| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-072 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]312号）核准，江苏永鼎股份有限公司（以下简 称"公司"）于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元， 发行总额98,000万元，期限6年。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70 号文同意，公司 98,000 万元可 转换公司债券于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"永鼎转债"， 债券代码"110058"。 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计有 72,024.60 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,934,950 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.30 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎 股份总部大楼二楼会议室 ...

关于江苏永鼎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江苏永鼎股份有限公司 上海礼丰律师事务所(以下简称"本所")接受江苏永鼎股份有限公司(以下简 称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范 性文件(以下统称"法律法规")及《江苏永鼎股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、 准确、完整、及时，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤 勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查 ...

债券代码：110058 债券简称:永鼎转债 证券代码：600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临 2024-070 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：江苏永鼎电气有限公司（以下简称"永 鼎电气"）、金亭汽车线束（武汉）有限公司（以下简称"武汉金亭"）、苏州新材料研 究所有限公司（以下简称"苏州新材料"）、江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称"永 鼎泰富"）为上市公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 1、本次为全资子公司永鼎电气申请银行授信提供担保，担保额为人民币 1,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 5,430.00 万元人民币<含本次>。 2、本次为全资子公司武汉金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 3,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 750.00 万元人民 ...

江苏永鼎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 2024.09.13 1 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议 目 录 一、会议议程 二、股东大会注意事项 三、2024 年第三次临时股东大会议案 议 程 网络投票时间：2024 年 9 月 12 日 15:00 至 2024 年 9 月 13 日 15:00 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日下午 15:00 现场会议地点：公司二楼会议室 会议主持：莫思铭董事长 参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 | 2 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议 会议内容： 一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会 人员 二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾 三、推举现场计票人、监票人 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-069 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 06 日(星期五) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 30 日(星期五) 至 09 月 05 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb@yongding.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 1 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-065 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料于 2024 年 8 月 13 日以专人送达和电子邮件的方 式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司 二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。 （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为路庆海[8] - 公司董事会秘书为张国栋，证券事务代表为范晟越[9] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[11] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为永鼎股份，代码为600105[11] - 公司于1994年4月29日经批准设立，1997年9月29日在上海证券交易所挂牌上市[135] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为18.21亿元，上年同期为18.76亿元，同比减少2.92%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3129.96万元，上年同期为4022.73万元，同比减少22.19%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2132.18万元，上年同期为2804.87万元，同比减少23.98%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3.95亿元，上年同期为4911.27万元，同比减少903.46%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为28.19亿元，上年度末为28.14亿元，同比增加0.20%[12] - 本报告期末总资产为84.10亿元，上年度末为83.89亿元，同比增加0.26%[12] - 本报告期基本每股收益0.022元/股，上年同期0.029元/股，同比减少24.14%；稀释每股收益同理[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期0.015元/股，上年同期0.020元/股，同比减少25.00%[13] - 加权平均净资产收益率本报告期1.09%，上年同期1.33%，减少0.24个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期0.74%，上年同期0.93%，减少0.19个百分点[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少892.76万元[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少44371.15万元[14] - 非流动性资产处置损益为 -3008033.98元，计入当期损益的政府补助为16115040.34元[15] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1388648.22元[16] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1293748.07元[16] - 2024年上半年公司实现营业收入18.21亿元，同比减少2.92%；实现归属于上市公司股东净利润0.31亿元，同比减少22.19%[46] - 净利润变动主因是联营企业东昌投资受行业影响利润同比下降，投资收益同比减少1049.30万元[46] - 营业收入为18.21亿元，较上年同期减少2.92%；营业成本为14.97亿元，较上年同期减少6.48%[55] - 销售费用为3878.22万元，较上年同期增加14.97%；研发费用为1.10亿元，较上年同期增加10.72%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.95亿元，较上年同期减少903.46%；筹资活动产生的现金流量净额为4.32亿元，较上年同期增加331.99%[54][55] - 交易性金融资产为2878.72万元，较上年期末增加1627.71%；应收票据为2868.08万元，较上年期末减少69.39%[57] - 预付款项为1.10亿元，较上年期末增加40.74%；开发支出为1269.48万元，较上年期末增加40.74%[57] - 合同负债为1.19亿元，较上年期末减少75.79%；应付职工薪酬为3223.90万元，较上年期末减少33.36%[57] - 一年内到期的非流动负债为2.89亿元，较上年期末增加36.31%；长期借款为8.68亿元，较上年期末增加46.18%[57] - 应付债券为0元，较上年期末减少100%；其他流动负债为2352.51万元，较上年期末减少59.33%[57] - 长期股权投资期初余额为12.68亿元，期末余额为12.87亿元，期末比期初增加1933.69万元[59] - 以公允价值计量的金融资产期初数为8042.56万元，期末数为9249.67万元，本期公允价值变动损益为156.31万元[60] - 2024年上半年营业总收入18.21亿元，较2023年同期的18.76亿元下降2.92%[117] - 2024年上半年营业总成本18.01亿元，较2023年同期的18.91亿元下降4.74%[117] - 2024年上半年营业利润7211.83万元，较2023年同期的5567.66万元增长29.53%[118] - 2024年上半年净利润5878.27万元，较2023年同期的4798.87万元增长22.49%[118] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3129.96万元，较2023年同期的4022.73万元下降22.19%[118] - 2024年6月末资产总计66.91亿元，较期初的67.03亿元下降0.17%[115] - 2024年6月末负债合计36.85亿元，较期初的36.96亿元下降0.28%[116] - 2024年6月末所有者权益合计30.07亿元，较期初的30.08亿元下降0.03%[116] - 2024年6月末短期借款13.53亿元，较期初的10.82亿元增长25.12%[115] - 2024年6月末长期借款5.82亿元，较期初的3.70亿元增长57.00%[115] - 2024年上半年营业收入786,667,488.51元，2023年同期为774,230,419.61元[120] - 2024年上半年营业成本680,035,231.80元，2023年同期为700,300,819.93元[120] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.022元/股，2023年同期均为0.029元/股[119] - 2024年上半年综合收益总额59,327,492.19元，2023年同期为49,106,669.11元[119] - 2024年上半年营业利润26,240,607.68元，2023年同期亏损8,441,238.10元[121] - 2024年上半年利润总额25,021,001.40元，2023年同期亏损8,495,491.08元[121] - 2024年上半年净利润25,021,001.40元，2023年同期亏损8,495,491.08元[121] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1,460,884,676.28元，2023年同期为1,619,037,548.03元[122] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1,855,483,428.05元，2023年同期为1,569,924,826.76元[122] - 2024年上半年经营活动产生的现金流为 -394,598,751.77元，2023年同期为49,112,721.27元[122] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1404.96万美元，2023年为1.56亿美元[123] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1.42亿美元，2023年为2.43亿美元[123] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.28亿美元，2023年为 - 8731.66万美元[123] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计22.21亿美元，2023年为15.45亿美元[123] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计17.88亿美元，2023年为14.45亿美元[123] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为4.32亿美元，2023年为1.00亿美元[123] - 2024年上半年经营活动现金流入小计4.67亿美元，2023年为5.12亿美元[124] - 2024年上半年经营活动现金流出小计8.10亿美元，2023年为5.22亿美元[124] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3.43亿美元，2023年为 - 1017.13万美元[124] - 2024年上半年所有者权益合计较上期增加399.64万美元[126] - 2024年上半年其他权益工具持有者投入资本为118,786.89[127] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为24,353,464.40[127] - 2024年上半年利润分配金额为-79,963,327.43[127] - 2024年半年度期末所有者权益合计为3,124,837,762.26[128] - 2023年半年度所有者权益合计为3,047,243,392.35[129] - 2024年上半年实收资本减少613,279.00[129] - 2024年上半年资本公积减少22,136,675.71[129] - 2024年上半年综合收益总额为49,106,669.11[129] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为1,725,547.27[130] - 2024年半年度期末所有者权益合计为3,049,968,725.72[131] - 2024年1 - 6月母公司所有者权益合计期初余额为3,007,676,618.57元，期末余额为3,006,606,543.83元，减少1,070,074.74元[132] - 2024年上半年实收资本（或股本）期初余额为1,404,521,996.00元，期末余额为1,392,848,841.00元，减少11,673,155.00元[132] - 2024年上半年其他权益工具中永续债期初余额为48,552,491.16元，期末余额为48,530,289.44元，减少22,201.72元[132] - 2024年上半年资本公积期初余额为1,252,700,488.33元，期末余额为1,240,161,168.34元，减少12,539,319.99元[132] - 2024年上半年减：库存股期初余额为48,706,928.00元，期末余额为0元，减少48,706,928.00元[132] - 2024年上半年未分配利润期初余额为74,686,841.72元，期末余额为49,144,515.69元，减少25,542,326.03元[132] - 2023年半年度所有者权益合计期初余额为3,043,197,600.88元，期末余额为3,035,427,657.06元，减少7,769,943.82元[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 上海金亭汽车线束有限公司营业收入55,583.25万元，净利润4,571.40万元，对上市公司净利润贡献比重为146.05%[62] - 上海东昌投资发展有限公司营业收入400,451.23万元，净利润1,245.67万元，对上市公司净利润贡献比重为15.45%[62] - 江苏永鼎盛达电缆有限公司营业收入8,306.36万元，净利润853.73万元，对上市公司净利润贡献比重为19.09%[62] - 江苏永鼎泰富工程有限公司营业收入14,645.21万元，净利润6,570.16万元，对上市公司净利润贡献比重为107.06%[62] - 苏州永鼎投资有限公司本期净利润-268.93万元，较上年同期443.80万元减少712.73万元[63] - 江苏永鼎电气有限公司本期净利润-48.04万元，较上年同期-487.90万元增加439.86万元[63] - 江苏永鼎盛达电缆有限公司本期净利润853.73万元，较上年同期205.60万元增加648.13万元[63] - 江苏永鼎泰富工程有限公司本期净利润6,570.16万元，较上年同期4,139.89万元增加2,430.27万元[63] - 苏州永鼎线缆科技有限公司本期净利润3.55万元，较上年同期40.68万元减少37.13万元[63] - 江苏永鼎光纤科技有限公司本期净利润-2,110.40万元，较上年同期-350.04万元减少1,760.36万元[63] 行业数据 - 2024年6月我国光缆累计产量为12876.1万芯千米，累计增长率为 -24%[23] - 2024年上半年末互联网宽带接入端口达11.7亿个，比上年末净增3354万个，光纤接入（FTTH/O）端口占比96.6% [24] - 2024年上半年末全国光缆线路总长度达6712万公里

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-066 江苏永鼎股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 13 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2024 年 8 月 23 日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，公 司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议并以举手表决方式通过如下决议： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（临 2024-067）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2024-068 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 至 2024 年 9 月 13 日 投票时间为：自 2024 年 9 月 12 日 15 时 00 分至 2024 年 9 月 13 日 15 时 00 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（网址 http://www.chinaclear.cn） 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二 楼会议室 股东大会 ...