财务报告编制 - 公司拟自2025年半年度开始用中国企业会计准则编财报[2] - 采用该准则对业绩或财务状况无重大影响[5] 审计机构变更 - 拟终止续聘信永中和（香港）会计师事务所[2] - 任期至2024年度股东大会结束[6] - 境内信永中和会计师事务所有资格为H股公司审计[9] 会议决策 - 第十届董事会等会议通过相关议案[11][12] - 审计委员会同意并提交董事会审议[7] - 独立董事认为变更合理、程序合规[8][10]

制度与会议 - 2024年审计委员会召开六次会议，成员出席率100%[4][5] - 2024年公司新增制度35件、修订制度63件、废止制度2件，现行有效制度193件[12] - 2023年度股东大会审议批准公司修改章程1次[13] 财务与审计 - 2024年审计委员会审议通过2023年度、2024年中期、2024年第三季度财务报告[6][8][9] - 2024年审计委员会审议通过重大资产重组、发行类REITs相关议案[7][8][9][10] - 第十届董事会审计委员会第十次会议审阅2024年度财务报告及相关资料[10] 内控与风险 - 2024年组织对5个板块基层单位开展内控现场专项检查[13] - 2024年公司未发现重大内部缺陷，内控符合法规要求[15] - 2024年实施半年度专项核查，未发现重大违法违规问题[15] - 公司形成2025年度风险清单，选出前十大风险并制定应对方案[16][17] 其他事项 - 2024年参股单位福城矿业被要求缴纳国有资产损失54.09亿元，公司调减长投账面价值至零[17] - 公司两篇论文和成果获中企联一、二等奖[18] - 2024年公司修订章程管理办法，编制全资企业章程优化模板[19] - 2024年公司开展普法活动，提升合同及决策审查质量[19]

公司治理 - 华电国际电力股份有限公司第十届董事会有四位独立董事[2] - 四位独立董事为丰镇平、李兴春、王跃生和沈翎[2] - 公司近日收到四位独立董事独立性自查报告[2] - 董事会审查认为四位独立董事2024年度保持独立性[2] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[3]

公司基本信息 - 公司于1994年6月28日以发起方式设立，2003年11月1日更名[5] - 经营范围包括建设、经营管理发电厂等多项业务[10] - 住所为山东省济南市历下区经十路14800号[6] 股权结构 - 公司目前普通股总数为10,227,561,133股，A股占比83.21%，境外上市外资股占比16.79%[18] - 增资发行股份后，中国华电集团有限公司持股占比50.009%[16] - 2006年股权分置改革，流通A股股东每10股获付3股[16][17] 股份发行与变动 - 2009 - 2021年多次非公开发行股份，如2009年非公开发行A股750,000,000股[17] - 2021年发行14,701,590张可转换公司债券，截至2023年6月1日累计转股357,702,918股[18] 股东权利与义务 - 普通股股东享有获得利益分配等多项权利[38][39] - 180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[41] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后的六个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时应在两个月内召开临时股东大会[48] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[51] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，外部董事应占二分之一以上，独立董事应占三分之一以上[68] - 董事会每年至少召开四次会议，提前14日通知[84] - 董事会有权决定投资额不超过公司净资产25%的风险投资项目[83] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表、1名公司职工代表[100] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知应于召开10日前书面送达全体监事[101][102] 财务报告与利润分配 - 公司每一会计年度公布四次财务报告[121] - 公司利润分配时提取10%列入法定公积金[123] - 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[124] 其他重要事项 - 公司聘用会计师事务所聘期为一年[133] - 公司合并或分立时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[137,138] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[143]

会议相关 - 华电国际第十届监事会第十次会议于2025年3月27日召开，3名监事出席[1] 财务报告 - 同意按国际和中国准则编制的2024年财务报告并提请审议[1] - 自2025年半年度起统一用中国企业会计准则编财报[4] 议案审议 - 审议通过监事会报告书等多项议案并提请审议[1][2][4] 审计机构 - 终止续聘境外财务报告审计机构并提请审议批准[4]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月27日召开，12名董事亲自或委托出席[1] 议案表决 - 《总经理年度工作报告》12票同意、0票反对、0票弃权[2] - 《关于年度财务报告并提请股东大会审议的议案》12票同意、0票反对、0票弃权[7] - 《关于年度利润分配预案并提请股东大会审议的议案》12票同意、0票反对、0票弃权[9] - 《关于公司年度内部控制评价报告的议案》12票同意、0票反对、0票弃权[12] - 《关于独立董事年度述职报告并提请股东大会审议的议案》12票同意、0票反对、0票弃权[25] - 《关于公司独立董事年度独立性自查情况的议案》12票同意、0票反对、0票弃权[26] - 《关于〈华电国际电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案〉的议案》10票同意、0票反对、0票弃权[29] - 《关于公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使"一般性授权"并提请股东大会审议的议案》12票同意、0票反对、0票弃权[29] - 《关于发行金融融资工具并提请股东大会审议的议案》12票同意、0票反对、0票弃权[30] - 《关于向银行及其他金融机构融资等事宜提请董事会授权的议案》12票同意、0票反对、0票弃权[31] - 《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘境外财务报告审计机构并提请股东大会审议的议案》12票同意、0票反对、0票弃权[32] - 《关于修订〈公司章程〉部分条款并提请股东大会审议的议案》12票同意、0票反对、0票弃权[35] - 《关于聘请2025年度公司财务报告和内部控制审计师并提请股东大会审议的议案》12票同意、0票反对、0票弃权[38] 关联交易 - 公司与山东鲁中控股集团有限公司、中国华电香港有限公司按70%、20%、10%比例合资成立华电（沂源）抽水蓄能有限公司[3] - 该关联交易议案8票同意、0票反对、0票弃权[6] - 与中国华电集团公司及其子公司持续性关联交易议案8票同意、0票弃权、0票反对[20] - 与兖矿能源集团股份有限公司持续性关联交易的议案12票同意、0票弃权、0票反对[20] - 《2024年度涉及华电财务存款、贷款等金融业务情况汇总表》8票同意、0票弃权、0票反对[20] - 《关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》议案8票同意、0票反对、0票弃权[24]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为4,730,835千元，2023年为3,514,651千元，2022年为 - 801,064千元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为2,481,474千元[6] 分红情况 - 建议派发末期股息每股0.13元（含税）[2] - 2024年度公司现金分红总额2,147,787.84千元（含税），占可供分配归母净利润45.72%[4] - 2024、2023、2022年度现金分红分别为2,147,787.84、1,534,134.17、2,045,512.23千元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为5,727,434.23千元[6] - 2022年度现金分红比例为230.81%[6] 其他 - 截至2024年12月31日，公司期末未分配利润为11,924,323千元（母公司报表口径）[3] - 截至2024年12月31日，公司总股本为10,227,561,133股，拟派发现金红利1,329,582.95千元（含税）[4] - 2025年3月27日董事会和监事会通过利润分配方案并提交股东大会审议[9][10]

融资计划 - 至2024年年度股东大会结束，公司可适时发行不超600亿元境内外融资工具[1] 债券发行 - 公司完成2025年度第三期中期票据发行，金额20亿元[1] - 本期债券期限3 + N（3）年，面值100元，票面利率2.40%[1] - 本期债券由招行和工行主承销，在银行间市场公开发行[1] - 本期债券募集资金用于偿还2023年度第三期中期票据[1] - 本期债券发行文件已在货币网和清算所网站公告[2]

融资决议 - 公司2023年年度股东大会于2024年6月17日决议可发行不超600亿元境内外融资工具[1] 债券发行 - 完成2025年度第一期超短期融资券发行，金额20亿元，期限90天，面值100元，票面利率1.86%[1] - 由渤海银行和平安银行主承销，在全国银行间债券市场公开发行[1] - 募集资金用于偿还到期债务及补充流动资金[1] - 发行有关文件已在相关网站公告[2]

审计情况 - 信永中和会计师事务所于2025年3月27日对华电国际2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 往来资金情况 - 国电南京自动化股份有限公司2024年期初往来资金余额8282千元，年度往来累计发生金额11634千元，年度偿还累计发生金额14298千元，期末往来资金余额5618千元[9] - 华电电力科学研究院有限公司2024年期初往来资金余额725千元，年度偿还累计发生金额725千元[9] - 中国华电科工集团有限公司2024年期初往来资金余额36319千元，年度往来累计发生金额82923千元，年度偿还累计发生金额40183千元，期末往来资金余额79059千元[9] - 华电煤业集团有限公司预付燃煤款2024年期初往来资金余额94877千元，年度往来累计发生金额165048千元，年度偿还累计发生金额94877千元，期末往来资金余额165048千元[9] - 华电山西能源有限公司2024年期初往来资金余额59758千元，年度往来累计发生金额156558千元，年度偿还累计发生金额205737千元，期末往来资金余额10579千元[10] - 中国华电集团财务有限公司2024年期初往来资金余额60千元，年度往来累计发生金额1525千元，年度偿还累计发生金额1048千元，期末往来资金余额537千元[10] - 中国华电集团高级培训中心有限公司2024年期初往来资金余额137千元，年度往来累计发生金额59千元，年度偿还累计发生金额129千元，期末往来资金余额67千元[10] - 中国华电集团产融控股有限公司2024年度往来累计发生金额840千元，期末往来资金余额840千元[10] - 中国华电集团有限公司燃料分公司2024年期初往来资金余额340553千元，年度往来累计发生金额1783349千元，年度偿还累计发生金额1773284千元，期末往来资金余额350618千元[10] 应收款项情况 - 2024年期初应收储能容量指标款资金余额为163344千元[12] - 2024年应收设备及工程款期末资金余额为126117千元[12] - 2024年应收售电服务费年度往来累计发生金额（不含利息）为10121千元[12] - 2024年应收售煤款年度偿还累计发生金额最高达1517355千元[12] - 2024年华电煤业集团有限公司应收售煤款年度往来累计发生金额（不含利息）为1170152千元[14] - 2024年华电内蒙古能源有限公司应收售煤款年期末往来资金余额为31972千元[14] - 2024年华电四川发电有限公司应收售煤款年度偿还累计发生金额为516396千元[14] - 2024年华电云南发电有限公司应收售煤款年期末往来资金余额为4679千元[14] - 2024年中国华电集团有限公司燃料分公司应收运营费年度偿还累计发生金额为57054千元[14] - 2024年应收监理费年度往来累计发生金额（不含利息）最高为3846726千元[12] - 与贵州乌江水电开发有限责任公司应收售煤款年度往来累计发生金额为312283千元[15] - 与中国华电集团北京能源有限公司应收售煤款年期初往来资金余额为113720千元，年度往来累计发生金额为1294999千元，年期末往来资金余额为84807千元[15] - 与中国华电集团财务有限公司其他应收款年期初往来资金余额为3467千元，年度往来累计发生金额为3631千元，年度偿还累计发生金额为4578千元，年期末往来资金余额为2520千元[16] 货币资金及其他情况 - 与中国华电集团财务有限公司货币资金年期初往来资金余额为5383662千元，年度往来累计发生金额为254761894千元，年度偿还累计发生金额为254393616千元，年期末往来资金余额为5792156千元[16] - 大股东及附属企业往来小计年期初往来资金余额为6505315千元，年度往来累计发生金额为266241633千元，年度偿还累计发生金额为266084730千元，年期末往来资金余额为6702434千元[16] 非经营性往来情况 - 广东华电坪石发电有限公司非经营性往来统借统还及利息年期末往来资金余额为308330千元，年度偿还累计发生金额为7509千元，年度往来资金的利息为8350千元，年期初往来资金余额为307489千元[17] - 四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司非经营性往来委托贷款及利息年期末往来资金余额为3043998千元，年度偿还累计发生金额为975087千元，年度往来资金的利息为87470千元，年期初往来资金余额为3065615千元[17] - 广东华电深圳能源有限公司非经营性往来统借统还及利息年期末往来资金余额为890231千元，年度偿还累计发生金额为144662千元，年度往来资金的利息为23408千元，年期初往来资金余额为704485千元[17] - 广东华电清远能源有限公司非经营性往来委托贷款及利息年期末往来资金余额为130090千元，年度偿还累计发生金额为184637千元，年度往来资金的利息为4448千元，年期初往来资金余额为310279千元[17] - 华电滕州新源热电有限公司非经营性往来统借统还及利息年期末往来资金余额为87060千元，年度偿还累计发生金额为102934千元，年度往来资金的利息为2828千元，年期初往来资金余额为187166千元[17] 总体资金情况 - 2024年期初往来资金余额总计23118815千元[20] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计268656683千元[20] - 2024年度往来资金的利息总计46885千元[20] - 2024年度偿还累计发生金额总计27355141千元[20] - 2024年期末往来资金余额总计8692938千元[20] 部分公司资金情况 - 河北华电石家庄鹿华热电有限公司2024年期初往来资金余额220203千元，年度往来累计发生金额100000千元，年度往来资金利息5982千元，年度偿还累计发生金额184222千元，期末往来资金余额141963千元[18] - 内蒙古华通瑞盛能源有限公司2024年期初往来资金余额608981千元，年度往来资金利息20171千元，年度偿还累计发生金额38272千元，期末往来资金余额590880千元[18] - 华电青岛发电有限公司2024年期初往来资金余额551895千元，年度往来资金利息11993千元，年度偿还累计发生金额362323千元，期末往来资金余额201565千元[18] - 杭州华电半山发电有限公司2024年期初往来资金余额301328千元，年度往来资金利息3119千元，年度偿还累计发生金额304447千元，期末往来资金余额为0千元[18] - 天津华电南疆热电有限公司2024年期初往来资金余额150150千元，年度往来累计发生金额150000千元，年度往来资金利息4652千元，年度偿还累计发生金额154666千元，期末往来资金余额150136千元[18]