北京同仁堂股份有限公司独立董事 关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关联交易的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，作为北 京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对公司第九届董事会 第二十三次会议审议的《关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关联交易 的议案》，发表如下独立意见： 公司《关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关联交易的议案》，相 关交易条款内容遵循了公平、合理的原则，本次关联交易符合相关法律、法规及 《北京同仁堂股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情况。全体独立董事同意本次议案。 北京同仁堂股份有限公司 独立董事：乔延江、王桂华、王钊、杨庆英 2023 年 10 月 27 日 ...

北京同仁堂股份有限公司董事会审计委员会 关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关联交易的 书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《北京同仁堂股 份有限公司章程》的规定，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）董事会审 计委员会全面、认真的审查了公司《关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款 暨关联交易的议案》。董事会审计委员会认为： 本次关联交易符合公司的发展要求，有利于公司合理调配与使用资金，有效 推进实施相关项目，提高公司药品质量控制管理水平和在相关领域的业务能力。 相关交易条款内容遵循了公平、合理的原则，符合相关法律、法规及《北京同仁 堂股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情况。董事会审计委员会同意将本次议案提交董事会审议。 北京同仁堂股份有限公司董事会 审计委员会：杨庆英、乔延江、温凯婷 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2023-032 北京同仁堂股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全 体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议 应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席李军先生主持。会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京同仁堂股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定。 监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 等规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经 营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过了《关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关联交 易的议 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2023-034 北京同仁堂股份有限公司 关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、确定性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称同仁堂集团） 对北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司北京同仁堂科技发展 股份有限公司（以下简称同仁堂科技）、北京同仁堂商业投资集团有限公司（以 下简称同仁堂商业）以委托贷款形式拨付国有资本经营预算资金共计人民币 8,560 万元即将期满，公司及控股子公司将与同仁堂集团继续签订委托贷款协议， 同仁堂集团将以委托贷款形式拨付国有资本经营预算资金共计 8,560 万元给公司 及控股子公司，拨付资金将投入合同约定项目。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易事项经公司第九届董事会第二十三次会议及第九 届监事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内，同仁堂集 ...

公司基本信息 - 公司代码为600085，公司简称为同仁堂[1] - 公司负责人保证财务报告真实准确完整[4] 财务业绩 - 公司营业收入达到97.61亿人民币，同比增长30.02%[12] - 公司归属于上市公司股东的净利润为9.86亿人民币，同比增长32.69%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为23.67亿人民币，同比增长25.67%[12] 主营业务 - 公司主营业务为中成药的生产与销售，拥有完整产业链条[15] - 公司产品主要通过零售药店销售，医疗市场销售份额总体较小[15] 发展战略 - 公司在2023年上半年度报告中强调了稳步实施“高质量发展战略、精品战略、大品种战略”三大发展战略[19] 品牌建设 - 公司着力推进品牌建设，确定了御药传奇系列产品及部分品种母子品牌发展思路[21] 财务状况 - 公司2023年上半年营业收入比上年同期增长30.02%[34] - 公司2023年上半年净利润为7.86亿人民币，同比增长16.6%[105] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为5,757,675,819.04元，较期初增加888,017,371.91元[108] 股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为75,601户[93] - 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司持有公司股份数量为719,308,540股，占比52.45%[93] 环境保护 - 公司所属各分厂的污水处理设施运行正常，污染物排放符合规定[71] - 公司所属各分厂的废气治理设施运行正常，废气排放符合规定[72] 公司治理 - 公司完善公司治理制度体系，提升信息披露质量，增强“三会”合规运作水平[27]

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2023-030 北京同仁堂股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二） 上午 9:30-10:30 召开地点：上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/） 召开方式：网络文字互动 1 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二） 上午 9:30-10:30 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动 三、 参加人员 重要内容提示： 投资者可以在 2023 年 9 月 4 日下午 16:00 前将需要了解的情况和关注问题预 先发送到北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）邮箱，公司将在说明会上就 投资者普遍关注的问题进行回答。 公司于 2023 年 8 月 30 日披露了《2023 年半年度报告》，为便于广大投资 ...

财务表现 - 2023年第一季度，同仁堂营业收入达到51.43亿元人民币，同比增长30.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.23亿元人民币，同比增长30.85%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润为5.19亿元人民币，同比增长31.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为11.45亿元人民币，同比增长22.62%[5] - 一季度医药市场需求增加，公司积极开拓市场，深化营销改革，下属公司销量大幅增长导致营业收入增长30.08%[7] - 一季度归属于上市公司股东的净利润随营业收入增长同步增长，增长率为30.85%[7] - 一季度经营活动产生的现金流量净额增加22.62%，销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为67,051股，其中前十名股东持股情况显示中国北京同仁堂(集团)有限责任公司持股数量最多，为719,308,540股，占比52.45%[8] - 前十名无限售条件股东持股情况显示中国北京同仁堂(集团)有限责任公司持有719,308,540股人民币普通股，持股数量最多[8] - 上述股东关联中，持有公司5%以上股份的股东为中国北京同仁堂(集团)有限责任公司，与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系[9] 资产状况 - 公司货币资金达到125.72亿人民币，较上一季度增长[11] - 公司应收账款为1,627.80亿人民币，较上一季度增长[11] - 公司存货为640.08亿人民币，较上一季度下降[11] - 公司非流动资产合计为64.95亿元，资产总计为279.14亿元[12] - 流动资产中，存货为6,694,368,428.37元，占流动资产合计的32.6%[19] - 非流动资产中，固定资产为3,808,597,332.93元，占非流动资产合计的58.7%[20] 现金流量 - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为57.28亿人民币，同比增长28.9%[16] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为45.82亿人民币，同比增长30.4%[17] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11.45亿人民币，同比增长22.4%[17] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6.79亿人民币，同比下降69.8%[17] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为4.22亿人民币[17] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为946,802,643.32元，同比增长21.2%[18] 财务指标 - 公司2023年第一季度营业总收入为51.43亿元，同比增长30.0%[13] - 公司2023年第一季度营业总成本为41.50亿元，同比增长26.9%[13] - 2023年第一季度公司销售费用为934,153,949.48和784,042,047.02[14] - 2023年第一季度公司研发费用为45,194,023.47和32,473,405.94[14] - 2023年第一季度公司财务费用为-19,866,280.63和3,089,028.73[14] - 2023年第一季度公司营业利润为995,843,502.23和687,941,569.74[14] - 2023年第一季度公司净利润为829,317,918.63和567,163,081.47[14] - 2023年第一季度公司其他综合收益的税后净额为-57,211,859.97和-18,879,932.50[14] - 2023年第一季度公司综合收益总额为772,106,058.66和548,283,148.97[15] - 2023年第一季度公司基本每股收益为0.382和0.292[15] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11.45亿元人民币，同比增长22.62%[5]

公司业绩 - 公司2022年度净利润为1,425,811,705.31元，可供股东分配利润为7,262,433,548.28元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.2元(含税)[4] - 公司2022年营业收入为153.72亿人民币，同比增长5.27%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为14.26亿人民币，同比增长16.17%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为30.94亿人民币，同比下降9.69%[11] - 公司2022年基本每股收益为1.040元，同比增长16.20%[12] - 公司2022年营业收入分别为395.37亿、355.33亿、339.33亿和447.21亿人民币[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润分别为39.99亿、34.35亿、25.94亿和42.29亿人民币[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额分别为9.34亿、9.49亿、5.30亿和6.81亿人民币[12] - 公司2022年非经常性损益项目合计金额为2.72亿人民币[13] 公司发展战略 - 公司未来计划和发展战略不构成实质承诺，投资者需注意投资风险[5] - 公司在2022年取得了一系列重大突破性进展和标志性成果，主要经济指标再创新辉煌[15] - 公司全力保障重点市防疫药品稳定生产，制定保供稳价应急预案，强化工业计划柔性管理[15] - 公司优化资源配置，发挥多种营销模式优势，加大五大OTC重点品种宣传推广力度[15] 公司产品与市场 - 公司主营业务为中成药的生产与销售，拥有完整产业链条[22] - 公司常年生产的中成药超过400个品规，产品覆盖多个类别[22] - 公司产品主要通过零售药店销售至终端，医疗市场销售份额较小[22] - 公司主要药品包括安宫牛黄系列、同仁牛黄清心系列、同仁大活络系列、六味地黄系列、金匮肾气系列[71] 公司财务状况 - 公司2022年实现营业收入1,537,242.34万元，同比增长5.27%[25] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为142,581.17万元，同比增长16.17%[25] - 公司2022年综合毛利率为48.80%，同比上升1.18个百分点[25] - 营业收入比上年同期增长5.27%，主要由于公司大力推进营销改革、调整部分产品售价所致[26] - 营业成本比上年同期增长2.90%，主要是随产品销量增加所致[26] - 销售费用比上年同期增长11.75%，主要由于本期营销投入增加、职工薪酬费用增长所致[27] - 管理费用比上年同期增加0.50%，主要由于本期职工薪酬费用增长所致[27] - 财务费用比上年同期下降，主要由于本期利息收入及汇兑收益增加、随短期借款减少利息支出减少所致[28] - 研发费用比上年同期增加23.59%，主要由于本期加大研发投入所致[28] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降9.69%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[29] 公司治理与人事 - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司《董事、监事薪酬制度》、《高级管理人员薪酬制度》的规定确定[152] - 董事、监事、高级管理人员的报酬中，基本薪酬部分按月发放，绩效收入根据年度计划各项经济技术指标的完成情况确定[153] - 公司独立董事、外部监事不在本公司领取报酬，报告期内其他人员均在公司领取报酬[154]

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2023-012 北京同仁堂股份有限公司 关于召开 2022 年年度网络业绩说明会的预告公告 投资者可以在 2023 年 4 月 4 日下午 16:00 前将需要了解的情况和关注问题预 先发送到北京同仁堂股份有限公司（以下简称"同仁堂"或"公司"）邮箱，公 司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司于 2023 年 3 月 28 日披露了《同仁堂 2022 年年度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2022 年年度经营成果及财务状况，公司决定于 2023 年 4 月 6 日通过上海证券报·中国证券网 http://roadshow.cnstock.com/召开"同仁 堂 2022 年年度网络业绩说明会"。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2022 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 召开时间：2023 年 4 月 6 日（星期四） 上午 9:30-10:30 召开地点：上海证券报·中国 ...