股东股份质押情况 - 罗卫国持有公司股份37,251,829股，占总股本的12.84%，本次质押后累计质押22,000,000股，占其持股数量的59.06%，占总股本的7.58% [1] - 史东伟持有公司股份32,338,800股，占总股本的11.15%，本次质押后累计质押29,000,000股，占其持股数量的89.68%，占总股本的9.99% [1] - 罗卫国与史东伟合计持有公司股份69,590,629股，占总股本的23.98%，本次质押后累计质押51,000,000股，占其持股数量的73.29%，占总股本的17.58% [1] 股份冻结情况 - 罗卫国持有的14,375,524股因担保纠纷仲裁被司法冻结 [2] - 史东伟持有的3,181,856股因合同纠纷被司法冻结 [2] 质押风险及影响 - 罗卫国和史东伟资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源为自有资金，质押股份风险可控，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形 [2] - 若发生平仓预警，将采取补充质押、提前还款等措施应对风险 [2] - 本次质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响 [2] - 本次质押不会影响股东向公司委派董事席位，不影响公司与股东在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况，不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生影响 [2] 质押用途说明 - 拟质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途，相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况 [1] - 控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况 [2]

担保事项概述 - 公司及下属公司之间未来十二个月在额度内相互提供担保，担保额度有效期为自2024年年度股东大会审议批准之日起十二个月内 [1] - 下属全资子公司奥瑞金国际（西亚）有限公司与东亚银行签署《SHARE PLEDGE AGREEMENT》，将拟收购的BALL UNITED ARAB CAN MANUFACTURING LLC 65 50%股权质押给东亚银行，为公司向东亚银行申请的人民币5 7亿元并购贷款额度提供担保 [2] 被担保人基本情况 - 公司注册资本为255,976 0469万元人民币，成立日期为1997年5月14日，法定代表人为周云杰 [2] - 截至2024年12月31日，公司总资产为人民币1,467,313 78万元，净资产为人民币828,364 31万元，负债总额为人民币638,949 47万元 [2] - 2024年实现营业收入人民币156,540 03万元，净利润人民币131,460 73万元 [2] 担保协议主要内容 - 质权人为东亚银行（中国）有限公司北京分行，出质人为奥瑞金国际（西亚）有限公司，债务人为奥瑞金科技股份有限公司 [2] - 被担保债权为借款人在并购贷款合同项下或与之相关的现有和未来的义务与责任，贷款额度本金人民币5 7亿元 [2] - 担保方式为西亚奥瑞金持有的BALL UNITED ARAB CAN MANUFACTURING LLC 65 50%股权提供质押担保 [3] - 担保期为根据协议质押股权的质押登记日起至解除质押登记日为止 [3] 累计对外担保情况 - 截至2025年7月31日，公司及下属公司累计担保总余额为人民币1,047,817 12万元 [3] - 其中，华瑞凤泉包装控股有限公司及其下属公司的担保余额为人民币299,754 90万元，占其2024年12月31日归属于母公司股东净资产的52% [3] - 其他担保余额为人民币748,062 22万元，占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的82 42% [3] - 公司及控股子公司不存在合并报表范围外的担保情形，亦不存在逾期对外担保 [3]

董事会决议 - 公司八届董事会2025年第七次临时会议审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会将于2025年8月21日14点在江苏省无锡市江阴市西利路88号公司五楼会议室召开 [5][6] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [5][6] - 网络投票时间为2025年8月21日9:15-15:00 [6] - 股权登记日为2025年8月19日 [11] 增资计划 - 公司拟通过全资子公司江苏双良节能投资有限公司对全资孙公司双良硅材料（包头）有限公司和恒利晶硅新材料（内蒙古）有限公司进行增资，总金额不超过200,000万元人民币 [20] - 对硅材料公司增资不超过120,000万元，增资后注册资本由330,000万元增加至不超过450,000万元 [21] - 对恒利晶硅增资不超过80,000万元，增资后注册资本由240,000万元增加至不超过320,000万元 [21] - 增资资金来源于公司自有资金 [21] 增资影响 - 增资有利于优化两家孙公司的资产负债结构，增强资本实力，便于开展日常经营活动 [20][23] - 增资将提升两家孙公司在单晶硅行业的市场竞争力 [23] - 增资不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不良影响 [23]

股票期权注销情况 - 公司于2025年8月1日召开董事会及监事会会议，审议通过注销2023年第一期股票期权激励计划中部分股票期权的议案，涉及未行权期权合计563,344份 [1] - 注销原因包括：33名激励对象因离职丧失资格（560,064份期权），2名激励对象因2024年个人考核为C导致行权系数50%（3,280份期权） [1] 注销执行进展 - 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交注销申请，并于2025年8月5日完成563,344份股票期权的注销程序 [2] - 本次注销不影响公司股本结构 [2] 信息披露 - 详细内容参见2025年8月2日上海证券交易所披露的公告（编号2025-044） [2]

基金基本信息 - 基金名称为易方达创业板指数增强型证券投资基金，A类份额代码025164，C类份额代码025165 [20] - 基金类型为契约型开放式股票型证券投资基金，属于指数增强型产品 [2][20] - 基金存续期限为不定期 [20] - 基金份额面值为人民币1.00元 [20] 募集安排 - 募集期为2025年8月18日至2025年8月29日，最长不超过法定募集期限 [1][23] - 首次募集规模上限为80亿元人民币，采用末日比例确认方式控制规模 [2] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等符合规定的投资人 [7][22] - 最低认购限额：非直销渠道首次认购1元起，直销中心首次认购5万元起 [4] 基金份额类别 - 设置A类和C类份额，A类收取认购/申购费，C类收取销售服务费 [1][25] - 两类份额独立计算净值，暂不开放转换业务 [2] - A类份额认购费率分档设置，特定机构投资者可享优惠费率 [26][27] 指数编制方法 - 跟踪标的为创业板指数，样本股选自深交所创业板符合特定条件的A股 [9][10] - 选样方法综合考虑日均总市值、成交金额及ESG评级，选取前100名股票 [11] - 采用派氏加权法计算指数，设置单样本股权重上限20% [12][15] 投资运作 - 投资目标为控制跟踪误差基础上追求超额收益 [21] - 基金备案条件：募集份额不少于2亿份，金额不少于2亿元，认购人数不少于200人 [23] - 募集失败时将退还全部认购资金及利息 [23][61] 销售渠道 - 直销机构为易方达基金，非直销机构包括农业银行等 [64][65] - 登记机构为易方达基金，负责份额登记与过户 [66] - 提供网上直销、直销中心及代销网点多种认购渠道 [36][49] 认购流程 - 机构投资者需提供营业执照等开户材料，个人投资者需提供身份证等 [38][51] - 认购申请确认时间为T+2日，以登记机构确认为准 [34] - 缴款方式包括银行划款和销售机构扣款，需在规定时间内完成 [45][57]

减持主体基本情况 - 辰欣药业持股5%以上股东韩延振持有公司无限售流通股31,977,829股，占总股本比例7.06% [2] - 减持主体不存在一致行动人安排 [3] - 股东此前未对持股比例、数量、期限及减持方式等作出承诺 [4] 减持计划具体内容 - 减持时间窗口为公告披露满15个交易日后的3个月内，可能根据市场情况调整 [2] - 计划通过集中竞价减持不超过4,527,541股（占总股本1%），大宗交易减持不超过9,055,082股（占总股本2%），合计不超过13,582,623股（占总股本3%） [2] - 连续90日内集中竞价减持不超过1%，大宗交易减持不超过2%，若遇股本变动可调整计划 [2] - 若公司股票停牌，实际减持时间将相应顺延 [3] 减持合规性说明 - 减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及上交所相关监管指引 [7] - 不存在法律法规禁止减持的情形，公司将督促股东履行信息披露义务 [7] - 减持行为不涉及上市公司控制权变更风险 [6]

公司公告核心内容 - 陕西金叶科教集团股份有限公司全资二级子公司昆明华冠新材料有限公司投资设立全资三级子公司昆明恒达包装科技有限公司[1] - 昆明恒达已完成工商注册登记并取得营业执照[1] - 新公司注册资本为3000万元人民币[1] 新公司基本信息 - 公司名称：昆明恒达包装科技有限公司[1] - 统一社会信用代码：91530100MAEQ9H853T[1] - 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）[1] - 注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处黄土坡社区居委会石龙路5559号综合楼[1] - 法定代表人：张松泉[1] - 成立日期：2025年7月31日[1] - 营业期限：长期[1] 经营范围 - 许可项目：包装装潢印刷品印刷、食品添加剂生产、道路货物运输（不含危险货物）[1] - 一般项目：制浆和造纸专用设备销售、办公设备销售、办公用品销售、油墨销售（不含危险化学品）、纸制品制造与销售、纸和纸板容器制造、专用化学产品制造与销售（不含危险化学品）、化工产品生产与销售（不含许可类化工产品）、食品添加剂销售、传统香料制品经营、货物进出口、技术进出口[1] 公司架构 - 昆明恒达为陕西金叶科教集团股份有限公司的全资三级子公司[1] - 由全资二级子公司昆明华冠新材料有限公司投资设立[1]

股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会，由公司董事会召集，符合法律法规及公司章程规定 [1][2] - 现场会议时间为2025年8月8日14:00，网络投票通过深交所系统分时段进行（交易系统时段：9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00；互联网系统时段：9:15-15:00）[2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，重复投票以第一次表决结果为准 [2] 会议参与及股权登记 - 股权登记日为2025年8月4日，登记在册股东可通过现场或委托代理人行使表决权 [3][7] - 出席对象包括公司董事、监事、高管及聘请律师 [4][5] - 现场会议地点设在南京市中央路238号公司本部六楼会议室 [6] 审议事项与表决规则 - 提案已通过第九届董事会第十九次会议及监事会第十八次会议审议，具体内容详见2025年7月24日披露公告 [7] - 提案1-2项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，中小投资者表决将单独计票并披露 [8] 会议登记与网络投票 - 登记方式包括现场、信函或传真（截止2025年8月7日17:00），需提交身份证明及持股凭证等文件 [9][11] - 网络投票代码为360919（简称"金药投票"），互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码 [15][17] 其他会务安排 - 会议费用由股东自理，现场参会需提前半小时携带证件原件验证入场 [12] - 融资融券业务涉及股票的投票权由受托证券公司代理行使 [12] - 联系方式为南京市中央路238号董事会办公室，电话025-83118511 [13] 附件说明 - 授权委托书需明确表决指示，有效期自签署日至股东大会结束，法人股东需加盖公章 [18][19] - 备查文件包括第九届董事会第十九次会议决议及深交所要求文件 [14]

交易概述 - 公司与中盐碱业、中盐化工及蒙盐集团签署合作投资框架协议，拟通过增资挂牌摘牌方式取得中盐碱业29%股权，投资总额23.2亿元（分两期支付：第一期19.75亿元，第二期3.45亿元）[15][16] - 中盐碱业已以68.0866亿元竞得通辽奈曼天然碱采矿权，并签署《采矿权出让合同》[14][25] - 本次投资不构成关联交易或重大资产重组，已通过董事会及监事会审议，无需提交股东大会[16] 交易标的与项目详情 - 中盐碱业成立于2025年3月，注册资本4000万元，由中盐化工全资控股，主营业务为天然碱开采及加工[21] - 通辽奈曼天然碱矿区面积28.85平方公里，矿物量14.47亿吨（含盐量≤9.54%的资源量5.21亿吨，共伴生天然碱9.26亿吨），采矿权估值70.17亿元[22][25] - 项目计划建设500万吨/年纯碱产能，总投资261亿元（注册资本80亿元，贷款181亿元），公司出资23.2亿元对应29%股权[28] 行业与战略意义 - 天然碱法相比化学合成碱（氨碱法、联碱法）具有成本低、能耗少、环保优势显著的特点，符合国家产业结构调整政策[23][45][47] - 项目评价期23年预计累计营收1323.2亿元，净利润382.4亿元，公司持股29%对应年均净利润约4.82亿元[29] - 投资有助于公司实现合成碱与天然碱双线布局，应对行业竞争压力并优化产品结构[46] 实施计划与资金安排 - 增资后中盐碱业注册资本增至80亿元，公司第一期出资19.75亿元（2025年8月8日前支付），第二期3.45亿元（2025年9月25日前支付）[41] - 项目计划2026-2027年钻井，2027-2028年建成500万吨产能，投资回收期9.02年[28][29] - 采矿权出让金由中盐碱业缴纳，公司无需承担相关费用[31]

公司董事会变动 - 湖北兴福电子材料股份有限公司董事会设职工代表董事1名，2025年8月4日职工代表大会选举贺兆波先生为第二届董事会职工代表董事 [1] - 贺兆波先生将与2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满 [1] 董事任职资格 - 贺兆波先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格 [2] - 贺兆波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事和高级管理人员无关联关系，未直接持有公司股票 [2] - 选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事总计未超过董事总数的二分之一 [2] 贺兆波先生背景 - 贺兆波先生为汉族，1989年3月出生，博士研究生学历，中共党员 [4] - 2017年7月参加工作，历任湖北兴福电子材料有限公司研发中心研究员、研发中心副主任、研发中心主任、总经理、董事兼研发中心主任等职务 [4] - 2022年7月起任湖北兴福电子材料股份有限公司职工代表董事、总工程师、研发中心主任 [5]