本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的合理变更， 无需公司董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司本期的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 本次会计政策变更是公司根据财政部于 2022 年颁布的《企业会计准则解释 第 16 号》（以下简称"解释 16 号"）以及 2023 年颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"解释 17 号"），对公司现行的部分会计政策进行的合理变更， 无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、 本次会计政策变更的具体情况 证券简称：长电科技 证券代码：600584 公告编号：临 2024-032 江苏长电科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 （三）变更后采取的会计政策 （一）本次会计政策变更原因及变更日期 财政部 2022 年 11 月 30 日颁布了解释 16 号，本解释"关于单项交易产生的 资产 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-027 一、董事会会议召开情况 江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 于 2024 年 3 月 17 日、2024 年 3 月 24 日以通讯方式发出通知和调整通知，于 2024 年 4 月 17 日以现场加电话会议的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参 会董事 9 人，公司监事及高管人员列席会议。董事长高永岗先生主持了会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下： （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》（详见 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-030 江苏长电科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本年度现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%， 是基于公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营模式以及资金需求等 因素的综合考虑。 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏长电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利润 1,470,705,571.95 元，母公司实现净利润 281,336,952.29 元，2023 年末母公司可供分配利润为 425,565,192.06 元。 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-028 江苏长电科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏长电科技股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 17 日、 2024 年 3 月 25 日以通讯方式发出会议通知和调整通知，于 2024 年 4 月 17 日以 现场加电话会议的方式召开，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。监 事会主席林桂凤女士主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格 ...

江苏长电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (李建新) 本人作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规和《公司章程》等的规定，在 2023 年度工作中，本着恪尽职 守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责， 及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参 加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的建议，切实维护了公司 和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发 展起到了积极作用。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 李建新，女，硕士研究生，高级会计师、研究员；国际内审协会会员、中国 注册会计师协会资深会员。现任公司独立董事。历任中国地质大学管理干部学院 教研室副主任、地质矿产部审计局副局级审计员、国家审计署农业审计司副司长、 社会保障审计局局长、教育审计局局长、审计署驻长沙特派员、党组书记，审计 署社会保障审计司司长、新闻报刊审计局局长，中国航天科 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-034 江苏长电科技股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长电科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 的第八届董事会第一次临时会议和第八届监事会第一次临时会议审议通过了《关 于使用公司部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超 过人民币 10 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对此事项发表了一致同意的独立意见， 保荐机构对此事项出具了同意的专项核查意见。具体内容详见刊登于《上海证券 报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏长 电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （2023-029 号）等公告。 公司在将闲置募集资金暂时补充流动资 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-029 江苏长电科技股份有限公司 2024 年度为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：江阴长电先进封装有限公司、星科金朋半导体（江阴）有限 公司、长电科技（宿迁）有限公司、长电科技（滁州）有限公司、长电微电子（江阴） 有限公司、长电国际（香港）贸易投资有限公司、JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED（JSCK）、STATS CHIPPAC PTE. LTD.（SCL）、STATS CHIPPAC KOREA, LIMITED（SCK）、长电科技管理有限公司等。 2、对外担保累计金额：截至 2023 年 12 月 31 日，本公司为控股子公司融资及其 他业务累计担保余额为人民币 62.82 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 24.10%， 无其他对外担保。 3、反担保情况：无 为满足控股子公司 2024 年经营发展需要，公司拟为境内外控股子公司提供总额 度不超过 ...

江苏长电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (石瑛) 本人作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规和《公司章程》等的规定，在 2023 年度工作中，本着恪尽职 守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责， 及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参 加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的建议，切实维护了公司 和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发 展起到了积极作用。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 石瑛，女，教授级高级工程师、工商管理硕士、哈佛大学访问学者。现任公 司独立董事，中国半导体行业协会支撑业分会秘书长，集成电路材料产业技术创 新联盟秘书长，北京盛芯盛科技有限责任公司执行董事兼总经理，上海盛芯通泰 科技发展有限公司董事长兼总经理，上海天德合享企业管理服务合伙企业执行事 务合伙人。历任北京有色金属研究总院高级工程师、科研处副处 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-031 江苏长电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"长电科技"）根据《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，将公司2023年度募集资 金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金数额及到位情况 截至2023年12月31日，本公司已累计使用募集资金252,579.08万元，募集资金余 额为255,133.08万元（包括暂时补充流动资金余额100,000.00万元、现金管理150,000.00 万元以及利息收入等）。 二、募集资金存放与管理情况 为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所 ...

内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70019231_B02 号 江苏长电科技股份有限公司 江苏长电科技股份有限公司全体股东： 我们认为，江苏长电科技股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江苏长电科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江苏长电科技股份 有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的 ...