证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-003 号 天士力医药集团股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 5 月 6 日披露 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2020- 038 号），公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份，回购的股份 拟用于股权激励计划。公司于 2021 年 2 月 25 日发布了《关于股票回购实施结果 暨股份变动的公告》（公告编号：临 2021-010 号），公司本次股票回购方案实施 完毕，公司通过集中竞价交易方式累计回购股票 5,750,125 股，占公司当时总股 本的比例为 0.3801%，回购最高价格为 19.69 元/股，最低价格为 13.69 元/股，已 支付的总金额为 105,981,345.62 元（不含佣金、过户费等交易费用）。 公司分别于 2023 年 12 月 15 日、2 ...

| F88 TC | 全国优秀律师事务所 ADVOC国际律师联盟成员 | 网址:http://www.jzlawyer.com.cn | | --- | --- | --- | | | 内蒙古建中律师事务所 | 她址:中国内蒙古包头市建设路中段天福广场 A座 3 楼 | | | (特殊普通合伙) | 邮政编码:014060 | | | JIAN ZHONG LAW FIRM | 电话: +86 472 7155359 传真: +86 472 7155474 | 关于天士力医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 2024 内建中券意字第 004 号 致：天士力医药集团股份有限公司 内蒙古建中律师事务所（以下称"本所"）受天士力医药集团股份有限公司 （以下称"贵公司"或"公司"）的委托，指派本所执业律师郭瑞鹏、张辛羽（以 下称"本所经办律师"）出席了贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本 次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和中国证监会《上市公司 股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"） ...

天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第25次会 议通知于2023年12月26日向全体董事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方 式发出，会议于2023年12月28日以传签方式召开。会议应到董事9人，实到董事 9人。本次董事会审议通过了《关于终止出售控股子公司股权的议案》，表决情 况为有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。现将相关情况公告如 下： 一、本次交易的概述 公司于2023年9月25日召开的第八届董事会第22次会议审议通过了《关于出 售控股子公司股权暨被动形成对外借款及担保的议案》。公司全资子公司天津天 士力医药商业有限公司（以下简称"天士力医药商业"）同日与漱玉平民大药房 连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"）及相关方签署了附条件生效的《股 权收购协议》，公司拟将持有的辽宁天士力大药房连锁有限公司90%的股权、济 南平嘉大药房有限公司60%的股权出售给漱玉平民。内容详见公司于2023年9月 26日发布的《关于出售控股子公司股权暨被动形成对外借款及担保的公告》。 2023年10月19日，漱玉平民收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的 《关于对漱玉平民大药房连锁股份 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 天士力医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 3 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 天士力医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 | 一 | 宣布会议正式开始 | | --- | --- | | 二 | 宣布大会出席情况和事项的表决方法 | | 三 | 推举表决票清点人、监票人、结果宣布人 | | 四 | 宣读议案并请股东针对议案发表意见 | | 1 | 关于制定《独立董事制度》的议案 | | 2 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | 3 | 关于调整回购股份用途的议案 | | 4 | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 | | 五 | 股东对会议议案进行投票表决 | | 六 | 由监票人宣布表决结果 | | 七 | 宣读股东大会决议 | | 八 | 宣读法律意见书 | | 九 | 公司董事签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录 | | 十 | 宣布大会结束 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 天士力医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会出席情况说明 各 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-041 号 天士力医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 15 点 30 分 召开地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公 司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-039 号 天士力医药集团股份有限公司 关于调整回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召开 的第八届董事会第24次会议审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》。根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和《公司章程》 的规定，该议案尚需获得公司股东大会的批准。现将相关事项公告如下： 一、公司本次回购方案与实施情况 公司于2020年4月23日召开第七届董事会第14次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2020年5月6日披露了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。公司以集中竞价交易的方式使用自 有资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币21.48元/股，回购资金总额不 低于10,000万元且不超过20,000万元，回购股份的期限自董事会审议通过回购股 份方案之日起不超过12个月，本次回购的股份拟用于 ...

天士力医药集团股份有限公司 TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会秘书 31 | | 第五节 | 董事会对董事长授权 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-040 号 公司拟将回购股份的用途由"用于公司股权激励计划"调整为"注销以减少 注册资本"，并注销5,750,125股已回购股份。上述回购股份注销完成后，公司总 股本由1,499,700,130股减少至1,493,950,005股，注册资本由原1,499,700,130元变 更为1,493,950,005元。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述公司股本、注册资本的变更情况，同时为进一步促进规范运作，公 司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件，拟对《公 司章程》部分条款进行修订和完善，具体情况如下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1,499,700,130 元。 | 1,493,950,005 元。 | | | | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第 条 | 二 十 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 1,499,700,130 股。 ...

天士力医药集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维 护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《公司章程》等有关规定，制定本制 度。 第二条 公司选聘会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告及内部控制报告的行为，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会 计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公 司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-038 号 本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况为：有效表决票 9 票，其中： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案； 天士力医药集团股份有限公司 第八届董事会第 24 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 24 次会 议通知和会议材料于 2023 年 12 月 11 日向全体董事及公司高级管理人员以直接 送达、邮寄等方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以传签方式召开。会议应到 董事 9 人，实到 9 人，公司高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会人员逐项审议，审议 并通过了以下议案： 一、关于调整回购股份用途的议案； 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于调整 回购股份用途的公告》（公告编号：2023-0 ...