药品生产许可证变更 - 保定天浩制药有限公司获得河北省药品监督管理局许可 同意其《药品生产许可证》车间生产范围及药品委托情况的变更 其他内容不变 [1] - 企业注册地址为河北省定兴县兴华东路128号 法定代表人王益民 许可证编号冀20150057 分类码AhzBh 企业负责人殷文忠 质量负责人卢颖 有效期至2030年07月07日 [1] - 生产地址包括河北省定兴县兴华东路128号及山东省菏泽市中华西路1668号 生产范围涵盖搽剂 软膏剂 片剂 溶液剂（外用） 乳膏剂 凝胶剂 灌肠剂 油剂 硬胶囊剂 颗粒剂 喷雾剂（仅限注册申报使用）及集团内共用中药提取和颗粒剂 [1] 生产线范围调整 - 天津汉瑞药业有限公司生产地址北辰科技园区华实道88号范围项由"口服混悬剂"变更为"口服混悬剂（磷酸奥司他韦干混悬剂）" [1] - 山东步长制药股份有限公司生产地址菏泽市中华西路1566号范围项由"片剂"变更为"片剂（盐酸多奈哌齐片）" [2] - 杨凌步长制药有限公司生产地址陕西省杨凌示范区新桥南路范围项由"片剂"变更为"片剂(西格列汀二甲双胍缓释片)、片剂(复方硫酸钠片)" [2] 药品委托生产安排 - 保定天浩制药有限公司委托山东步长制药股份有限公司生产盐酸多奈哌齐片（国药准字H20249669） 生产地址菏泽市中华西路1566号 车间综合制剂III车间 生产线片剂生产线 委托有效期至2030年07月07日 [3] 变更对经营影响 - 本次变更有利于优化生产结构 继续保持稳定生产能力 满足市场需求 对未来经营产生积极影响 [4] - 医药产品具有高科技 高风险 高附加值特点 药品研发至投产周期长环节多 易受不确定性因素影响 [5]

公司治理变动 - 董事毛志建因内部工作调整辞去第五届董事会董事职务 但继续在公司担任其他职务 其辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 [1] - 毛志建未直接或间接持有公司股份 并已完成工作交接 [1] - 公司于2025年8月13日召开职工代表大会 选举陈萍为第五届董事会职工代表董事 任期至当届董事会届满 [1] 新任董事信息 - 陈萍生于1979年 大专学历 无境外永久居留权 曾担任公司出纳、货运部部长、行政部部长及监事会主席等职务 [4] - 陈萍现任公司总裁助理及青岛大护农业科技有限公司总经理 兼任城阳区第七届人大代表 [4] - 陈萍通过青岛合意投资中心间接持有13.85万股公司股票 与主要股东及高管无关联关系 符合董事任职资格 [4] 董事会结构合规性 - 陈萍就任后 公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 符合法律法规要求 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月13日在沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽宁能源3楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长郭绍坤主持 [1] - 公司8名董事全部出席 3名监事全部出席 董事会秘书列席会议 [1][2] 议案审议结果 - 关于增补连泽绵为公司董事的议案获得表决通过 [1] - 无否决议案 无重大事项表决情况说明 [1] 程序合规性确认 - 北京市立方律师事务所律师郑曦林 杨奕辰对会议进行见证 [1][3] - 律师认定会议召集 召开程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》规定 [3] - 经鉴证的法律意见书及股东大会决议作为公告文件报备 [3]

药品批准信息 - 头孢呋辛酯干混悬剂通过仿制药质量和疗效一致性评价 证书编号2025B02754 [1] - 药品规格0.125g 批准文号国药准字H20010810 注册分类化学药品 [1] - 上市许可持有人为山东鲁抗医药 生产企业为成都倍特药业 [1] 药品特性与市场数据 - 头孢呋辛酯属第二代头孢菌素类抗生素 具有广谱抗菌作用 可抑制细菌细胞壁合成 [2] - 国内现有4个头孢呋辛酯干混悬剂批准文号 其中3家企业已通过一致性评价 [2] - 头孢呋辛酯2024年国内销售额达10.87亿元人民币 [2] 研发投入与影响 - 一致性评价累计研发投入约1282万元人民币 [3] - 通过一致性评价有利于提升该药品的市场竞争力 [4]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年08月22日下午14:00-15:00通过上证路演中心网络文字互动形式召开半年度业绩说明会 [2][3][4] - 投资者可在2025年08月15日至08月21日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或邮箱ir@goodix.com提前提交问题 [2][5] - 说明会后将通过上证路演中心提供会议内容回顾 [7] 参会人员构成 - 公司董事长兼首席执行官张帆、总裁柳玉平等核心管理层将出席业绩说明会 [4] - 独立董事王建新、郭磊明、郑正奇及财务负责人郭峰伟等关键管理人员共同参与交流 [4] 投资者参与方式 - 投资者需登录上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com）在线参与互动 [4][5] - 公司设立专门投资者关系联系电话0755-36381882及邮箱ir@goodix.com作为咨询渠道 [6] 信息披露关联性 - 本次说明会旨在配合公司2025年半年度报告披露，重点解读经营成果与财务指标 [2][3] - 公司承诺在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年8月28日15:00-16:30通过网络视频直播方式召开 [2][3][4] - 投资者可通过"全景路演"网站或扫描二维码参与会议 [2][5] - 公司高级管理人员包括董事长、副行长及董事会秘书将出席说明会 [4] 投资者参与方式 - 问题征集截止时间为2025年8月27日16:00 [2] - 投资者可通过专题页面或邮箱ir@hzbank.com.cn提交问题 [2][5] - 公司将针对2025年上半年经营成果和财务状况进行交流 [3] 后续信息获取 - 说明会结束后可通过全景路演网站查看会议内容 [6] - 联系人为汪先生 电话0571-87253058 传真0571-85151339 [5] - 公司承诺公告内容真实准确完整 [1]

实际控制人股份质押变动情况 - 实际控制人张杏娟于2025年8月11日办理股票质押式部分购回操作 涉及2025年3月31日质押的16,240,000股和4月2日质押的16,500,000股[1][2] - 张杏娟于2025年8月12日通过柜台质押方式新增股份质押 主要原因为满足个人资金需求 且质押股份未承担重大资产重组等业绩补偿义务[1][3] 控股股东质押风险状况 - 未来半年内到期质押股份19,700,000股 占控股股东及其一致行动人所持股份2.77% 占公司总股本1.47% 对应融资余额3,100万元[3] - 未来一年内到期质押股份累计39,140,000股 占所持股份5.51% 占公司总股本2.92% 对应融资余额6,100万元[3] - 控股股东资信状况良好 还款资金来源于自有及自筹资金 不存在非经营性资金占用或违规担保情形[3] - 目前质押股份风险可控 无平仓风险 对公司经营治理无实质性影响[3] 信息披露依据 - 公告依据中国证券登记结算有限责任公司提供的证券质押明细表 持股5%以上股东持股变化明细及名单等文件编制[4][5]

会议基本情况 - 南华基金管理有限公司以通讯方式召开南华瑞盈混合型发起式证券投资基金份额持有人大会，审议修改基金合同终止条款的议案 [1] - 会议投票表决时间为2025年8月13日至2025年9月15日17:00，以表决票收件人收到时间为准 [2] - 通讯表决票需送达至北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦10层1003单元，联系人张艳梅，联系电话0571-26896595 [3] 会议审议事项 - 本次持有人大会审议《关于南华瑞盈混合型发起式证券投资基金修改基金合同终止条款的议案》 [4] - 议案说明及基金合同主要修订内容详见附件四《关于南华瑞盈混合型发起式证券投资基金修改基金合同终止条款的议案的说明》 [4] 权益登记与投票方式 - 权益登记日为2025年8月13日，登记在册的全体基金份额持有人均有权参加大会 [5] - 基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站下载打印表决票 [6] - 个人投资者需在表决票上签字并提供身份证明文件复印件，机构投资者需加盖公章并提供营业执照复印件 [7] - 表决票需在2025年9月15日17:00前送达指定地址，逾期无效 [8] - 基金管理人可根据需要增加或调整投票方式并在规定媒介公告 [9] 授权机制 - 基金份额持有人可委托基金管理人、基金托管人、代销机构或其他符合规定的机构和个人代为行使表决权 [12] - 授权委托书可通过纸面方式获取，样本详见附件三 [13] - 同一基金份额存在多次有效纸面授权时，以最后一次授权为准 [17] - 授权时间为2025年8月13日至2025年9月15日16:30，以收到时间为准 [18] 计票与决议生效条件 - 计票由基金管理人授权监督员在基金托管人监督下进行，并由公证机关公证 [19] - 决议生效需满足：参与表决的基金份额不少于权益登记日总份额的50%，且议案需经提交有效表决票的持有人所持表决权的三分之二以上通过 [23] - 表决通过事项自持有人大会表决通过之日起生效，并在5日内报中国证监会备案 [23] 基金合同修改内容 - 原合同规定连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元时直接终止基金合同，现修改为需在10个工作日内向证监会报告并提出解决方案，并在6个月内召集持有人大会表决 [35][37] - 基金管理人注册资本由1.5亿元人民币变更为2.5亿元人民币 [40] - 修改后的基金合同、托管协议、招募说明书等文件将在基金管理人网站披露 [40]

股东减持计划核心信息 - 南京乾靖创业投资合伙企业持有公司1,677,265股股份 占公司总股本比例1.79% 均为首次公开发行前取得且已于2021年8月20日解除限售[2] - 拟通过集中竞价方式减持不超过935,676股（占总股本1.00%） 通过大宗交易方式减持不超过741,589股（占总股本0.79%） 合计减持不超过1,677,265股（占总股本1.79%）[3] - 减持计划自公告披露后15个交易日起的3个月内实施 若遇公司股票停牌则相应顺延[3][6] 股东承诺与合规性 - 股东承诺减持价格不低于发行价（若发生除权除息事项则按调整后价格计算）[6] - 通过集中竞价减持将提前15个交易日披露计划 通过其他方式减持将提前3个交易日通知公司[6] - 本次减持计划与首次公开发行时所作承诺完全一致[6] 股东持股背景 - 减持主体南京乾靖无一致行动人 且过去12个月内无减持记录[4][5] - 该股东持股比例已低于5% 根据法规仅需在集中竞价减持时披露计划[5] - 本次减持不涉及控股股东或实际控制人 不会导致公司控制权变更[6][8]

担保情况概述 - 境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司的附属公司华泰国际财务有限公司于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划 由华泰国际提供担保 [1] - 2025年8月13日 华泰国际财务在上述中票计划下发行一笔中期票据 发行金额为0.25亿美元 按2025年7月31日美元兑人民币汇率1美元=7.1494元人民币折算 担保金额共计为人民币1.79亿元 [1] 被担保人及协议内容 - 被担保人华泰国际财务是公司境外全资子公司华泰国际的附属公司 [2][3] - 担保协议根据《信托契据》签署 华泰国际提供无条件及不可撤销的保证担保 担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用 [2] - 本次发行后担保余额为6.93亿美元（含本次担保） [2] 担保背景与决策程序 - 本次发行中期票据主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要 [3] - 公司通过华泰国际对华泰国际财务持有100%控股权 能够及时掌握其偿债能力 [3] - 担保事项经董事会及股东大会审议通过 一般性授权决议有效期延长至2025年年度股东大会召开之日 [4][5] 累计担保情况 - 公司及控股子公司担保总额为人民币370.77亿元 全部为对子公司提供的担保 [5] - 公司对控股子公司提供的担保总额为人民币320.63亿元 [5] - 上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为19.34%及16.73% [5]