会议基本信息 - 会议为宁夏英力特化工股份有限公司2026年第一次临时股东会 [2] - 会议召集人为公司董事会，已于2026年1月16日经第十届董事会第二次会议审议通过召开议案 [2] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 会议时间与方式 - 现场会议召开时间为2026年2月5日（星期四）14:30 [3] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2026年2月5日交易日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 [3] - 互联网投票系统投票时间为2026年2月5日9:15至15:00 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [3] - 股东需选择一种方式投票，重复投票以第一次投票结果为准 [3] 股权登记与出席对象 - 本次会议股权登记日为2026年1月30日（星期五） [4] - 截至该日收市时登记在册的公司全体股东均有权出席 [4] - 会议出席对象包括在册股东及其代理人、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师 [4][5][6] 会议地点与审议事项 - 现场会议地点为宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室 [7] - 会议审议提案已由公司第十届董事会第二次会议审议通过，并于2026年1月20日在指定媒体披露 [8] - 本次会议无特别决议事项提案 [9] - 全部提案均涉及影响中小投资者利益，需进行单独计票 [9] - 提案1.00、2.00、3.00、4.00为关联交易事项，控股股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决 [9] 会议登记方法 - 自然人股东登记需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，委托出席需额外提供授权委托书等文件 [10] - 法人股东由法定代表人出席需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡，委托代理人出席需持额外文件 [10] - 异地股东可通过书面信函、邮件或传真办理登记 [11] - 登记时间为2026年2月4日上午9:00－11:30，下午2:30－5:00 [12] - 登记及信函邮寄地址为公司证券与法律事务部，邮政编码753202 [12] - 会议联系人郭宗鹏、卜晓龙，联系电话0952－3820080，传真0952－3820083，电子邮箱12013540@ceic.com [12] - 与会股东或代理人交通、食宿等费用自理 [12] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 [13] - 网络投票代码为360635，投票简称为“英力投票” [15] - 本次股东会审议提案均为非累计投票提案，表决意见分为同意、反对、弃权 [16][17] - 对总议案投票视为对所有议案表达相同意见，具体投票规则以第一次有效投票为准 [17] - 通过深交所交易系统投票的时间为2026年2月5日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 [18] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 [19] - 通过互联网投票系统投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” [20]

会议基本情况 - 公司于2026年2月4日下午3:30在北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室召开2026年第一次临时股东会 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 由董事长赵福君主持 公司董事会召集 [4] - 出席会议的股东及股东代表共933名 代表具有表决权的股份数239,001,985股 占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为27.7198% [5] - 其中 现场出席会议股东及代表11名 代表股份229,334,270股 占比26.5985% 网络投票股东922名 代表股份9,667,715股 占比1.1213% [4] - 出席会议的中小股东及代表共924名 代表股份9,667,915股 占比1.1213% [5] - 公司董事、董事会秘书出席 高级管理人员列席 北京市万商天勤律师事务所律师现场见证并出具法律意见书 [5] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》获得通过 同意236,817,085股 占出席会议有效表决权的99.0858% 反对1,889,900股 占比0.7907% 弃权295,000股 占比0.1234% [6][7] - 议案二《关于续聘2025年度审计机构的议案》获得通过 同意236,952,485股 占出席会议有效表决权的99.1425% 反对1,851,000股 占比0.7745% 弃权198,500股 占比0.0831% [7][8] - 在续聘审计机构的议案中 中小股东表决情况为 同意7,618,415股 占比78.8010% 反对1,851,000股 占比19.1458% 弃权198,500股 占比2.0532% [8] 会议合规性 - 本次股东会未出现否决或变更议案的情况 也未涉及变更前次股东会决议 [2] - 见证律师认为 本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序与结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定 合法有效 [9]

权益变动基本情况 - 公司控股股东之一致行动人张家港泽慧企业管理中心于2026年1月30日至2月4日期间，通过集中竞价方式合计减持公司股份573,700股，占公司总股本比例为0.23% [1] - 公司控股股东之一致行动人张家港泽兴企业管理中心于同期通过集中竞价方式合计减持公司股份192,100股，占公司总股本比例为0.08% [1] - 本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人合计持股比例由73.31%减少至73.00%，总计减少0.31个百分点 [1] 权益变动性质与依据 - 本次权益变动系控股股东之一致行动人履行此前已披露的减持计划，对应公告编号为临2026-001 [2] - 本次减持不触及要约收购，且与股东此前已披露的计划和承诺一致 [2] - 截至本公告披露日，该减持计划尚未实施完毕 [2] 对公司的影响与后续安排 - 本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [2] - 本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [2] - 公司将持续关注减持计划进展情况，并按规定履行信息披露义务 [2]

股票交易异常波动 - 公司股票在2026年2月2日、2月3日和2月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20% 属于股票交易异常波动 [2] - 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实 公司经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项 [2] - 公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况 [4] 公司经营与业绩状况 - 近期公司生产经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化 [3] - 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东净利润为-106,000万元到-78,000万元 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-115,000万元到-80,000万元 经营利润为亏损 [4][7] 市场热点概念关联说明 - 近期资本市场对“商业航天”、“太空光伏”等概念板块关注度显著提升 相关个股市场表现活跃 [3] - 公司最近两年未确认与商业航天项目相关的营业收入 后续相关业务的开展存在一定的不确定性 [3] - 公司主营产品包括多晶硅还原炉系统、单晶硅及高效光伏组件 但当前“太空光伏”仍处于技术探索与地面验证阶段 其商业化路径、成本结构、在轨运维体系等均存在重大不确定性 尚未形成可规模化落地的产业闭环 对公司当前业绩尚无实质性贡献 [3] - 截至目前 “太空光伏”相关应用场景尚处于探索阶段 产业化进程仍面临重大不确定性 公司目前尚未开展太空光伏相关的业务 对公司当前业绩无实质性影响 [8] 重大事项核实情况 - 经公司自查和问询控股股东、实际控制人 公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项 包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等 [3] - 公司董事会确认 没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等 [5]

募集资金基本情况 - 公司于2021年完成非公开发行A股股票37,896,835股，发行价格为28.00元/股，实际募集资金总额为人民币1,061,111,380.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,037,700,833.01元 [1] 募集资金投资项目变更 - 根据2020年度非公开发行股票预案，募集资金原计划用于多个投资项目 [2] - 2023年8月29日，公司通过董事会及监事会决议，将“技术中心建设项目”的募集资金34,516.00万元及其累计产生的利息与收益，变更用于“智能中台化技术升级项目” [2] 资金置换的原因与操作 - 根据《上市公司募集资金监管规则》，募集资金原则上应从专户直接支付，但“智能中台化技术升级项目”涉及人员薪酬、社保、公积金等支出 [3] - 由于银行规定人员薪酬需通过基本户或一般户支付，且社保、税费缴纳多通过银行托收，为符合规定并提高操作效率，公司需以自有资金先行垫付相关款项 [3][4] - 公司将在自有资金支付后的六个月内，从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户进行置换，该置换资金视同募投项目使用资金 [4][5] 历史置换情况与本次审议 - 2025年6月30日，公司董事会已审议通过类似置换议案 [6] - 2025年7月至12月期间，公司已完成使用募集资金6,559.28万元等额置换预先支付的自有资金款项 [6] - 2026年2月4日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了本次《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 [1][7] 相关机构意见与影响 - 保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查，认为该事项履行了必要程序，不影响募投项目正常进行，未变相改变募集资金投向，符合相关规定，对此无异议 [8] - 该操作有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东利益，不影响募投项目正常实施 [6]

股东会召开情况 - 公司于2026年2月4日在北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-视频会议室召开股东会 [1] - 会议采取现场加网络投票相结合的表决方式召开 [1] - 会议由董事长罗衍记先生主持，公司董事、高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开程序及出席会议人员资格符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1][3] 议案审议结果 - 议案一《关于公司预计2026年度申请综合授信额度的议案》审议通过 [1] - 议案二《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案》审议通过 [1] - 议案二为特别决议事项，已获得出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过 [2] 会议合规性确认 - 本次股东会由北京市安理律师事务所王勋非、栗瑞律师见证 [3] - 律师认为会议召集、召开程序、出席及召集人资格、表决程序及结果均合法有效 [3]

董事会会议与决议 - 公司于2026年2月4日以现场及视频方式召开了第五届董事会第二十七次会议，会议由董事长李茂津主持，应到董事8人，实到8人，会议召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2][3] - 会议审议并通过了《关于新增对外投资暨累计对外投资的议案》，表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票 [4][5] 新增对外投资详情 - 公司投资设立全资子公司广东友发管业科技有限公司，注册资本为人民币50,000万元，将以现金出资方式实缴 [4][9][11] - 该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易及重大资产重组 [9][10][12][13] - 投资目的为提高子公司资金实力和综合竞争力，优化其资产负债结构，推进业务开展，并作为公司深化战略布局、推进全国布局、巩固行业地位、实现可持续高质量发展的一部分 [4][15] 投资标的公司信息 - 新设子公司名称为广东友发管业科技有限公司，注册地点为佛山市南海区，法定代表人为王亚林，注册资本50,000万元人民币 [14] - 经营范围涵盖技术服务、新材料研发、建筑用金属制品制造、金属材料制造与销售、塑料制品、五金产品、货物及技术进出口等 [14] - 本次投资资金来源于公司自有资金，投资完成后将增加一个合并报表范围内的子公司，预计不会对公司未来财务及经营状况产生不利影响 [15] 公司累计对外投资情况 - 过去12个月内，公司及合并报表范围内的下属子公司累计对外投资金额（含本次但不含已履行董事会及/股东大会审议程序的对外投资）已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的10%但未超过50% [12][16] - 具体累计投资包括：2025年11月20日审议的累计对外投资金额为101,203.48万元，以及自2025年11月21日以来的新增投资 [16] - 新增投资示例包括：对广西昆大管道科技有限公司增资7,650万元，并通过子公司对其增资1,500万元，增资后合计持股61%；以及设立注册资本1,500万美元（按汇率折合人民币约10,476.45万元）的新加坡全资子公司 [16][17]

权益变动基本情况 - 公司实际控制人及其一致行动人邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平合计持有公司股份比例由47.56%减少至46.98%，权益变动触及1%刻度 [1] - 本次权益变动系实际控制人邵培生于2025年12月2日至2026年2月4日期间，通过集中竞价方式减持150万股所致 [1] - 本次减持是履行公司于2025年11月11日发布的实际控制人、董事、高管减持股份计划 [1] 权益变动影响与说明 - 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2] - 本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [2] - 所涉及的股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况 [2] 后续计划与义务 - 公司部分董高、实际控制人的减持计划尚未完成，减持期间公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务 [2] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人将持续严格遵守相关法律法规及规范性文件，并履行信息披露义务 [2]

公司利润分配方案 - 本次利润分配方案已获公司2025年第二次临时股东会审议通过 [2] - 分配方案以实施前的公司总股本770,094,356股为基数 [1] - 每股派发现金红利2.45元（含税） [1] - 共计派发现金红利总额为1,886,731,172.2元 [1] 分配实施细节 - 股权登记日为上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的全体股东 [1] - 除第一大股东天津市医药集团有限公司外，A股股东红利委托中国结算上海分公司派发 [1] - 公司第一大股东天津市医药集团有限公司的现金红利由公司自行派发 [2] 股东税务处理 - 持有A股的自然人股东及证券投资基金，持股超过1年暂免征收个人所得税，持股1个月至1年暂减按50%计入应纳税所得额并按20%税率计税，持股1个月以内全额计入应纳税所得额并按20%税率计税 [2][4] - 持有A股有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，按10%税率代扣所得税，税后每股派发现金红利2.205元 [4] - 合格境外机构投资者（QFII）股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股派发现金红利2.205元 [5] - 香港联交所投资者（沪股通）按10%税率代扣所得税，税后每股派发现金红利2.205元 [5] - 除前述QFII、沪股通投资者外的A股法人股东及机构投资者自行缴纳所得税，实际派发现金股息为税前每股2.45元 [5]

公司办公地址变更 - 宏盛华源铁塔集团股份有限公司办公地址已变更为山东省济南市历城区椒山路539号云成中心3号楼 [1] - 公司投资者热线电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变 [1] - 本次办公地址变更系根据公司经营管理需要 不会对公司生产经营造成影响 [1] 公告基本信息 - 公告涉及公司证券代码为601096 证券简称为宏盛华源 [1] - 本公告编号为2026-005 [1] - 公告由宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会于2026年2月5日发布 [1][3]