2023 年度计提资产减值准备金额 32.33 亿元，其中：应收账款坏 账准备计提 15.63 亿元，其他应收款坏账准备计提 5.54 亿元，存货跌 价准备计提 5.49 亿元，合同资产减值准备计提 2.26 亿元，其他资产 减值准备计提 3.41 亿元。 二、2023 年度计提资产减值准备对公司利润影响情况 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2024-014 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十五次会 议审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的整体情况 根据中国企业会计准则及公司内部控制的要求，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试 ...

中国能源建设股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健会计师事务所） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会 计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所聘任情况 2023 年 3 月 31 日，经公司第三届董事会第二十三次会议审 议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，公司聘请天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度 A 股与 H 股财务 报告审计机构，并根据中国证监会、香港联交所及上海证券交 易所的相关规定，为公司提供 2023 年度财务报告及内部控制的 审计服务和其他定期报告的审阅服务。2023 年 5 月 12 日，公司 2022年度股东大会通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。 （一）基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：王国海 历史沿革 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2024-012 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 润分配预案如下： 拟以公司总股本 41,691,163,636 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.260 元（含税），共计分配现金红利人民 币 1,083,970,254.54 元（含税），占当年合并报表归属于上市公司 普通股股东净利润的 14.24%。 本次利润分配预案已经董事会审议通过，尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.0260 元（含 税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本年度现金分红占当年合并报表归属于上市公司普通股股 东净利润的比例为 14.24%，低于 30%，主要原因是公司 ...

北京德恒律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类 别股东大会及第一次 H 股类别股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及 第一次 H 股类别股东大会的 法律意见 德恒 01G20230866-01 号 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 致：中国能源建设股份有限公司 中国能源建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次临时股东大会"）、第一次 A 股类别股东大会（以下简 称"本次 A 股类别股东大会"）及第一次 H 股类别股东大会（以下简称"本次 H 股类别股东大会"，与"本次临时股东大会"、"本次 A 股类别股东大会" 合称为"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日（星期四 ...

第三届董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况统计表 中国能源建设股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况的报告 | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 会议成果 | | --- | --- | --- | --- | | | 公司第三届董事会 | | 审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用 | | 1 | 审计委员会第十六 | 2023.1.17 | 情况报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄 | | | 次会议 | | 即期回报和填补措施及相关承诺的议案》。 | | | | | 审议通过了《公司第三届董事会审计委员会 2023 | | | 公司第三届董事会 | | 年工作计划的议案》。听取了《公司关联交易管理 | | 2 | 审计委员会第十七 | 2023.3.3 | 情况的汇报》《天健会计师事务所关于年报审计进 | | | 次会议 | | 展情况的汇报》《天健会计师事务所关于内部控制 | | | | | 审计进展情况的汇报》。 | | | | | 审议通过了《关于公司 2022 年度报告及其摘要的 | | | | | 议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 ...

中国能源建设股份有限公司 独立董事魏伟峰 2023 年度述职报告 作为中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律规章和《公 司章程》等公司制度，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作 态度，按时出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各 项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发 表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益， 对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了 积极作用。现将 2023 年度本人的履职情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 1962 年 1 月出生，博士研究生，于 2021 年加入公司， 现任公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会、审计委员会 以及监督委员会委员，同时担任方圆企业服务集团（香港） 有限公司董事兼集团行政总裁。本人现为香港上市公司商会 常务委员会委员及会员服务小组委员会主席。曾担任香港特 许秘书公会（现称为：香港公司治理公会）会长（2014-2015）、 香港特别行政区经济发展委员会专业服务业工作小组非官 ...

公司发展战略 - 公司锚定新质生产力发展目标，将“四大转型”作为生产力跃迁主要路径，全力打造新能源、新基建、新产业、新材料“四大核心产业”战略目标[7] - 公司推动传统能源电力产业升级，加快培育新型储能、氢能、装配式建筑等战略性新兴产业，组建并壮大产业联盟，协同打造“产业群”“共赢链”“能量场”[10] - 公司加快打造一体化新材料产业链，促进新材料全生命周期降碳、减污、扩绿，全方位支撑产业提质升级[11] 新型储能发展 - 公司在新型储能领域取得显著进展，愿与世界各国分享经验，共同推动绿色转型[12] - 公司近年来在新型储能领域迅猛发展，2023年新增装机超过2200万千瓦，年底累计装机规模超过3000万千瓦，同比增长260%[14] - 新型储能作为战略性新兴产业，仍处于起步发展阶段，存在调度利用水平偏低、安全性有待加强等问题[15] 技术研发与合作 - 公司超前布局规模化压缩空气储能技术，攻克了300MW级压缩空气储能技术产业瓶颈，推动关键核心技术装备100%国产化[17] - 公司专注电化学储能大规模安全高效应用，研发攻克“高安全、长寿命280Ah储能专用电池”方案，与宁德时代合作开展电化学储能3S系统产品和集成技术研发[18] - 公司率先开展重力储能关键技术和装备研究，积极推进建设张家口300MWh重力储能示范工程[18]

陈晓华先生本次减持公司股份非主观故意违规，系对减持规则 理解不充分所致。发现减持有误后，陈晓华先生主动向公司说明， 立即全额购回违规减持的公司 A 股股票 23,370 股，表示日后将加强 1 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2024-009 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司关于离任高级管理人员 违规减持公司股票及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、离任高级管理人员违规减持公司股票情况 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第 三十一次会议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》，陈晓华 先生因工作原因，不再担任公司副总经理，详见公司于 2023 年 12 月 22 日在上海证券交易所发布的有关公告。 陈晓华先生离任时持有公司 443,370 股 A 股股票，2024 年 3 月 19 日，陈晓华先生减持公司 23,370 股 A 股股票，违反了《上海证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-008 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日(星期三)上午 10:00-11:30 会议召开地点： 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 27 日(星期三)至 4 月 2 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 2024 年 4 月 1 日 （ 星 期 一 ） 17:00 前 通 过 公 司 邮 箱 zgnj3996@ceec.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）将于 2024 年 3 ...

目 录 | 议案一：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别 | | --- | | 股东大会决议有效期的议案 1 | | 议案二：关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理 | | 本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案 | | 3 | 议案一 关于延长公司向特定对象发行A股股票 股东大会及类别股东大会决议有效期的议案 中国能源建设股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及 第一次 H 股类别股东大会会议资料 公司股东： 中国能源建设股份有限公司（以下简称本公司、公司或中国 能建）分别于 2023 年 2 月 15 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二 十二次会议和 2023 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股 东大会及 H 股类别股东大会，审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关文 件修订说明的议案》等公司向特定对象发行 A 股股票(以下简称 本次发行)的相关议案。根据上述会议决议，公司本次发行相关 决议的 ...