报告与说明会安排 - 公司2024年度报告将于2025年3月27日发布[3] - 2024年度业绩说明会于2025年4月9日9:30 - 10:30举行[3][5][6][8] 说明会形式与参与方式 - 业绩说明会以视频直播结合网络互动形式召开，直播地址为上证路演中心[4][6][7] - 投资者可在说明会期间在线参与，4月2日 - 4月8日16:00前可预征集提问[3][8] 参会人员与后续查看 - 参加人员有总经理等4人，联系人及电话、传真、邮箱公布[7][9] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

财务资助 - 拟向河北核电提供上限32746.95万元委托贷款，期限不超三年[2] - 截至2024年末资助余额32746.95万元，占净资产0.38%[5][12] - 委托贷款协议2025年7月1日至2028年6月30日有效[7] 河北核电情况 - 公司持股39%，注册资本52050.2万元[5] - 2024年末资产总额约25.78亿，负债率约78.76%[5]

财报编制与审计 - 公司拟自2025年半年度开始采用中国企业会计准则编制财报[2] - 拟聘请信永中和为2025年度境内外审计师和内控审计师[2] - 本次聘请需提交2024年度股东大会审议，通过之日起生效[15] 信永中和情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业审计客户13家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 信永中和合规情况 - 截至2024年12月31日近三年，受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[6] - 项目合伙人邱欣于2024年8月8日被财政部给予警告行政处罚[9] 董事会决议 - 公司第十届董事会第十九次会议审议议案，12票同意[13]

市场扩张和并购 - 公司拟与鲁中控股、华电香港共同出资2亿设沂源抽蓄公司，分别出资1.4亿、0.4亿、0.2亿，持股70%、20%、10%[2][5][9] - 订约方出资额应于2030年2月20日前到位[12] 项目情况 - 抽蓄项目规划装机约180万千瓦，列入山东省2023至2028年重点实施项目[16] 决策审议 - 第十届审计委员会第十次会议审议通过成立合资公司关联交易议案[17] - 2025年3月27日第十届董事会第十九次会议审议通过本次交易，8票同意[19]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[5] - 项目合伙人邱欣近三年签上市公司3家，项目质量复核合伙人唐其勇超3家，签字注册会计师闫欢2家[19] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] 执业记录 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次、纪律处分0次[7] 审计情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[11] - 实施完善项目质量复核程序，含内部及事务所层面复核[12] 人员处罚 - 项目合伙人邱欣于2024年8月8日被财政部给予警告行政处罚[20]

公司荣誉 - 董事会荣获第十九届“金圆桌奖”子奖项“优秀董事会奖”[28] - 连续十年获得沪市上市公司信息披露工作最高的A级评价结果[28][100] - 连续6年荣获中国证券金紫荆奖“卓越上市公司”[28] - 荣获第二十六届上市公司金牛奖“金牛最具投资价值奖”[28] - 荣获第二届国新杯ESG金牛奖“治理二十强”[28] 运营数据 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[11] - 发电资产遍布全国十二个省、市[24] - 报告期内召开6次股东大会，议题通过率100%[91] - 报告期内召开12次董事会，董事会由12名董事组成，含4名独立董事[91] - 截至2024年末，监事会有3名监事，其中1名职工监事[92] - 报告期内路演6次共100场次，投资者交流会超800人次，接待投资者超800人次[98] - 报告期内披露16个定期报告，386个临时公告[100] - 报告期内信贷方面无不良信用记录[102] - 报告期内未发生债务违约[104] - 报告期内召开内控合规风险管理委员会会议38次[116] - 经济合同、制度、重大决策三项工作法审率达100%[114] 员工管理 - 员工社保上险率达100%[140] - 员工满意度达100%，报告期内无劳动纠纷事件[142] - 组织反商业贿赂及反贪污培训时长188小时，接受培训总人数占比100%[125][130] - 公司或员工涉及法院审结的贪污诉讼案0件[125][130] - 报告期内未发生违反劳动及雇佣相关法律法规的情况[136][139] - 2024年因工亡故人数为2人，因工亡故比率为0.01%，2023年和2022年均为0人[170] 研发与效益 - 报告期内研发投入金额为23.89亿元，占营业收入比例为2.11%[176] - 华电国际莱州公司数字电厂建设产生年经济效益约3020.1万元[177] - 2024年华电国际河北公司与重庆大学联合项目建成后机组热经济性预计提升4%[179] 风险管理 - 面临安全生产、供应链、市场运营等风险并制定应对计划[63] - 遵循“预防为主、应急处置相结合”理念，识别评估各类风险并制定应对方案[64] - 识别分析短中长期不同风险与机遇并合理配置资源[66] - 针对原材料供应、运输物流、设备故障等风险制定全面应对措施[193] ESG管理 - 识别出与自身高度相关的15项ESG议题[32] - 通过“识别－沟通－评估－回应－汇报”机制推动责任沟通工作[34] - 构建分级管理模式提升ESG管理水平[47] - 聚焦气候变化应对等方面推动ESG管理并完善监督机制[50] - 出台规章制度全面披露可持续发展相关情况[52] - 邀请外部专业团队开展ESG培训与交流[53] - 建立内控与风险管理体系分析识别ESG相关风险[56] 客户与社会责任 - 建立全面客户投诉处理体系，售电公司制定管理办法提升客户体验[196] - 2024年所属售电公司客户综合满意度评价结果均为优秀[197] - 2024年实施消费帮扶战略，采购推广新疆定点扶贫县农产品[200] - 加强所属区域帮扶力度，推动乡村振兴项目确保成果稳定[200]

审计师聘请 - 公司聘请信永中和为2024年度境内财务和内控审计师，信永中和（香港）为境外审计师[2][9] - 2024年3月27日董事会审议通过聘请议案并提交股东大会[8][10] - 2024年6月17日股东大会批准聘请[8][9] 审计工作会议 - 2024年12月25日审计委员会召开审计工作沟通会[11] - 2025年3月26日召开年报审计监督总结会和审计委员会第十次会议[11] 审计评价 - 审计委员会认为2024年度财务报告真实准确完整反映公司情况[11] - 审计委员会认为信永中和2024年度审计工作客观公正完成委托[13]

公司与华电财务公司资金情况 - 华电财务公司注册资本金为55.41亿元[5] - 中国华电集团有限公司持股46.8466%，投资25.96亿元[5] - 2024年华电财务公司营业收入11.99亿元，利息净收入9.57亿元[7] - 2024年华电财务公司营业成本2.19亿元，利润总额15.22亿元，净利润6.21亿元[7] 华电财务公司财务指标 - 截至2024年12月31日，银行存款59.37亿元，存放央行款项23.08亿元[7] - 截至2024年12月31日，资本充足率13.55%[10] - 截至2024年12月31日，集团外负债资金比例为0[10] - 截至2024年12月31日，投资比例61.47%[10] - 截至2024年12月31日，流动性比例37.56%[10] - 截至2024年12月31日，不良资产率和不良贷款率均为0[10] 公司在华电财务公司存贷情况 - 截至2024年12月31日，公司在华电财务存款余额57.92亿元，比例98.99%[19] - 截至2024年12月31日，公司在华电财务融资余额94.84亿元，比例11.06%[20] - 2024年华电财务为公司提供贷款近219亿元，利率2.10%-3.35%[21] 公司关联交易管理 - 公司建立健全关联交易管理制度，控制风险[23] - 公司与华电财务签金融服务协议，监控存贷并调余额[23] - 公司定期披露关联交易，半年审财报并出评估报告[24] - 公司制定关联交易风险处置预案，保障资金安全[24] - 公司认为华电财务运行稳健，存款业务风险可控[25]

财务报告编制 - 公司拟自2025年半年度开始用中国企业会计准则编财报[2] - 采用该准则对业绩或财务状况无重大影响[5] 审计机构变更 - 拟终止续聘信永中和（香港）会计师事务所[2] - 任期至2024年度股东大会结束[6] - 境内信永中和会计师事务所有资格为H股公司审计[9] 会议决策 - 第十届董事会等会议通过相关议案[11][12] - 审计委员会同意并提交董事会审议[7] - 独立董事认为变更合理、程序合规[8][10]

制度与会议 - 2024年审计委员会召开六次会议，成员出席率100%[4][5] - 2024年公司新增制度35件、修订制度63件、废止制度2件，现行有效制度193件[12] - 2023年度股东大会审议批准公司修改章程1次[13] 财务与审计 - 2024年审计委员会审议通过2023年度、2024年中期、2024年第三季度财务报告[6][8][9] - 2024年审计委员会审议通过重大资产重组、发行类REITs相关议案[7][8][9][10] - 第十届董事会审计委员会第十次会议审阅2024年度财务报告及相关资料[10] 内控与风险 - 2024年组织对5个板块基层单位开展内控现场专项检查[13] - 2024年公司未发现重大内部缺陷，内控符合法规要求[15] - 2024年实施半年度专项核查，未发现重大违法违规问题[15] - 公司形成2025年度风险清单，选出前十大风险并制定应对方案[16][17] 其他事项 - 2024年参股单位福城矿业被要求缴纳国有资产损失54.09亿元，公司调减长投账面价值至零[17] - 公司两篇论文和成果获中企联一、二等奖[18] - 2024年公司修订章程管理办法，编制全资企业章程优化模板[19] - 2024年公司开展普法活动，提升合同及决策审查质量[19]