审计委员会构成 - 2024年1月1日至6月3日由三名董事组成，6月4日后由四名董事组成，主任委员均为王爱国[1] - 成员中独立董事占比过半数，主任委员王爱国为会计专业人士[2] 2024年工作情况 - 召开12次会议，全体委员均出席[3] - 评估信永中和独立性等并提建议[6] - 协调审计时间，审核财务信息及报表，监督审计实施[7] - 评估总结信永中和审计工作[7] - 与多方沟通解决审计问题[7] - 审阅并督促执行内部审计计划，提指导性意见[8] - 关注内部审计执行及问题，保障内控有效[9] - 审阅财务会计报告及定期报告财务信息[10] - 关注重大会计和审计问题[10] - 审核拟聘任财务负责人任职资格和能力[11][12] 未来展望 - 2025年继续履行职责并加强沟通交流[13]

独立董事评估 - 公司董事会评估2024年度及目前独立董事独立性[2] - 全体在任独立董事符合独立性要求[2] - 专项意见发布于2025年3月27日[3]

审计机构聘任 - 2024年公司聘任信永中和为年度审计机构，经多会议审议通过[1][2][3][4] 审计沟通与监督 - 2025年审计委员会召开两次沟通会，认可策略并督促报告[5] - 审计结束编制评估报告，审计委员会履行监督职责[5][7]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为96.36%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为99.56%[8] 内部控制 - 2024年12月31日评价内控有效，无重大缺陷[4][5] - 财务与非财务内控缺陷评价定量标准明确[13][15] - 报告期内无各类内控缺陷，无未完成整改重大、重要缺陷[16][17][18] 未来展望 - 2025年深化以风险为导向的内控体系建设[18]

公司基本信息 - 海信财务公司注册资本为13亿元人民币[2] 业绩总结 - 截至2024年12月末，公司资产总额209.34亿元，所有者权益51.41亿元，2024年全年营业收入3.33亿元，净利润1.87亿元[22] 合规与风险控制 - 2024年未出现操作风险，按制度有序开展工作[10][11] - 反洗钱监测系统运行平稳，整体剩余风险评级为低风险[14] - 案防工作全面达标，实现“零案件”[15] - 信息科技相关系统运行平稳，未发生重大风险事件，信息科技风险总体可控[18] 监管指标情况 - 截至2024年末，公司资本充足率为28.66%，高于10.5%的监管要求[24] - 截至2024年末，公司流动性比例为116.53%，高于25%的监管要求[25] - 截至2024年末，公司贷款余额与（存款余额+实收资本）之比为72.46%，低于80%的监管要求[26] - 截至2024年末，公司集团外负债总额与资本净额之比为0.32%，低于100%的监管要求[27] - 截至2024年末，公司票据承兑余额与资产总额之比为9.89%，低于15%的监管要求[28] - 截至2024年末，公司票据承兑余额与存放同业余额之比为1.15倍，低于3倍的监管要求[29] - 截至2024年末，公司票据承兑和转贴现总额与资本净额之比为38.65%，低于100%的监管要求[30] 业务数据 - 截至2024年末，公司各项存款余额7.82亿元，各项贷款余额1.44亿元[36] 活动开展 - 5月组织开展《反有组织犯罪法》学习宣传[16] - 8月组织开展扫黑除恶宣传活动[17] - 按季开展流动性压力测试，按年开展流动性应急演练[9] - 组织每季度开展扫黑除恶全面深入排查活动[16]

审计机构续聘 - 公司2025年3月27日董事会会议通过续聘信永中和为2025年度审计机构议案[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和有合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[4] - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年度，信永中和上市公司年报审计客户364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[4] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 审计机构合规情况 - 截至2024年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[6] - 53名信永中和从业人员近三年受行政处罚5次等[6] 拟签字人员情况 - 拟签字项目合伙人许志扬近三年签署和复核超5家上市公司审计报告[7] - 拟担任质量复核合伙人唐嵩近三年签署和复核4家上市公司审计报告[8] - 拟签字注册会计师刘青近三年签署2家上市公司审计报告[8]

业绩总结 - 信永中和对海信视像2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 海信集团财务公司存款年末余额82,140,337.0元，利息收入621,736.29元[10] - 其他金融业年末余额906,555.64元，利息及手续费2,725,231.84元[10] - 票据贴现业务收支相抵，利息支出2,387,085.38元[10] - 结售汇业务收支相抵，服务费用29,497.9元[10]

会议信息 - 第十届监事会第七次会议于2025年3月27日召开，3名监事全部出席[2] 报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多份报告，部分需提交股东大会审议[3][6][9][12][15] 股权与薪酬 - 审议通过购买关联方信通电子100%股权议案[26] - 审议通过2025年度高级管理人员薪酬方案[30] 其他事项 - 同意为公司及董监高买责任险，费用不超20万，提交股东大会审议[33]

会议情况 - 海信视像第十届董事会第十次会议于2025年3月27日召开，8位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决多为同意8票，反对0票，弃权0票[4][8][11][14][17][19][21][23][25][27][30][32] - 《2024年度总裁工作报告》议案同意7票，董事李炜回避表决[4] - 《关于公司与海信集团财务有限公司开展关联金融业务涉及的风险评估报告的议案》同意3票，多位关联董事回避表决[11] - 《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》议案同意4票，多位关联董事回避表决[14] 议案审议与披露 - 《2024年年度报告》等议案需提交公司股东大会审议[6][9][12][15] - 《2024年年度报告》等具体内容在上海证券交易所网站披露[6][9][12] - 《2024年可持续发展报告》议案事前经董事会ESG委员会审议通过[20] - 《2024年度非经营性资金占用等汇总表》等议案事前经董事会审计委员会等审议通过[21][23] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案事前经董事会审计委员会审议通过[26][27][31][33] 审计相关 - 信永中和在公司2024年审计中表现良好，能满足要求[29] - 公司董事会审计委员会对信永中和2024年履职情况履行监督职责[32] - 同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构，提请股东大会授权协商审计费用[38][39] 经营与业绩 - 2024年度公司董事会推动发展，总裁带领团队实现经营业绩增长[13][16] 其他事项 - 同意《海信视像科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》，同意4票[34] - 同意《海信视像科技股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项意见》，同意5票[36] - 同意以自有资金购买关联方信通电子100%股权，同意3票[42] - 公司2025年度董事、监事薪酬方案合理，提交股东大会审议[44][45] - 公司2025年度高级管理人员薪酬方案合理，同意7票[46] - 同意为公司及董监高购买责任险，费用不超20万元，提交股东大会审议[47][48] - 同意召开公司2024年年度股东大会，授权董事长确定时间地点[49][50]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润22.46亿元[3] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为11.48亿、10.51亿、8.40亿元[6] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现8.80元，不送股不转增[3] - 拟派发含税现金红利11.48亿元[4] - 现金分红和回购金额合计17.10亿元，占净利润76.14%[4] - 现金分红和回购并注销金额占净利润51.12%[4] - 最近三年累计现金分红30.39亿元，分红比例151.42%[7] 决策进展 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过利润分配方案[8][10] - 方案尚需股东大会审议通过[5][12]