特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-077 特变电工股份有限公司 2023 年第七次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2023 年 8 月 28 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2023 年第七次临时监事会会议的通知，2023 年 9 月 1 日以通讯表决方式召 开了公司 2023 年第七次临时监事会会议，应当参会监事 5 人，实际收到有效表 决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决 议合法有效。 会议审议通过了公司控股公司购买新疆特变电工康养置业有限公司商品房 的关联交易议案。 该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张爱琴回避了对 该项议案的表决。 公司监事会认为：上述关联交易价格以建设成本+管理费用的方式确定，定 价符合市场化原则，公司董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，独立 董事对关联交易事项进行了事前确认，并发表了独立意见，关联交易 ...

一、回购股份方案的审议及实施程序 公司于 2022 年 11 月 7 日召开了 2022 年第十五次临时董事会会议，审议通 过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 5 亿元（含）且不超过人民币 10 亿元（含）；回购股份的价格不超过人民币 32.88 元/股（因公司实施 2022 年度权益分派，回购价格上限调整为不超过人民币 24.44 元/股）；回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2022 年 11 月 8 日、2022 年 11 月 15 日、2023 年 7 月 18 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 上披露的《特变电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》 （公告编号：临 2022-108）、《特变电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2022-113）、《特变电工股份有限公司关 于实施 2022 年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-076 特变电工股份有限公司 2023 年第十五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 独立董事认为：公司控股公司购买新疆特变电工康养置业有限公司商品房是 公司发展需要，有利于公司战略目标的实现。关联交易价格以建设成本+管理费 用的方式确定，符合市场化原则，价格公允，未损害公司和全体股东，特别是中 小股东的利益。在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，关联交易表 决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定。 详见临 2023-079 号《特变电工股份有限公司关联交易公告》。 三、审议通过了公司储架发行 50 亿元公司债券的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见临 2023-080 号《特变电工股份有限公司储架发行公司债券的公告》。 特变电工股份有限公司于 2023 年 8 月 28 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2023 年第十五次临时董事会会 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-081 特变电工股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 18 日 13 点 00 分 召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号 21 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 18 日 至 2023 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资 成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司储架发行人民币 50 亿元 公司债券，具体情况如下： 一、公司储架发行公司债券预案 1、发行规模 发行规模为不超过人民币 50 亿元（含人民币 50 亿元）。 2、债券期限和债券品种 本次发行的债券期限不超过七年（含七年，可续期公司债券不受此限制）， 包括但不限于一般公司债券、可续期公司债券、短期公司债券、科技创新公司债 券、绿色公司债券、"一带一路"公司债券等，具体期限构成、各期品种及规模 由股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时 的市场情况确定。 3、债券利率或其确定方式 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-080 特变电工股份有限公司储架发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 发行的公司债券的票面利率及其计算和支付方式提请股东大会授权董事会 或董事会授权人士与主承销商根据相关法律规定及市场情况确定。 ...

公司基本信息 - 公司的中文名称为特变电工股份有限公司，中文简称为特变电工，外文名称为TBEA CO., LTD.[8] - 公司注册地址变更为新疆昌吉州昌吉市北京南路189号，办公地址为同一地址[9] - 公司半年度报告登载在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》等报纸上，网站地址为www.sse.com.cn[10] 财务表现 - 特变电工2023年上半年营业收入达到4977808.01万元，同比增长16.89%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为746670.73万元，同比增长8.17%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1223239.12万元，同比增长11.15%[11] - 基本每股收益为1.9307元，同比增长6.03%[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为12.1365%，较上年同期减少2.28个百分点[11] 主营业务 - 公司主营业务包括输变电业务、新能源业务、能源业务及新材料业务[14] - 输变电业务主要包括变压器、电线电缆及其他输变电产品的研发、生产和销售[14] - 新能源业务主要包括多晶硅、逆变器、SVG等产品的生产与销售[14] - 能源业务主要包括煤炭的开采与销售、电力及热力的生产和销售[14] - 新材料业务主要包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品的研发、生产和销售[14] 行业发展 - 国家能源部发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，提出以数字化智能化电网支撑新型电力系统建设[24] - 2023年上半年全国主要发电企业电源工程完成投资3,319亿元，同比增长53.8%[24] - 2023年上半年我国光伏新增装机78.42GW，同比增长约154%[25] 子公司业务 - 特变电工沈阳变压器集团有限公司主要产品为变压器、电抗器，资产总额达到1,162,057.22万元，净利润为2,193.64万元[41] 资产负债情况 - 公司报告期末流动比率为1.15，速动比率为0.85，资产负债率为53.82%，较上年度末分别下降4.96%，3.41%，增加0.88个百分点[125] - 公司报告期末扣除非经常性损益后净利润为707,734.08万元，EBITDA全部债务比为15.56%，利息保障倍数为17.61，现金利息保障倍数为19.67[125] 环保责任 - 公司在2023年上半年减少排放二氧化碳当量301.30万吨，相当于减少二氧化碳排放290.10万吨，通过使用清洁能源发电和减碳技术等措施实现了环保目标[91] - 公司拥有自营新能源电站3.11GW，上半年发电量达到350,362.21万千瓦时，相当于节约标准煤105.63万吨，为环保和减碳做出了贡献[91] 股权激励计划 - 公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，可行权激励对象为1,827名，可行权数量为7,747.26万份[62]

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2023-075 特变电工股份有限公司 2023 年半年度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司（以下简称公司）主营业务涉及煤电、风电及光伏发 电业务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第三号电力》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第九号光伏》的要求，现将公司 2023 年半年度发电量完成情况披露如下： 1、2023 年半年度装机容量情况 截至 2023 年 6 月末，公司电站装机容量为 6,126.95MW，其中：煤电 3,020MW （含新特能源股份有限公司自备电厂装机 700MW、新疆众和股份有限公司自备电 厂装机 300MW），占比 49.29%，风电自营电站 2,051.50MW，占比 33.48%，光伏发 电自营电站 1,055.45MW，占比 17.23%。 2、2023 年半年度发电量完成情况 2023 年半年度，公司电站发 ...

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-074 特变电工股份有限公司回购股份提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，公司将按照既定 回购方案在定期报告窗口期结束后继续实施股份回购工作，并根据相关法律、法 规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。 特此公告。 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 公司于 2022 年 11 月 7 日召开了 2022 年第十五次临时董事会会议，审议通 过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 5 亿元（含）且不超过人民币 10 亿元（含）；回购股份的价格不超过人民币 32.88 元/股（因公司实施 2022 年度权益分派，回购价格上限调整为不超过人民币 24.44 元/股）；回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 截至 2023 年 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-073 特变电工股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动的方式 投资者可于 2023 年 8 月 10 日(星期四) 至 8 月 16 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tbeazqb@tbea.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 16 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 17 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2023 年半 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及 ...