江苏长电科技股份有限公司董事会 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事石瑛女士、李建新女士、Tieer Gu（顾铁）先生的任职 经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除 独立董事及董事会下设委员会委员以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位 中担任任何职务。独立董事与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董 事独立性的规定和要求，独立有效地履行职责，为公司决策提供客观公正、独立 审慎的专业意见。 江苏长电科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 1 关于独立董事独立性情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别 为石瑛女士、李建新女士、Tieer Gu（顾铁）先生。根据《上市公司独立董事管 理办法》相关规定，公司独立董事分别对自身的独立性情况进行了自查，并将自 查报告提交董事会 ...

公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司董事会聚焦“定战略、作决策、防风险”的职能定位，不断完善体系制度，明晰权责，强化监督机制[70] - 公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，委员们拥有丰富的专业知识及实际经验[70] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况及报酬情况[75] - 公司独立董事及其主要工作经历[76] - 公司监事会主席及监事的工作经历[78] - 公司职工代表监事、首席财务长和董事会秘书的工作经历[79] - 公司独立董事及其工作经历[80] - 公司首席技术长的工作经历[81] - 公司资金营运资深副总裁的工作经历[82] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬由股东大会审议，高级管理人员薪酬由董事会审议，职工监事报酬由经营班子决定[88] - 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议根据行业和公司实际情况确定董事、监事和高级管理人员的报酬[89] - 公司高级管理人员实行月度工资，与经营计划完成情况挂钩，薪酬符合公司政策和考核标准，未违反薪酬管理制度[90] - 公司第七届董事会、监事会任期届满，完成了换届选举工作，组成第八届董事会、监事会，并完成高管选聘工作[91] - 公司2023年1月召开第七届董事会第十七次临时会议，审议通过了多项议案，详见公司公告[92] - 公司2023年2月召开第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案等议案，详见公司公告[93] - 公司2023年3月召开第八届董事会第一次会议，审议通过了多项议案，详见公司公告[94] - 公司2023年3月召开第八届董事会第二次会议，审议通过了多项议案，详见公司公告[95] - 公司2023年4月召开第八届董事会第一次临时会议，审议通过了多项议案，详见公司公告[96] - 公司2023年6月召开第八届董事会第二次临时会议，审议通过了关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案，详见公司公告[97] - 公司2023年8月召开第八届董事会第三次会议，审议通过了关于增加日常关联交易事项的议案等议案，详见公司公告[98] - 公司2023年10月召开第八届董事会第四次会议，审议通过了关于对控股子公司增资暨关联交易的议案等议案，详见公司公告[99] - 公司董事参加董事会和股东大会情况良好，具体参加情况详见公司公告[100] 财务数据 - 公司在2023年全年实现营业收入296.6亿元，归属于上市公司股东的净利润为14.7亿元[14] - 公司全年自由现金流达人民币13.7亿元，已连续四年实现正自由现金流[14] - 公司2023年度营业收入为2966.1亿元，同比下降12.15%；营业成本为2561.2亿元，同比下降8.56%[35] - 公司主营业务为电子元器件，营业收入为295.5亿元，同比下降12.13%；毛利率为13.49%，较上年减少3.41个百分点[36] - 公司全年实现营业收入296.61亿元，同比减少12.15%；实现归属于上市公司股东的净利润14.71亿元，同比减少54.48%[34] - 公司2023年度报告显示，公司净利润为281,336,952.29元[200] 业务发展 - 公司汽车业务实现营收超过3亿美元，同比增长68%[21] - 公司在封装测试知识产权领域保有有效专利数量全球第二，中国大陆第一[22] - 公司推出“长电核心人才训练营”项目，开设中国第一所全面科普半导体封测技术历史的“封测博物馆”[23] - 公司在5G通信类、高性能计算、消费类、汽车和工业等重要领域拥有行业领先的半导体先进封装技术[31] - 公司在汽车电子领域拥有专门的汽车电子事业中心，通过整合集团资源，提供车规芯片封装整体解决方案[31] - 公司拥有雄厚的工程研发实力和多样化的高技术含量专利，共获得121件专利授权和528件新申请专利[32] - 公司拥有稳定的全球多元化优质客户群，客户遍布世界主要地区，包括集成电路制造商、无晶圆厂公司等[32] - 公司拥有国际化领导团队和卓越的运营能力，能与全球客户进行紧密的技术合作并提供高效的产业链支持[32] - 公司通过战略规划积极布局5G通讯网络、人工智能、汽车电子、智能移动终端等市场，持续推进全球战略布局[33] - 公司持续推进高性能封装产能建设和现有工厂升级[60] 市场预测 - 全球半导体市场规模预计为5200亿美元，同比下降9.4%[24] - 全球半导体市场预计2023年同比下降9.4%[59] - 全球IC市场预计2023年同比下降11.0%[59] - 全球先进封装市场预计2024年同比增长12.3%[

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号—业务办理》、《江苏长电科技股份有限公司2022年股票期权激励计划》 和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权等相关规 定，并结合江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度报 告披露计划，对公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次股票期权"）限 制行权期间（以下简称"本次限制行权期"）公告如下： 一、本次股票期权第一个行权期（期权代码：1000000127）实际开始行权日 为 2023 年 5 月 19 日，实际可行权期间为 2023 年 5 月 19 日至 2024 年 4 月 28 日（根据相关规定限制行权期间除外）。 二、因公司 2024 年第一季度报告披露计划，本次限制行权期为 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 24 日，在此期间全部激励对象将限制行权。如遇 2024 年第一季度报告披露时间调整则相应调整限制行权时间，以满足窗口期披露要求。 另外，公司 2023 年年度报告的披露时间变更为 2024 年 4 月 19 日，限制行 权期至 2024 年 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-025 江苏长电科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 2024 年第一季度自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次行权股票数量：江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予的股票期权第一个行权期 可行权股票数量为 9,887,562 份，实际可行权期间为 2023 年 5 月 19 日至 2024 年 4 月 28 日（根据相关规定限制行权期间除外）。2024 年第一季度，共行权并 完成股份登记 207,759 股，占可行权股票期权数量 2.10%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计行权并完成股份登记 9,482,735 股，占可行权股票期权数量的 95.91%。 6、2022 年 6 月 6 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完成股票期权的登记工作。 7、2023 年 4 月 25 日，公司第八届 ...

公司动态 - 公司计划通过股份转让给磐石香港或其关联方，大基金持股比例将下降至3.5%[1] - 公司将通过收购西部数据工厂加码存储业务，耗资约45亿元人民币[2] - 公司下调了2023-2025年的归母净利润预测，维持“买入”评级[5] - 公司主营业务利润、经营性利润和净利润在2023年均有下降趋势，但2024年和2025年有望逐步回升[7] 财务展望 - 公司预计2023年年度归母净利润为13.22~16.16亿元，YoY-59.08%~-49.99%[4] - 2023年营业总收入预计为295.88亿元，同比下降12.4%；归母净利润预计为15.72亿元，同比下降51.3%[6] 投资评级 - 买入（Buy）：相对强于市场表现20％以上；增持（Outperform）：相对强于市场表现5％～20％；中性 (Neutral)：相对市场表现在－5％～＋5％之间波动；减持 (Underperform)：相对弱于市场表现5％以下[10] - 行业的投资评级：看好（Overweight）、中性 (Neutral)、看淡 (Underweight)[11] 其他信息 - 公司属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[9] - 客户应当认识到短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以公司网站刊载的完整报告为准[14] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制或再分发[17] - 请仔细阅读正文后的信息披露与声明[18]

江苏长电科技股份有限公司 详式权益变动报告书 | 上市公司： | 江苏长电科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 上市地点： | 上海证券交易所 | | | 股票简称： | 长电科技 | | | 股票代码： | 600584.SH | | | 信息披露义务人： | 磐石香港有限公司 | | | 住所： | 香港湾仔港湾道 号华润大厦 26 | 楼 37 | | 通讯地址： | 香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 | 37 楼 | 股份权益变动性质：增加（协议受让） 签署日期：二〇二四年三月 江苏长电科技股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和部门规章的有关规定编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全 ...

信息披露义务人：芯电半导体(上海)有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张江路 18 号 2 号楼 1 楼-1 通讯地址：上海市浦东新区张江路 18 号 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：二〇二四年三月 1 江苏长电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏长电科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：长电科技 股票代码：600584.SH 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权 和批准，其履行亦不违反信息披露义务人所任职或持有权益公司的章程或内部规 则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏长电科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 六、对信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证 券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份情况的核查 ........................14 （一）信息披露义务人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其 他金融机构 5%以上股份的情况 .................................................................14 （二）信息披露义务控股股东持有银行、信托公司、证券公司、保险公 司等其他金融机构 5%以上股份的情况 .....................................................14 （三）信息披露义务实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险 公司等其他金融机构 5%以上股份的情况 .................................................15 七、对信息披露义务人主要业务及最近三年财务状况的核查..................... ...

江苏长电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏长电科技股份有限公司 信息披露义务人：国家集成电路产业投资基金股份有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 718 室 通讯地址：北京市西城区真武庙 1 号职工之家 C 座 21-23 层 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：二〇二四年三月 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：长电科技 股票代码：600584.SH 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授 权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人所任职或持有权益公司的章程或内 部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 ...

公司股权结构 - 中国华润将成为长电科技的实际控制人[1] - 大基金和芯电半导体分别持有公司总股本13.24%和12.79%的股份[2] - 磐石香港或其关联方将持有长电科技公司股份占公司总股本的22.54%[3] - 华润微与长电科技在对外封测业务方面存在重合或潜在竞争，华润集团与中国华润承诺在交易完成后五年内采取资产重组等方式解决同业竞争问题[4] 业绩展望 - 预计公司2023年至2025年营业收入分别为291.91/356.97/407.03亿元，归母净利润分别为14.52/25.06/35.30亿元，考虑到推出XDFOI™全系列产品，未来市场对先进封装需求持续增长[4] - 2023年预计营业收入为291.91亿元，2025年预计达到407.03亿元[7] - 2022年归母净利润为32.31亿元，同比增长9.2%；2024年预计为25.06亿元[7] - 2023年毛利率为13.7%，2025年预计达到17.5%[7] - 公司预测2025年的营业收入将达到40703百万元，较2021年增长33.6%[8] - 2023年预计营业利润率为-54.5%，2024年预计为77.7%，2025年预计为39.2%[8] - 2025年预计归属于母公司净利润率为40.9%，较2021年增长26.1%[8] - 2025年预计ROE为11.3%，ROIC为9.9%[8] 风险提示 - 风险提示包括行业与市场波动、国际贸易摩擦、人工智能发展不及预期、新技术产业化风险、原材料供应价格变动、汇率波动、资源整合不及预期、未完成交割风险[6] 财务数据 - 每股经营现金流(最新摊薄)在过去五个季度中呈现下降趋势，从4.15降至2.18[1] - 每股净资产(最新摊薄)在过去五个季度中逐渐增长，从11.73上升至17.51[1] - P/B比率在过去五个季度中逐渐下降，从2.5降至1.7[1] - EV/EBITDA在过去五个季度中波动较大，最高为10.1，最低为5.5[1]