利润分配调整 - 2024年度现金分红总额拟由282,149,523元调为282,083,187元[2] - 资本公积金转增股本总额拟由282,149,523股调为282,083,187股[2] 股本变动 - 回购注销限制性股票使总股本由940,498,410股变为940,277,290股[4] - 转增后公司总股本为1,222,360,477股[5] 分红比例 - 2024年度公司现金分红总额376,133,028元，占净利润比例57.39%[5]

限制性股票激励计划解除限售 - 本次解除限售股票数量为297,360股，占公司总股本0.03% [2] - 预留授予（第一批次）第一个解除限售期条件已成就，涉及10名激励对象 [11] - 第一个限售期将于2025年6月7日届满，可解除限售比例为40% [10] - 公司已完成相关审批程序，包括董事会、监事会审议及股东大会授权 [2][5][6] 董事会换届及高管任命 - 选举罗开全为第九届董事会董事长 [20] - 聘任郑英军为总经理，冯浩宇、何瑜鹏、肖尔东为副总经理，杨红星为副总经理兼总法律顾问 [28] - 聘任李超为董事会秘书兼总会计师 [28] - 调整董事会专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会 [23][24][25][26] 业绩考核目标达成 - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核目标已全面达成 [32] - 2024年为第二个考核年度，考核指标包括净利润和净资产收益率 [50] - 薪酬与考核委员会确认业绩目标达成并提交董事会审议 [54] - 法律意见书认为本次业绩达成事项符合相关规定 [55][56]

限制性股票授予 - 2023年3月24日首次授予限制性股票，价格4.74元/股，数量2289.71万股，授权263人[9] - 2023年6月8日预留授予限制性股票，价格4.56元/股，数量74.34万股，授权10人[9] 解除限售情况 - 首次授予部分第一个解除限售期于2025年3月24日解锁，数量901.5680万股，剩余未解锁1429.6220万股[10] - 预留授予（第一批次）第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例40%[11] - 本次可解除限售数量297,360股，约占总股本0.03%[2][13] 业绩考核指标 - 以2021年净利润为基数，2023 - 2025年度净利润复合增长率不低于7%，且不低于同行业平均或对标企业75分位值水平[12] - 2023年度净资产收益率为8.45%，高于同行业平均水平，且不低于同行业平均或对标企业75分位值水平[12] - 2023年ΔEVA>0[12] 其他情况 - 首次授予部分因激励对象绩效考核结果为"D"回购限制性股票32.8600万股[10] - 2022年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）符合条件激励对象10名[12] - 激励对象杨红星及核心管理人员等9人本次解除限售比例为40%[14]

激励计划进程 - 2022年12月9日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2023年3月4日收到国资委批复[4] - 2023年3月24日完成首次授予登记[5] 业绩指标 - 2024年度净利润复合增长率34.12%，高于同行[9] - 2024年度净资产收益率7.50%，高于同行[9] - 2024年ΔEVA>0[9] 考核情况 - 2024年公司业绩考核目标全面达成[12] - 第二个解除限售期业绩考核达标符合规定[13]

激励计划进程 - 2022年12月9日审议通过多项激励计划相关议案[8][9] - 2023年3月9日股东大会批准激励计划[11] - 2023年3月24日完成首次授予登记工作[12] - 2023年6月8日完成预留（第一批次）授予登记工作[13] 业绩考核 - 2024年度净利润复合增长率为34.12%且高于同行[18] - 2024年度净资产收益率为7.50%且高于同行[18] - 第二个解除限售期公司业绩考核目标已达成[18]

激励计划进程 - 2022年12月9日审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年2月22日至3月3日公示拟首次授予激励对象名单[12] - 2023年3月24日完成首次授予登记工作[14] - 2023年6月8日完成预留（第一批次）授予登记工作[15] - 2025年6月7日预留授予（第一批次）第一个限售期届满[18] 业绩数据 - 2023年度净利润复合增长率为58.64%，高于同行[19] - 2023年度净资产收益率为8.45%，高于同行[19] - 2023年ΔEVA>0[19] 解除限售情况 - 2023年10人考核A或B，满足解除条件[20] - 本次可解除限售297,360股，占总股本0.03%[22] - 10人合计已授74.34万股，本次解限29.7360万股，占比40%[22]

业绩总结 - 2023年度净利润以2021年为基数复合增长率58.64%，高于同行[13] - 2023年度净资产收益率8.45%，高于同行[13] - 2023年公司ΔEVA>0[13] 激励计划 - 2023年3月9日授权董事会办理2022年限制性股票激励计划事项[8] - 2025年5月20日审议通过《解除限售条件成就议案》[9] - 首个解除限售期24 - 36个月，比例40%[11] - 预留授予登记日2023年6月8日，首解期2025年6月7日届满[11] 可解限售情况 - 2023年度10人绩效A或B[14] - 符合条件激励对象10名[15] - 可解除限售297,360股，占总股本0.03%[15]

公司治理 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会，选举董事情形[1] - 同日第九届董事会第一次会议选举罗开全为董事长，任期三年[2] - 同日会议调整董事会专门委员会成员，任期至第九届董事会任期届满[4] - 同日会议聘任郑英军为总经理等人员，任期至第九届董事会任期届满[8] - 聘任李超为董事会秘书、总会计师，任期至2027年3月25日[8] 联系方式 - 董事会秘书联系电话、传真、邮箱及地址信息[9]

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-039 同意选举罗开全为公司第九届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事 会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。 （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 凌云工业股份有限公司 同意调整董事会专门委员会成员，董事会专门委员会成员任期自本次董事会 审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。调整后各专门委员会成员分别为： 第九届董事会第一次会议决议公告 1.战略委员会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2025 年 5 月 20 日，凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第一次会议在公司所在地召开，会议通知通过电子邮件等方式向全 体董事发出，会议采取现场和通讯相结合的方式。本次会议应到董事七名，全部 出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司 章程》的规定，合法、有效。本次会议由全体董事推举罗开全 ...

会议信息 - 2025年5月20日在河北省涿州市松林店镇公司会议室召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人456人，持有表决权股份384,576,619股，占比40.9003%[2] - 公司7名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，部分高管列席[3] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数384,249,215，占比99.9148%[5] - 2025年度财务预算报告同意票数378,472,179，占比98.4126%[6] - 注册发行10亿元中期票据议案同意票数384,058,559，占比99.8652%[6] - 与兵工财务签订《金融服务协议》议案同意票数85,351,097，占比95.3808%[6] - 向北方凌云申请委托贷款额度议案同意票数88,912,413，占比99.3606%[6] 股东投票 - 持股5%以上普通股股东累积投票同意票数295,092,102，占比100%[9] - 持股1%以下普通股股东累积投票同意票数33,494,077，占比98.7829%[9] - 5%以下股东对2024年度财务决算报告同意票数89,160,113，占比99.6374%[11] - 5%以下股东对2025年度财务预算报告同意票数83,380,077，占比93.1782%[11] - 5%以下股东对注册发行中期票据议案同意票数88,966,457，占比99.4210%[11] - 5%以下股东对签订《金融服务协议》议案同意票数85,351,097，占比95.3808%[11] 人员选举 - 罗开全、郑英军、卫凯当选第九届董事会非独立董事，得票占比分别为86.6537%、86.6331%、86.6325%[10] - 王子冬、宋衍蘅、蔡成维当选第九届董事会独立董事，得票占比分别为86.7379%、86.7354%、86.7308%[10] 其他事项 - 关联股东北方凌云工业集团有限公司295,092,102股表决权股份回避议案9、10、11表决[12] - 议案16为特别决议事项，获有效表决权股份总数2/3以上通过[12] - 议案17、18涉及逐项表决，各子议案均获通过[12] - 北京市康达律师事务所认为股东大会召集、召开等程序合法，表决结果有效[13]