫铵产量1.27万吨同比增长0.69% 销量1.26万吨同比增长1.77% 收入1043.50万元同比下降3.52% 平均售价825.22元/吨同比下降5.20%[1] - 工业硫磺产量307.57吨同比微降0.52% 销量310.60吨同比微降0.19% 收入4.58万元同比增长74.12% 平均售价147.50元/吨同比大幅上升74.46%[1] - 焦油产量4.30万吨同比增长8.89% 销量4.27万吨同比增长5.59% 收入1.22亿元同比下降18.27% 平均售价2852.44元/吨同比下降22.60%[1] - 粗苯产量1.45万吨同比增长6.51% 销量1.44万吨同比增长5.09% 收入6614.81万元同比下降20.47% 平均售价4581.69元/吨同比下降24.32%[1] - 煤气产量54973.14万立方米同比增长1.81% 销量36344.16万立方米同比增长3.55% 收入2.10亿元同比增长1.99%[2] 原材料采购情况 - 洗精煤采购量172.02万吨同比增长6.28% 消耗量171.03万吨同比增长5.44% 采购金额21.40亿元同比下降30.37% 平均采购单价1244.11元/吨同比下降34.49%[2]

产量与销量 - 2025年上半年焦炭产量1,234,651.63吨，同比增6.74%；销量1,213,749.76吨，同比增3.76%[1] - 2025年上半年硫铵产量12,674.54吨，同比增0.69%；销量12,645.19吨，同比增1.77%[1] - 2025年上半年工业硫磺产量307.57吨，同比降0.52%；销量310.60吨，同比降0.19%[1] - 2025年上半年焦油产量42,996.43吨，同比增8.89%；销量42,697.21吨，同比增5.59%[2] - 2025年上半年粗苯产量14,479.62吨，同比增6.51%；销量14,437.47吨，同比增5.09%[2] - 2025年上半年煤气产量54,973.14万立方米，同比增1.81%；销量36,344.16万立方米，同比增3.55%[2] 收入情况 - 2025年上半年焦炭收入2,038,955,416.88元，同比降31.78%[1] - 2025年上半年硫铵收入10,435,024.70元，同比降3.52%[1] - 2025年上半年工业硫磺收入45,814.16元，同比增74.12%[1] - 2025年上半年焦油收入121,791,312.42元，同比降18.27%[2] - 2025年上半年粗苯收入66,148,055.05元，同比降20.47%[2] - 2025年上半年煤气收入210,199,859.22元，同比增1.99%[2] 洗精煤采购 - 2025年上半年洗精煤采购量172.02万吨，消耗量171.03万吨，同比增5.44%[3] - 2025年上半年洗精煤采购金额214,014.75万元，同比降30.37%[3] - 2025年上半年洗精煤平均单价（不含税）1,244.11元/吨，同比降34.49%[3] 其他 - 公告数据未经审计，仅为投资者了解公司概况，提醒注意投资风险[4]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会 [1][2] - 召开时间为2025年9月8日14点00分 [1] - 召开地点为宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月3日 [4] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年9月8日全天 [1] - 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务账户和沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案均为非累积投票议案 [2] - 议案已经公司第四届董事会第十九次和第四届监事会第十五次会议审议通过 [2] - 具体议案内容详见2025年8月22日披露的相关公告 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 通过任一股东账户投票视为全部账户投出同一意见 [4] - 多个账户重复表决的以第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的A股股东有权出席 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员出席会议 [4] - 公司聘请的律师出席会议 [4] 会议登记 - 现场登记时间为2025年9月7日9:00-11:30和14:00-17:00 [5] - 登记地点为宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会办公室 [5] - 登记材料需在2025年9月7日17:00前送达 [5] 其他事项 - 会议联系人为董事会办公室 [5] - 联系电话0951-5558031 传真0951-5558030 [5] - 与会人员食宿及交通费用自理 [5] - 会议资料刊登于上海证券交易所网站 [5]

技术突破 - 陕煤集团与中国航天科技集团六院成功完成煤焦油基煤基航天煤油在130吨级液氧煤油泵后摆火箭发动机上的1030秒长程热试车 [1] - 试验验证了该燃料在超低芳烃、低硫条件下的优异传热抗结焦能力和比冲提升潜力 [1] 项目影响 - 技术突破对神木煤化工公司"50万吨/年煤焦油加氢制环烷基油项目"的运行效益具有提升作用 [1] - 成果将高质量推进陕煤集团煤炭分质分级清洁高效利用战略 [1]

发行概况 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过800,000.00万元[5][11] - 本次发行旨在落实国务院和证监会相关文件要求，保障中小投资者知情权和利益[2] 财务影响测算 - 基于2024年扣非归母净利润393,842.81万元，对2025-2026年业绩进行三种情景测算：持平、增长10%、增长20%[5] - 在持平情景下，2025年基本每股收益为0.7962元/股，若可转债全部转股则降至0.7789元/股[8] - 在增长10%情景下，2025年基本每股收益为0.9060元/股，全部转股后稀释每股收益为0.8939元/股[8] - 在增长20%情景下，2025年基本每股收益为0.9883元/股，全部转股后稀释每股收益为1.0639元/股[9] 募集资金用途 - 募集资金将全部用于准东20亿Nm³/年煤制天然气项目，总投资额1,703,941.12万元[12] - 项目实施地点为新疆准东经济技术开发区将军庙产业园，实施主体为新疆准能化工有限公司[12] 业务协同性 - 煤制天然气项目是公司煤炭业务向高端化转型的重要举措，通过自有煤矿直接供应原材料[13] - 项目主产品为管道天然气和LNG，可根据市场效益灵活调整产品结构[15] - 副产品包括粗苯、硫酸铵等化工原材料，拥有广泛市场需求[15] 实施保障措施 - 公司已组建专业项目建设团队，拥有煤化工技术专家和高级工程师等人才储备[14] - 技术方案基于成熟工艺，结合公司煤炭资源特征设计，确保可靠性和低能耗[14] - 目标市场明确：管道天然气主要销往东部高价区域，LNG主要供应准东地区工程车辆[15] 回报保障机制 - 公司承诺通过提升经营效率、加强成本控制、优化资金使用来增强盈利能力[16] - 将严格执行募集资金管理制度，加快项目建设进度以实现预期收益[16] - 已制定2025-2027年股东回报规划，完善现金分红政策强化投资者回报[17] 相关主体承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺勤勉履职，将薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[18] - 第一大股东和实际控制人承诺依法承担填补回报责任，若违反将接受监管处罚[20]