报告公司投资评级 - 公司投资评级为"买入" [1] 报告核心观点 - 公司发布2024年中报,实现营业收入3.69亿元,同比增加11.3%;实现归母净利润0.59亿元,同比增加33.25% [1] - 公司费用端变化主要由于合并范围变化,销售费用率和财务费用率提升较多,综合影响下2024Q2归母净利率为20.36%,同比降低1.29个百分点 [1] - 公司采用"文化IP+旅游科技"特色产业模式,在"大湘西"、"大黄山"、"成渝"区域均有布局,形成产品端和销售端联动,丰富游客体验,提升运营效率 [1] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为9.68、12.16、14.76亿元,同比增速分别为34.0%、25.7%、21.4% [1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.99、2.54、3.10亿元,同比增速分别为31.7%、27.3%、22.0% [1] - 参考可比公司估值,给予公司2024年28倍PE,对应合理价值为5.23元/股,维持"买入"评级 [1]

2024年第二次临时股东大会 会 议 资 料 浙江祥源文旅股份有限公司 二〇二四年九月二十三日 目 录 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024年第二次临时股东大会表决及选举办法 | 3 | | 2024年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于选举非独立董事的议案 | 7 | | 议案二：关于选举独立董事的议案 | 10 | | 议案三：关于选举监事的议案 | 13 | 浙江祥源文旅股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 1 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在本公司2024年第二次临时股东大会期间 依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证 明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 二、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应 经主席团同意并向大会签到处申报。 三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 ...

董事会会议 - 公司第八届董事会第二十九次会议于2024年9月6日召开，7名董事全出席[1] 董事会换届 - 第八届董事会任期于2024年9月9日届满[1][2][3] - 第九届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[2] - 提名曾辉祥等3人为独立董事候选人，任期三年[2] - 提名王衡等4人为非独立董事候选人，任期三年[3] 股东大会 - 2024年9月23日召开2024年第二次临时股东大会[4] 表决结果 - 各项议案董事表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][4]

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-051 浙江祥源文旅股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日 至 2024 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是 ...

关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会换届选举情况 鉴于浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届 满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会已启 动换届选举。公司第九届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董 事3名。 2024年9月6日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提名第九 届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的 议案》，同意提名曾辉祥先生、李勤女士、厉新建先生为公司第九届董事会独立 董事候选人（简历见附件一） ， 同意提名王衡先生、孙东洋先生、徐中平先生 、蔡丰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件二）。 上述议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-050 浙江祥源文旅股份有限公司 独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议，并提交 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江祥源文旅股份有限公司董事会，现提名厉新建为浙 江祥源文旅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江祥 源文旅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与浙江祥源文旅股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四） ...

独立董事候选人声明与承诺 本人曾辉祥，已充分了解并同意由提名人浙江祥源文旅股份有限公司董事会 提名为浙江祥源文旅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江祥源文旅股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-049 浙江祥源文旅股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会 议于 2024 年 9 月 6 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 4 日以电子邮件、电话等方式发至全 体监事。因公司第八届监事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司章程》 《监事会议事规则》的相关规定，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前五 日发出会议通知的时间期限。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议由监事会主席俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议有效。 经出席本次会议的监事讨论并投票表决，审议通过了《关于提名第九届监事 会监事候选人的议案》。 鉴于公司第八届监事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，依据《公司法》《证 券法》《上海 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人厉新建，已充分了解并同意由提名人浙江祥源文旅股份有限公司董事会 提名为浙江祥源文旅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江祥源文旅股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江祥源文旅股份有限公司董事会，现提名曾辉祥为浙 江祥源文旅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江祥 源文旅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与浙江祥源文旅股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四） ...