公司董事会换届 - 公司第七届董事会任期已届满 将组建第八届董事会 董事会由6名董事组成 其中包括1名职工代表董事 [1] - 公司于2026年2月13日召开职工代表大会联席会议 选举王地灵先生为公司第八届董事会职工代表董事 他将与股东大会选举产生的5名董事共同组成新一届董事会 [1] 新任职工代表董事信息 - 新任职工代表董事王地灵先生 男性 1988年9月出生 拥有本科学历 专业为化学工程与工艺 [2] - 王地灵先生自2011年7月加入公司 拥有超过14年的生产与管理经验 历任金红车间工艺技术员、车间主任助理、副主任 以及多个车间和生产部门的负责人 现任公司钛一车间主任 [2] - 王地灵先生未持有公司股票 与公司主要股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系 无不良记录 符合相关任职资格 [2]

对外投资概述 - 公司为深化产业协同、借助专业机构资源、提升对新兴产业的洞察力并推进产融结合，决定进行对外股权投资 [1] - 公司于2026年2月5日与北京上河动量私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署了《嘉兴上河化龙股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》 [1] - 该合伙企业的目标认缴规模为人民币17,701万元，公司作为有限合伙人使用自有资金出资3,000万元人民币认购基金份额 [1] 投资进展与备案情况 - 公司近日收到基金管理人通知，合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成备案 [1] - 备案基金名称为嘉兴上河化龙股权投资合伙企业（有限合伙），管理人为北京上河动量私募基金管理有限公司，托管人为上海浦东发展银行股份有限公司 [1] - 备案日期为2026年2月12日，备案编码为SBRN41 [1]

2025年度经营业绩概览 - 2025年公司实现营业收入2,277,175.35万元，较上年同期增长1.54% [1] - 利润总额为258,752.72万元，较上年同期下降5.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为209,672.02万元，较上年同期下降6.58% [1] - 加权平均净资产收益率较同期减少2.17个百分点 [2] 分业务板块表现 - **内销业务**：面对复杂的国内市场环境与消费者更理性的市场需求，公司通过持续创新及强大的渠道竞争优势，营业收入较同期稳定增长，且核心品类的线上、线下市场占有率保持领先 [1] - **外销业务**：公司主要外销客户的订单较同期略有减少，营业收入较同期略微下降 [1] 利润与费用分析 - 归属于上市公司股东的净利润下降主要因出口业务的综合影响，同时货币资金整体收益因利率走低而有所下降 [2] - 公司采取了积极的降本增效措施，综合毛利率较同期略有提升 [2] - 由于国内市场竞争加剧，为支持和实现内销营业规模的持续增长，公司投入了与销售增长相匹配的营销资源，导致本期销售费用同比小幅上升 [2] - 公司对其他费用严格管控，但在研发创新上继续加大投入，丰富产品品类，全年推出了更多有竞争力的产品 [2] 数据性质与披露说明 - 本公告所载2025年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计 [1] - 该数据与年度报告中披露的最终数据可能存在差异 [1] - 在本次业绩快报披露前，公司并未披露2025年度业绩预计，因此与前次业绩预计不存在差异 [2] - 具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准 [2]

协议转让股份过户完成公告核心要点 - 公司股东上海勤溯于2025年11月24日与公司实际控制人钟勤沁、钟勤川签署股份转让协议，以每股16.35元的价格，分别转让20,675,688股（占公司总股本5.0000%）和22,983,185股（占公司总股本5.5580%）[2][3] - 本次协议转让已于2026年2月13日完成股份过户登记，合计过户数量为43,658,873股，占公司总股本的10.5580%[2][4] - 本次转让为实际控制人及其一致行动人之间的内部转让，不涉及向市场减持，不触及要约收购，实际控制人合计持股数量和表决权未发生变化，公司实际控制人未变更[2][5] 大宗交易内部转让计划公告核心要点 - 公司实际控制人一致行动人上海勤溯计划在未来15个交易日后的3个月内，通过大宗交易方式，将其持有的全部8,270,274股公司股份（占公司总股本2%）转让给两个资管计划[8][9] - 具体转让安排为：钟勤沁将其间接持有的2,228,852股（占公司总股本0.5390%）过户至广发资管申鑫利91号单一资产管理计划；钟勤川将其间接持有的6,041,422股（占公司总股本1.4610%）过户至广发资管申鑫利92号单一资产管理计划[9] - 上述资管计划的唯一委托人和受益人分别为钟勤沁和钟勤川，且双方已分别与资管计划签署《一致行动协议》，本次转让为内部转让，不涉及向市场减持，实际控制人合计持股数量不变，公司控制权未发生变化[9][10][15]

公司保荐代表人变更 - 甘李药业收到保荐机构中信证券的通知，公司首次公开发行股票并在上交所主板上市项目的持续督导保荐代表人发生变更 [1] - 原保荐代表人王琦因工作变动，自2026年2月起不再负责公司持续督导工作 [1] - 中信证券委派保荐代表人邵才捷接替王琦，与另一名保荐代表人赵陆胤共同负责公司IPO项目的持续督导工作，持续督导期至监管规定的义务结束为止 [1] - 公司董事会对原保荐代表人王琦在持续督导期间做出的贡献表示感谢 [2] 新任保荐代表人背景 - 新任保荐代表人邵才捷为硕士研究生学历，现任中信证券投资银行管理委员会总监 [3] - 邵才捷曾负责或参与多个资本市场项目，包括联影医疗IPO、科美诊断IPO、澳华内镜IPO、金域医学再融资、神州细胞再融资等 [3] - 邵才捷在保荐业务执业过程中严格遵守相关法规，执业记录良好 [3]

公司财务决策与执行情况 - 公司董事会及监事会于2025年8月26日审议通过议案，同意在未来12个月内使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，且额度可滚动使用 [1] - 公司于2025年11月17日使用闲置募集资金向重庆农商行北碚支行购买了金额为5,000万元的大额存单产品 [1] - 上述5,000万元大额存单产品已到期赎回，公司收回全部本金5,000万元，并实现投资收益12.5万元 [1] 公司治理与信息披露 - 公司已就使用闲置募集资金进行现金管理的事项发布了相关公告，具体内容详见2025年8月28日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 [1] - 该事项已获得保荐机构明确的同意意见 [1] - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，并承担相应责任 [1]

回购方案核心信息 - 公司于2025年11月20日董事会审议通过以集中竞价交易方式回购股份的议案，并于2025年12月31日调整回购资金来源 [1] - 回购股份将用于转换公司可转债 [1] - 回购价格上限为27元/股，回购资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元 [1] - 回购期限为自2025年11月20日董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] 首次回购执行情况 - 2026年2月24日，公司首次通过集中竞价交易方式回购股份20.90万股 [3] - 首次回购股份占公司总股本的比例为0.025% [3] - 首次回购成交最高价为24.41元/股，最低价为24.27元/股 [3] - 首次回购支付资金总额为人民币508.777万元（含交易费用） [3] 后续安排与合规性 - 公司表示首次回购进展符合相关法律法规及公司回购方案的要求 [3] - 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施后续回购 [4] - 公司将根据回购进展及时履行信息披露义务 [4]

项目基本情况 - 项目名称为沪太智慧云谷数字科技产业园-数据中心项目，甲方为X公司，乙方为城地香江（上海）云计算有限公司 [2] - 合同自2026年11月1日生效，合作期6年，有效期至2032年10月31日，到期后若无异议可自动续约1年，最多可续约2次 [2] - 服务内容分三期，第一期交付约1,100个高功率机柜，于2026年10月30日交付，同时锁定二期2,200个高功率机柜 [4] - 甲方弹性锁定2,200个高功率机柜至2027年6月30日前下单，交付周期为下单后T+6个月，弹性资源转入正式下单需双方另行签署协议 [4] - 合同约定的总计费功率不超过10,000.0 KW [4] 合同财务条款 - 第一期合同价款预计不超过9.03亿元，第二期预计不超过18.06亿元 [5][6] - 营业收入将根据实际上架情况分摊在整个合作期内（6+1+1年） [1][5] - 付款方式以自然月为周期，甲方需在收到乙方开具的合格增值税专用发票及相关材料后15个工作日内付款 [7] - 若乙方发票不合格，甲方有权迟延支付服务费直至收到合格票据，且乙方合同义务仍需履行 [7] 合同关键条款与承诺 - 违约责任条款主要针对乙方设置，对甲方约束力较弱 [1][13] - 乙方需保证目标机房持续稳定运营，若因乙方原因导致运营中断或条件变化，乙方需赔偿甲方所有损失，且甲方有权暂停所有费用结算与支付，甚至单方终止合同 [8] - 为促成本次交易，子公司向甲方做出额外承诺，保证在2027年6月30日前为甲方预留预计50MW的数据中心资源 [9][14] - 若因非政策或客观原因导致该部分资源未预留，甲方有权单方解除本项目全部服务合同，并要求子公司承担8,000万元违约金及未覆盖的其他损失 [9][14] 项目影响与不确定性 - 合同整体期限较长，履行过程中如遇不可预计或不可抗力因素，可能导致合同无法全部履行或终止 [1][13] - 弹性锁定部分对应的最终交付期间及费用结算尚未具体约定，需双方另行签署协议，对公司未来业绩影响存在不确定性 [1][13] - 该事项属公司日常经营事项，不会对公司业务的独立性产生不利影响 [12] - 公司后续将根据合同要求完成工作并取得收益，具体对未来每年的营收影响以实际审计结果为准 [10]

2026年第一次临时股东会决议 - 会议于2026年2月24日以现场结合网络投票方式召开，由董事长朱敏主持[2][5] - 出席会议股东共614人，代表股份104,837,202股，占公司有表决权股份总数的22.5205%，全部通过网络投票参与[6] - 出席会议的中小股东共612人，代表股份4,876,601股，占公司有表决权股份总数的1.0476%[7] - 会议审议并通过了《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》[9] - 该议案总表决同意股数为102,479,202股，占出席会议有效表决权股份的97.7508%[9] - 中小股东对该议案的表决情况为：同意2,518,601股（占51.6466%），反对1,862,700股（占38.1967%），弃权495,300股（占10.1567%）[10] - 律师出具法律意见，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效[12] 为子公司提供担保的进展 - 公司为控股子公司长沙三兆实业开发有限公司名下房产抵押担保的授信额度为756万元，授信期限1年，抵押期限调整为10年[17][19] - 公司为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供连带责任担保，授信额度为7,000万元，授信期限1年[18] - 该7,000万元授信由公司控股子公司福建沃野房地产有限公司、长沙三兆实业及参股子公司上海元福房地产有限责任公司以名下物业提供抵押担保，抵押期限均调整为10年，提供担保金额为8,400万元[18][19] - 担保事项的调整发生在公司经股东大会审议通过的年度担保额度范围内，无需再次提交董事会及股东大会审议[20]

鹏华基金产品运营与渠道调整公告 - 鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：道琼斯 ETF，基金代码：513400）近期二级市场交易价格出现明显高于基金份额参考净值的情况，出现较大幅度溢价 [3] - 公司提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若高溢价买入，可能面临较大损失 [3] - 若后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，公司有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以警示风险 [3] 基金产品运营与费用说明 - 某货币市场基金的投资收益（每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率）会因货币市场波动等因素产生波动 [1] - 基金管理人有权根据该基金的运作情况调整后续管理费 [1] 销售渠道与合作伙伴更新 - 鹏华基金管理有限公司自2026年02月25日起，增加中国国际金融股份有限公司（中金公司）为旗下部分基金的申购赎回代理券商 [6][8] - 此次合作经上海证券交易所和深圳证券交易所确认 [6][8] - 投资者可通过中金公司（网址：www.cicc.com.cn，客服电话：4009101166）或鹏华基金（网址：www.phfund.com.cn，客服电话：400-6788-533）了解相关情况 [6][9]