董事会权限 - 董事会批准特定关联交易、非关联交易、固定资产投资、长期投资等额度[15][17] - 公司特定资产交易、财务资助等事项需提交股东会审议[17] - 董事会人事管理职权需提交股东会审批[18] 董事会构成 - 董事会由八名董事组成，独立董事比例不少于三分之一且不少于三人[24] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[27] 董事会职责 - 董事会监督财务预算执行、检查计划完成情况、进行业绩评价[19][21] - 董事会检讨内部监控系统有效性[21] 董事长权限 - 董事长批准特定投资、分支机构设置及固定资产处置额度[33][35] 专门委员会 - 审计委员会成员构成、开会频率及决议规则[37][42][43] - 战略及可持续发展委员会研究提建议，审计委员会负责审核财务等[38][40] 会议相关 - 董事会秘书任期三年，可连聘连任[49] - 董事会每年至少召开四次定期会议，不同业绩会议召开时间不同[54][56] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长召集时间规定[56] - 年度股东大会召开时间规定[56] - 议案提出、通知、资料提交及会议举行的相关规定[61][64][66][68] - 董事会决议表决及责任规定[72][74] 其他 - 董事会会议记录及相关资料保存十年[78][82] - 董事会按规定披露会议事项，秘书定期报告决议执行情况[80][86] - 本规则制订和修改需经董事会和股东会通过生效[88]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 特定情形下公司应在自事实发生之日起2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时公司应召开临时股东会[11] 股东会提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[23] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[23] - 召开年度股东会应于21日前发出通知，临时股东会应于10个工作日或15日（以较长者为准）前发出通知[24] 股东会投票与决议 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[34] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[46] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] 独立董事与述职 - 独立董事年度述职报告应包含出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数等内容，最迟应在公司发出年度股东大会通知时披露[41] - 年度股东大会上，每名独立董事应作述职报告[40] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[44] - 本规则经股东会审议通过后生效，修订需提请股东会批准[74] - 本规则解释权归董事会[75]

公司概况 - 公司于2001年6月12日注册登记，统一社会信用代码为91130000105941835E[8] - 2003年12月15日首次公开发行境外上市外资股（H股）131,100,000股并在香港联交所上市[9] - 2011年9月28日首次向社会公众发行人民币普通股304,243,000股（A股），并在上交所上市[9] - 公司注册资本为人民币8,558,945,933元[10] - 公司经营宗旨是使全体股东获得理想投资回报并为民族汽车工业发展做贡献[17] - 经营范围包括许可项目和一般项目，许可项目如道路机动车辆生产等[19] - 公司股份采取股票形式，每股面值人民币1元[21][22] - 公司成立时向发起人发行170,500,000股，占当时发行普通股总数的100%[25] - 公司股本结构为普通股总数8,558,945,933股，其中A股股东持有6,240,169,933股，H股股东持有2,318,776,000股[25] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[26] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[38] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[38] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[38] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[39] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[34] 股东权益及股东会 - 未能联络的股东股息单连续两次未提现或初次未能送达遭退回，可行使终止邮递股息单权力[44] - 无法追寻的股东股份满足特定条件，公司可出售并保留所得款额[44] - 境外上市H股转让需支付二元五角港币费用或香港联交所同意的更高费用[50] - 公司拒绝登记股份转让，应在转让申请提出之日起两个月内通知转让人和承让人[51] - 香港联交所上市的境外上市H股股东遗失股票补发公告期间为九十日，每三十日至少重复刊登一次[54] - 香港联交所上市的境外上市H股股东遗失股票公告在证券交易所内展示期间为九十日[55] - 公司不必为超过四名人士登记为任何股份的联名股东[57] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[63] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[72] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[76] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[77] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[77] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议[77] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[77] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[77] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[79] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[80] 董事会及董事 - 存在无民事行为能力等八种情形之一的自然人不能担任公司董事，违反规定选举等无效，任职期间出现该情形公司将解除其职务[151] - 董事任期三年，可连选连任[152] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[152] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[157] - 公司将在两个交易日内披露董事辞任情况[158] - 董事会由八名董事组成，独立非执行董事比例不少于三分之一且不少于三人[164] - 除特定方案需全体董事三分之二以上表决同意外，其余决议可由全体董事半数以上表决同意[166][167] - 董事会每年至少召开四次定期会议，会议召开十四日前书面通知全体董事[172] - 会议议程及文件至少在计划会议日期三天前送出[172] - 董事长不能履职由副董事长履职，副董事长不能履职由过半数董事推举一名董事履职[135] - 重大投资项目应组织专家评审并报股东会批准[170] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集主持[174] - 董事长应至少提前五日通知董事董事会会议时间和地点，紧急情况可口头通知[175] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[178][180] - 四分之一以上董事或两名以上外部董事认为资料不足可联名提出缓开或缓议[180] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，无关联关系董事过半数出席且决议通过[181] 其他 - 法定代表人辞任董事长视为同时辞去法定代表人，辞任后公司将在三十日内确定新法定代表人[11] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权[199] - 审计委员会成员为4名，非执行董事且不在公司担任高级管理人员[200] - 审计委员会中独立董事为3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[200]

会议信息 - 股东特别大会于2025年8月8日在河北保定召开，采用现场和网络投票结合方式[4] - 德勤华永会计师事务所担任监票人[9] - 北京金诚同达律师事务所律师见证会议，认为大会合法有效[10] 股权数据 - 股权登记日公司已发行股份总数85.59亿股，含62.40亿股A股和23.19亿股H股[5] - 有权出席会议表决的股份为85.59亿股，占已发行股份总数99.99%[5] - 出席大会股东或代表持59.35亿股，占全部已发行股本69.34%[5] 决议案投票情况 - 特别决议案中，A股同意票52.46亿股，占99.48%；H股同意票2.86亿股，占43.32%[7] - 普通决议案（2）中，A股同意票52.67亿股，占99.87%；H股同意票5.75亿股，占86.96%[8] - 普通决议案（3）中，A股同意票52.51亿股，占99.57%；H股同意票3.63亿股，占54.94%[8] 公告信息 - 公告可在港交所、上交所和公司网站查阅[11]

乘用车市场整体表现 - 7月乘用车厂商零售、出口、批发和生产均创当月历史新高，新能源出口创历年各月历史新高 [1] - 7月全国乘用车市场零售182.6万辆，同比增长6.3%，环比下降12.4%，1-7月累计零售1,272.8万辆，同比增长10.1% [2] - 7月乘用车厂商批发222.1万辆创当月历史新高，同比增长13.0%，环比下降10.8%，1-7月累计批发1,550.3万辆，同比增长12.4% [9] - 7月乘用车生产222.9万辆，同比增长12.1%，环比下降7.1%，1-7月累计生产1,545.8万辆，同比增长13.2% [7] 新能源车市场表现 - 7月新能源车国内零售渗透率升至54.0%，自主品牌新能源车渗透率达74.9%，豪华车渗透率30%，主流合资品牌渗透率仅6.7% [15] - 7月新能源乘用车批发渗透率53.2%，自主品牌新能源车渗透率67.4%，豪华车43.5%，主流合资品牌仅6.6% [12] - 7月纯电动零售市场同比增速24.5%，插混同比下降0.2%，增程式同比下降11.4%，新势力中纯电动占比从43%升至64% [2] - 7月新能源乘用车出口21.3万辆，同比增长120.4%，占乘用车出口44.7%，纯电动占新能源出口65.3% [16] 品牌表现 - 7月自主品牌零售121万辆，同比增长14%，市场份额65.9%，同比增长4个百分点，1-7月自主品牌市场份额64%，同比增长6.9个百分点 [5] - 7月主流合资品牌零售45万辆，同比增长1%，德系品牌份额14.5%同比下降3个百分点，日系份额12.9%同比持平 [5] - 7月豪华车零售17万辆，同比下降20%，份额9.3%同比下降3个百分点 [5] - 比亚迪汽车7月新能源批发34.1万辆，吉利汽车13.0万辆，长安汽车7.6万辆，特斯拉中国6.8万辆 [18] 车型与细分市场 - 7月B级电动车批发23.6万辆，同比增长14%，占纯电动份额32% [13] - A00级纯电动车批发13万辆同比增长53%，A0级16.9万辆，A级18.5万辆 [13] - 7月批发超两万辆车型有17个，新能源占11个，比亚迪宋(52,648辆)、Model Y(45,838辆)、海鸥(44,989辆)等领先 [14] 库存与促销 - 7月总体乘用车厂商与渠道库存下降9万辆，新能源车库存下降6万辆 [2] - 7月新能源促销环比持平达10.2%，传统燃油车促销力度23.4% [4] - 7月有17款车型降价，数量与去年同期持平 [4] 出口表现 - 7月汽车出口(含整车与CKD)69.4万辆，出口额118.37亿美元，1-7月出口417万辆同比增长19.7% [7] - 1-7月传统燃油乘用车出口176万同比下降9%，新能源出口120万增长57%，自主新能源占自主出口39.0% [2] - 长城汽车CKD出口占比20%，比亚迪CKD出口占比10% [17]

行业整体表现 - 7月新能源乘用车月度批发销量突破万辆的厂商达19家 同比增加2家 环比增加1家 [1] - 19家厂商合计销量占新能源乘用车总量92.1% 较上月91.3%提升0.8个百分点 较去年同期88.9%提升3.2个百分点 [1] 厂商销量排名 - 比亚迪汽车以341,030辆保持绝对领先地位 [1] - 吉利汽车以130,124辆位列第二 [1] - 长安汽车以75,925辆排名第三 [1] - 特斯拉中国以67,886辆位列第四 [1] - 奇瑞汽车(62,107辆)和上汽通用五菱(59,580辆)分列第五、六位 [1] - 零跑汽车(50,129辆)和赛力斯汽车(41,676辆)进入前八 [1] - 小鹏汽车(36,717辆)领先长城汽车(34,593辆) [1] - 理想汽车(30,731辆)与小米汽车(30,452辆)销量接近 [1] - 东风汽车(29,269辆)领先广汽埃安(21,124辆)和蔚来汽车(21,017辆) [1] - 一汽奔腾(16,771辆) 上汽乘用车(14,870辆) 一汽红旗(12,033辆)和智己汽车(11,861辆)位列榜单后四位 [1]

总体市场表现 - 7月狭义乘用车产量222.9万辆，同比增长12.1%，环比下降7.1%，其中轿车93.3万辆(-7.2%环比)，SUV 120.3万辆(-6.6%环比)，MPV 9.3万辆(-13.2%环比) [3] - 1-7月累计产量1545.8万辆，同比增长13.2%，其中SUV累计814.8万辆(+12.2%)，MPV 67.4万辆(+29.8%)，微客20.8万辆(+69.4%) [3] - 7月零售销量182.6万辆，同比增长6.3%，环比下降12.4%，1-7月累计零售1272.8万辆(+10.1%)，呈现"前低中高后平"走势 [11][13] - 批发销量222.1万辆创当月历史新高，同比增长13%，环比下降10.8%，1-7月累计批发1550.3万辆(+12.4%) [16] 新能源市场 - 7月新能源产量114.7万辆(+22.3%同比)，其中BEV 71.8万辆(+36.1%)，PHEV 32.6万辆(+8.7%)，EREV 10.3万辆(-6.7%) [7] - 新能源批发118.1万辆(+24.4%)，渗透率53.2%，自主品牌渗透率67.4%，合资品牌仅6.6% [18] - 新能源零售98.7万辆(+12%)，渗透率54%，自主品牌渗透率74.9%，新势力份额21.4% [21][25] - 1-7月新能源出口119.9万辆(+57.1%)，7月出口21.3万辆(+120.4%)，占乘用车出口44.7% [18][22] 品牌格局 - 自主品牌7月零售121万辆(+14%)，份额65.9%(+4pct)，1-7月累计份额64%(+6.9pct) [14] - 合资品牌7月零售45万辆(+1%)，德系份额14.5%(-3pct)，日系12.9%(持平) [14] - 豪华车7月零售17万辆(-20%)，份额9.3%(-3pct) [15] - 批发TOP3厂商：比亚迪(34.1万辆)、吉利(23.8万辆)、长安(21.5万辆) [10] 促销与利润 - 7月新能源促销力度10.2%(同比+2.1pct)，燃油车促销23.4%(同比+1.5pct) [11][31] - 1-6月汽车行业收入5.1万亿(+8%)，利润2444亿(+3.6%)，利润率4.8%，6月单月利润率达6.9% [32] - 7月降价车型17款，较去年同期23款减少，纯电动降价7款，燃油车7款 [30][31] 出口市场 - 1-7月汽车出口417万辆(+19.7%)，出口额651亿(+9.7%)，新能源占比提升至41% [15][33] - 主要出口国：墨西哥28万辆、阿联酋22.9万辆、俄罗斯18万辆，中东市场增量显著 [34] - 6月中国占世界汽车份额36%，比亚迪/吉利/奇瑞进入全球前十 [38][39] 产品结构 - 7月B级电动车批发23.6万辆(+14%)，A00级13万辆(+53%)，A0级16.9万辆 [19] - 批发超2万辆车型17款，新能源占11款，比亚迪宋5.26万辆居首 [20] - 新势力纯电动占比从去年43%提升至64%，10-15万级别增长明显 [25]

河北民营企业500强上榜情况 - 河北省32家企业入围2020中国民营企业500强榜单 数量位居全国第五 营业收入总额18372.54亿元 资产总额17454.76亿元 [1] - 河北省38家企业入围中国制造业民营企业500强 5家企业入围中国服务业民营企业100强 [1] - 新奥集团以1645亿元营业收入位列河北民企榜首 全国排名第26位 敬业集团和津西钢铁分别以1274.02亿元和1177.74亿元营收位列省内第二、第三 [2] 行业分布特征 - 河北上榜企业超六成集中于黑色金属冶炼和压延加工业 共20家企业 [1] - 三家房地产企业上榜 分别为华夏幸福、荣盛控股和天山实业 [1] - 钢铁产业优势源于资源禀赋与区位条件 河北靠近京津及大型港口 煤矿资源丰富 [2] 企业规模与质量表现 - 民企500强入围门槛提升至202.04亿元 较上年增加16.18亿元 [1] - 华夏幸福和荣盛控股纳税额分别达163.60亿元和112.34亿元 位列全国民企纳税榜第10和第17位 [3] - 河北千喜鹤饮食以12.14万员工数量位列民企员工人数榜第14位 [3] 产业转型挑战 - 河北民营经济存在产业结构单一问题 过度依赖钢铁等重工业 [3] - 在环保政策背景下 企业面临绿色转型压力 需突破传统发展模式 [3]

董秘薪酬总体情况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬总额达40.86亿元 平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超过百万元 占比超过21% [1] 乘用车行业董秘薪酬 - 乘用车行业7家上市公司董秘薪酬总额1428.30万元 平均年薪204.04万元 [1] - 比亚迪董秘以532.50万元年薪位居行业首位 薪酬微降0.50万元(-0.09%) [2] - 北汽蓝谷董秘薪酬增幅最大 增加45万元至141万元(增幅46.88%) [2] - 赛力斯董秘薪酬增长26.29万元至179.77万元(增幅17.13%) [2] - 上汽集团董秘薪酬增长12.97万元至158.38万元(增幅8.92%) [2] 长城汽车董秘特殊情况 - 长城汽车董秘李红栓年薪185.08万元 位列行业第二 [1] - 年内薪酬增加12.01万元(增幅6.94%) [2] - 为上市公司中少见的未公开披露学历的董秘 [1] - 公司2024年因未依法履行职责被上交所出具监管工作函 [1]

董秘薪酬总体情况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬总额达40.86亿元 平均年薪75.43万元[1] - 年薪超百万董秘人数达1144位 占总体比例超过21%[1] 乘用车行业董秘薪酬 - 乘用车行业（申万二级）7家上市公司董秘薪酬总额1428.30万元 平均年薪204.04万元[1] - 比亚迪董秘李黔以532.50万元年薪居行业首位 超出行业平均薪酬1倍以上[1] - 长城汽车董秘李红栓年薪185.08万元位列第二 较比亚迪低近3倍[1][2] 主要车企董秘薪酬变动 - 北汽蓝谷董秘赵冀薪酬增幅最大 达45万元 增幅46.88%[2] - 赛力斯董秘申薇薪酬增加26.29万元 增幅17.13%[2] - 上汽集团董秘陈逊薪酬增长12.97万元 增幅8.92%[2] - 长城汽车董秘李红栓薪酬增长12.01万元 增幅6.94%[2] - 海马汽车董秘刘锐薪酬微增1.96万元 增幅4.10%[2] - 比亚迪董秘李黔薪酬小幅下降0.50万元 降幅0.09%[2] 董秘背景特征 - 乘用车行业主要上市公司董秘均具有硕士学历[2] - 比亚迪董秘李黔日薪达14500元[1]