股票交易异常波动 - 公司股票于2026年2月10日、2月11日、2月12日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动 [2][3] - 2026年2月13日，公司股票再次涨停，近期公司股票价格波动幅度较大 [2][3] - 公司股票自2026年2月10日至2026年2月13日，区间涨幅高达33.10%，收盘价从21.54元/股涨至28.67元/股 [2][4] 估值水平 - 公司最新滚动市盈率为130.16，该指标显著高于同行业的31.99 [2][4] 近期经营业绩 - 公司2025年前三季度实现营业收入6.09亿元，同比下降2.23% [2][5] - 公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润3619.61万元，同比下降16.36% [2][5] 公司业务与市场信息 - 公司主营业务为农药产品研发、生产、销售以及农业技术推广与服务，目前生产经营正常，主营业务未发生重大变化 [3] - 经公司自查，未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念 [6]

公司资本运作 - 深圳信立泰药业股份有限公司已于2026年2月12日向香港联合交易所有限公司递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请 [1] - 公司已在同日于香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请材料 [1] - 本次发行上市如果最终实施 发行对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者 [1] 申请材料说明 - 公司刊发的申请材料为草拟版本 其所载资料可能会适时作出更新及修订 [1] - 公司不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料 [1] - 为方便境内投资者了解信息 公司提供了申请资料在香港联交所网站的查询链接 [1] 相关声明与后续程序 - 本公告及公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行上市的H股的要约或要约邀请 [2] - 本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准 该事项仍存在不确定性 [2] - 公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务 [2]

董事会决议与授权 - 公司于2026年2月13日召开第五届董事会第二十二次会议，应出席董事9名，实到9名，会议召开符合相关规定 [2] - 董事会审议通过《关于公开挂牌转让债权调整挂牌底价的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [3] - 公司股东会已授权董事会及经营管理层办理本次债权公开挂牌转让的具体事宜，包括在授权范围内调整挂牌价格、签署相关协议等，授权有效期自股东会审议通过至相关事项办理完毕 [7][8] 债权转让交易概述 - 公司计划通过广东联合产权交易中心公开挂牌转让一项债权权益，该债权源于朱涛对广东英聚建筑工程有限公司2022年至2024年的经营业绩承诺 [7] - 该债权转让事项已分别于2025年12月25日、2026年1月13日经公司第五届董事会第二十次会议及2026年第一次临时股东会审议通过 [7] - 首次挂牌底价设定为国有资产评估项目备案价，即7,632.24万元 [7][9] 首次挂牌结果与调整 - 公司于2026年1月15日至2026年2月11日在广东联合产权交易中心对上述债权权益进行首次公开挂牌，底价为7,632.24万元 [9] - 截至2026年2月11日挂牌期满，无意向受让方办理受让申请手续 [10] - 为提高资产转让成功率并尽快回笼资金，董事会决定调整挂牌方案，将债权转让挂牌底价由7,632.24万元下调至6,488万元，降价幅度未超过备案价的15%，同时将挂牌公告期调整为5个工作日 [3][11]

关联交易概述 - 公司拟一次性买断关联方重庆和友实业股份有限公司生产的纯碱65,000吨，单价为1,017.70元/吨（含税单价1,150.00元/吨），交易总额为6,615.04万元（含税总额7,475.00万元）[2] - 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组，且已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议[3][4][5] - 交易目的旨在整合区域市场资源，扩大传统销售区域，并整合两家企业重叠销区的客户资源[7] 交易具体条款与安排 - 除买断纯碱产品外，重庆和友将向公司开放其所有客户资料，并协助公司与原客户建立交易关系[6] - 重庆和友将不计费用向公司提供为期1年的库存场地[6] - 重庆和友的销售人员将在180天内由重庆和友承担薪酬为公司提供服务[17] - 公司需在协议签订并收到客户资料之日起2日内，一次性支付全部货款7,475.00万元[17] 交易定价与公允性 - 交易定价经双方协商，低于西南区域内轻质碱销售均价，定价被认定为公平合理且具有公允性[14] - 公司虽一次性买断产品，但定价低于公司对外销售价格，对上市公司财务状况和经营成果无不利影响[17] 关联方与交易背景 - 重庆和友被认定为公司关联法人，因其控股股东四川金藤已于2024年10月30日将其对重庆和友的股权表决权委托给公司进行决策和管理[11] - 在四川省和重庆市，在产的联碱企业仅为公司和重庆和友，两家公司的客户存在部分重叠[7] - 基于地理关系，重庆和友的纯碱产品供应长江上游区域较公司更为便利[7] 审议程序与历史交易 - 公司第六届董事会第二十八次会议于2026年2月13日以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次关联交易议案[8] - 独立董事专门会议审议认为交易定价公允合理，符合上市公司和全体股东利益[18] - 过去12个月内，包括本次交易，公司与重庆和友及其下属子公司已发生的各类关联交易累计金额为9,497.98万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上[5][19]

担保事项概述 - 南京华脉科技股份有限公司为控股子公司江苏华脉光电科技有限公司提供连带责任保证担保 担保金额为400万元人民币 占本次总担保金额的40% [1] - 本次担保由华脉光电全体股东按股权比例共同提供 江苏亨通光电股份有限公司担保30% 金额300万元 苏州东通信息产业发展有限公司担保30% 金额300万元 [1] - 担保合同为《最高额保证合同》 无反担保安排 [1] 内部决策与授权 - 本次担保事项已获得公司2024年年度股东会授权 授权公司为华脉光电提供不超过9,000万元人民币的担保额度 有效期为股东会审议通过之日起12个月 [2] - 本次担保属于上述授权范围及有效期内 无需另行提交董事会或股东会审议 [2] - 截至公告日 公司为华脉光电提供的担保余额为1,998.40万元人民币 2024年年度股东会审议后剩余可用担保额度为4,680万元人民币 [2] 担保协议核心条款 - 保证方式为最高额连带责任保证 [5] - 保证期间自合同生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日后满三年止 [5] - 担保范围涵盖主合同项下的债权本金、利息、罚息、复利以及实现债权的各类费用 [5] - 主合同对应的授信业务期限为2026年02月03日起至2027年02月01日止 [5] 担保原因与风险评估 - 担保旨在满足控股子公司生产经营和流动资金周转需要 保证其经营活动顺利开展 [6] - 被担保人为公司合并报表范围内主体 公司对其日常经营风险及决策能够有效控制 担保风险可控 [6] - 董事会认为公司对控股子公司拥有绝对控制力 担保财务风险处于可控范围之内 [7] 公司累计担保情况 - 截至本公告披露日 公司及其控股子公司累计实际对外担保余额为1,998.40万元人民币 均为对控股子公司的担保 [8] - 累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的2.22% [8] - 公司无逾期对外担保 [8]

股东会基本情况 - 甘肃上峰水泥股份有限公司于2026年2月13日下午14:30在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室召开2026年第二次临时股东会 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由公司第十一届董事会召集 董事长俞锋先生主持 [4][5][6] - 会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 合法有效 [6] 股东出席情况 - 出席股东总数246人 代表股份569,704,939股 占公司有表决权股份总数的59.7546% [7] - 其中 现场投票股东3人 代表股份543,242,933股 占比56.9791% 网络投票股东243人 代表股份26,462,006股 占比2.7755% [8][9] - 出席中小股东共243人 代表股份26,462,006股 占比2.7755% 全部通过网络投票参与 [10][11] 议案审议表决结果 - **议案一：关于公司2026年度委托理财计划的议案** - 总体表决：同意558,068,559股 占比97.9575% 反对11,570,280股 占比2.0309% 弃权66,100股 占比0.0116% 表决通过 [12][14] - 中小股东表决：同意14,825,626股 占比56.0261% 反对11,570,280股 占比43.7241% 弃权66,100股 占比0.2498% [13] - **议案二：关于公司2026年度对外担保计划的议案** - 总体表决：同意569,368,809股 占比99.9410% 反对233,630股 占比0.0410% 弃权102,500股 占比0.0180% 表决通过 [15][17] - 中小股东表决：同意26,125,876股 占比98.7298% 反对233,630股 占比0.8829% 弃权102,500股 占比0.3873% [16] 法律意见与会议结论 - 国浩律师（杭州）事务所指派律师现场见证并出具法律意见书 认为本次股东会召集、召开程序、参与人员资格、表决程序及结果均合法有效 [18] - 本次股东会未出现否决议案的情况 且不涉及变更以往股东会已通过的决议 [2][3]

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会于2026年1月26日以书面形式发出会议通知，于 2026年2月13日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事15名，亲自出席董事15名。会议召开符合 法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中国农业银行股份有 限公司董事会议事规则》的规定。 会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案： 一、中国农业银行股份有限公司2026年度固定资产投资预算安排 议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交本行股东会审议通过。 二、聘任王志恒先生兼任中国农业银行股份有限公司首席合规官 王志恒先生与审议事项存在利害关系，回避表决。 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。 本议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意聘任王志恒先生兼任本行首席合规官。 独立董事发表如下意见：经核查相关文件并沟通了解，我们认为，聘任王志恒先生兼任本行 ...

公司资本变动与章程修订 - 公司根据股东大会及董事会决议，以每股18.15港元的价格向独立投资者配售219,000,000股新增H股 [1] - 公司于2026年1月14日完成H股配售，总股本由人民币7,605,845,511元增加至人民币7,824,845,511元，注册资本相应增加人民币219,000,000元 [2] - 公司已完成注册资本增加的工商变更登记手续，并取得广东省市场监督管理局换发的新《营业执照》 [2] 公司章程更新与信息披露 - 公司已根据股本变动情况修订了《公司章程》中涉及股本总额、股权结构的相关条款 [1] - 修订后的《公司章程》及本公告已在巨潮资讯网和香港联交所披露易网站同时披露 [2]

董事会会议概况 - 中远海运发展股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2026年2月13日以书面通讯表决方式召开 [2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名，所有议案均获全票通过，共8票同意，0票弃权，0票反对 [2][4][7][9][12] 2026年度投资与资产处置计划 - 董事会审议并通过了《关于审议本公司2026年投资及资产处置计划的议案》 [3] - 该议案在提交董事会前，已获第七届董事会投资战略委员会第十次会议一致审议通过，投票结果为6票同意，0票反对，0票弃权 [4] 货币类金融衍生业务授权 - 董事会批准子公司开展货币类金融衍生业务，以合理控制利率和汇率风险，秉持中性风险管理原则 [5][16] - 2026年度交易总额度为23亿美元和18亿元人民币，其中外汇远期额度为15亿美元，利率掉期额度为18亿元人民币和8亿美元 [5][18] - 业务开展期限为2026年2月13日至2026年12月31日，不涉及保证金和权利金，使用自有资金 [5][18][19] - 交易目的包括：通过外汇远期管理美元净资产敞口的汇率风险；通过利率掉期将浮动利率贷款转换为固定利率以控制利率风险 [17] - 交易将在境内或境外以场外交易方式进行，交易对手为具有相关资质和良好信用评级的金融机构 [20][22] - 该事项已获董事会批准，无需提交股东会审议 [16][24] 公司治理与委员会调整 - 董事会审议通过增补郑晓哲董事为董事会投资战略委员会委员，即日生效 [6] 年度经营风险与内部管理 - 董事会审议并批准了《中远海运发展股份有限公司2026年度重大经营风险预测评估报告》 [8] - 该报告在提交董事会前，已获第七届董事会风险与合规管理委员会第七次会议一致审议通过，投票结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [10] - 董事会审议通过修订《对外捐赠管理办法》，原制度同时废止 [11] - 董事会审议并批准了2025年度工资总额额度 [12] - 该工资总额议案在提交董事会前，已获第七届董事会薪酬委员会第七次会议一致审议通过，投票结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [13]

交易概况 - 公司全资子公司广西雄塑科技发展有限公司于2025年10月14日经股东大会批准，向广西中科节能科技有限公司出售位于南宁市江南区国凯大道18号的土地使用权及地上建筑物，交易价格为人民币8，000万元 [2] - 交易双方于2026年1月完成不动产权转移变更登记，并签署补充协议，约定剩余转让价款7，500万元需在完成过户登记后30日内支付 [2] 交易完成情况 - 截至公告披露日，广西雄塑已收到中科节能支付的全部剩余转让价款7，500万元 [3] - 本次交易总价款8，000万元已全部收讫，标志着该资产出售事项已完成 [3]