会议信息 - 宏达股份第十届董事会第十三次会议于2025年1月24日16:30召开[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 人事变动 - 与会董事一致选举王浩为公司第十届董事会副董事长[3] - 王浩于2025年1月24日起担任董事、副董事长[4] 人员情况 - 王浩出生于1972年10月，大学学历，采矿高级工程师[4] - 王浩与控股股东有关联，未持股，无任职限制[5]

人事变动 - 2025年1月7日原董事刘应刚、监事会主席钟素清辞职[3][5] - 2025年1月8日提名王浩为非独立董事候选人，金代勇为非职工监事候选人[3][5] - 2025年1月24日王浩当选非独立董事和副董事长，金代勇当选非职工监事和监事会主席[3][5] 人员信息 - 王浩1972年10月出生，与蜀道集团有关联，未持股[7][8] - 金代勇1966年5月出生，与蜀道集团有关联，未持股[10][11]

会议信息 - 宏达股份第十届监事会第十次会议于2025年1月24日17:00召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 会议一致通过选举金代勇为监事会主席[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 人员信息 - 金代勇1966年5月出生，2025年1月24日起任职[5] - 与控股股东有关联关系，未持股[6]

股东大会信息 - 公司于2025年1月9日刊登股东大会通知及相关公告[6] - 出席股东大会股东及代理人345人，代表股份702,699,427股，占总股本34.5816%[8] 议案表决情况 - 股东大会对3项议案表决，均获通过[10] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》涉及关联股东回避表决[10]

会议信息 - 股东大会于2025年1月24日在四川什邡召开[3] - 出席会议股东及代理人345人，所持表决权股份占34.5816%[3] - 见证律师事务所为北京中银（成都），程序及结果合法有效[10] 议案表决 - 补选王浩为非独立董事，A股同意比例99.9002%[6] - 补选金代勇为非职工监事，A股同意比例99.6750%[8] - 预计2025年度日常关联交易，A股同意比例99.5948%[8] 人员出席 - 公司在任董事8人、监事3人，均全部出席[7] 回避表决 - 蜀道投资集团、四川宏达实业对议案3回避表决[9]

业绩数据 - 2024年预计实现归母净利润3300万元到3900万元，上年同期为-9584万元，实现扭亏为盈[3][4] - 2024年预计实现归母扣非净利润1200万元到1500万元[3][4] - 2023年利润总额为-7604万元，归母净利润为-9584万元，归母扣非净利润为-10463万元，每股收益为-0.0472元[5] 业务经营情况 - 2024年磷化工经营业绩因产品销量增加和原料成本下降而增长[7] - 2024年锌冶炼实现扭亏为盈，副产品产销量和售价双升[7] - 2024年合成氨全年均价比2023年下降18.73%，控股子公司盈利水平下滑[8] 特殊事项影响 - 2024年度对金鼎锌业合同纠纷案计提延迟履行金2713.24万元[8] - 2024年处置四川信托股权，对应其他综合收益-3594.46万元计入当期损益[8][9] 款项收入 - 2024年收到原全资子公司破产清算案债权分配款1189.04万元，增加利润总额[9] - 2024年收到宏达集团债权清偿款3911.01万元，计入营业外收入，增加利润总额[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月24日10:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 会议地点在四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室[4] - 会议需审议补选董事、监事及预计2025年度日常关联交易三项议案[5] 人事变动 - 2025年1月7日非独立董事刘应刚辞职，继续担任副总经理等职[17] - 经推荐，董事会提名王浩为非独立董事候选人[17] - 2025年1月7日监事会主席钟素清申请辞职，提名金代勇为非职工监事候选人[24] 关联交易 - 2024年向关联人购买原材料和销售产品预计20000万元，实际发生9308.94万元[35] - 2025年度公司及控股子公司与蜀道集团下属企业预计日常关联交易约146300万元，与四川发展龙蟒股份有限公司预计约3000万元[38] 公司财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产14.02亿元，净资产3.88亿元，2023年营业收入8.78亿元，净利润0.33亿元；截至2024年9月30日总资产14.36亿元，净资产5.61亿元，2024年1 - 9月营业收入7.27亿元，净利润1.70亿元[47] 其他公司信息 - 四川蜀能矿产有限责任公司注册资本100000.00万人民币，各股东有持股比例[48] - 四川蜀城广业贸易有限公司注册资本30000.00万人民币，四川蜀道城乡投资集团有限责任公司持股100%[51] - 四川蜀物蓉欧实业有限公司注册资本50000.00万人民币，四川蜀道物流集团有限公司持股100%[54] - 四川发展龙蟒股份有限公司注册资本188933.8619万元人民币，控股股东持股25.70%[58]

人事变动 - 刘应刚于2025年1月7日辞去非独立董事职务，继续任副总经理等职[3] - 董事会提名王浩为第十届董事会非独立董事候选人，尚需股东大会选举[4] 关联交易 - 2024年6 - 12月公司及全资子公司与川发龙蟒关联交易1866.90万元[5] - 预计2025年与蜀道集团下属企业关联交易约146300万元[8] - 预计2025年与川发龙蟒关联交易约3000万元，尚需股东大会审议[8] 公司治理 - 第十届董事会第十二次会议于2025年1月8日召开[2] - 董事会同意调整公司内部管理机构设置[10] - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月24日10点在四川什邡宏达金桥大酒店召开[2] - 网络投票1月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议补选董事、监事及预计2025年度日常关联交易3项议案[3] 会议审议情况 - 议案1和3经第十届董事会第十二次会议通过，议案2和3经监事会第九次会议通过[3] 投票相关 - 议案1、2、3对中小投资者单独计票[4] - 议案3关联股东蜀道投资集团等回避表决[4] 其他信息 - 股权登记日1月17日，现场会议登记1月22日9:30 - 17:00[8][9] - 联系人傅婕，电话028 - 86141081，地址四川成都高新区[9] - 公告2025年1月9日发布[10]

公司治理 - 第十届监事会第九次会议于2025年1月8日召开[2] - 2025年1月7日监事会主席钟素清申请辞职[3] - 提名金代勇为第十届监事会非职工监事候选人[4] 关联交易 - 2024年与川发龙蟒日常关联交易金额为1866.90万元[5] - 预计2025年与控股股东下属企业交易约146300万元[8] - 预计2025年与川发龙蟒交易约3000万元[8]