3996 董事會會議通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* 中國能源建設股份有限公司 中國能源建設股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2024年3 月28日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2023年 12月31日止之年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息。 承董事會命 董事長 宋海良 中國，北京 2024年3月13日 於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生及馬明偉先生；非執行董事為李樹雷先 生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰 博士。 * 僅供識別 ...

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2024-007 中国能源建设股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股 类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 （四）现场会议召开的时间和地点 召开时间：2024 年 3 月 28 日 8:30 召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次: 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东大会 2024 年第一次 H 股类别股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 股东大会召开日期：2024年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 ...

新能源业务优势 - 多领域全链条参与，涵盖传统能源、新能源及综合智慧能源业务领域 [2] - 推进融合发展，大力发展"能源+""+能源"，推动新能源与基础设施融合 [2] - 技术创新领先，拥有120余家高新技术企业及多个科研工作站 [2] - 规划设计优势，控股集团所属电规总院为"能源智囊、国家智库" [2] - 强大工程建设实力，旗下30多家工程建设企业在新能源建设方面具有绝对优势 [2] - 独特的专业能力，在解决新能源接入、消纳方面具有明显优势 [2] 氢能领域规划 - 通过"上游制氢、中游储运、下游应用"商业模式构建新业务增长极 [3] - 以大型绿色氢源基地建设为主要抓手，通过新能源绿电制绿氢、绿色甲醇和绿氨 [3] - 吉林松原绿色氢氨醇一体化基地一期总投资69.46亿元，建设年产4.5万吨绿氢、20万吨绿色合成氨装置 [3] - 项目配套建设800MW新能源电场，光伏组件安装预计年内完成，风电机组吊装预计年内可完成90% [3] - 已与多家消纳企业签订绿氨、绿色甲醇消纳意向协议，可覆盖项目建成后产能 [4] 压缩空气储能布局 - 压缩空气储能受站址资源约束较小，布局相对灵活 [5] - 已完成多个区域的站址普选和现场踏勘，选址能力处于行业领先水平 [5] - 湖北应城压缩空气储能项目为国家首台套300MW级压缩空气储能电站，设计投资约18亿元 [5] - 甘肃酒泉压缩空气储能项目是全球首台300MW人工硐室压缩空气储能项目 [5] 定向增发进展 - 已完成上海证券交易所第二轮问询的反馈答复 [6] - 相关决议有效期及授权有效期延长12个月 [6] 风险提示 - 行业形势判断、项目规划、经营预测等描述不构成实质承诺 [7]

鉴于公司向特定对象发行 A 股股票(以下简称本次发行)相关决 议的有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保 证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，同意提请股东大会 及类别股东大会将本次发行相关决议的有效期延长 12 个月。除延长 上述股东大会及类别股东大会相关决议的有效期外，公司本次发行 方案的其他内容不变。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第 二十四次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。本次会议的召开符 合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会 及类别股东大会决议有效期的议案》 证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2024-004 中国能源建设股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法 ...

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2024-005 特此公告。 中国能源建设股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 日 2 鉴于本次发行相关决议的有效期即将届满，而公司本次发行相 关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进 行，公司于 2024 年 2 月 29 日召开第三届董事会第三十二次会议审 议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别股 东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会及类别股东大会延长 1 授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议 案》，并召开第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于延长公司 向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议 案》。经会议审议，同意提请股东大会及类别股东大会将本次发行相 关决议有效期及授权有效期延长 12 个月。除延长本次发行相关决议 有效期及授权有效期外，公司本次发行方案的其他内容不变。 上述延长本次发行相关决议有效期及授权有效期事项尚需提交 公司股东大会及类别股东大会进行审议。 中国能源建设股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票相关决议有效期 及授权有效期的 ...

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第 三十二次会议于 2024 年 2 月 26 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，参与表决董 事 8 名。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公 司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2024-003 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 二、审议通过《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董 事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关 于延长向特定对象发行股票相关决议有效期及授权有效期的公告》。 鉴于公司股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次发行相 关事宜的决议的有效期即将到期，为确保公司本次向特定对象发行 股票工作顺利推进，公司董事 ...

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临2024-002 中国能源建设股份有限公司 关于稳定股价措施实施进展的公告 中国能源建设股份有限公司董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国能源建设股份有限公司（以下简称本公司）于2023年12月 28日披露了《中国能源建设股份有限公司关于稳定股价措施的公 告》。本公司控股股东中国能源建设集团有限公司（以下简称中国 能建集团）计划自2023年12月28日起12个月内择机增持本公司A股 股份，增持金额不少于5,000万元。本次增持未设置价格区间，中 国能建集团将根据本公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。 2024年1月31日，根据本次稳定股价方案，中国能建集团通过 上海证券交易所交易系统累计增持本公司14,084,100股A股股份， 占本公司已发行普通股总股份的0.03%，增持金额3,000万元，超过 计划金额下限的50%。 根据上海证券交易所的相关规定，本公司现将具体情况披露 如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称：中国能源建设集团 ...

一、按业务类型统计 单位：亿元 币种：人民币 | 业务类型 | 2023 年 | 10-12 月 | 年度累计 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目 | 新签合同 | 新签项目 | 新签合同 | 同比 | | | 数量 | 额 | 数量 | 额 | 增减 | | | （个） | | （个） | | | | 工程建设 | 1,557 | 3,204.15 | 6,437 | 11,982.15 | 20.91% 7.53% | | 传统能源 | 931 | 286.96 | 4,157 | 1,985.65 | | | 新能源及综 | 403 | 1,258.24 | 1,378 | 5,291.69 | 26.11% | | 合智慧能源 | | | | | | | 其 城市建设 中 | 114 | 901.77 | 324 | 2,781.86 | 31.12% | | 综合交通 | 20 | 112.95 | 49 | 469.02 | - | | | | | | | 16.77% | | 其他 | 89 | 644.23 | 529 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023- 071 中国能源建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 50 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,825,418,048 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 326,671,822 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 2,498,746,226 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 1 ...

北京·上海·深圳·成都·香港·杭州·西安·海口·苏州·广州·合肥·昆明·南京·武汉 www.tylaw.com.cn 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 北京市天元律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 654 号 致：中国能源建设股份有限公司 中国能源建设股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2023 年 12 月 28 日 9 点整在北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号 楼召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华 ...