董事会调整 - 2025年5月30日公司召开会议审议通过调整提名委员会委员议案[2] - 高玉玲自该日起任职，代慧忠不再担任[2] - 调整后委员为蔡荣星等五人[2] 规则要求 - 2025年7月1日生效规则规定上市公司提名委至少一名不同性别董事[2]

人事变动 - 公司2025年5月30日会议审议通过聘任张桐为证券事务代表[4] - 张桐任期至本届董事会任期届满日[4] 人员信息 - 张桐联系电话0757 - 28362866，邮箱hxjdzqb@hisense.com等[4] - 张桐2021年8月至今工作于公司证券部，未持股[7]

公司架构与人员 - 公司拟修订《公司章程》，不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 董事会由9名董事组成，含5名股东代表董事、3名独立董事和1名职工代表董事[57][110] - 公司设总裁1名，副总裁若干名[66][67] 资本与股份 - 公司原注册资本为13.8716737亿元，修订后为13.85616805亿元[2] - 原已发行股份数为13.8716737亿股，修订后为13.85616805亿股[6] - 原A股为9.27577562亿股，占总股本66.87%；修订后A股为9.26026997亿股，占总股本66.83%[6] - 原H股为4.59589808亿股，占总股本33.13%；修订后H股为4.59589808亿股，占总股本33.17%[6] 股东权益与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，可依法参加股东会并行使表决权[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求相关方诉讼[16][17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[20] 会议相关 - 股东周年大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[26][91] - 董事人数不足6人时，董事会应在2个月内召开临时股东会[26][91] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面要求召开临时股东大会[27][28][29][30] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[70] - 公司分配当年税后利润时，提取10%作为法定公积金，累积金额达注册资本50%时可不再提取[70] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[71] 其他 - 公司党组织将设立基层委员会等，党建经费纳入公司预算[5] - 公司经营范围以工商行政管理机关核准为准，可适时调整并设分支机构[6] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[78]

担保情况 - 2026年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不超过80.0亿元，超公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的50%[2] - 为资产负债率超70%的控股子公司提供担保额度不超过64.9亿元，占上市公司最近一期净资产的33.5%[4] - 2025年度担保额度上限为83.8亿元，截止公告披露日已占用担保余额37.9亿元[6] - 公司将三电株式会社未使用的5.0亿元担保额度调剂至广东海信冰箱营销股份有限公司[6] - 授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止[7] 子公司担保额度 - 广东海信冰箱营销股份有限公司2026年担保额度为7.0亿元，占上市公司最近一期净资产的3.6%，持股100%[4] - 海信（广东）空调有限公司2026年担保额度为10.0亿元，占比5.2%，持股100%[5] - 三电株式会社2026年担保额度为30.4亿元，占比15.6%，持股75.0%[5] 子公司资产负债率与净资产 - 广东海信冰箱营销股份有限公司2025年3月31日资产负债率为97.62%，净资产36,280.04万元[8] - 海信（广东）空调有限公司2025年3月31日资产负债率为77.70%，净资产104,067.03万元[11] 公司及子公司业绩 - 海信家电集团2024年1 - 12月营业收入382,745.55万元，2025年1 - 3月为116,016.71万元；2024年净利润2,898.58万元，2025年1 - 3月亏损124.73万元；2024年末资产负债率103.15%，2025年3月末为102.91%[14] - 海信空调2024年1 - 12月营业收入1,160,480.66万元，2025年1 - 3月为270,105.11万元；2024年净利润116,808.76万元，2025年1 - 3月为11,990.95万元；2024年末资产负债率67.83%，2025年3月末为71.35%[15] - 三电株式会社2024年1 - 12月营业收入1,683,295.67万元，2025年1 - 3月为450,196.93万元；2024年净利润85,210.49万元，2025年1 - 3月为18,419.23万元；2024年末资产负债率77.94%，2025年3月末为78.58%[16] - 美国三电2024年1 - 12月营业收入322,843万元，2025年1 - 3月为69,911万元；2024年亏损9,572万元，2025年1 - 3月亏损7,447万元；2024年末资产负债率93.43%，2025年3月末为94.44%[19] - 欧洲三电2024年1 - 12月营业收入192,948,000美元，2025年1 - 3月为51,613,000美元；2024年净利润13,409,000美元，2025年1 - 3月亏损1,402,146美元；2024年末资产负债率71.17%，2025年3月末为72.61%[21] - 摩洛哥三电2025年3月末资产106,517欧元，负债318,380欧元，净资产 - 211,863欧元，资产负债率298.90%；2025年1 - 3月亏损199,184欧元[23] - 2024年1 - 12月公司营业收入18.00亿元，利润总额 - 3.91亿元，净利润 - 3.96亿元；2025年1 - 3月营业收入3.34亿元，利润总额 - 0.11亿元，净利润 - 0.11亿元[25] - 2024年1 - 12月HHA公司营业收入3.25万泰铢，利润总额 - 788.43万泰铢，净利润 - 788.43万泰铢；2025年1 - 3月利润总额 - 401.85万泰铢，净利润 - 401.85万泰铢[26] 公司及子公司资产与负债 - 2024年12月31日公司资产总额18.03亿元，负债总额2.70亿元，净资产15.34亿元，资产负债率14.95%；2025年3月31日资产总额15.08亿元，负债总额2.35亿元，净资产12.72亿元，资产负债率15.60%[25] - 2024年12月31日HHA公司资产总额7.43亿泰铢，负债总额16.56万泰铢，净资产7.43亿泰铢，资产负债率0.02%；2025年3月31日资产总额9.86亿泰铢，负债总额59.51万泰铢，净资产9.86亿泰铢，资产负债率0.06%[26] 其他 - 泰国三电股权结构为三电株式会社持股99.8%，SANDEN INTERCOOL(THAILAND)PUBLIC CO持股0.2%[24] - 公司无实际控制人[28] - 公司2026年度担保协议未签订，具体金额、范围、期限以实际合同为准[29] - 公司2026年度预计担保事项利于业务发展，风险可控，董事会同意担保额度预计事项[30] - 截至公告披露日，公司及子公司已审批担保额度83.8亿元，已提供担保余额37.9亿元，占最近一期经审计归属上市公司股东净资产的19.6%[31] - 公司不存在逾期担保、涉诉担保及败诉承担担保金额情况[31]

回购注销 - 2025年5月30日会议通过回购注销部分A股限制性股票议案[2] - 96名激励对象755,634股限制性股票将被回购注销[2] - 回购价格为5.157元/股[2] 影响 - 回购完成后总股本预计减少755,634股[2] - 回购完成后注册资本相应减少755,634元[2] 债权申报 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[2] - 申报时间为45日内工作日9:00 - 17:00[3] - 申报登记地点为青岛市崂山区海信国际中心[3] - 联系人是证券部，电话0757 - 28362866[4] - 邮箱hxjdzqb@hisense.com，邮寄需注明“申报债权”[4]

业绩与分红 - 公司母公司口径2024年度净利润28.45亿元，实际可分配利润67.33亿元[14] - 以13.85亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.30元[14] 业务与资金安排 - 拟开展外汇衍生品业务，余额不超10亿美元，期限12个月[18] - 拟用自有闲置资金委托理财，总额度不超230亿元，期限12个月[19] - 拟购买董监高责任险，保险费不超20万元，有效期12个月[20] - 拟向海信集团控股借款，日终余额不超5亿美元，期限2年，年利率不超美元3个月TERM SOFR + 161.161BP[22] 担保事项 - 2026年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不超80亿元[26] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度64.9亿元，占净资产比例33.5%[26] - 为资产负债率70%以下子公司担保额度15.1亿元，占净资产比例7.8%[26] - 担保额度可循环使用，授权经营管理层办理，期限2026年1月1日至12月31日[26][27] 股份与融资授权 - 拟提请股东大会授予发行A股或H股股份一般性授权，数量不超已发行总数20%[28] - 拟提请股东大会授予发行债务融资工具一般性授权，含多种工具[31] 章程修订 - 拟修订《公司章程》及相关议事规则，通过后不再设监事会，职权由审计委员会行使[36]

新策略 - 《董事会多元化政策》2025年5月30日经临时会议审议通过[2] - 政策旨在列明达董事会成员多元化方针[6] - 提名委员会负责甄选董事并考虑多元化政策[6] - 每年检讨政策并监督目标进度[8] - 政策由董事会解释、修订并实施[13]

员工持股计划 - 2022年A股员工持股计划第二个锁定期于2025年6月1日届满[3] - 剩余预留份额第一个锁定期于2025年7月15日届满[3] - 受让股份总数不超1170万股，约占公告时股本总额0.86%[4] - 2022年6月1日，1081万股非交易过户至员工持股计划账户，占目前股本0.78%[5] - 2024年7月15日，88万股非交易过户至员工持股计划账户，占当时股本0.06%[6] - 第二个锁定期可解锁股票324.3万股，占目前总股本0.23%[6] - 剩余预留份额第一个锁定期可解锁股票44万股，占目前总股本0.03%[7] - 第二个解锁期及剩余预留第一个解锁期符合解锁条件股份合计338.663万股，占目前总股本0.24%[3] - 第二个锁定期符合解锁条件股份为297.15万股，占目前总股本0.21%[3] - 剩余预留份额第一个锁定期符合解锁条件股份为41.513万股，占目前总股本0.03%[3] 业绩情况 - 2024年归母净利润334788.18万元，较2021年增长244.23%，达成解锁业绩考核目标值[9] 其他 - 持有人绩效评价结果分S、A、B、C、D五个档次[14] - 考核等级为S的个人层面解锁比例为100%[14] - 考核等级为A的个人层面解锁比例为70%[14] - 考核等级为B的个人层面解锁比例为0%[14] - 第十二届董事会2025年第三次临时会议决议经与会董事签字并加盖董事会印章[15] - 公告由海信家电集团股份有限公司董事会发布[17] - 公告日期为2025年5月30日[17]

员工持股计划 - 2024年A股员工持股计划第一个锁定期于2025年7月10日届满[2] - 第一个锁定期符合解锁条件股份4,419,638股，占总股本0.32%[2] - 受让股份总数不超1,391.60万股，占公告时股本总额1.00%[2] - 2024年7月10日13,180,050股非交易过户，占当时股本0.95%[3] - 第一批解锁比例为所持标的股票总数的40%[4] - 截至2025年5月30日，可解锁股票5,272,020股，占总股本0.38%[4] - 参与对象总人数不超279人，目前持有人245人[7] - 236名持有人个人层面解锁比例100%，9名70%[7] - 未达解锁条件的852,382股由管理委员会收回处置[8] 业绩总结 - 2024年归母净利润334,788.18万元，较2022年增长133.32%[6]

借款信息 - 公司拟向海信集团控股借款日终余额不超5亿美元，期限二年[2] - 借款年利率不超美元3个月TERM SOFR + 161.161BP[8][9] 审批情况 - 董事会5票同意通过借款议案，尚需股东大会批准[3] - 独立董事认为借款定价合理，同意关联交易议案[15] 财务数据 - 2024年度海信集团控股母公司营收5.01亿，净利润32.47亿[6] - 截止2025年4月30日，其母公司1 - 4月营收1.48亿，净利润0.32亿[6] 过往借款 - 截止公告披露日，公司与海信集团控股日终借款余额约21亿[14] - 2023年与海信财务、海信集团控股分别签借款协议[14] 股东结构 - 海信集团控股注册资本386039.3984万元，海信集团持股26.79% [5][6]