业绩总结 - 2024年度净利润因计提减值准备减少23576.08万元[2] - 减值准备使净利润减少额占2024年经审计净利润的10.43%[7] 数据详情 - 2024年末存货账面余额853587.92万元，计提跌价准备19513.59万元[4] - 2024年末固定资产账面余额5741554.94万元，计提减值准备6710.49万元[5] - 2024年末应收账款等多项应收款有相应账面金额及坏账计提情况[6] - 存货、固定资产和信用减值准备共计31198.37万元[7] 决策情况 - 审计与内控委员会同意将计提减值准备议案提交董事会审议[8] - 董事会、监事会均同意本次计提减值准备事项[8][9]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《准则解释第18号》执行会计政策变更[8] - 主要变更为保证类质量保证会计处理规定[9] - 首次执行时原保证类质量保证按规定追溯调整并披露[11] 变更影响 - 不涉及对以前年度重大追溯调整[3][12] - 不会对公司损益、资产等产生重大影响[3][12][13] - 不存在损害公司及股东利益情形[13]

募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 （2024 年度） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 南京钢铁股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10021 号 南京钢铁股份有限公司 三、工作概述 关于南京钢铁股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10021号 南京钢铁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京钢铁股份有限公司（以下简称"南 钢股份"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 南钢股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告 ...

审计报告 - 立信会计师事务所对南钢股份2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字[2025]第ZE10018号，日期为2025年3月19日[4] 资金占用情况 - 南京钢铁联合有限公司2024年初占用资金余额1684.04万元，年末15.06万元[14] - 凯勒（南京）新材料科技有限公司及其子公司2024年初占用20.28万元，年末47.18万元[14] - 上海中荷环保有限公司及其子公司2024年初占用1501.65万元，年末1746.36万元[14] - 海南矿业股份有限公司（应收账款）2024年初占用567.58万元[14] - 海南矿业股份有限公司（其他应收款）2024年初占用3.60万元，其他减少3.60万元[14] - 上海钢银电子商务股份有限公司（应收账款）2024年初占用0.84万元[14] - 上海钢银电子商务股份有限公司（预付账款）2024年初占用366.02万元[14] - 上海复星高科技(集团)有限公司2024年初占用162579.87万元，年末152042.33万元[14] 资金存放与往来 - 中信财务有限公司与大股东及附属企业资金存放金额为3257525.68[15] - 中信证券股份有限公司与大股东及附属企业投资业务资金存放增加2883.02，达33677.23[15] 账款情况 - 南京钢铁集团有限公司应收账款为295.43，预付账款为5.00[15] - 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司预付账款减少8117.19，现为836.26[15] - 大冶特殊钢有限公司应收账款增加508.34，达3633.10[15] - 中信泰富钢铁贸易有限公司预付账款减少340.79，现为306.44[15] - 中信金属股份有限公司预付账款减少82.79，现为30930.16[16] - 安阳复星合力新材料股份有限公司其他应收款增加2161.46，达4000.00[16] - 南京金石高新材料有限公司其他应收款增加3566.62，达43222.94[16] - 总计其他应收款为5948812.59，其他应付款为5865748.27[17] 立信会计师事务所信息 - 立信会计师事务所出资额为15900万元[18] - 成立日期为2011年01月24日[18] - 执业证书编号为31000006[20] - 批准执业日期为2000年6月13日[20] - 转制日期为2010年12月31日[20] - 《会计师事务所执业证书》发证时间为2018年[21]

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-012 南京钢铁股份有限公司 关于《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》的 年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，树 立良好的资本市场形象，南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"或"公 司"）基于对公司未来发展前景的信心、对企业长期投资价值的认可和切实履行 回报社会的责任感，于 2024 年 4 月 23 日发布《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》（以下简称"《行动方案》"）。2024 年度，公司根据《行动方案》 积极开展和落实各项工作，取得了较好的工作成果，以实际行动践行对投资者的 承诺。现将年度评估情况报告如下： 一、提质增效，构建高韧性企业 2024 年，公司聚焦"高效率、低成本、智能制造"，打造灵活应对市场变 化的生产运营模式，实现生产组织模式寻优和经营管理智慧决策，克服市场波动 大、检修多等压力，以"效益最大化、综合运行成本最低"为中心，通过紧 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-013 南京钢铁股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻"以投资者为本"的上市公司发展理念，认真落实《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议》，南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份" 或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日发布《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》。 2025 年，为持续推动公司优化经营、规范治理、提升市场竞争力，促进公 司高质量发展，积极回报投资者，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了 《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行动方案》"）并 于 2025 年 3 月 19 日经公司第九届董事会第八次会议审议通过。主要举措如下： 一、深化提质增效行动，夯实高质量发展根基 2025 年，公司将 ...

审计相关 - 公司拟续聘立信为2025年度财务和内控审计事务所[2] - 2025年财务报告审计费210万、内控审计费60万，与2024年一致[2][10][12] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2023年立信业务收入50.51亿，审计收入35.16亿，证券业务收入17.65亿[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿，职业保险累计赔偿限额10.50亿[4] - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6] 聘任流程 - 2025年3月19日董事会通过续聘议案[12] - 本次聘任需提请2024年年度股东大会审议生效[13]

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-015 南京钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 至 2025 年 4 月 9 日 1 股东大会召开日期：2025年4月 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-005 南京钢铁股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 9 日以直接送 达的方式发出召开第九届监事会第八次会议通知及会议材料。本次会议于 2025 年 3 月 19 日下午在公司 202 会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中，周宇生、吴斐以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席周宇 生先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《董事 2024 年度履职情况报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《监事会工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度财务 ...

一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 9 日以直接送 达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第八次会议通 知及会议材料。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2025 年 3 月 19 日下午在公司 203 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，杨峰、郭家骅、王海勇、肖玲、王全胜以通讯表决方式出席会议）。 公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议 的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-004 南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2024 年下半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 全体股东每股派发现金红利 0.085 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 公司不进行资本公积金转 ...