中国冶金科工股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3-5 名董事组成，其中独立董 事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，董事会选举 产生。 1 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担 任，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。 第六条 薪酬与考核委员会委员在有足够能力履行职责的 情况下，可以兼任董事会其他专门委员会的职务。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任 期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足 委员人数。 （2024 年 1 月 22 日经中国中冶第三届董事会第五十六次会议审 议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中国冶金科工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理经理人员的薪酬、考核及奖惩管理，根据 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《中国冶金科工股份有限公司章程》（以 ...

中国冶金科工股份有限公司 内幕信息管理办法 （经2024年1月22日第三届董事会第五十六次会议修订） 第三条 本管理办法的制定是为防范公司内幕信息的保 密及登记管理体系不规范、不完善，相关主体责任不明确， 导致内幕信息知情人档案、重大事项进程备忘录登记和报送 不及时，信息存在虚假、重大遗漏和重大错误，或在公开披 露前泄露，发生内幕交易等证券违法违规行为。 第四条 公司内幕信息管理工作由董事会负责。公司董 事会负有保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整的责 任，董事长为公司内幕信息管理工作的主要责任人。董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准 确和完整性负责，并签署书面确认意见。公司监事会对内幕 信息管理办法实施情况进行监督。 第五条 未经公司董事会批准同意，公司任何单位和人 员不得对外泄露公司的内幕信息。 第二章 内幕信息和内幕信息知情人的范围 第六条 本办法所称内幕信息是指涉及公司的经营、财 务或者对公司证券及其衍生品市场价格有重大影响的、尚未 公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、证券 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-001 中国冶金科工股份有限公司 2023 年 1-12 月新签合同情况简报 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 12 月份，本公司新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包合同 如下： 1 单位：人民币亿元 序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额 1 中国一冶集团有限公司 武汉市项家汊湖北片区综合开发项目工程总 承包 97.8 2 中国有色工程有限公司 新疆火烧云铅锌矿 60 万吨/年铅锌冶炼工程 合同 66.2 3 上海宝冶集团有限公司 印度尼西亚巴淡岛能源动力岛及配套项目 61.4 4 中国十九冶集团有限公司 聊城高新区长江路片区城市更新项目（EPC） 30.0 5 中国三冶集团有限公司 西藏自治区班戈县阿雄村黑石材矿矿山工程 施工总承包二标段合同 30.0 6 中冶天工集团有限公司 山东临沂三和国际农产品电商物流园工程总 承包（EPC）合同 28.3 7 中国五冶集团有限公司 ...

中国冶金科工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为关联担保：被担保人北京中顺金达贸易有限公司 （以下简称"中顺金达公司"）为本公司下属三级子公司。本次担保不属于关联 担保。 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2023-063 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次中国中冶为中顺金达公 司申请的额度不超过人民币 7 亿元的信托贷款项下债务提供连带责任担保；截至 本公告日，包含本次担保在内，中国中冶为中顺金达公司实际提供的担保余额为 人民币 7 亿元。 本次担保是否有反担保：无。 本公司无逾期对外担保。 特别风险提示：截至 2023 年 9 月 30 日，被担保人中顺金达公司的资产 负债率超过 70%，提醒投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 6 月 26 日召开 2022 年度股东周年大会，审议通过了《关于 中国中冶 20 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2023-062 中国冶金科工股份有限公司 关于募投项目结项并将剩余募集资金用于永久补充 流动资金的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●公司拟将 A 股首次公开发行股票募集资金投资项目"大型多向模锻件及 重型装备自动化产业基地建设项目"（以下简称"产业基地建设项目"或"本项 目"）结项并将剩余募集资金（含利息）约人民币 0.93 亿元用于永久补充流动资 金。 ●本事项已经公司第三届董事会第五十四次会议和第三届监事会第二十六 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》和《中国冶金科工股份有限公司 A 股募 集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等有关规定，现将公司产 业基地建设项目结项及 ...

会议审议通过相关议案并形成决议如下： 通过《关于二十二冶募投项目结项并将 A 股剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》 1.同意公司将 A 股首次公开发行股票募集资金投资项目"大型多向模锻件及重型装 备自动化产业基地建设项目"结项，并将该项目剩余募集资金约人民币 0.93 亿元（含 利息）用于永久补充流动资金。同意将该议案提交公司股东大会审议。 公司第三届监事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议应 出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席尹似松主持。本次会议的召开符 合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"或"公司"）监事会及全体监 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2023-061 中国冶金科工股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 1 中国冶金科工股份有限公司监事会 2023 年 12 月 15 日 2.公司本次将上述项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项符 ...

中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第五十四次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"或"公司"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第五十四次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议应 出席董事六名，实际出席董事六名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公 司法》等法律法规及公司章程的有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于更新董事会对总裁（总裁办公会）授权内容的议案》 同意更新公司董事会对总裁（总裁办公会）授权内容。 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2023-060 表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。 三、通过《关于二十二冶募投项目结项并将 A 股剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》 1.同意公司将 A 股首次公开发行股票募集资金投资项目"大型多向模锻件及重型装 备自动化产业基地建设项目"结项，并将该项目剩余募集资金约人民币 0.93 亿元（含 利息）用于永久补充流动资金。 2.同意将上述 ...

中信证券股份有限公司 关于中国冶金科工股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中国 冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"或"公司"）首次公开发行股票 并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，就中国中冶募集资金投资项目"大型多向 模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目"结项并将剩余募集资金用于永久补 充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2009 年 8 月 27 日出具的《关于核准中国冶 金科工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]863 号），公司 获准向社会公开发行人民币普通股 350,000 ...

中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司 2023 年 1-11 月新签合同额人民币 11,918.9 亿元，较上年同期增长 2.5%，其中新签海外合同额人民币 375.5 亿元，较上年同期增长 22.6%。 11 月份，本公司新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包合同 如下： A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2023-059 中国冶金科工股份有限公司 2023 年 1-11 月新签合同情况简报 单位：人民币亿元 | 序号 | 合同签订主体 | 项目（合同）名称 | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国五冶集团有限公司 | 雄安国贸中心项目投建运一体化合同 | 89.2 | | 2 | 上海宝冶集团有限公司 | 北京轨道交通 22 号线燕郊车辆基地上盖和 | 84.9 | | | | 神威片区综合开发项目（EPC）工程总承包 | | | 3 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 辽宁通鑫 ...

业绩总结 - 2023年1 - 10月公司新签合同额10818.2亿元，较上年同期增长3.1%[1] - 2023年1 - 10月公司新签海外合同额347.4亿元，较上年同期增长15.4%[1] 大额合同 - 上海宝冶漳州金山矿区项目合同金额52.0亿元[2] - 中国一冶金大洋生猪项目合同金额28.0亿元[2] - 中国十七冶西安泾河新城光伏项目合同金额27.0亿元[2]