市场扩张和并购 - 蜀道集团要约收购公司1395762595股，占总股本68.69%，价格4.55元/股，期限2024.11.4 - 2024.12.3[2] - 要约期内27户预受要约，股份77400股，占比0.0038%[2] - 2024.12.11要约收购清算过户手续办理完毕[3] - 蜀道集团直接及间接持股536314805股，占比26.39%[3] - 蜀道集团及其一致行动人合计控制股份636314805股，占比31.31%[3]

业绩相关 - 2024年12月10日收到宏达集团债权清偿款（现金）39,110,053.92元，增利润总额[2][7][8] 债权情况 - 原持金鼎锌业60%股权被判无效，2024年确定普通债权1,092,459,606.57元[3][4] - 2024年法院裁定批准宏达集团等重整计划，公司获现金清偿及信托受益权份额[5] 其他情况 - 信托份额领受条件未达，无法登记，无法判断债权受偿对损益影响[8]

业绩影响 - 公司收到剑川益云破产清算债权分配款11,890,352.61元[2] - 2024年转回其他应收款信用损失准备11,890,352.61元，利润总额相应增加[2] 破产进程 - 2022年7月申请剑川益云破产清算，8月法院裁定受理[3] - 2023年7月28日剑川益云被宣告破产[4] 财务数据 - 剑川益云破产前其他应收款余额47,597,693.53元且已全额计提损失准备[5] 出表信息 - 公司对剑川益云丧失控制权日为2022年8月25日，出表日为8月31日[6]

要约收购情况 - 蜀道集团要约收购1395762595股，占总股本68.69%，价格4.55元/股[3] - 要约期限2024年11月4日至12月3日，27户预受77400股，占0.0038%[3] 收购完成结果 - 蜀道集团直接及间接持股536314805股，占26.39%[4] - 蜀道集团及其一致行动人合计控制636314805股，占31.31%[4] - 股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响[4] 后续安排 - 按约定购买预受股份并办理过户，近日清算过户[3][4] - 公司及时履行信息披露义务[4] 公告信息 - 公告发布于2024年12月5日[6]

要约收购信息 - 要约收购期限为2024年11月4日至12月3日[5] - 预定收购股份13.95762595亿股，占总股本68.69%[5] - 要约收购价格为4.55元/股[5] 股权结构 - 蓉城51号等10个信托计划持有名嘉百货信托计划100%受益权，该计划持有公司1亿股，占4.92%[7] - 蜀道集团受让93.15%信托受益权触发全面要约收购[7] - 事项完成前蜀道集团持股26.39%，完成后控制31.31%[7] 要约收购结果 - 要约期内27户预受要约，股份7.74万股，占0.0038%[4] 其他 - 公司股票2024年12月4日停牌，12月5日开市起复牌[4] - 2024年10月31日披露报告书，11月4日实施要约收购[9] - 11月9日、16日、23日发布三次提示性公告[10]

文章核心观点 宏达股份控股股东蜀道投资集团向部分其他股东发出全面要约收购，要约收购期限届满后因需确认结果，公司股票于2024年12月4日停牌一天，将在要约收购结果公告当日复牌 [1] 分组1 - 宏达股份控股股东蜀道投资集团向除蜀道投资集团、四川宏达实业有限公司、四川信托有限公司－四川信托－名嘉百货流动资金贷款集合资金信托计划以外的其他股东发出全面要约收购 [1] - 截至2024年12月3日要约收购期限届满 [1] - 因需进一步确认要约收购结果，公司股票于2024年12月4日停牌一个交易日 [1] - 公司股票将在要约收购结果公告当日复牌 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2024-077 关于蜀道投资集团有限责任公司要约收购期满 暨股票停牌的公告 重要内容提示： 公司将密切关注本次要约收购相关事项的进展情况，并将根据有关规定及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 证券停复牌情况：适用 因四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）要约收购事项,公司的相关证 券停复牌情况如下： 特此公告。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600331 | 宏达股份 | A 股 | 停牌 | 2024/12/4 | 全天 | 2024/12/4 | 2024/12/5 | 四川宏达股份有限公司董事会 公司于 2024 年 10 月 31 日披露了《四川宏达股份有限公司要约收购报告书》 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-076 第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2024年10月31日披露了《四川宏达股份有限公司要约收购报告书》（以 下简称"《要约收购报告书》"），公司控股股东蜀道集团自2024年11月4日起 以要约方式收购公司股份1,395,762,595股（以下简称"本次要约收购")，占公司 总股本的68.69%，要约收购价格为4.55元/股。公司现就本次要约收购的有关情况 做如下提示： 一、本次要约收购的基本情况 本次要约收购的目标公司为宏达股份，所涉及的要约收购的股份为除蜀道集 团、四川宏达实业有限公司（以下简称"宏达实业"）、四川信托有限公司－四 川信托－名嘉百货流动资金贷款集合资金信托计划（以下简称"名嘉百货信托计 1 本次公告为蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"收购人"或"蜀道集 团"）要约收购四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"宏达股份"）股份的第三次提示性公告 申报代码：706094 ...

公司基本信息 - 蜀道集团注册资本542.26亿元，注册地址在四川成都，法定代表人为张正红[13] - 宏达实业注册资本2.5亿元，注册地址在什邡市，法定代表人为刘德山[14] - 四川天府春晓企业管理有限公司注册资本100万元，蜀道投资集团和成都兴蜀青各持股50%[16] 股权结构 - 截至签署日，四川发展持有蜀道集团100%股权[17] - 蜀道集团直接和间接合计持有宏达股份26.39%股份，宏达实业持股2.46%，天府春晓间接控制4.92%[25][29][31] - 蜀道集团持有天府春晓50%股权，宏达实业为其全资子公司，三者构成一致行动人[49] 业绩数据 - 2023年蜀道集团总资产133755327.19万元，净资产40488864.48万元，营业总收入25045856.59万元[32] - 2023年蜀道集团净利润692089.77万元，加权平均净资产收益率1.80%，资产负债率69.73%[32] - 2022年末宏达实业总资产420902.58万元，净资产 - 264961.23万元，营业总收入294025.38万元[33][34] - 2024年1 - 9月宏达股份营业收入241913.68万元，净利润2129.78万元[91] 要约收购 - 本次要约收购目标为宏达股份，预定收购1395762595股，占总股本68.69%[56] - 要约价格4.55元/股，所需最高资金总额6350719807.25元，蜀道集团已存1270143961.45元作保证金[57][59] - 要约收购期限为2024年11月4日至12月3日，共30个自然日[62] 未来展望 - 收购人无未来12个月改变上市公司主营业务或重大调整计划[120] - 收购人无未来12个月对上市公司资产和业务重组计划[121] - 蜀道集团承诺权益变动完成后五年内解决与上市公司同业竞争问题[115] 其他事项 - 2003 - 2009年宏达股份取得云南金鼎锌业60%股权被判无效，需返还2003 - 2012年利润10.74亿元，已返还6.51亿元[134][135] - 要约收购报告书摘要公告前6个月内，独立财务顾问自营业务股票账户累计买入17272341股，累计卖出35354253股[137]