2、名称：福莱特玻璃集团股份有限公司 3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 4、法定代表人：阮洪良 5、注册资本：人民币 587,830,940.50 元 6、成立时间：1998 年 6 月 24 日 7、营业期限：1998 年 6 月 24 日至长期 8、住所：浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号 工；装卸搬运；金属结构制造；建筑材料生产专用机械制造；金属切削加工服务； 工业控制计算机及系统制造；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第四章 | 减资和购回股份 7 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 10 | | 第六章 | 股票和股东名册 11 | | 第七章 | 股东的权利和义务 16 | | 第八章 | 股东大会 21 | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 35 | | 第十章 | 董事会 37 | | 第十一章 | 公司董事会秘书 45 | | 第十二章 | 公司总裁 46 | | 第十三章 | 监事会 47 | | 第十四章 | 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务 49 | | 第十五章 | 财务会计制度与利润分配 56 | | 第十六章 | 会计师事务所的聘任 61 | | 第十七章 | 公司的合并与分立 63 | | 第十八章 | 公司解散和清算 644 | | 第十九章 | 公司章程的修订程序 67 | | 第二十章 | 通知 67 | | 第二十一章 | 争议的解决 69 | | 第二十二章 | 附则 70 | | ...

福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代碼：06865） 章程 備註： 本公司章程的原稿為中文版，章程的英文版為中文原稿的翻譯件。中英文版如有任 何歧義或差異，概以中文版為準。 福萊特玻璃集團股份有限公司 第一章 總則 第一條 為維護福萊特玻璃集團股份有限公司（簡稱「公司」或「本公司」）、股 東及債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》 （簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（簡稱「《證券法》」）、《國務院關於股 份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》（簡稱「《特別規定》」）、《國務院關於 調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》（簡稱「《調整 批覆》」）、《到境外上市公司章程必備條款》（簡稱「《必備條款》」）、《上市公司章程指 引》（簡稱「《章程指引》」）、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的 函》（簡稱「《補充修改意見》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（簡稱「《聯 交所上市規則》」）、《上海證券交易所股票上市規則》（簡稱「《上交所 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 II. 已發行股份變動 公司名稱: 福萊特玻璃集團股份有限公司 呈交日期: 2024年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06865 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 450,000,000 | RMB | | 0.25 | RMB | | 112,500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 450,000,000 | RMB | | 0.25 | RMB | | 112,500,000 ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，福莱特玻璃集团股份 有限公司（简称"公司"）于 2022 年 5 月 20 日向社会公众公开发行了 4,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 40 亿元，债券 期限为发行之日起六年（即自 2022 年 5 月 20 日至 2028 年 5 月 19 日），债券票 面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、 第六年 2.0%。 2022 年 6 月 13 日，"福莱转债"（债券代码：113059）在上海证券交易所挂 牌交易，"福莱转债"初始转股价格为人民币 43.94 元/股，转股时间为 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 关于召开"福莱转债"2024 年第一次债券持有人 会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集 说明书》及《福莱特玻璃集团股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规 则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权的三分之二 以上未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有 效决议。 ● 根据《福莱特玻璃集团股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规 则》的相关规定，债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所 有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权 的本次可转债的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有 人）具有同等的效力和约束力。 福莱特玻璃 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：被担保人包括常德泰朗新能源科技有限公司（以下简称 "泰朗新能"）、常德泰尚新能源科技有限公司（以下简称"泰尚新能"）等五 十六家福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）合并报表范 围内子公司，本次担保不属于关联担保。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司本次为其 合并报表范围内的下属子公司提供总额度不超过人民币 240,804.1744 万元的担保， 公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 0（不含本次）。 本次是否有反担保：无。 公司无逾期对外担保。 特别风险提示：本次担保对象有部分资产负债率超过 70%的合并报表范 围内子公司。敬请投资者注意相关风险。 一、担保 ...

2023年12月20日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐 机构"）对福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱特"或"公司"）进行了 持续督导专项培训，培训内容为再融资新政、最新监管动态分享、公司规范运 作等。公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东 和实际控制人等相关人员参加了此次培训。 国泰君安证券股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2023年持续督导培训工作报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 培训对象名称：福莱特玻璃集团股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周琦 | 联系电话：021-38677509 | | 保荐代表人姓名：胡伊苹 | 联系电话：021-38677509 | | 培训实施人员姓名：周琦 | | | 参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际 控制人等相关人员 | | | 培训时间：2023年12月20日14:00-15:00 | | | 培训对应期间：2023年度 | | | 培训主要内容：再融资新政、最新监管动态分享、公司规范运作等 | | ...

2023 年持续督导定期现场检查报告 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，国泰 君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为福莱特玻璃 集团股份有限公司（以下简称"福莱特"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股 票、2021 年公开发行 A 股可转换公司债券和 2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机 构，对福莱特进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，现将本次 2023 年度持 续督导检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 20 日对福莱特进行了现场检查，参加人员为周琦、 胡伊苹。 在现场检查过程中，保荐机构与公司董事、高级管理人员及有关人员进行沟通 和询问、查看公司生产经营场所、查阅公司财务资料和信息披露文件，对包括公司 治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实 际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、 重大对外投资情况以及经营状况在内的事项 ...

Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 二零二三年第三次臨時股東大會， 二零二三年第三次A股類別股東大會及 二零二三年第三次H股類別股東大會的投票表決結果 謹此提述福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零二三年十二月四日的二零二三年第三 次臨時股東大會及二零二三年第三次H股類別股東大會通函（「通函」）及通告。除另有指明外，本公 告所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，通告所載議案已以投票表決方式獲正式通過。 二零二三年第三次臨時股東大會，二零二三年第三次A股類別股東大會及二零二三年第三次H股類 別股東大會已於二零二三年十二月二十二日（星期五）假座中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河 路959號福萊特玻璃集團股份有限公司行政樓二樓會議室舉行。 所有董事均親身或通過電子方式出 ...