证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2023-051 债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,047,030,660 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.7437 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王永革主持。本次会议的召集、 召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0570 号 致：山西华阳集团新能股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件和 书面方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 16:00 在山 西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事 人数为 9 人。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 阳煤 01 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 阳股 02 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 （五）公司董事长王永革先生主持本次会议，部分高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举董事长及董事会专门委员会 ...

2、公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《公司章程》等相关规 定，程序合法有效，没有损害股东的权益。 3、我们同意公司董事会对上述人员的聘任。 山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第一次会议资料 （此页无正文，为山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第一次会议 独立董事意见之签字盖章页） 山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第一次会议资料 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第一次会议独立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定,我 们作为山西华阳集团新能股份有限公司(以下称"公司")的独立董事, 对公 司第八董事会第一次会议聘任高级管理人员事项发表独立意见如下： 1、本次被聘任的高级管理人员具备相关专业知识，能够胜任相关职责要 求，未发现有《公司法》、证监会及上海证券交易所规定的禁止任职情况和市 场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《公司章程》中有关高级管 理人员任职资格的规定。 刘志远 潘青锋 姚婧然 山西华阳集 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 | 阳煤 | 01 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 | 阳股 | 02 | | 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五) 下午 16:00-17:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.cnstock.com/） 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券报 •中国证券网路演中心（网址： ●会议召开方式：网络文字互动 ●投资者可于 2023 年 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山西华阳集团新能股份有限公司,现提名刘志远、潘青锋 和姚婧然为山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山 西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山西华阳集团 新能股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人刘志远已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料。潘青锋和姚婧然尚未参加培训,承诺参加最近一次培训 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 独立董事候选人声明 本人刘志远,已充分了解并同意由提名人山西华阳集团新能股份 有限公司提名为山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称"该公司") 第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年 11 月 山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年第三次临时股东大会规定 1 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会表决办法 2 | | | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 3 | | | 议案 | 1. 关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | 议案 | 2. 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 14 | | 议案 | 3. 关于制定《独立董事工作制度》的议案 | 21 | | 议案 | 4. 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 | 31 | | 议案 | 5. 关于选举第八届董事会独立董事的议案 | 33 | 山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提 问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。 股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。 股东应针对议案内 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 独立董事候选人声明 本人潘青锋,已充分了解并同意由提名人山西华阳集团新能股份 有限公司提名为山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称"该公司") 第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训,承诺参加最近一次培训并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; 山西华阳集团新能股份有限公司 独立董事候选人声明 本人姚婧然,已充分了解并同意由提名人山西华阳集团新能股份 有限公司提名为山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称"该公司") 第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训,承诺参加最近一次培训并取得证券交易所认 可 ...