南京钢铁股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十九次会议相关审议事项的 独立意见 我们同意公司本次新增日常关联交易事项。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《南京钢铁股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二 十九次会议相关审议事项的独立意见》之签署页） 南京钢铁股份有限公司独立董事： 作为南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市 公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《南京 钢铁股份有限公司章程》的有关规定，我们基于客观、独立判断的立场，认真审 阅了公司第八届董事会第二十九次会议的议案及相关资料，经认真核查，现就公 司 2023 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表 如下意见： 一、关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司募集资金管 理办法》的规定，我们认为公司出具的《关于 2023 年上半年募集 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2023-080 南京钢铁股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人拥有各自生产经营所需的 资源和渠道优势，相关关联交易均按照"公允、公平、公正"的原则进行，内容 符合商业惯例和有关政策的规定。公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖， 对公司独立性没有影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。 一、新增日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 19 日、2023 年 2 月 10 日分别召开第八届董事会第二十四次会议、2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》，同意公司（含 子公司，下同）预计 2023 年度向上海钢银电子商务股份有限公司（含子公司， 下同，以下简称"上海钢银"）销售钢材金额 2 亿元。具体内容 ...

南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"南钢股份"）董事会于 2023 年 8 月 25 日收到公司副总裁余长林先生递交的书面辞职报告。余长林先 生因已达到退休年龄，申请辞去公司副总裁职务，前述辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。余长林先生的各项工作已进行有序交接，其辞职不会对公司 的正常运作及经营管理产生影响。余长林先生辞职后不在南钢股份担任其他职 务。 截至本公告披露之日，余长林先生因公司股票期权激励计划自主行权，持 有公司股份 1,600,000 股。 南京钢铁股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2023-082 余长林先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营和发 展发挥了积极作用。公司对余长林先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 南京钢铁股份有限公司董事会 二○二三年八月二十六日 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2023-079 南京钢铁股份有限公司 关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2017〕1299号）核准，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"或"南钢股份"）非公开发行446,905,000股人民币普通股（A股），每股面值1.00 元，发行价为每股人民币4.00元。截至2017年9月14日止，本公司募集资金总额为 1,787,620,000元（人民币，下同），扣除发行费用含税28,858,133.05元，实际募集 资金净额为1,758,761,866.95元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）天衡验字〔2017〕00118号验资报告验证。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,787,620,000 | | 减：发行费用 ...

关于第八届董事会第二十九次会议相关审议事项的 事前认可意见 二、上述议案的及时审议符合公司规范运作的相关要求。 我们同意将上述议案提请公司第八届董事会第二十九次会议审议。 （以下无正文） 1 南京钢铁股份有限公司独立董事 南京钢铁股份有限公司董事会： 公司拟将《关于新增日常关联交易预计的议案》提交第八届董事会第二十九 次会议审议。 作为公司的独立董事，我们根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规和《南京钢铁股份有限公司章程》及《南京钢 铁股份有限公司独立董事制度》的规定对上述议案进行审议后认为： 一、上述议案的提请程序符合相关法律法规和《南京钢铁股份有限公司章程》 的规定； 南京钢铁股份有限公司独立董事： 应文禄 王翠敏 王全胜 二〇二三年八月二十五日 2 （此页无正文，为《南京钢铁股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二 十九次会议相关审议事项的事前认可意见》之签署页） ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2023-077 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司该报告 期的经营管理和财务状况等事项； 南京钢铁股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以直接送 达的方式发出召开第八届监事会第二十五次会议通知及会议材料。本次会议于 2023 年 8 月 25 日上午在公司 1002 会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。会议由监事会主席王芳女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、 法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告》（全文及摘要） 监事会根据《中华人民共和国证券法》第 82 条的规定和上海证券交易所《关 于做好主板上市公司 20 ...

南京钢铁股份有限公司董事会审计与内控委员会 关于新增日常关联交易预计的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司董事会审 计与内控委员会实施细则》等的有关规定，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计与内控委员会对新增日常关联交易事项进行了认真核查，发表 如下审核意见： 1、公司本次新增日常关联交易按照"公允、公平、公正"的原则进行，相 关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，同意公司与关联 人新增的日常关联交易，并提交董事会审议。 2、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《南京钢铁股份有限公司章程》 等的相关规定，本次新增日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《南京钢铁股份有限公司董事会审计与内控委员会关于新 增日常关联交易预计的书面审核意见》之签署页） 南京钢铁股份有限公司董事会审计与内控委员会委员： 应文禄 王翠敏 王全胜 二〇二三年八月二十五日 ...

重要内容提示： 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2023-075 南京钢铁股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南京钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"，含子公司）全资子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称"南 钢发展"）为鑫武海运提供总额度不超过1,500万元的担保。公司已实际为鑫武海运 提供担保余额为10,148万元。前述担保余额不含本次担保。 截至本公告出具日，公司无逾期担保的情形。 南京武家嘴集团有限公司为鑫武海运提供反担保，对反担保范围内50%债务 的清偿承担无限连带责任，鑫武海运以其"鑫武瑞海"号船舶作为抵押物向南钢发 展提供反担保。 一、担保情况概述 公司于2023年1月19日召开的第八届董事会第二十四次会议、2023年2月10日 召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度预计为联营企业申请 授信提供担保的议案》，同意公司（含子公司）为联营企业鑫武海运提供不超过 24,000万 ...

南京钢铁股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2023-074 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 29 日（星期二）上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/，下同） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 22 日（星期二）至 08 月 28 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱 ir@600282.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 26 日发布 《南京钢铁股份有限公司 2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 202 ...

财务表现 - 公司第一季度营业收入为178.97亿元，同比增长3.38%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.76亿元，同比下降49.80%[4] - 公司总资产达767.57亿元，比上年度末增长2.79%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为263.33亿元，比上年度末增长1.00%[5] - 公司资产负债率为59.53%[4] - 公司基本每股收益为0.0610元/股，同比下降49.96%[4] - 公司稀释每股收益为0.0610元/股，同比下降49.92%[4] - 公司加权平均净资产收益率为1.43%，减少1.22个百分点[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为178.97亿元人民币[15] - 营业总成本为175.87亿元人民币，其中研发费用为5.85亿元人民币[16] - 净利润为43.13亿元人民币，同比下降30.9%[16] - 综合收益总额为8.17亿元人民币，归属于母公司所有者的综合收益总额为2.62亿元人民币[17] 股权变动 - 南京南钢钢铁联合有限公司持有公司57.13%的股份，为最大股东[9] - 香港中央结算有限公司持有公司3.79%的股份，为第二大股东[9] - 南京南钢钢铁联合有限公司持有公司1,824,255,820股人民币普通股[10] - 南京钢联控股股东南京钢联拟将其所持有的南京钢联60%股权出售予沙钢集团及沙钢投资[11] - 复星系股东拟将其所持有的南京钢联60%股权出售予沙钢集团及沙钢投资[11] - 新冶钢拟出资135.8亿元对南京钢集团进行增资，将持有其55.2482%股权[11] - 南钢集团将持有南京钢联100%股权，并成为公司间接控股股东[11] - 公司实际控制人将由郭广昌先生变更为中国中信集团有限公司[11] - 南钢集团行使优先购买权交易将导致公司实际控制人变更并触及收购人的全面要约收购义务[11] - 复星产投未履行将其持有的南京钢联11%股权质押给沙钢集团的义务，引发民事诉讼[11] - 沙钢集团指称复星产投未履行将其持有的南京钢联11%股权质押给沙钢集团的义务，提起民事诉讼[11] - 公司与复星高科签订股份转让协议，出售浙江万盛股份有限公司股份，转让价款为26.50亿元[12] - 公司完成注销回购专用证券账户剩余1,610,000股股份并减少注册资本，股份总数减少至6,165,091,011股[12] - 公司注销1,014,000份股票期权，事项已于2023年1月12日办理完毕[12] 现金流量 - 公司2023年第一季度公司经营活动现金流入小计为192.3亿和192.3亿，现金流出小计为187.9亿和187.0亿，经营活动产生的现金流量净额为3.4亿和5.3亿[18] - 投资活动现金流入小计为5.9亿和9.5亿，现金流出小计为23.2亿和42.9亿，投资活动产生的现金流量净额为-17.3亿和-33.5亿[18] - 筹资活动现金流入小计为45.6亿和80.7亿，现金流出小计为29.8亿和55.8亿，筹资活动产生的现金流量净额为15.9亿和24.9亿[18] - 现金及现金等价物净增加额为19.5亿和-32.1亿，期末现金及现金等价物余额为64.6亿和36.1亿[19]