公司融资进展 - 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司于2026年2月14日收到深圳证券交易所出具的受理通知 文件编号为深证上审〔2026〕35号 [1] - 深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对 认为申请文件齐备 决定予以受理 [1] - 本次向特定对象发行股票事项尚需经深圳证券交易所审核通过 并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施 [1] 后续程序与不确定性 - 该事项最终能否通过深圳证券交易所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册决定及其时间尚存在不确定性 [1] - 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务 [1]

减持计划核心信息 - 亚世光电股东兼董事林雪峰计划减持不超过1,600,000股公司股份，占公司总股本（剔除回购专用账户股份）比例不超过0.9760% [3] - 减持原因为个人资金需求 [3] - 股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及其送转增加的股份 [3] 减持主体基本情况 - 减持主体林雪峰为公司持股5%以上股东及董事 [3] - 截至公告日，林雪峰持有公司股份19,279,983股，占公司总股本（剔除回购专用账户股份）比例为11.7604% [3] 减持计划具体安排 - 减持方式为集中竞价交易或大宗交易 [5] - 减持期间为2026年3月18日至2026年6月17日，自公告发布之日起15个交易日后开始，窗口期不得减持 [3][5] - 减持价格将依据减持时的市场价格确定 [6] - 若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本等事项，拟减持股份数量将相应调整 [4] 相关承诺履行情况 - 林雪峰在公司首次公开发行股票时作出的12个月锁定期承诺已履行完毕 [8] - 其关于担任董事及高级管理人员期间的股份转让限制、离职后转让限制以及减持价格不低于发行价等相关承诺均严格履行，未发生违反或延长锁定期的情况 [9] - 本次拟减持事项与林雪峰已披露的持股意向及承诺一致 [10] - 林雪峰不存在深圳证券交易所相关减持规则中规定的不得减持的情形 [10]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2026年2月12日、2月13日、2月24日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动 [2][4] 股价表现与市场对比 - 自2026年2月10日至2026年2月24日，公司股票连续4个交易日涨停，期间累计涨幅高达46.43% [2][9] - 同期上证指数累计涨幅为-0.27%，公司所处的“农化制品”行业累计涨幅为5.96% [2][9] - 公司股价涨幅已明显高于同期行业指数及上证指数 [2][9] 公司经营与财务表现 - 公司目前生产经营活动一切正常，外部环境没有发生重大变化 [5] - 公司2025年前三季度实现营业收入6.09亿元，同比下降2.23% [2][10] - 公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润3619.61万元，同比下降16.36% [2][10] 估值水平分析 - 截至2026年2月24日，公司最新滚动市盈率为143.19 [3][9] - 同期公司所处“农化制品”行业滚动市盈率为33.99 [3][9] - 公司最新市盈率水平显著高于同行业上市公司水平 [3][9] 公司核查声明 - 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，除已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息 [2][6] - 不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，包括重大资产重组、发行股份、收购、债务重组等 [6] - 未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻，也未涉及市场热点概念 [7] - 公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况 [9]

控股股东股份解除质押 - 公司控股股东珠海实友化工有限公司所持有的部分公司股份已解除质押 [1] - 公告披露日，控股股东资信及财务状况良好，质押股份不存在平仓或强制过户风险，亦不涉及重大资产重组等业绩补偿义务 [1] 与专业投资机构共同投资进展 - 公司此前于2025年8月董事会审议通过，拟与上海国科龙晖私募基金管理有限公司等合伙人共同设立规模不超过4亿元人民币的股权投资基金，公司原计划出资不超过2亿元，占比不超过50% [4] - 近期，该投资基金已完成设立，最终定名为“杭州国科恒基创业投资合伙企业（有限合伙）”，基金规模为2.11亿元人民币，公司以自筹资金认缴出资0.7亿元，占基金认缴出资总额的33.1754% [4] - 公司已与其他合伙人正式签署《合伙协议》，且该基金的工商登记手续已办理完毕 [4] 投资基金合作方信息 - 基金的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人为上海国科龙晖私募基金管理有限公司，该公司成立于2021年1月22日，注册资本1000万元人民币，已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人 [5][6] - 其他有限合伙人包括杭州萧山特色园区创业投资合伙企业（有限合伙）（注册资本2亿元）、浙江湘旅控股集团有限公司（注册资本30亿元，国有独资）、浙江荣盛创业投资有限公司（注册资本3亿元）、杭州烁音贸易有限公司（注册资本1000万元）以及9名自然人 [7][8][9][10][11] - 基金管理人国科龙晖与公司、公司控股股东、实际控制人、主要股东及董监高均不存在关联关系或利益安排，也未直接或间接持有公司股份 [11] 投资基金基本情况 - 基金名称为杭州国科恒基创业投资合伙企业（有限合伙），组织形式为合伙企业，成立于2026年2月13日 [12] - 公司控股股东、实际控制人、主要股东及董监高未参与该投资基金的份额认购，也未在基金中任职 [12] - 本次共同投资事项未导致同业竞争或关联交易 [12] - 公司在本次投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形 [13]

董事会决议与交易概述 - 公司第六届董事会第三十六次会议于2026年2月24日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议审议并通过了《关于重大资产重组交易标的公司拟申请借款的议案》[1] - 该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过，董事会同意标的公司中恩云（北京）数据科技有限公司与上海汇之顶管理咨询有限公司签订无息借款协议，借款金额为人民币81,113,891.80元[2] - 该借款专项用于支付融资租赁合同项下的风险保证金，董事会授权管理层具体实施相关事宜[2] 借款交易具体安排 - 借款方为中恩云（北京）数据科技有限公司，出借方为上海汇之顶管理咨询有限公司，借款本金为人民币81,113,891.80元[7] - 借款用途为定向支付与招银金融租赁有限公司签订的《融资租赁合同》项下的风险保证金[7] - 借款为无息借款，但若借款方未按约定期限还款或未按约定用途使用借款，出借方有权按年化12%的利率加收利息[10] - 借款发放条件为融资租赁合同约定的除支付风险保证金以外的付款前提条件全部满足后，于租赁物转让价款支付前一日发放[9] - 还款安排为借款方将于招银金租支付融资租赁合同项下第一笔租赁物转让价款后不晚于10个工作日内归还全额借款[9] 交易背景与公司影响 - 本次借款交易源于公司重大资产重组，标的公司中恩云科技拟通过售后回租方式与招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，需支付风险保证金[5] - 截至公告披露日，本次重大资产重组的股权过户尚未完成，重组尚未实施完毕[12] - 公司已对标的公司执行过渡期管理措施，自该措施执行之日起，标的公司所有风险、责任及损益均转由公司享有及承担，因此本次借款需提交公司董事会审议[6] - 交易对方上海汇之顶管理咨询有限公司不属于公司的关联人，本次借款不属于关联交易，无需提交股东会审议[6] - 公司认为，该无息借款有利于标的公司降低融资成本，尽快开展融资租赁业务，从而推进本次重大资产重组的股权过户工作[12]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年3月12日召开2026年第二次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1][3][4] - 股东会股权登记日为2026年3月9日，现场会议地点为河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内 [5][9] - 会议将审议一项特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [10][11] 核心审议事项：注册地址变更 - 公司董事会已审议通过变更注册地址并修订《公司章程》的议案，拟将注册地址从湖南省湘潭市变更为河南省南阳市两相路569号 [24][29] - 变更注册地址旨在根据公司战略发展需要，进一步优化资源配置并提升运营效率 [24] - 该议案已获董事会全票通过（同意票9票，反对票0票，弃权票0票），尚需提交2026年第二次临时股东会审议 [29][30][31] 会议参与与投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，网络投票代码为360519，简称“中兵投票” [17][19] - 现场登记时间为2026年3月10日至11日，登记方式包括现场、信函、邮件或传真，不接受电话登记 [13][14] - 公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及持股5%以上股东外的其他股东）的表决进行单独计票并披露结果 [12]

公司2026年股票期权激励计划公示与核查 - 公司于2026年2月13日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《2026年股票期权激励计划（草案）》等相关议案 [1] - 公司于2026年2月13日在上交所网站披露了激励计划草案、考核办法及授予激励对象名单 [1] - 公司于2026年2月14日至2月23日通过内部平台公示拟授予激励对象姓名和职务，公示期不少于10天 [2] 公示反馈与核查方式 - 公示期间员工可向人事部、证券部、法务部反馈意见，截至公示期满，相关部门及董事会薪酬与考核委员会均未收到任何异议 [2] - 董事会薪酬与考核委员会核查了拟授予激励对象的名单、身份证件、劳动合同及在公司担任的职务 [3] 董事会薪酬与考核委员会核查意见 - 列入授予激励对象名单的人员具备法律法规及《公司章程》规定的任职资格 [4] - 激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处 [5] - 所有激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形 [6] - 激励对象均符合激励计划规定的范围，不包括独立董事、持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属 [7] - 董事会薪酬与考核委员会认为拟授予激励对象符合相关法律法规及激励计划条件，合法有效 [7]

项目概况 - 公司控股子公司河内天禹获得越南河内市人民委员会批准 投资扩建河内市朔山垃圾发电厂项目第二期 [1] - 项目名称为越南河内朔山垃圾发电厂项目第二期（扩建） 实施地址位于越南河内市中冶镇南山（朔山）垃圾处理区 [1][2] 项目规模与投资 - 扩建规模为生活垃圾处理能力1,600吨/天 发电容量45MW [1] - 扩建项目总投资额为5,830,000,000,000越南盾 相当于220,000,000美元 [2] - 公司全资子公司Firion Investments SL和欧洲天楹有限公司出资1,166,000,000,000越南盾 相当于44,000,000美元 其余资金为项目融资 [2] 项目背景与影响 - 扩建是在现有4,000吨/天生活垃圾处理厂的基础上进行 [1] - 河内项目自2023年初投运以来 始终保持安全、稳定、高效运行 持续为当地提供垃圾处理服务与绿色清洁电力 [3] - 本次扩建有利于巩固并扩大公司在越南环保领域的业务规模及市场影响力 [3] - 扩建可充分发挥一期项目公用设施的最大效能 提升投资效率 [3] - 该项目是公司国际化发展战略的重要组成部分 有助于深化公司在东南亚区域的业务布局 增强行业竞争力和品牌影响力 [3]

公司董事会换届 - 公司第七届董事会任期已届满 将组建第八届董事会 董事会由6名董事组成 其中包括1名职工代表董事 [1] - 公司于2026年2月13日召开职工代表大会联席会议 选举王地灵先生为公司第八届董事会职工代表董事 他将与股东大会选举产生的5名董事共同组成新一届董事会 [1] 新任职工代表董事信息 - 新任职工代表董事王地灵先生 男性 1988年9月出生 拥有本科学历 专业为化学工程与工艺 [2] - 王地灵先生自2011年7月加入公司 拥有超过14年的生产与管理经验 历任金红车间工艺技术员、车间主任助理、副主任 以及多个车间和生产部门的负责人 现任公司钛一车间主任 [2] - 王地灵先生未持有公司股票 与公司主要股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系 无不良记录 符合相关任职资格 [2]

对外投资概述 - 公司为深化产业协同、借助专业机构资源、提升对新兴产业的洞察力并推进产融结合，决定进行对外股权投资 [1] - 公司于2026年2月5日与北京上河动量私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署了《嘉兴上河化龙股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》 [1] - 该合伙企业的目标认缴规模为人民币17,701万元，公司作为有限合伙人使用自有资金出资3,000万元人民币认购基金份额 [1] 投资进展与备案情况 - 公司近日收到基金管理人通知，合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成备案 [1] - 备案基金名称为嘉兴上河化龙股权投资合伙企业（有限合伙），管理人为北京上河动量私募基金管理有限公司，托管人为上海浦东发展银行股份有限公司 [1] - 备案日期为2026年2月12日，备案编码为SBRN41 [1]