租赁与担保 - 公司拟从天航金服四号租入3架B737 - 800飞机，租金不超1.01亿美元[1] - 公司为天航金服四号承租飞机支付义务提供担保[3] 议案表决 - 租入飞机暨关联交易议案全票赞成通过[2] - 向关联方提供担保议案全票赞成通过[4] - 经营业绩奖励方案5票赞成通过，7票回避表决[5] - 召开2025年第二次临时股东大会议案全票赞成通过[7] 其他 - 2025年经营业绩奖励方案：超目标利润且跑赢大盘，超额部分50%奖励员工[5] - 公司将于2025年3月31日召开2025年第二次临时股东大会[6]

诉讼金额 - 涉案金额为462,724,734.76元[3] - 起诉海通证券请求返还利息1,494,983.47元[4] - 起诉国开行海南分行请求返还利息5,204,408.82元[4] 诉讼结果 - 2024年12月23日海南一中院一审裁定驳回起诉[5] - 海南省高院终审裁定驳回上诉维持原判[6] 影响说明 - 二审裁决结果对公司经营及利润无负面影响[2] 其他情况 - 截至公告日无应披露未披露诉讼仲裁事项[9]

股票回购 - 2024年5月24日航农投资回购27,669,725股，占比0.06%[4] - 航农计划2025年底前从安隆天津回购326,681,525股，约占0.76%[4] - 截至2025年2月21日，航农已回购161,887,877股（不含2024年5月24日），占比0.37%[5] 股权变动 - 控股股东及一致行动人持股从42.99%增至43.36%，权益变动触及1%[3][5] - 航农投资变动后持股189,557,602股，占比0.44%[5] 股东持股 - 海南瀚巍持股10,546,866,453股，占比24.41%[5] - 海南方大持股4,200,000,000股，占比9.72%[5] - 大新华航空持股3,305,200,000股，占比7.65%[5] - American Aviation持股238,619,114股，占比0.55%[5] - 方威持股99,999,977股，占比0.23%[5]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月17日召开[3] - 会议召集通知于1月28日发布，距会议召开达15日[5] - 会议采用现场与网络投票结合方式，由董事长祝涛主持[7] 参会股东 - 出席会议股东及代理人9449人，代表股份223.48479923亿股，占比51.7138%[8] - 出席现场会议股东及代理人10人，代表股份202.57463522亿股，占比46.8753%[9] - 参与网络投票股东9439人，代表股份20.91016401亿股，占比4.8385%[9] 议案表决 - 《关于公司购买飞机备用发动机的议案》同意222.76332409亿股，占比99.6771%[13] - 《关于计划处置9架B787 - 8飞机的议案》同意212.02099705亿股，占比98.2126%[15] - 《关于放弃参股公司增资认缴权暨关联交易的议案》同意4,029,887,673股，占比96.0317%[17] 决议情况 - 《关于放弃参股公司增资认缴权暨关联交易的议案》获审议通过[19] - 德恒律师认为会议表决结果和通过的决议合法有效[19][21]

股东情况 - 出席会议股东和代理人9449人，A股9440人，B股9人[3] - 出席股东所持表决权股份总数22348479923股，A股22348423363股，B股56560股[3] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例51.7138%，A股51.7137%，B股0.0001%[3] 议案表决 - 购买飞机备用发动机议案，普通股同意票数22276332409，比例99.6771%[5] - 处置9架B787 - 8飞机议案，普通股同意票数21202099705，比例98.2126%[6] - 放弃参股公司增资认缴权暨关联交易议案，普通股同意票数4029887673，比例96.0317%[6] 人员出席 - 公司在任董事12人，出席5人；在任监事5人，出席3人[5] - 董事会秘书出席，总裁及副总裁列席股东大会[5] 会议相关 - 股东大会由董事会召集，董事长祝涛主持，现场和网络投票结合[4] - 见证律师事务所为北京德恒律师事务所，律师为赵明宝、马卉[9] - 律师见证会议召集、召开等符合规定，决议合法有效[9]

业绩数据 - 2025年1月国内收入客公里9470.91百万，同比增12.37%[2] - 2025年1月地区收入客公里20.62百万，同比增92.19%[2] - 2025年1月国际收入客公里2095.54百万，同比增115.18%[2] - 2025年1月国内收入吨公里885.48百万，同比增11.73%[2] - 2025年1月地区收入吨公里1.88百万，同比增86.06%[2] - 2025年1月国际收入吨公里268.66百万，同比增97.87%[2] - 2025年1月国内收入吨公里（货邮运）72.38百万，同比增11.32%[2] - 2025年1月地区收入吨公里（货邮运）0.09百万，同比增20.42%[2] - 2025年1月国际收入吨公里（货邮运）85.62百万，同比增67.87%[2] 用户数据 - 2025年1月国内载客人数5766.31千人，同比增12.41%[2] - 2025年1月地区载客人数21.01千人，同比增58.73%[2] - 2025年1月国际载客人数336.70千人，同比增111.46%[2] - 2025年1月国内货运及邮运量39.59千吨，同比增11.03%[3] - 2025年1月地区货运及邮运量0.07千吨，同比增17.53%[3] - 2025年1月国际货运及邮运量9.66千吨，同比增65.71%[3] 运营情况 - 截至2025年1月底公司运营350架飞机[6] - 2025年1月引进1架A320NEO飞机和1架B737 - 800[6] 航线拓展 - 2025年1月新开兰州=海口=新加坡等航线[6] - 2025年1月恢复执行深圳=大阪航线[6]

交易与资产处置 - 公司拟向CFM购买10台全新LEAP - 1B备用飞机发动机，交易总金额不高于1.67亿美元[7] - 公司计划处置9架自有B787 - 8飞机，目前处于质押状态[15][17][18] 股权与增资 - 金鹏航空拟增加注册资本13亿元，增资后将增至63.25亿元[21] - 公司放弃金鹏航空增资认缴权，持股比例由11.58%稀释至9.20%[21][22] - 祥鹏航空放弃金鹏航空增资认缴权，持股比例由9.95%稀释至7.91%[21][22] - 海航航空集团将全额认缴金鹏航空本次增资，按每1元注册资本1元价格认缴[21][24][30] - 交易前海航航空集团持股72.18%，交易后为77.90%[28] - 交易前海南航空控股股份有限公司持股11.58%，交易后为9.20%[28] 财务数据 - 2023年12月31日总资产381,854.32万元，2024年9月30日为367,034.28万元[27] - 2023年12月31日总负债470,281.83万元，2024年9月30日为454,633.99万元[27] - 2023年1 - 12月营业收入296,439.38万元，2024年1 - 9月为251,861.41万元[27] - 2023年利润总额 - 62,325.19万元，2024年为24,469.04万元[27] - 2023年净利润 - 56,006.37万元，2024年为18,351.78万元[27] - 2023年扣非净利润 - 3,916.35万元，2024年为18,065.63万元[27] 其他 - CFM股东中Engine Investments Holding Company和Safran Aircraft Engines股权比例均为50%[8] - 取消发动机订单CFM将收取基准目录价15%的取消费，推迟接收超6个月视为取消[11]

资产交易 - 拟1.67亿美元向CFM买10台LEAP - 1B备用发动机[1] - 计划处置9架B787 - 8飞机[3] - 子公司出租北京闲置房产20年，租金约2.6亿[5][6] 股权变动 - 参股公司金鹏航空增资13亿，公司放弃认缴权[8] - 增资后公司持股由11.58%稀释至9.20%[8] - 增资后祥鹏航空持股由9.95%稀释至7.91%[8] 会议安排 - 2025年1月27日召开第十届董事会第三十五次会议[1] - 同意2025年2月17日召开第一次临时股东大会[10] 议案表决 - 购买发动机议案12票赞成通过[2] - 处置飞机议案11票赞成通过，1票回避[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月17日14点30分在海南海口海航大厦会议室召开[3] - 网络投票2月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] 审议议案 - 审议购买飞机备用发动机、处置9架B787 - 8飞机等议案[6] - 议案于1月27日经第十届董事会第三十五次会议通过[6] 股权登记 - A股2月6日、B股2月11日为股权登记日[16] 登记要求 - 符合条件人员2月14日17:00前到海航大厦8楼东区登记[18] 公司信息 - 公司地址海南海口海航大厦8层东区，电话0898 - 65801619等[19]

交易概况 - 公司拟向CFM购10台LEAP - 1B备用发动机，金额不高于1.67亿美元[2][3][9] - 交易按2024年1月基准价，以美元分期现金支付[9] - 交付时间2025 - 2026年，可协商调整[10] 决策情况 - 第十届董事会第三十五次会议12票同意通过购买议案[4] 交易影响 - 充足备用发动机保障飞行安全和运营，支持运力增长[12] - 分阶段交付，通过融资租赁配套融资，不影响生产运营[12]