定期报告 - 定期报告分年度、中期和季度报告，年度需审计，中期特定情形需审计，季度一般无须审计[11] - 年度报告在会计年度结束后4个月内披露，中期在上半年结束后2个月内，季度在第3、9个月结束后1个月内披露[11] - 年度报告记载10项内容，中期记载7项内容[14] - 定期报告财务信息经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 公司董事、高管对定期报告签署书面确认意见，有异议应发表意见并陈述理由[15] 业绩预告与披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动，需及时进行业绩预告[18] - 定期报告披露前业绩提前泄漏或交易异常波动，需披露本报告期财务数据[19] - 定期报告财务报告被出具非标准审计意见，需向交易所提交相关文件并披露[20] - 非标准审计意见涉及事项违反规定，应纠正并披露经纠正的财务资料等[16] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况需披露[19] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需披露[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[20] - 交易涉及资产总额等多项指标占比超10%且满足一定金额需及时披露[28] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项需及时披露[34] 会议相关披露 - 应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前发股东会通知[25] - 股东会因故延期或取消需在原定召开日期前至少2个交易日发布公告[26] - 董事会决议涉及重大事项需按规定公告[32] 其他披露 - 公司实施利润分配或资本公积金转增股本方案，在股权登记日前3至5个交易日内披露方案实施公告[37] - 预计年度或半年度经营业绩出现特定情形，按规定时间进行业绩预告[37] - 披露业绩预告后预计本期业绩与已披露业绩有重大差异，按规定披露更正公告[38] - 预计本期业绩与已披露业绩快报数据和指标差异幅度达20%以上等情况，应及时披露更正公告[39] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人涉及权益变动或收购，相关方履行报告和公告义务后公司及时履行公告义务[39] 信息管理 - 分公司、子公司每月向公司提交月度财务报告等资料[46] - 控股子公司实施重大事件按审批情况报送相关文件[46] - 董事、高级管理人员所持公司股份发生变动，自事实发生之日起2个交易日内向公司报告并由公司公告[49] - 解聘会计师事务所，董事会决议后及时通知等[41] - 公司及相关信息披露义务人可自愿披露信息，但不得冲突、误导投资者[41] 职责分工 - 董事长为信息披露事务管理制度第一责任人[68] - 董事会秘书是公司与上交所指定联络人[61] - 审计委员会监督信息披露职责履行及制度实施情况[63] - 各部门、分公司、子公司负责人是信息报告第一责任人[63] - 证券事务部负责收集公司重大事件信息并判断是否披露[52] 文件审核与保存 - 直通信息披露范围公司自行登记和上传文件，交易所不事前审核[54] - 非直通信息披露范围交易所专管员进行形式审核[55] - 董事、高级管理人员等履职文件及公司信息披露文件保存期限为10年[65] 关联方与时间要求 - 持有上市公司5%以上股份的法人或自然人属关联方[72][73] - 过去12个月内或未来12个月内符合特定情形的法人或自然人属关联方[72][73] - 及时披露是指自起算日起或触及披露时点的2个交易日内[72] 制度相关 - 信息披露违规被监管处罚，董事会应检查制度并处分责任人[70] - 本制度由董事会负责修改、解释[74] - 本制度经公司董事会审议通过之日起实施[74]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约96.6亿元 同比减少31.28% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约6.55亿元 同比减少49.25% [1] - 基本每股收益0.33元 同比减少49.23% [1]

营业收入和利润同比下降 - 营业收入96.6亿元人民币，同比下降31.28%[24] - 公司报告期内实现营业收入96.60亿元，同比下降31.28%[50] - 营业收入96.6亿元，同比下降31.28%，主要因煤价下跌及自产煤销量下降[62] - 营业总收入同比下降31.3%至96.6亿元人民币（对比去年同期140.57亿元）[115] - 营业收入同比下降31.9%至73.03亿元（2024年半年度：107.18亿元）[118] - 归属于上市公司股东的净利润6.55亿元人民币，同比下降49.25%[24] - 公司归母净利润为6.55亿元，同比下降49.25%[50] - 归属于母公司股东的净利润同比下降49.2%至6.55亿元人民币（对比去年同期12.91亿元）[116] - 净利润同比下降48.0%至9.24亿元人民币（对比去年同期17.76亿元）[115] - 净利润同比下降53.0%至1.50亿元（2024年半年度：3.19亿元）[118] - 利润总额13.7亿元人民币，同比下降47.29%[24] - 扣除非经常性损益的净利润6.82亿元人民币，同比下降50.56%[24] 每股收益同比下降 - 基本每股收益0.33元/股，同比下降49.23%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.34元/股，同比下降51.43%[23] - 基本每股收益同比下降49.2%至0.33元/股（对比去年同期0.65元/股）[116] 净资产收益率同比下降 - 加权平均净资产收益率为3.92%，同比下降4.09个百分点[25] - 扣非后加权平均净资产收益率为4.08%，同比下降4.46个百分点[25] 非经常性损益 - 非经常性损益净损失为2708.99万元人民币[25] 成本和费用同比下降 - 营业成本66.18亿元，同比下降28.76%，主要因自产煤及贸易煤销量下降[62] - 营业成本同比下降28.7%至66.18亿元人民币（对比去年同期92.90亿元）[115] - 营业成本同比下降31.3%至69.43亿元（2024年半年度：101.07亿元）[118] - 研发费用1.7亿元，同比下降8.73%，主要因研发项目开展周期延缓[62] - 财务费用同比下降27.3%至0.99亿元人民币（对比去年同期1.36亿元）[115] 现金流量净额同比下降 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.69亿元人民币，同比下降119.71%[24] - 经营活动现金流量净额为-4.69亿元，同比下降119.71%，主要因煤价下跌及销量下降导致现金流入减少[62] - 经营活动现金流量净额转负为-4.69亿元（2024年半年度：23.81亿元）[121] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的5.81亿元净流入变为2025年上半年的-20.62亿元净流出[124] 现金流入流出变化 - 销售商品提供劳务收到现金同比下降29.3%至112.08亿元（2024年半年度：158.54亿元）[121] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降26.7%，从118.32亿元降至86.67亿元[124] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降13.9%，从123.49亿元降至106.35亿元[124] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降7.8%，从110.38亿元降至101.82亿元[124] - 购建固定资产等投资支付现金同比下降35.4%至6.15亿元（2024年半年度：9.53亿元）[121] - 支付职工现金同比上升6.7%至16.56亿元（2024年半年度：15.52亿元）[121] - 取得借款收到现金同比上升10.2%至39.64亿元（2024年半年度：35.96亿元）[122] - 取得借款收到的现金同比增长19.9%，从31.70亿元增至38.00亿元[124] - 偿还债务支付的现金大幅增加301.6%，从2.52亿元增至10.11亿元[124] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长5.1%，从13.80亿元增至14.51亿元[124] - 期末现金及等价物余额同比下降50.1%至35.68亿元（2024年半年度：71.50亿元）[122] - 期末现金及现金等价物余额大幅下降49.9%，从63.97亿元降至32.04亿元[124] 煤炭生产业务表现 - 公司原煤产量1782.12万吨，同比增长15.86%[47] - 原煤产量1,782.12万吨，同比增长15.86%[53] - 煤炭生产业务收入57.56亿元，同比下降29.59%[47] - 煤炭销量1034.56万吨，同比减少13.19%[47] - 自产煤销量1,034.56万吨，同比下降13.19%[54] - 煤炭销售均价556.34元/吨[47] - Q2煤炭营业收入环比增长19.31%至31.31亿元[47] - Q2煤炭销量环比增长34.30%至593.01万吨[47] - Q2吨煤成本环比上升2.39%至277.77元/吨[48] 煤炭贸易业务表现 - 煤炭贸易业务收入35.43亿元，同比下降36.51%，贸易量753.79万吨，同比下降15.43%[49] - 煤炭销售均价为469.98元/吨[49] - 进口煤销量369.19万吨[54] - 第二季度营业收入环比增长11.83%至18.70亿元，销量环比增长34.62%至432.51万吨[50] - 第二季度售价环比下降16.93%至432.43元/吨，毛利率环比下降1.11个百分点至1.25%[50] 资产和负债变化 - 总资产411.99亿元人民币，较上年度末增长2.03%[24] - 归属于上市公司股东的净资产159.42亿元人民币，较上年度末下降3.33%[24] - 货币资金为63.77亿元人民币，较期初64.26亿元略有下降[109] - 应收账款大幅增长至5.48亿元人民币，较期初3.00亿元增长82.8%[109] - 应收账款5.48亿元，同比增长82.98%，主要因贸易煤应收款增加[64] - 存货显著增加至13.14亿元人民币，较期初5.65亿元增长132.6%[109] - 存货13.14亿元，同比增长132.43%，主要因自产煤销量下降导致库存增加[65] - 预付款项增至2.92亿元人民币，较期初1.84亿元增长59.2%[109] - 其他应收款增至1.43亿元人民币，较期初0.65亿元增长119.4%[109] - 流动资产合计93.19亿元人民币，较期初81.48亿元增长14.4%[109] - 固定资产为186.98亿元人民币，较期初188.90亿元略有减少[109] - 在建工程为30.12亿元人民币，较期初29.26亿元增长2.9%[109] - 公司总资产从4040.0亿元人民币下降至4119.9亿元人民币，环比减少79.9亿元人民币（-1.98%）[110][111] - 非流动资产总额为3223.2亿元人民币，环比减少35.2亿元人民币（-1.09%）[110] - 长期借款大幅增加至88.6亿元人民币，环比增长70.6%（从51.9亿元人民币）[110] - 长期借款88.56亿元，同比增长70.55%，主要因公司融资规模增加[65] - 长期借款同比增长102.0%至70.23亿元人民币（对比去年同期34.76亿元）[113] - 应付账款为49.5亿元人民币，环比减少6.4%（从46.4亿元人民币）[110] - 应付账款同比下降41.0%至15.99亿元人民币（对比去年同期27.09亿元）[113] - 合同负债为14.6亿元人民币，环比下降22.0%（从11.4亿元人民币）[110] - 合同负债同比下降22.6%至7.82亿元人民币（对比去年同期10.11亿元）[113] - 一年内到期非流动负债激增至11.1亿元人民币，环比增长234.6%（从3.3亿元人民币）[110] - 未分配利润为97.0亿元人民币，环比下降7.3%（从89.9亿元人民币）[111] - 流动负债同比下降12.2%至158.23亿元人民币（对比去年同期180.26亿元）[113] - 受限货币资金28.09亿元，包括土地复垦及矿山环境治理恢复基金27.99亿元[66] - 母公司货币资金为34.1亿元人民币，环比减少6.2%（从32.0亿元人民币）[112] - 母公司应收账款增至3.4亿元人民币，环比增长44.1%（从2.3亿元人民币）[112] - 母公司存货大幅增长至3.3亿元人民币，环比增长292.1%（从0.8亿元人民币）[112] 子公司财务表现 - 主要子公司山西河曲露天煤业净利润3.77亿元人民币，占母公司净利润超10%，营业收入12.66亿元人民币[71] - 子公司山西霍尔辛赫煤业净利润1.58亿元人民币，营业收入9.16亿元人民币，总资产91.85亿元人民币[71] - 子公司左云长春兴煤业净利润2.86亿元人民币，营业收入7.61亿元人民币，净资产60.80亿元人民币[71] - 子公司长治经坊煤业净利润9513.35万元人民币，营业收入8.91亿元人民币，总资产64.37亿元人民币[71] - 子公司山西凌志达煤业净利润3638.16万元人民币，营业收入3.88亿元人民币[71] - 子公司左云韩家洼煤业净亏损1624.46万元人民币，营业收入1.48亿元人民币[71] 所有者权益变化 - 归属于母公司所有者权益的本期减少额为5.49亿元，主要因利润分配13.68亿元[126] - 专项储备本期提取26.68亿元，使用10.28亿元，净增16.40亿元[127] - 归属于母公司所有者权益期末余额199.42亿元，较期初增加6.58亿元[127][128] - 综合收益总额17.76亿元，其中母公司贡献1.29亿元[127][130] - 利润分配总额12.94亿元，减少未分配利润[127][128] - 资本公积增加473.88万元，主要来自其他权益工具投入[127] - 专项储备期末余额25.89亿元，同比增长71.48%[127][128] - 少数股东权益增长10.82%至53.95亿元[128] - 母公司未分配利润减少12.18亿元，主要因利润分配[130] - 母公司综合收益1.50亿元，同比下降89.3%[127][130] - 所有者权益合计211.90亿元，同比增长3.2%[128] - 实收资本为19.82亿元人民币[131][133] - 资本公积期末余额为49.54亿元人民币[131] - 未分配利润期末余额为20.61亿元人民币[131] - 所有者权益合计期末余额为99.84亿元人民币[131] - 本期综合收益总额为3.19亿元人民币[131] - 对所有者分配利润12.89亿元人民币[132] - 其他权益工具投入资本增加473.88万元人民币[131] 关联交易和担保 - 公司与关联财务公司存款业务每日最高限额80亿元人民币[95] - 关联存款期初余额16.44亿元人民币[95] - 关联存款本期发生额442.36亿元人民币[95] - 关联存款期末余额15.94亿元人民币[95] - 公司对子公司担保余额合计5.1亿元人民币[97] - 担保总额占公司净资产比例3.09%[97] - 控股子公司河曲露天煤业对外担保余额5.1亿元人民币[98] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为82,637户[102] - 第一大股东山西煤炭进出口集团持股11.48亿股占比57.91%[104] - 第二大股东上证红利ETF持股4,312.86万股占比2.18%[104] - 山西煤炭进出口集团持有无限售条件流通股11.48亿股，为第一大股东[105] - 香港中央结算有限公司持有2674.57万股人民币普通股[105] - 公司注册资本为19.82亿元人民币[133][134] - 控股股东山西焦煤集团间接持股比例为57.91%[134] - 公司无限售条件流通股为19.82亿股[133] 风险因素 - 公司披露安全生产风险为煤炭开采行业最大风险，存在水/火/瓦斯等隐患[72] - 公司面临市场变化风险，煤炭需求与宏观经济景气度高度相关[73] - 产业政策风险包括碳中和目标对传统能源行业提出更高要求[74] 其他重要事项 - 报告期不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 对外股权投资余额7.06亿元，较年初增长3.37%[69] - 应付职工薪酬7.11亿元，同比下降31.29%，主要因支付上年末计提薪酬[65] - 以公允价值计量的金融资产期末数为21.33亿元人民币，其中应收票据本期公允价值变动损失4979.68万元人民币[70] - 港口年中转能力约5,000万吨，自有船队年运输能力超1,000万吨[49] - 公司有8家子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[83][84] - 公司通过爱心超市积分制惠及5个村的脱贫户及边缘易致贫户[86] - 公司对脱贫户和监测户的入户走访率达到100%[86] - 公司实际控制人山煤集团承诺保证公司人员、财务、机构和业务独立[88] - 山煤集团承诺解决临汾临北公司土地和房产产权瑕疵问题[88] - 报告期内公司无重大诉讼和仲裁事项[90] - 公司于2025年1月25日披露了2025年度日常关联交易预计公告[91] - 公司于2025年8月28日披露了新增2025年度日常关联交易预计公告[91] - 报告期内公司与关联方实际发生的日常关联交易情况详见财务报告[91] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[89] - 利息收入达1.75亿元（2024年半年度：1.93亿元）[118] - 投资活动产生的现金流量净额基本稳定，2025年上半年为5.52亿元，2024年同期为5.68亿元[124]

会议审议 - 2025年8月27日多会议审议通过新增2025年度日常关联交易预计议案[3][4][6] 交易金额 - 采购新增2500万，新增后预计14500万元[8] - 劳务新增2500万，新增后预计7500万元[8] - 总金额新增5000万，新增后预计22000万元[8] 交易说明 - 关联交易定价遵循公平合理原则[11] - 新增交易符合经营需要，不损害股东利益[12]

关于山煤国际能源集团股份有限公司与 山西焦煤集团财务有限责任公司之间关联 存贷款等金融业务的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，山煤国际能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查验山西焦煤集 团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的《营业执 照》《金融许可证》等资料，并审阅财务公司的财务报告， 对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司经原中国银行业监督管理委员会审查批准，成 立于 2009 年 12 月，为集团内各成员单位提供金融服务，山 西焦煤集团有限责任公司持股 80%，山西焦煤能源集团股份 有限公司持股 20%，注册资本 35.5 亿元人民币。 财务公司经营业务包括：（一）吸收成员单位存款；（二） 办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四） 办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷 款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询 代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据 承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九） 从事固定收 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年 一、审议通过《关于<山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务 有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告>的议案》 独立董事专门会议认为： 经审核《山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司 之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》,该报告充分反映了财务公司 的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况,结论客观、公正。财务公司 作为非银行金融机构,具有合法有效的《营业执照》《金融许可证》,其业务范围、 业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均受到金融监管部门的严格监 管,经营业绩良好,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,不存在损害本公 司及股东尤其是中小股东利益的情况。 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事专门会议认为: 公司本次新增的 2025 年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营需要, 交易事项定价公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果 产生不利影响，不会影响上市公司的独立性,不 ...

业绩数据 - 2025年上半年原煤产量1782.12万吨，同比增15.86%[1] - 2025年上半年自产煤销量1034.56万吨[2] - 2025年6月4日派发现金红利13.678947366亿元，占净利润60.30%[3] 技术研发 - 所属矿井推广本质安全防护等先进技术工艺[4] - 豹子沟等三座矿井智能化改造完成监管验收[4] 新策略 - 完成重要信息披露文件[6] - 完善规范运作制度体系[7] - 构建以PBC为核心绩效管理体系[8] 未来展望 - 行动方案受宏观经济等因素影响有不确定性[10]

产量与销量 - 2025年二季度原煤产量873.48万吨，较2024年二季度增11.04%[2] - 2025年二季度商品煤销量1025.52万吨，较2024年二季度降11.10%[2] - 2025年二季度自产煤销量593.01万吨，较2024年二季度降8.15%[2] - 2025年二季度贸易煤销量432.51万吨，较2024年二季度降14.86%[2] 财务数据 - 2025年二季度煤炭营收500147.78万元，较2024年二季度降33.78%[2] - 2025年二季度煤炭成本349407.51万元，较2024年二季度降28.81%[2] - 2025年二季度毛利额150740.27万元，较2024年二季度降43.02%[2] - 2025年二季度税金及附加27622.96万元，较2024年二季度降38.43%[2] - 2025年二季度销售费用8648.39万元，较2024年二季度降38.32%[2] 其他 - 公司生产经营数据受多种因素影响，季度间或存在较大差异[3]

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-034 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据新《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》（2025 年修订）、上海 证券交易所《股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等法律法规和规范性文件，山 煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第 八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议 案》，同意对《公司章程》进行修订，同意提请股东大会审议取消监事会，由审 计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 | 《公司章程》具体修订内容如下： | | --- | | 序 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为维护山煤国际能源集团 | 第一条 为维护山煤国际能源集团 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | 股份有限公司（以下简称"公司"或"本 | | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入96.6亿元 同比下降31.28% [1] - 净利润6.55亿元 同比下降49.25% [1] 利润分配 - 本报告期不进行利润分配 [1] - 不实施资本公积金转增股本 [1]