证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-030 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第七次（通讯方式）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件的形式向全体董事 发出。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以通讯表决方式通过了如下决议： 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 刊登的《淮河能源（集团）股份有限公司关于集中竞价减持已回 购股份计划的公告》（临 2024-031 号）。 表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 一、审议通过了《关于出售公司已回购股份的议案》 特此公告。 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-029 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电 子邮件的形式向全体监事发出。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，公司董事会秘 书马进华列席了会议。会议由监事会主席施夕友主持，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告》 根据《证券法》相关规定，公司监事会对董事会编制的 2024 年第一季度报告发表 如下审核意见： 1、一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 项规定； 2、一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的 信息能够从各个方面 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-028 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 特此公告。 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子 邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议审议并以书面记名表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告》 公司2024年第一季度报告详见上海证券交易所网站http: ...

财务表现 - 2024年第一季度，淮河能源营业收入达到73.15亿元，同比增长20.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.1亿元，同比增长67.68%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.82亿元，同比增长141.71%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9.53亿元[4] - 基本每股收益为0.08元，同比增长60%[4] - 稀释每股收益为0.08元，同比增长60%[5] - 总资产达到243.89亿元，同比增长3.76%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为113.10亿元，同比增长3.75%[5] - 净利润为3.39亿人民币，较去年同期增长80.9%[25] 股东情况 - 公司前10名股东中，崔云川持有25,787,544股，持股比例为0.664%；陈玉才持有9,908,400股，持股比例为0.255%；廖红静持有9,082,788股，持股比例为0.234%[12] - 公司已实际回购股份88,545,105股，占公司总股本的2.28%[13] - 公司累计减持已回购股份77,723,500股，约占公司总股本的2.00%[13] 资产状况 - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产总额为7,335,101,794.23元，较上一季度增长了15.3%[21] - 公司2024年第一季度财报显示，固定资产总额为9,849,514,312.71元，较上一季度略有下降[22] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产总额为17,053,900,561.38元，较上一季度略有下降[22] - 公司2024年第一季度流动资产合计达2,132,318,726.05元，较上年同期2,009,336,403.85元有所增加[29] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为9,517,025,162.58元，较上年同期9,536,009,328.13元略有下降[29] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为220,946,880.79元[32] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-121,047,667.96元[33] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-164,169,145.27元[33]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0147 号 致：淮河能源（集团）股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会 议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 淮河能源（集团）股份有限公司 600575 2023 年年度股东大会材料 二〇二四年四月二十五日 1 淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议题 1.审议《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作 报告》 2.审议《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履 职报告》 3.审议《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作 报告》 4.审议《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》全 文及其摘要 5.审议《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报 告和 2024 年度财务预算报告》 6.审议《关于公司 2024 年度投资计划的议案》 7.审议《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配预 案》 8.审议《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年关联交易完成 情况确认及预计 2024 年关联交易的议案》 9.审议《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构的议案》 1 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 上 午 9:00-10:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了 2023 年度业绩说 明会，现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 4 月 10 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《关于召开 2023 年 度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-024），并通过上证路演中心网站首 页"提问预征集"栏目及公司邮箱 hhny575@163.com 提前征集投资者所关注的问 题。 2024 年 4 月 17 日上午 9:00-10:00，公司董事长周涛先生，董事、总经理、 董事会秘书马进华先生， ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-025 二、集中竞价减持计划的实施结果 淮河能源（集团）股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述减持主体无一致行动人。 1 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 淮河能源（集团） 股份有限公司回 购专用证券账户 其他股东：回购专户 49,684,205 1.28% 集中竞价交易 取 得 ： 49,684,205 股 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 重要内容提示： 回购股份的基本情况：淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 6 月 24 日期间实施回购股份计划，共计回 购公司股份 88,545,105 股，占公司总股本的 2.28%，本次回购股份用于公 司为维护公司价值及股东权益所必需。截至本次出售计划披露前，公司已 于 2023 年 7 月 3 日至 2024 年 1 月 2 日，通过集中竞价交易 ...

会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）上午 9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 10 日（星期三）至 4 月 16 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hhny575@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 17 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-024 淮河能源（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-023 淮河能源（集团）股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、集中竞价减持计划的实施进展 （一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展： 其他原因：根据规定在出售期间每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末 的出售进展情况。 | 股东名称 | 减持数量 | 减持比 | 减持期间 | 减持方 | 减持价格区 | 减持总金额 | 当前持股数 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例 | | 式 | 间（元/股） | （元） | 量（股） | 股比例 | | 淮河能源（集 团）股份有限公 | 28,001,800 | 0.7205% | 2024/2/7 ～ | 集中竞 | 2.38 -2.62 | 68,927,677 | 21,682,405 | 0.5 ...