股份数据 - 2025年6月30日和7月2日已发行股份（不含库存）均为12,655,327,092股[3] - 2025年6 - 7月多次购回A股，合共140万股，付出10280000元[4][12] 交易情况 - 2025年7月2日最高购回价7.35元，最低7.34元[12] 合规情况 - 股份发行或库存股份出售转让获董事会批准，款项已收齐[5]

股份与股本 - 截至2025年6月底，H股法定股份2,924,482,000股，法定股本2,924,482,000元[1] - 截至2025年6月底，A股法定股份12,655,327,092股，法定股本12,655,327,092元[1] - 2025年6月底法定股本总额15,579,809,092元[1] 股份发行与回购 - 截至2025年6月底，H股已发行股份2,924,482,000股，库存股0股[2] - 截至2025年6月底，A股已发行股份12,655,327,092股，库存股0股[2] - 2025年5 - 6月购回8,204,300股A股，6月底未注销[4]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年4月11日 [1] - 回购方案实施期限为2025年6月3日至2025年8月29日 [1] - 预计回购金额范围为15,000万元至30,000万元 [1] - 回购用途为减少注册资本 [1] 回购进展情况 - 截至2025年6月30日累计已回购股数为820.43万股 [1] - 累计已回购股数占总股本比例为0.05% [1] - 累计已回购金额为5,991.94万元 [1] - 实际回购价格区间为7.25元/股至7.36元/股 [1] 回购决策与审批 - 回购方案经公司董事会及股东大会审议通过 [1] - 具体内容详见公司2025年4月11日、2025年5月31日的公告 [1] 后续安排 - 公司将继续在回购期限内根据市场情况择机实施回购 [2] - 公司将及时履行信息披露义务 [2]

回购方案时间 - 首次披露日为2025年4月11日[2] - 实施期限为2025年6月3日至2025年8月29日[2] - 2025年4月9日董事会审议通过方案[3] - 2025年5月30日股东大会及类别股东会议审议通过方案[3] 回购金额与数量 - 预计回购1.5亿至3亿元[2] - 累计已回购5991.94万元[2][5] - 累计已回购820.43万股，占总股本0.05%[2][5] 回购价格 - 实际回购价格7.25元/股至7.36元/股[2][5] 合规情况 - 截至2025年6月30日股份回购符合规定及方案[5]

中证上海国企指数表现 - 上证指数低开高走 中证上海国企指数上涨1 82%报1372 34点 成交额266 32亿元 [1] - 中证上海国企指数近一个月上涨1 44% 近三个月上涨1 59% 年至今下跌5 09% [1] - 指数以上海市国资控股及重要参股上市公司为样本 结合盈利能力、成长能力、股东回报等指标选样 基日为2012年12月31日 基点1000点 [1] 指数持仓结构 - 十大权重股包括中国太保(8 51%)、国泰海通(6 4%)、上海机场(5 78%)、浦发银行(4 91%)、上海电气(3 92%)等 [1] - 持仓全部集中于上海证券交易所 占比100% [1] - 行业分布为金融(29 47%)、工业(23 03%)、可选消费(11 55%)、房地产(9 96%)、信息技术(7 49%)等 [2] 指数运作机制 - 样本每半年调整一次 时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 权重因子同步调整 [2] - 特殊情况下进行临时调整 样本退市时从指数中剔除 公司收购合并等情形参照细则处理 [2] 跟踪基金产品 - 相关公募基金包括汇添富中证上海国企ETF联接A/C及汇添富中证上海国企ETF [2]

公司战略与定位 - 上海电气集团被定位为上海制造的代表性企业，需聚焦主责主业，发挥先进制造业主力军作用[2] - 公司需持续做强做优主业，巩固扩大先进制造业优势，强化关键核心技术攻关与未来产业布局[1] - 目标为加快向世界一流企业迈进，为全市发展挑大梁、作贡献[1] 技术创新与产业布局 - 公司在电解水技术、光储研发、先进膜材料等领域开展技术攻关，展示最新储能技术及示范工程[1] - 需加大重点领域技术攻关力度，推进绿色低碳发展，加强多元技术路线探索比选[2] - 聚焦符合未来发展战略的领域，科学配置资源以形成新优势，推动科技创新与产业创新深度融合[2] 国际化发展 - "走出去"发展需坚定不移且扎实稳妥，优化全球布局并开发多元市场[2] - 加强与"走出去"综合服务平台的对接，深化技术、品牌、管理等方面的拓展[2] 企业改革与治理 - 过去一年公司加快推进国企改革、深化转型发展，优化产业布局并培育新动能[1] - 公司治理持续完善，核心竞争力进一步提升[1] - 需进一步完善制度和治理体系，为服务国家战略保驾护航[3] 产业协同与智能化发展 - 发挥工业制造场景丰富优势，加快具身智能发展，贡献高质量工业智能语料以支撑机器人产业[2]

人工智能与制造业融合 - 公司展示了一台用于清理蒸汽发生器管孔的人形机器人，该机器人利用机器视觉算法与柔顺力控算法，未来有望替代高强度、高风险、重复性生产作业 [1] - 公司聚焦能源装备、工业装备、工业基础件等领域，将数字技术与制造场景、工程场景深度结合，为传统产业升级注入新动能 [1] - 公司积极响应国家"人工智能+"行动号召，致力于将人工智能技术与制造业深度融合 [1] 智能制造与数字化转型 - 公司推进"智改数转"工程，建立"数智 数制"融合体系，实施五大行动深化新兴技术应用，并以15家标杆企业作为牵引示范 [2] - 数字化技术已深度融入风电设备与场景中，能够提前预测设备潜在故障隐患，提高设备可靠性和运行效率 [2] - 公司通过打造"智能产业"工程，输出软硬一体化的智能制造产品体系，涵盖从基础零部件到成套设备的全产业链 [2] 人形机器人技术突破 - 人形机器人是新质生产力的代表，公司与国家地方共建人形机器人创新中心合作，以核电行业极端环境为背景探索实际应用场景 [3] - 公司成功部署针对核电产业的首款人形机器人，具备数据采集、训练功能，能承担巡检、上下料等工业任务 [3] - 公司以人形机器人等"高精尖"产品为先导，在能源装备和工业装备领域持续发力，实现多项关键技术自主创新 [3] 科技创新成果 - 公司为全球首个海上漂浮式风渔融合项目提供风力发电机组组件 [4] - 公司承制四代核电高温气冷堆核电设备，研制核聚变主机系统装备 [4] - 公司300兆瓦级F级重型燃气轮机首台样机总装下线，推动我国高端装备制造产业蝶变 [4]

交易概述 - 控股股东上海电气与上国投资管签署股份转让协议 拟非公开协议转让51,136,966股公司股份 占公司总股本5% [1] - 转让价格基于协议签署前一日股票收盘价90% 交易总对价为人民币859,612,398.46元 [6] - 交易需经上海市国资委及上海国际集团审批 并需取得上交所合规性确认后方可办理过户登记 [2][3] 交易双方 - 转让方上海电气为台港澳与境内合资上市公司 注册资本人民币15,579,809,092元 主营机电设备制造及电力工程业务 [4] - 受让方上国投资管系上海国际集团控股子公司 属地方国有企业 注册资本人民币10亿元 主营资产管理及实业投资 [4] 股权结构变动 - 交易前上海电气直接持有491,073,586股A股流通股 合并持股比例48.81% [3] - 交易后上海电气直接持股减少51,136,966股 合并持股比例降至43.81% 仍保持控股股东地位 [1][3] - 上国投资管将持有51,136,966股 占公司总股本5% 成为重要股东 [1][9] 交易目的与影响 - 交易旨在响应证监会及上海市国资委提升上市公司市值管理要求 推动公司发展"第二增长曲线" [2] - 引入上国投资管有助于优化公司治理结构 借助其专业力量推动高质量发展 [2] - 交易不会导致公司控股股东及实际控制人变更 不触及要约收购 对公司治理及持续经营无重大不利影响 [2][9] 协议关键条款 - 受让方需在协议签署后5个工作日内支付30%价款作为保证金 约2.58亿元 剩余70%价款约6.02亿元在取得上交所确认后5个工作日内支付 [6] - 受让方承诺十二个月内不减持所受让股份 因送股或转增股本所获股份同样遵守减持承诺 [1][6] - 协议自双方有权机构批准后生效 若2025年12月31日前未获批准则自动终止 [8]

股权变动概述 - 上海电气集团股份有限公司通过非公开协议转让方式减持上海机电股份有限公司5%股份 转让股份数量为51,136,966股A股 持股比例从48.81%降至43.81% [9][10][16] - 本次权益变动后上市公司控股股东及实际控制人未发生变更 上海市国资委仍为实际控制人 [2][6][9] - 股份受让方为上海上国投资产管理有限公司 交易总对价859,612,398.46元 按协议签署前一日收盘价90%定价 [10][12] 交易结构及条款 - 股份转让价格确定为协议签署前一日上市公司股票收盘价的90% 交易总金额859,612,398.46元 [10] - 付款安排分两期：协议签署后5个工作日内支付30%保证金 取得交易所确认意见后5个工作日内支付剩余70% [10] - 受让方承诺锁定受让股份12个月 期间不以任何方式减持 若监管要求变化将自动调整锁定期 [11] 审批与执行安排 - 交易需获得上海市国资委及上海国际集团审批 协议约定若2025年12月31日前未获批准则自动终止 [10][12] - 股份过户需经上海证券交易所合规性确认 并在中登公司办理登记手续 [10][17] - 违约责任条款规定延期付款按日万分之五计违约金 严重违约时可解除协议并收取10%违约金 [12] 信息披露义务人情况 - 上海电气注册资本155.80亿元 控股股东为上海电气控股集团有限公司 实际控制人为上海市国资委 [6] - 信息披露义务人持有境内外多家上市公司超5%股份 包括赢合科技（直接持股61.40%）及德国Manz AG（持股14.90%） [8] - 最近六个月内不存在买卖上市公司股票行为 且不存在损害上市公司利益的未清偿负债或担保 [14][16] 公司治理结构 - 上海电气董事会成员包括董事长吴磊 总裁朱兆开等 所有董事均居住在上海且无境外居留权 [8] - 本次转让旨在优化上海机电公司治理结构 推动发展"第二增长曲线" [9] - 转让股份全部为无限售流通A股 不存在权利限制情况 [13]

股权转让交易 - 控股股东上海电气集团股份有限公司于2025年6月23日与上海上国投资产管理有限公司签署协议 转让51,136,966股A股股份 占公司总股本5% [1] - 转让后上海电气直接持股减少51,136,966股 合并持股比例从48.81%下降至43.81% 上国投资管持股比例增至5% [2] - 交易采用非公开协议转让方式 受让方承诺十二个月内不减持所受让股份 [1] 股东结构变化 - 交易前控股股东上海电气直接持有491,073,586股A股 通过全资子公司持有8,117,655股B股 [2] - 交易不会导致控股股东及实际控制人变更 不触及要约收购 [2] - 上海国际集团有限公司作为国有资本投资运营公司 引入子公司上国投资管成为重要股东 [1] 战略影响 - 引入上国投资管有助于借助其专业力量优化公司治理结构 [1] - 本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响 [2] - 交易符合上海市"金融控股+市值管理"的国有资本运营核心功能定位 [1]