回购决策 - 2024年10月10日和28日分别通过回购注销部分限制性股票议案[2][3] 回购原因及数量 - 因3名激励对象离职，回购注销49,000股限制性股票[1] 股份变动 - 回购后激励计划剩余限制性股票1,272,352股[4] - 总股本变动-49,000股，变为712,151,832股[6] 时间安排 - 预计2025年1月3日完成注销[5]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会通知于12月7日公告[3] - 现场会议于12月23日14点30分在苏州召开[4] - 网络投票时间为12月22日15:00至12月23日15:00[4] 股东情况 - 出席现场会议4人，持股123,517,762股，占比17.3724%[5] - 参加网络投票1人，代表股份1,688,518股，占比0.2375%[6] - 出席表决共5人，代表股份125,206,280股，占比17.6099%[6] 议案表决 - 补选孙文基为独立董事议案表决通过，同意125,206股，占比100%[7] 其他 - 股权登记日为2024年12月18日[5]

股东大会信息 - 2024年12月23日在江苏苏州召开股东大会[5] - 出席股东及代理人5人，持股125,206,280股，占比17.61%[4] 议案表决情况 - A股股东对补选独立董事议案同意票125,206,280，比例100%[6] - 5%以下股东同意票2,410,518，比例100%[6] 人员出席情况 - 公司7名董事、3名监事均出席会议[7] 见证律所 - 本次股东大会见证律所是浙江天册律师事务所[8]

担保情况 - 为吴中医药贷款提供3000万元连带责任保证担保，实际担保余额84855.84万元[2] - 2024年为全资子公司担保最高限额319000万元[2] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总额141079.92万元，占2023年度净资产80.89%[10] 吴中医药业绩 - 2023年度资产总额267649.68万元，负债总额149653.09万元，资产负债率55.91%，营收54323.39万元，净利润1164.32万元[4] - 2024年第三季度资产总额274915.92万元，负债总额153961.89万元，资产负债率56.00%，营收41672.28万元，净利润2957.43万元[5] 其他信息 - 吴中医药注册资本74000万元[4] - 担保协议最高担保额3000万元，主合同业务期限2024.12.18 - 2025.12.17，保证期间至主合同项下债务履行期届满后满三年[7] - 公司及控股子公司无其他对外担保和逾期担保情况[11]

业绩相关 - 盐酸多巴酚丁胺注射液拟中标价3.58元/支[2] - 帕拉米韦注射液拟中标价7.47元/支[2] 市场扩张 - 2024年12月12日参加全国药品集中采购投标[1] - 盐酸多巴酚丁胺拟供应福建、安徽、吉林[2] - 帕拉米韦拟供应湖北、北京、内蒙古[2] - 采购周期至2027年12月31日[2] 未来展望 - 集中采购若实施利于扩大销售等[3] - 产品采购合同签订有不确定性[4] 产品情况 - 拟中标产品本年度通过一致性评价，未形成销售规模[3] - 已签《全国药品集中采购拟中选品种主供地区备忘录》[4]

股东大会信息 - 江苏吴中2024年第四次临时股东大会12月23日14：30召开，会期半天[3] - 会议地点为江苏省苏州市吴中区东方大道988号公司会议室[3] 议案相关 - 议案为补选孙文基为公司第十一届董事会独立董事[5] - 原独立董事杜若英因个人身体原因辞职[5] 候选人情况 - 孙文基1963年1月出生，金融学博士[8] - 曾任苏州大学商学院副院长等职，现任苏州市审计协会副会长[8]

人员变动 - 独立董事杜若英因身体原因辞职，辞职后不再任职且未持股[1] - 董事会提名孙文基为独立董事候选人，符合任职条件[2] 任职安排 - 孙文基任期自股东大会通过至第十一届董事会届满，需上交所审核[3] - 若当选将接替杜若英任审计、提名委员会委员[3] 个人信息 - 孙文基1963年1月生，博士，研究公共财政，科研成果多[8]

独立董事任职要求 - 候选人需有5年以上法律或其他履职必需工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具备独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查情况 - 候选人已通过第十一届董事会提名委员会资格审查[5] 声明时间 - 声明时间为2024年12月6日[8]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会2024年12月23日14点30分召开[3] - 会议地点为江苏省苏州市吴中区东方大道988号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月22日15：00至2024年12月23日15：00[6] 议案相关 - 审议补选孙文基为公司第十一届董事会独立董事议案[8] - 议案2024年12月6日经第十一届董事会2024年第四次临时会议通过[8] - 相关公告2024年12月7日披露[8] 时间登记 - 股权登记日为2024年12月18日[15] - 会议登记时间为2024年12月19 - 20日9：00 - 11：00、14：00 - 17：00[16] - 会议登记地址为江苏省苏州市吴中区东方大道988号[16]

董事会提名 - 公司董事会提名孙文基为第十一届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 资格审查 - 被提名人已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[5]