关联交易 - 独立董事核查2023年度日常关联交易执行及2024年度预计事项，认为合规公允，同意提交审议[2] 风险评估 - 独立董事核查财务公司风险持续评估报告，认可其体系，同意提交审议[3] 会议信息 - 签字人员有刘志远、潘青锋、姚婧然[8] - 董事会落款时间为2024年4月16日[9]

公司治理 - 2023年公司董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[1] - 2023年11月17日公司第三次临时股东大会变更独立董事为刘志远、潘青锋、姚婧然[1] - 2023年度公司召开董事会会议9次，股东大会会议4次[4] - 2023年10月27日进行董事会换届选举，提名6名非独立董事及3名独立董事候选人[15] 人员变动 - 2023年1月6日聘任王玉明为财务总监，解聘赵志强副总经理职务[13] - 2023年4月13日解聘延春明副总经理职务[14] - 2023年6月29日聘任王可琛为副总经理、赵志强为总工程师[14] 会议审议 - 2023年1月6日第七届董事会二十八次会议审议关联交易议案[9] - 2023年4月13日第七届董事会二十九次会议审议多项关联交易议案[9] - 2023年8月24日第七届董事会三十三次会议审议关联交易议案[9] - 2023年4月13日续聘立信为财务审计机构、信永中和为内控审计机构，审议通过2022年度利润分配预案[14][16] - 2023年5月26日2022年年度股东大会通过续聘审计机构和2022年度利润分配预案[16] - 2023年8月24日对阳泉煤业集团财务有限责任公司风险持续评估报告发表独立意见[12] 合规情况 - 公司严格遵守对外担保规定，无违规担保和控股股东及关联方资金占用情况[11] - 2022年度报废部分资产处理遵循谨慎性原则，符合会计准则[11] - 公司与集团财务公司金融业务交易公平合理，无资金安全和占用风险[11] 薪酬情况 - 公司董事、高管薪酬发放与业绩挂钩，符合薪酬方案[13]

公司治理 - 2023年公司董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 2023年11月17日独立董事变更为刘志远、潘青锋、姚婧然[1] - 2023年度公司召开董事会会议9次，股东大会会议4次[4] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[5] 人员变动 - 2023年1月6日聘任王玉明为财务总监，解聘赵志强副总经理职务[12] - 2023年4月13日解聘延春明副总经理职务[13] - 2023年6月29日聘任王可琛为副总经理，赵志强为总工程师[13] - 2023年10月27日进行董事会换届选举[14] - 2023年11月17日聘任公司总经理等职务[15] 审计与分配 - 2023年4月13日和5月26日续聘立信为财务审计机构，信永中和为内部控制审计机构[15] - 2023年4月13日和5月26日审议通过《2022年度利润分配预案》[17] 关联交易与合规 - 2023年公司董事会审议关联交易遵循公开、公平、公正原则[10] - 报告期内公司无违规担保和控股股东及关联方资金占用情况[10] - 公司认为2022年度报废部分资产处理遵循谨慎性原则[10] 刘志远履职 - 刘志远出席董事会9次、股东大会4次[4] - 刘志远任审计委员会主任委员，参与多项审查工作[6] - 刘志远参与提名、薪酬与考核、战略委员会工作[6][7] - 2023年刘志远参加11次专门委员会会议[8] - 2023年刘志远对多项关联交易议案进行事前审核[9]

公司基本信息 - 公司的中文名称为山西华阳集团新能股份有限公司，中文简称为华阳股份，外文名称为SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO.,LTD.[11] - 公司的法定代表人为王立武，联系人为逯新保，联系地址为山西省阳泉市桃北西街2号，电话为0353-7078618，传真为0353-7080589，电子信箱为hygf600348@sina.com[12] 公司财务表现 - 公司2023年全年营业收入完成285亿元，利润总额完成78.88亿元，荣登2023年中国上市公司百强榜单[17] - 公司2023年煤炭产量达到4,591万吨，同比增长1.50%[26] - 公司营业收入为2,851,816万元，同比降低18.63%[27] - 公司利润总额为788,795万元，同比减少27.17%[28] - 公司全年向股东派发现金红利共计21.09亿元、送股12.03亿股，彰显了上市公司担当[18] 公司煤炭产业发展 - 公司推动煤炭产业安全高效和绿色低碳发展，生产矿井综合单进水平突破242.6米/个/月，综合单产突破16.38万吨/个/月[17] - 公司拥有丰富的煤炭资源储备，主要产品包括无烟洗末煤、无烟洗中块等多个品种[25] - 公司通过智能化矿井建设和管理优化，实现了成本管控和效率提升[30] 公司战略规划 - 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面推进传统煤炭、新能源新材料产业“双轮驱动”战略，全力打造安全、高效、创新、绿色、幸福上市公司[51] 公司股东信息 - 公司股东总数为103,473户，前十名股东中，华阳新材料科技集团有限公司持有股份最多，持股数量为2,003,021,367股，占比55.52%[198] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员薪酬须经公司董事会薪酬与考核委员会审议后决定[105] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事会换届、聘任、离任等情况[109] - 公司董事会下设多个专门委员会，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等[112][113][114][115][116] 公司环保措施 - 公司实施了填沟造林示范工程，改造荒沟为可利用的林地，预计2024年10月整体竣工完成[136] - 公司煤层气发电分公司的电站均已完成烟气脱硝改造，目前运行稳定[136] - 公司二电厂排污许可证号为91140300x022057983001P，已完成验收[137] - 公司完成了突发环境事件应急预案备案，包括二电厂备案编号为1403002022017L和三电厂备案编号为1403112022005M[140]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2023年度财务报表审计机构，信永中和为内控审计机构[1] 审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278人，注会2533人，签过证券报告注会693人[2] - 2023年度立信收入50.01亿，审计收入35.16亿，证券收入17.65亿[2][3] - 2023年度立信上市公司审计客户671家[3] - 截至2023年底，信永中和合伙人245人，注会1656人，签过证券报告注会超660人[3] 审计结果 - 立信对公司2023财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 信永中和对公司2023内控有效性出具标准无保留意见报告[5] 审计相关会议 - 2023年4月12日，董事会审计委员会通过续聘审计机构议案[6] - 审计委员会与注会沟通2023年度审计初步预审情况[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为立信和信永中和审计表现良好，按时完成工作[8]

公司治理 - 2023年公司董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 2023年11月17日独立董事变更为刘志远、潘青锋、姚婧然[1] 会议情况 - 2023年度公司召开董事会会议9次，股东大会会议4次[4] - 2023年11月17日召开第三次临时股东大会和第八届董事会第一次会议[1][9] 人员履职 - 潘青锋参加相关会议情况及出席情况[4][7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职发挥作用并提建议[11]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2023年度财报审计机构，信永中和为内控审计机构[1] - 公司第七届董事会及2022年度股东大会通过续聘2023年度审计机构议案[3] 审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278人，注会2533人，签过证券审计报告注会693人[1] - 2023年度立信收入50.01亿，审计业务35.16亿，证券业务17.65亿[1] - 2023年度立信上市公司审计客户671家[1] - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注会1656人，签过证券审计报告注会超660人[2] 审计结果 - 立信对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计及专项报告[5] - 信永中和对公司2023年12月31日内控有效性出具相关报告[6] - 公司认为两机构审计勤勉尽责，完成2023年度审计并出具恰当报告[7]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比82.26%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比92.28%[9] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有重大、重要缺陷标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有重大、重要缺陷标准[14] - 报告期内无重大、重要内控缺陷[15][16]

业绩总结 - 2023年度公司净利润51.79亿元[5] - 2023年度拟每10股派现7.18元，共分配25.9亿元[5] 会议相关 - 2024年4月17日召开第八届董事会第五次会议[2] - 2024年5月29日召开2023年年度股东大会[13] 议案表决 - 多项议案9票同意通过[3] - 部分议案7票或2票同意通过，关联董事回避表决[5][7][10] 其他 - 多项议案需提交股东大会审议[8]

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-017 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...