江苏长电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (潘青 已离任) 本人作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等的规 定，在 2023 年度任期内，本着恪尽职守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使 职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的建议， 切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 潘青，男，北京外国语大学本科毕业、美国波士顿东北大学获 MBA 及会计 学硕士双学位；拥有美国、中国、香港三地注册会计师执业执照。现任诺亚控股 有限公司 CFO。曾任德勤华永会计师事务所审计合伙人；歌斐资产管理有限公 司管理合伙人兼 CFO。任公司第七届董事会独立董事，任职期至 2023 年 2 月。 （二）独立性说明 作为公司第七届董事会独立董事，本人具备法规要求的独立董事任职资格及 独 ...

截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金252,579.08万元，募集资金 余额为255,133.08万元（包括暂时补充流动资金余额100,000.00万元、现金管理 150,000.00万元以及利息收入等）。 海通证券股份有限公司关于江苏长电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 长电科技股份有限公司（以下简称"长电科技"或"公司"）向特定对象发行股 票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对2023年 度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3605号）核准，公司于2021年4月向23名发行对 象非公开发行人 ...

公司代码：600584 公司简称：长电科技 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-033 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：江苏长电科技股份有限公司 D3 二楼会议室（江阴市长山路 78 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 江苏长电科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

关于江苏长电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传直 · +86 10 8518 8298 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：江苏长电科技股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 5815 3000 Frnst & Young Hua Ming | | P laza, 1 East Chang Ar 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 国十字中中城区4 千年1 安永华明(2024) 专字第70019231 B03号 江苏长电科技股份有限公司 江苏长电科技股份有限公司董事会: 我们审计了江苏长电科技股份有限公司的2023年度财务报表,包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注,并于2024年4月17日出具了编号为安永华明(2024) 审字第 ...

江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财务报表审计和内控审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对安永华明在 202 3 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安 永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生， 拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超 过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。 安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 5 6.69 亿元（含证券业务收入人民币 24.97 亿元）。2022 年度 A 股上市公司年报审计客户 共计 138 家，收费总额人民币 9.01 亿元。安永华明所提供服务的上市 ...

江苏长电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 Tieer Gu（顾铁） 本人作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规和《公司章程》等的规定，在 2023 年度工作中，本着恪尽职 守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责， 及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并基于 独立立场对相关事项发表独立客观的建议，切实维护了公司和全体股东的合法利 益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。 现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 Tieer Gu（顾铁），男，博士学位。现任公司独立董事、上海奕瑞光电子科 技股份有限公司董事长及总经理。历任光学影像系统公司研发工程师、工程部经 理，通用公司医疗系统和珀金埃尔默项目经理、运营经理、产品工程部总监，通 用全球研发中心（上海）总经理，上海天马微电子有限公司董事、总经理。自 2 023 年 3 月至今任公司第八届董事会独立董事 ...

关于本报告 CEO 致辞 关于长电科技 治理之道 绿色发展 创新研发 责任产品 以人为本 附录 1 安全有方 社区参与 目录 CONTENTS 附录 CEO 致辞 关于本报告 02 03 04 08 68 关于长电科技 治理之道 气候行动 清洁技术机遇 水资源管理 废弃物管理 废气管理 19 23 24 28 29 绿色发展 18 产品研发智造 知识产权保护 创新研发 32 35 31 产品与服务 可持续供应链 负责任矿产 责任产品 37 41 43 36 权益保障与多元化 人才吸引与留任 人才培育与发展 以人为本 45 49 57 44 职业健康与安全 化学品安全 信息安全 安全有方 61 63 64 60 设立慈善基金 热心社会公益 社区参与 66 68 66 生物多样性保护 29 关于本报告 CEO 致辞 关于长电科技 治理之道 绿色发展 创新研发 责任产品 以人为本 安全有方 社区参与 附录 CEO 致辞 2023 年是充满机遇和挑战的一年。"成为全球一流的集成电路芯片成品制造和技术服务提供商，回馈股东客户、员工和社会" 是长电科技的公司愿景。在半导体产业受到全球、全社会高度关注的今天，实现这一愿景注 ...

江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和江苏长电科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，作为公司第八届董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 三、 董事会审计委员会 2023 年度履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估：认为安永华 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 3 月 1 日完成第八届董事会换届选举工作，经第八届董事会 第一次会议审议通过，第八届董事会审计委员会由独立董事李建新、石瑛、Tieer Gu（顾铁）和董事张春生、彭进组成，召集人由具备注册会计师、高级会计师资 格的独立董事李建新女士担任。 公司第七届董事会审计委员会由独立董事潘青、李建新、石瑛和董事高永岗、 张春生组成，召集人由独立董事潘青担任。 二、董事会审计委员会 202 ...

| | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 – 2 | | 二、 | 江苏长电科技股份有限公司 | | | | 募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 3 –12 | 江苏长电科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年12月31日 目 录 安永华明（2024）专字第70019231_B01号 江苏长电科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 江苏长电科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的江苏长电科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司 董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 ...