福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，经独立董事共同推举 本次会议由徐攀女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司章程》及《福 莱特玻璃集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定。经与会独立董事审 议表决，一致通过如下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》 公司与关联方的日常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优 势为本公司日常经营服务，有利于双方实现合作共赢。2023 年度日常关联交易 定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，不存在损害公司和股东、特别是 中小股东利益的行为；公司 2024 年度日常关联交易的预计是根据公司实际情况 进行的预测，系公司正常生产经营的需要，交易条件公平合理，不会构成公司业 务对关联方业务的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情 况。我们 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对上述关联 交易相关议案的审议回避表决。 公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2023年度 日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提 交公司第六届董事会第四十九次会议审议，并发表意见如下：公司与关联方的日 常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服 务，有利于双方实现合作共赢。2023年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合 理的市场化定价原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为；公 司2024年度日常关联交易的预计是根据公司实 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 福萊特玻璃集團股份有限公司 呈交日期: 2024年2月6日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 FF301 I. 法定/註冊股本變動 第 1 頁 共 7 頁 v 1.0.2 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06865 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 450,000,000 | RMB | | 0.25 RMB | | 112,500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 450,000,000 | RMB | | 0.25 RMB | | 112,500,000 | | ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于"福莱转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、"福莱转债"发行上市概况 （一）"福莱转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，福莱特玻璃集团股份 有限公司（简称"公司"）于 2022 年 5 月 20 日向社会公众公开发行了 4,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 40 亿元，债券 期限为发行之日起六年（即自 2022 年 5 月 20 日至 2028 年 5 月 19 日），债券票 面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、 第六年 2.0%。 （一）转 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 福萊特玻璃集團股份有限公司 呈交日期： 2024年1月25日 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市(註11) | 是 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | 06865 | 說明 | | | | | | 發行股份 | (註6及7) | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | 2024年1月22日 | 450,000,000 | | | | | | 1). | 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | 1,990,000 | 0.08 % | | | % | | 變動日期 | 2024年1月22日 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为福莱 特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱特"或"公司"）2022 年向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定 的要求，对福莱特 2022 年向特定对象发行 A 股股票限售股份解除限售上市流通进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 福莱特玻璃集团股份有限公司于 2022 年 11 月 9 日收到中国证券监督管理委员会 出具的《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 【2022】2742 号）。公司于 2023 年 8 月 1 日办理完毕本次向特定对象发行股票的股份 登记。 本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成，限售期为自发行结束之 日起 6 个月，共涉及限售股股东 17 名，对应股票数量为 204,429,301 股，该部分限售 股将于 2 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 204,429,301 股。 本次股票上市流通总数为 204,429,301 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 1 日。 一、本次限售股上市类型 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 11 月 9 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2742 号），具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于 2022 年度非公开发行 A 股股票申请获得中国证 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《主板上市規則》)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》(《GEM上市規則》)第 17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 備註： 已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比是依據本公司已發行股份數目總額2,351,324,235股(包括450,000,000股H股及1,901,324,235股A股)計算。 第 1 頁 共 4 頁 v 1.2.5 FF304 公司名稱： 福萊特玻璃集團股份有限公司 呈交日期： 2024年1月22日 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市(註11) | 是 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | 06865 | 說明 | | | | | | | 發行股份 ...

国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 2024 年 1 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 福莱特玻璃集团股份有限公司 "福莱转债"2024 年第一次债券持有人会议 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5-7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn "福莱转债"2024 年第一次债券持有人会议之法律意见书 致：福莱特玻璃集团股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受福莱特玻璃集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司"福莱转债"2024 年第 一次债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"），并根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国公司法》等现行有效的法律、法规、 ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于"福莱转债"2024 年第一次债券持有人会议 决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《福莱特玻璃集团股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"） 的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权的三分之二以上 未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决 议。 根据《债券持有人会议规则》的相关规定，债券持有人会议审议通过的 决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投 票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债的债券持有人，以及在相关决议 通过后受让本次可转债的债券持 ...