公司对外投资设立香港全资子公司 - 公司于2025年7月18日召开第六届董事会第二次会议，审议通过设立香港全资子公司的议案 [2] - 香港全资子公司已完成注册登记手续，取得《公司注册证明书》和《商业登记证》 [3] - 注册证明书签发日期为2025年7月31日 [3] 香港全资子公司基本信息 - 中文名称：麗臣奧威國際貿易有限公司 [6] - 英文名称：Resun Auway International Trading CO, LIMITED [6] - 注册资本：100万美元 [6] - 注册地址：香港新蒲岗大有街3号万泰广场19H [6] - 注册证明书编号：78548892 [6] - 商业登记证号码：78548892-000-07-25-1 [6] 后续进展 - 设立香港全资子公司事项仍需通过发改委、商务部门及外汇管理部门等审核及备案 [3]

股东及董事持股基本情况 - 股东科迎投资持有公司股份14,662,558股，占公司股份总数的1.59% [1] - 股东杰葵投资持有公司股份14,493,900股，占公司股份总数的1.57% [1] - 股东及董事陈雪玲持有公司股份8,100,000股，占公司股份总数的0.88% [1] 减持计划主要内容 - 科迎投资计划减持不超过4,790,658股（占总股本的0.52%） [1] - 杰葵投资计划减持不超过4,748,400股（占总股本的0.52%） [1] - 陈雪玲计划减持不超过2,025,000股（占总股本的0.22%） [1] 减持计划实施结果 - 科迎投资实际减持3,290,600股，减持后持股11,371,958股（占总股本的1.23%） [2] - 杰葵投资实际减持3,248,400股，减持后持股11,245,500股（占总股本的1.22%） [2] - 陈雪玲实际减持2,025,000股，减持后持股6,075,000股（占总股本的0.66%） [2] 减持计划终止情况 - 科迎投资和杰葵投资决定提前终止减持计划 [2][5] - 陈雪玲的减持计划已实施完毕 [2][5] 一致行动人情况 - 陈湖文、陈湖雄及陈雪玲为公司实际控制人，合计持有晨光控股（集团）有限公司100%股权 [2] - 陈湖文在科迎投资中出资比例为79.33%，且为执行事务合伙人 [2] - 陈湖雄在杰葵投资中出资比例为73.34%，且为执行事务合伙人 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2025年8月4日以通讯方式召开，董事长肖俊承主持，应出席董事5人，实际出席5人 [2] - 会议通知于2025年7月30日通过电子邮件发出，召开程序符合法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意在中信银行佛山分行开立募集资金专项账户 [2] - 专项账户用于管理2024年度向特定对象发行股票募集资金，并将与银行及保荐机构签署监管协议 [2] - 授权公司资金管理部负责人办理账户开立及协议签署具体事宜 [2] 议案表决结果 - 表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事肖俊承回避表决 [3] 备查文件 - 第六届董事会第二十六次会议决议作为备查文件 [4]

公司章程修订进展 - 公司于2025年5月19日召开第七届董事会第八次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[1] - 2025年6月12日2024年年度股东会批准该修订议案[1] - 修订后《公司章程》已完成深圳市市场监督管理局备案[2] 注册资本变更 - 注册资本从81,081.2900万元增至81,315.0820万元，增加233.7920万元[1]

公司增资公告 - 公司以自有资金人民币20,000万元向全资子公司四川科达利精密工业有限公司进行增资 [1] - 增资方式为增加注册资本，完成后四川科达利的注册资本由50,000万元增至70,000万元 [1] - 四川科达利仍为公司全资子公司 [1] 工商变更信息 - 四川科达利已完成工商变更登记，注册资本变更为柒亿元整 [1] - 公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [1] - 法定代表人黄传宏，成立日期2021年2月23日 [1] 经营范围 - 一般项目包括技术进出口、货物进出口、电池制造、五金产品制造、模具制造、汽车零部件研发及制造等 [1] - 许可项目包括道路货物运输（不含危险货物） [1] - 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准 [1]

延长存续期限方案 - 申万宏源天添利货币型集合资产管理计划存续期限由原定的3年延长至2025年11月30日 [1] - 调整后存续期限自2022年8月8日（合同生效日）起算，到期后按中国证监会规定执行 [1] - 若2025年11月30日后不符合监管要求，计划将直接终止且无需召开持有人大会 [1] 合同及招募说明书修改 - 《资产管理合同》和《招募说明书》修改内容详见附件对照表，已履行法定程序 [2] - 修改后的文件将发布于管理人官网（www.swhyzcgl.com）供投资者查阅 [4] 重要操作提示 - 延长存续期限及合同修改自公告发布之日起生效 [4] - 若到期未能转型为公募基金或继续延期，计划将触发终止并启动清算程序 [4] - 管理人可能采取申购限制、暂停申购等措施控制计划规模 [4] 其他信息披露 - 管理人将同步更新产品资料概要相关内容 [3] - 投资者可通过客服电话95523或官网查询详情 [5]

董事会会议召开情况 - 新疆交建第四届董事会第十九次临时会议于2025年8月4日以现场方式召开，由董事长王彤主持，应出席董事9人全部出席[2] - 会议通知于2025年7月29日通过通讯形式发出，召集和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定[2] 关联交易核心条款 - 控股股东交投集团向全资子公司绿电交通公司增资4305.76万元，其中4171.59万元计入注册资本，134.17万元计入资本公积[3][8] - 增资后绿电交通公司注册资本从4008万元增至8179.59万元，公司持股比例从100%降至49%，不再纳入合并报表范围[3][8][21] - 交易定价依据评估报告，每股增资价格为1.032元，对应净资产评估值2303.09万元（增值率0.02%）[20][29] 审批程序与表决结果 - 董事会以8票同意（100%）、0票反对通过议案，关联董事王彤回避表决[5][10] - 独立董事专门会议全票通过，认为交易程序合法、定价公允且不构成重大资产重组[30] - 本次交易属董事会权限范围，无需提交股东大会审议[4][10] 交易主体基本情况 - 关联方交投集团为新疆国资委全资控股企业，注册资本2000亿元，持有公司5%以上股份[12][13] - 标的公司绿电交通主营绿电交通相关业务，增资前注册资本4008万元，2024年财报经审计无保留意见[15][16] 协议关键条款 - 增资款需在满足先决条件后10个工作日内缴付，包括公司放弃优先认缴权及完成内部审批等[23][25] - 协议明确重大不利变化定义，包括业务中止、许可吊销或净资产减损超10%等情形[23] - 违约方收到整改通知30日内未纠正时，守约方可单方解除协议[27] 交易影响与目的 - 通过引入控股股东增强子公司资本实力，符合公司整体发展战略[30] - 交易后公司丧失控制权但可借助股东资源支持业务发展，对财务状况无重大影响[30] - 2025年初至披露日公司与交投集团累计关联交易金额达4.28亿元[32]

担保情况概述 - 公司与中国银行青岛香港路支行签署《最高额保证合同》，为子公司智慧冷链公司提供最高本金余额1亿元人民币的连带责任保证担保，担保期限为2025年8月4日至2026年1月20日，无反担保 [1] - 担保基于智慧冷链公司与债权人签署的《授信额度协议》（编号2025年澳司澳慧授字001号）及后续单项协议 [3] 内部决策程序 - 公司九届十四次董事会及2024年年度股东大会已批准为控股子公司提供总额不超过30.70亿元的担保，其中智慧冷链公司额度为7.00亿元，有效期至2025年年度股东大会召开 [2] - 本次担保金额和签署时间均在授权范围内，无需重新审议 [2][7] 担保协议主要内容 - 担保范围包括主债权本金、利息（含复利/罚息）、违约金、实现债权费用等，总额以最高债权额1亿元为限 [6] - 保证方式为连带责任保证，各笔债务保证期间为履行期满后3年 [6] - 合同签署方为公司（保证人）与中国银行青岛香港路支行（债权人） [5] 被担保人及必要性 - 担保目的为满足智慧冷链公司日常经营资金需求，符合公司整体产业规划，风险可控且无损害股东利益情形 [6] - 智慧冷链公司为公司控股子公司，经营活动受公司有效监控，资信状况可掌握 [6] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额12.80亿元（不含子公司对公司担保），占最近一期经审计净资产的52.44% [8] - 全部担保均为对控股子公司提供，无逾期或对控股股东/实控人的担保 [8]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关 规定，公司在实施回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 截至2025年7月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,269,333股，占公司目前总股本比例为0.63%，回购成交的最高价为43.50元/股，最低价为23.14元/股， 支付的资金总额为人民币4,738.19万元（不含交易佣金等费用）。 上述回购股份事项符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股 份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 ...

控股股东股份解除冻结公告 - 公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司所持公司股份已解除司法冻结 [1] - 截至公告披露日 公司控股股东及其一致行动人所持股份无被冻结情况 [1] 公告文件 - 备查文件为中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表 [2] 公告信息 - 公告由大连友谊（集团）股份有限公司董事会发布 [4] - 公告日期为2025年8月5日 [4]