国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、 2023 年第三次 A 股类别股东大会及 2023 年第三次 H 股类别股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5-7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第三次 A 股类别股东大会 及 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受福莱特玻璃集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次临时股东大会"）、2023 年第三次 A 股类别股东大 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号福莱特玻璃集 团股份有限公司行政楼二楼会议室 福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第三次 A 股类别股东 大会及 2023 年第三次 H 股类别大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、2023 年第三次临时股东大会 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 65 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 63 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第三次 A 股类别股东大会 及 2023 年第三次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于回购公司部分 H 股一般 性授权的议案》，同意授予公司董事会回购 H 股股份的一般性授权，在符合中华 人民共和国主管证券事务的政府或监管部门、香港联合交易所有限公司、任何其 他政府或监管机关所有适用法例、法规及规定和《公司章程》的情况下，由公司 董事会根据需求和市场情况适时决定回购不超过股东大会通过该授权之日公司 已发行 H 股总数 10%的 H 股股份。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 1 日 和 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限 公司关于拟回购本公司部分 H 股的一般性授权的公告》（公告编号：2023-088） 和《福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第三次临 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第三次 A 股类别股东大会及 2023 年第三次 H 股类别股东大会会议资料 福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 2023 年第三次 A 股类别股东大会 2023 年第三次 H 股类别股东大会 会议资料 二零二三年十二月二十二日 0 / 11 福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第三次 A 股类别股东大会及 2023 年第三次 H 股类别股东大会会议资料 目 录 | 一、福莱特玻璃集团股份有限公司 | 年第三次临时股东大会、2023 年第三次 2023 | A | | --- | --- | --- | | 股类别股东大会及 2023 年第三次 H | 股类别股东大会会议须知 2 | | | 二、福莱特玻璃集团股份有限公司 | 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第三次 | A | | 股类别股东大会及 2023 年第三次 H | 股类别股东大会会议议程 4 | | | 三、福莱特玻璃集团股份有限公司 | 2023 年第三次临时股东大会审议议案 5 | | | 议案一：关 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 福萊特玻璃集團股份有限公司 呈交日期: 2023年12月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06865 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 450,000,000 | RMB | 0.25 | RMB | | 112,500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 450,000,000 | RMB | | 0.25 RMB | | 112,500,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份 ...

此乃要件 請即處理 如 閣下對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 如 閣下已出售或轉讓 名下所有本公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格交給買主或承讓人，或送交 經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔任何責任。 （股份代號：6865） 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (1）建 議 授 予 董 事 會 回 購H股的一般性授權 (2)建議變更公司註冊資本並修訂公司章程 (3)二零二三年第三次臨時股東大會通告 及 (4)二零二三年第 ...

地址為 為 本 人╱吾 等 的 代 表 出 席 將 於 二 零 二 三 年 十 二 月 二 十 二 日（星 期 五）下 午 二 時 三 十 分 於 中 華 人 民 共 和 國浙江省嘉興市秀洲區運河路959號福萊特玻璃集團股份有限公司行政樓二樓會議室舉行的本公司 二 零 二 三 年 第 三 次 臨 時 股 東 大 會（「二零二三年第三次臨時股東大會」）或 其 任 何 續 會，並 於 該 會 或 其 任何續會上代表本人╱吾等，依照下列指示就二零二三年第三次臨時股東大會通告所列決議案投票， 如無作出指示，則由本人╱吾等的代表酌情決定投票。除另有界定者外，本表格所用詞彙與本公司日 期 為 二 零 二 三 年 十 二 月 四 日 的 通 函（「通 函」）所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 於二零二三年十二月二十二日舉行的 二零二三年第三次臨時股東大會代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 （附註2） 為 福 萊 特 玻 璃 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 ...

福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） | | 特別決議案 | （附註5） 贊 成 | 反 對 | （附註5） | 棄 權 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 考慮及批准建議授予董事會及董事會授權人士 | | | | | | | | 回 購H股的一般性授權。 | | | | | | 日期︰二零二三年 月 日 簽署： （附註6） 附註： 1. 請 用 正 楷 填 上 閣 下 登 記 在 本 公 司 股 東 名 冊 上 的 全 名（以 中 文 及 英 文）。 2. 請 用 正 楷 填 上 閣下登記在本公司股東名冊上的註冊地址。 3. 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目，如未有填上數目，則委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的 所有本公司股份。 4. 如 欲 委 派 本 公 司 大 會 主 席 以 外 的 人 士 為 代 表，請 將「大 會 主 席，或」的 字 樣 刪 去，並 在 空 格 內 填 上 閣下所 擬 委 派 的 代 表 姓 名。股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 二零二三年第三次臨時股東大會通告 茲發出通告，內容有關將按原定計劃於二零二三年十二月二十二日（星期五）下午二時三十分假座中 華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路959號福萊特玻璃集團股份有限公司行政樓二樓會議室舉 行福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）之二零二三年第三次臨時股東大會（「二零二三年第三次 臨時股東大會」），藉以考慮並酌情通過特別決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司 日期為二零二三年十二月四日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義： 1 特別决議案1. 考慮及批准（如適用）董事會及董事會授權之人士於有關期間（定義見下文(c)）回 購H股的一般性授權： (a) 回購的H股不超過於該等決議案獲二零二三年第三次臨時股東大會及相 關決議於 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1 1. 考慮及批准（如適用）董事會及董事會授權之人士於有關期間(定義見下文(c))回購H股的一般性 授權: (a) 回購的H股不超過於該等決議案獲二零二三年第三次臨時股東大會及相關決議於類別股 東大會通過時已發行H股股份總數的10%，以及回購H股的價格將低於之前五個交易日在 聯交所的H股平均收市價105%。 (b) 授權董事會進行以下事宜（包括但不限於）： (i) 決定回購H股的時間、數量、價格及回購期限； (ii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續； 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 二零二三年第三次H股類別股東大會通告 茲發出通告，內容有關將按原定計劃於二零二三年十二月二十二日（星期五）緊接本公司於同日舉行 的二零二三年第三次A股類別股東大會或其任何續會結束後，假座中華人民 ...