证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-034 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频 经第三届审计委员会第六次会事前审议通过《关于公司 2024 年一季度报告》 议案，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李庆柱因工作原因以通讯方式参与表决 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年4月25日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年一季度报告》议案[3] - 报告于2024年4月26日在北交所官网披露[3] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

市场扩张和并购 - 公司拟设全资子公司山东易盛进出口有限公司，注册资本300万[3] 决策情况 - 2024年4月16日董事会通过投资议案，9票同意[5] - 投资无需提交股东大会审议[5] 投资相关 - 出资方式为现金，资金来自自有资金[7] - 目的是优化业务布局，预计增强竞争力[9][11] - 可能有市场格局变化、竞争加剧风险[10]

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-025 山东数字人科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事李增春、李承润、王莉的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-013 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：李嘉舜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014） 及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司的 2023 年度审计 机构。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-027 山东数字人科技股份有限公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 2022 年证券业务收入（经审计）：8.89 亿元 （一）资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人（股东）数量：245 人 2023 年度末注册会计师人数：1,656 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告 ...

公司概况 - 公司股票于2021年11月15日在北京证券交易所上市[10] - 公司主要从事数字医学教育类产品、生命科普类产品及交互智能一体机三大类产品的研发和销售[10] - 公司的实际控制人为徐以发先生[11] 财务业绩 - 公司2023年营业收入为96,578,667.69元，同比增长35.21%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为11,638,296.15元，同比增长374.21%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7,850,122.38元，同比增长235.44%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.73%，同比增长6.34个百分点[12] - 公司2023年末总资产为276,828,764.33元，同比增长1.75%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为251,939,364.98元，同比增长4.84%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为32,050,406.98元，同比增长358.89%[13] 获得政府补助和减值准备转回 - 公司获得政府补助1,311,824.23元，主要用于技术创新和研发[17] - 公司单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,607,672.40元[17] 会计政策变更 - 公司执行新会计准则对相关财务报表项目产生调整[18] 主营业务和研发情况 - 公司专注于数字医学领域的软件开发，拥有过百人的研发队伍[19] - 公司开发的"高清数字人虚拟解剖台系统"和"数字人高清断层3D打印模型"达到国际先进水平[19] - 公司产品已在全国500余家医学类院校和数十家科技展馆广泛应用，并在海外30余个国家实现试点销售[19] - 公司数字人云平台解决了学校线上线下混合式教学、翻转课堂等新教学模式的开展条件受限、标本资源不足等问题[19] - 公司与多所医学院校合作组建研发团队，实现了计算机信息化技术和传统医学的跨界融合[19] - 公司拥有14项发明专利和71项著作权，近几年研发投入超过营业收入的15%[20] - 公司已在全国范围内设立12个省级办事处，建立了成熟的销售网络和完善的技术服务体系[20] - 公司产品已覆盖60%以上的国内医学类专业院校市场，进一步夯实了数字解剖领域的龙头地位[20] 资质和荣誉 - 公司被认定为省级"专精特新"企业和"高新技术企业"[21] - 公司拥有山东省软件工程技术中心和山东省企业技术中心等认定[21] 行业分析 - 2023年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.8万家，累计完成软件业务收入123,258亿元，同比增长13.4%[25] - 2022年全国教育经费总投入为61,329.14亿元，比上年增长5.97%[26] - 国家财政性教育经费占国内生产总值比例为4.01%[26] - 医学教育信息化是解决医学教育领域教学资源紧缺、教育发展不平衡不充分等问题的突破点[25] - 2023年中国医疗软件市场总体市场规模为206.0亿元，比上年增长5.3%[26] 财务分析 - 应收账款较上年同期下降35.54%，主要系公司持续加强应收账款管理，本期回款较好[28] - 存货较上年同期增长46.58%，主要系报告期末部分项目在实施中，成本未结转[29] - 货币资金较上年同期增长17.14%[28] - 营业收入较上年同期增长35.21%，主要系各地管控取消，公司业务的拓展及实施恢复正常[30] - 营业成本较上年同期增长30.72%，主要原因一是公司营业收入稳步增长，营业成本同步增长[30] - 销售费用较上年同期增长50.23%，主要原因一是随着业务的增长，销售费用同比增加，二是公司增加了销售人员和销售投入[30] - 信用减值损失较上年同期下降87.17%，主要系本期公司加大的回款的催收力度，回款较好所致[30] - 其他收益较上年同期增长63.40%，主要系本期营业收入增长导致增值税即征即退退税额增长[30] - 营业利润和净利润较上年同期分别增长384.62%和374.21%，主要系各地管控取消，公司业务的拓展及实施恢复正常[30] 主营业务收入分析 - 主营业务收入较上年同期增长35.16%，主要系各地管控取消，公司业务的拓展及实施恢复正常[32] - 内销收入较上年同期增长28.90%，外销收入较上年同期增长497.94%，主要系市场需求逐步恢复[32] 现金流量分析 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长358.89%，主要系本期营业收入增长，应收款回款所致[34] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长46.51%，主要系上年同期对济南科众医疗科技有限公司投资500万所致[35] 投资情况 - 报告期内公司投资额为8,851.53万元，较上年同期增长36.18%[38] - 公司使用闲置募集资金和自有资金购买了多种理财产品，包括银行结构性存款、券商理财产品等[39,40,41] 子公司情况 - 公司主要控股子公司深圳市易创宏图科技有限公司和易创(山东)医学科技有限公司的主营业务分别为智能商用显示终端的设计和制造以及医学研究和试验发展[42] - 公司持有济南科众医疗科技有限公司股权,有利于公司研发合作及医院市场的开拓[42] - 公司子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动[43] 税收优惠政策 - 公司于2023年12月7日获得高新技术企业证书，可享受15%的企业所得税优惠政策[5] - 公司销售软件产品可享受增值税即征即退政策[5] - 公司子公司可享受小微企业税费减免政策[5] 研发情况 - 公司2022年度研发支出占营业收入的比例为23.75%[6] - 公司拥有17项专利,其中14项为发明专利[6] - 公司正在开展高清晰度数字人体研发及产业化建设项目,以提升公司现有研发实力和产品市场竞争力[6][7][8] - 公司正在开发数字人解剖系统,以营造自由、开放、智能化的医学教学环境[9][10][11] - 公司正在开发数字人云平台,实现从"卖产品到卖服务"的业务模式转型[11] - 公司正在开发生物虚拟仿真训练系统,以提升学生的生物学素养[13][14][15] - 公司与山东大学合作开发数字人解剖系统,双方就知识产权和使用权等达成协议[19] 财务数据 - 2023年数字人公司营业收入为人民币96,578,667.69元[61] - 数字人公司应收账款余额为人民币48,925,152.15元,坏账准备为人民币16,787,354.12元,账面价值为人民币32,137,798.03元[63] 会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》,对相关会计政策进行了变更[66] 公司发展战略 - 公司致力于医学教育事业的发展,提供旨在提高医教水平的产品和服务,为人类健康和高品质生活而努力[68] 行业发展趋势 - 软件及信息信息技术服务业预计仍将保持增长态势,受益于国家产业政策的大力支持和新兴技术与产业的深度融合[69] - 国家财政加大教育经费投入支持教育信息化，2022年全国教育经费总投入为61,329.14亿元，比上年增长5.97%[70] - 国家相继出台多项政策文件，将教育信息化纳入国家信息化发展整体战略，要求到2022年基本实现"三全两高一大"的发展目标[70] - 国务院印发《中国教育现代化2035》，提出要加快信息化时代教育变革，建设智能化校园与一体化智能化教学、管理与服务平台[70] - 国务院印发《"十四五"数字经济发展规划》，到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%[70] - 中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确提出大力实施国家教育数字化战略行动[70] 医学教育信息化的优势 - 医学教育信息化是解决医学教育领域教学资源紧缺、教育发展不平衡不充分等问题的突破点[71] - 医学教育信息化汇聚了海量医学知识资源，是传承人类文明新的重要平台[71] - 医学教育信息化应用创新有助于促进教育公平，让更多人享受到教育的公平及医学教育信息化服务[71] - 医学教育信息化有助于提高医学微观形态的可视性和可理解性，提高医学生和规培医师的理论、技能学习效率[72] - 数字医学教育可以为医学生提供多样化、个性化的学习体验，激发学生的学习兴趣和积极性[72] - 数字医学教育可以推动教学模式的创新和改革，提高教学质量和效率[72] - 数字医学教育可以通过在线测验、作业提交、教学反馈等方式对学生的学习情况进行实时监测和评价[72] - 数字医学教育可以为医学生提供丰富的教学资源，包括数字化教材、在线学习平台、虚拟仿真实验室等[72] - 移动端在线教育的崛起满足了学习者"随走随学"、"碎片化学习"等个体需求[72] - 在特殊防控措施的背景下，远程教学成为我国义务教育、高等教育及继续教育的主要学习方式[72] 公司未来发展策略 - 公司将继续坚持"创新成就未来"发展理念，采取"数据积累"+"技术创新"双驱动发展模式[73] - 以STEM7.0系统为起点，打造线上线下应用新模式，增强客户粘性，扩大产品应用面[74] - 以智慧解剖实验中心建设为重点，不断优化硬件和系统[74] - 以高清数字人项目为亮点，加强数字三维图像开发工作[74] - 高水平做好市场营销宣传策划工作，全年展会准备工作[74] - 优化内部控制体系，不断提升精细化管理水平[74] 公司应对措施 - 公司将及时跟踪相关管理部门的各项政策，适应宏观经济调控及产业政策的导向[76] - 公司将加大研发方面的投入，注重产学研合作，保持自身技术的竞争优势[77] - 公司将积极开拓新市场，不断丰富、完善产品线，一定程度上减少季节性波动对公司经营的影响[78] - 公司将紧密关注医学信息化行业变化趋势，加强产品研发，努力扩大销售[79] 税收优惠政策 - 公司销售自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[81] - 公司于2023年重新认定为高新技术企业，自2023年至2025年企业所得税按15%的优惠税率缴纳[81] 风险因素 - 公司综合毛

北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 济南市高新区经十东路 7000 号高新区汉峪金谷 A3-5 栋 16 层 邮编：250101 传真:0531-88876907 电话: 0531-88876911 法律意见书 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:山东数字人科技股份有限公司 经核查,本次股东大会由公司第三届董事会召集。公司董事会于 2024年 3 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《召开山东数字人科技股 份有限公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案。公司已于 2024年 3 月 29 日 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受山东数字人科技股 份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024年第二 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《公司法》《证券法》 等现行相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及《山东数字人科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定出具本法律意见书。 根据 ...

会议召开 - 2023年度召开5次董事会会议、2次股东大会[1] - 2023年度第三届独立董事专门会议召开1次[2] 财务相关 - 2022年度不进行利润分配和转增股本[3] - 可使用不超1000万闲置募集资金买短期保本理财[5] - 可使用不超3000万闲置自有资金买低风险理财[7] 人事提名 - 提名李承润为第三届董事会独立董事候选人[7] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[4] - 高管和董事2023年度薪酬方案获同意[4][5] - 2023年为独立董事履职提供条件[12] - 2024年独立董事将按规定履职[12]

山东数字人科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，同意对公司第三届董事会 审计委员会部分委员进行调整，董事会审计委员会由李增春先生、李承润先生、 徐以发先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任 委员由具备会计资格的独立董事李增春先生担任。审计委员会成员符合监管要 求及《公司章程》等相关文件的规定。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-026 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《北京证券 ...