贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 独立董事工作制度 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 为进一步完善贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司 "）的法人治理结构，改进董事会成员结构，强化对内部董事及管理层 的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司规范 运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》和《贵州中毅达股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，特制订本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 1 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、部门规章等相关规定和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益 ...

1 贵州中毅达股份有限公司GuizhouZhongyidaCO.,LTD. 董事会议事规则 贵州中毅达股份有限公司GuizhouZhongyidaCO.,LTD. 董事会议事规则 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、 法规和公司章程行使职权，承担义务。 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式， 凡属公司章程规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议 审议决定的形式来实施，其他机构和董事个人均不能越过董事会而单 独行使职权。 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会 议的监事、高级管理人员等都具有约束力。 2 贵州中毅达股份有限公司GuizhouZhongyidaCO.,LTD. 董事会议事规则 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程， 忠实勤勉地履行职责，维护公司及全体股东的利益，并以此为其行为 的准则。 （2023年12月） 为规范贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事程序和内容，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事 会决策的科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管 ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 战略委员会议事规则 战略委员会议事规则 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 战略委员会议事规则 （2023 年 12 月） 为适应贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《贵州中毅达股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战 略委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 本委员会为董事会下设委员会，对董事会负责，向董事会 报告。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 本委员会由三名董事组成。 本委员会设主席一名，由公司董事长担任。 委员经公司提名委员会提名，由公司董事会选举产生。 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务或应当具 有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》及《上 ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 审计委员会议事规则 审计委员会议事规则 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 审计委员会议事规则 （2023 年 12 月） 为规范贵州中毅达股份有限公司(以下简称"公司")董 事会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号— —规范运作》《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称 "本委员会"），并制定本议事规则。 本委员会为董事会下设委员会，对董事会负责，向董事 会报告。 本委员会由三名董事组成，委员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董 事是会计专业人士。本委员会成员均须具有能够胜任本委员会工作职 责的专业知识和商业经验。 本委员会设主席一名，由独立董事中的会计专业人士担 任，负责主持委员会工作。 主席和委员经公司提名委员会提名，由公司 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-073 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 （三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方 式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 董事长虞宙斯先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向上海证券交易所申请中止审核发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于向上海证券交易所申请中止审核发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》 ...

贵州中毅达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 贵州中毅达股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议材料 二零二三年十二月 1 贵州中毅达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 贵州中毅达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《贵州中毅达股份 有限公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自 觉遵守。 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其 他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有 权予以制止并报告有关部门查处。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东大会设"股东发言和股东提问" ...

提名委员会议事规则 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 提名委员会议事规则 （2023 年 12 月） 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO.,LTD. 提名委员会议事规则 为强化贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》《贵州中毅达股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 本委员会为董事会下设委员会，对董事会负责，向董事 会报告。 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 本委员会设主席一名，由独立董事担任，负责主持委员会 工作。 主席和委员的提名由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 5 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-074 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 三、备查文件 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 监事会主席夜文彦先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向上海证券交易所申请中止审核发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于向上海证券交易所申请中止审核发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2023-075）。 特此公告。 贵 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-076 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于子公司申请授信额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司赤峰瑞阳化工 有限公司（以下简称"赤峰瑞阳"）在中国建设银行股份有限公司（以下简 称"建设银行"）赤峰分行现有授信额度 2.3 亿元即将到期，现赤峰瑞阳根据 自身经营发展需要及资金需求拟继续向建设银行赤峰分行申请 2.5 亿元的授 信额度，授信期限为 1 年，继续以赤峰瑞阳 499 亩工业用地及 90,352.34 平米 的办公楼、厂房作抵押，以 18 项知识产权及碳排放权作质押，公司已提供信 用担保，并将根据建设银行赤峰分行要求追加其他抵押担保措施。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，根据《上海 证券交易所股票上市 ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 薪酬与考核委员会议事规则 薪酬与考核委员会议事规则 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 薪酬与考评委员会议事规则 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 本委员会设主席一名，由独立董事担任，负责主持委员会 工作。 主席和委员经公司提名委员会提名，由公司董事会选举产 生。 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务或应当具有 （2023 年 12 月） 为规范贵州中毅达股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运 作》《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委 员会"），并制定本议事规则。 本委员会为董事会下设委员会，对董事会负责，向董事会 报告。 （一）董 ...