周平将与公司后续召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生的八位非职工董事共 同组成公司第十二届董事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第 十二届董事会任期届满止，任期为三年。 王瑜将与公司后续召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生的二位非职工监事共 同组成公司第十二届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第 十二届监事会任期届满止，任期为三年。 特此公告。 上海新世界股份有限公司 董事会 二零二四年十一月二十三日 附： 证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-033 上海新世界股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会、监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第九届第四次职工代表大会，本次会议选举了周平为公司第十二届董 事会职工董事 ...

人员提名 - 周颖被提名为上海新世界股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 周颖具备5年以上相关工作经验[2] - 周颖无影响独立性情形，未受处罚、谴责等[5][6][7] - 周颖兼任公司数未超3家，任职未超六年[7] 任职承诺 - 周颖承诺任职后若不符资格将辞去职务[10]

独立董事任职要求 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 持股不超1%且非特定自然人股东亲属[5] - 不在特定股东处任职[5] 合规情况 - 最近12个月无影响独立性情形[6] - 最近36个月无相关处罚和谴责批评[7] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 审查结果 - 通过公司提名委员会资格审查[8] - 确认符合上交所任职资格要求[10]

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票115,076,114股，募资13.15亿元，净额13.04亿元[2] - 2022年变更部分募投项目，6.78亿变4.58亿投新项目，3.28亿补流[6] - 以1.33亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[7] 资金使用情况 - 2016 - 2023年多次用10 - 13亿闲置募资买产品或存款[8][9][10] - 截至2024年9月30日，闲置募资买产品或存款金额5.36亿元[11] 未来资金规划 - 2024年11月22日通过继续用募资买产品或存款议案[16] - 拟用不超11亿闲置募资买产品或存款，额度内资金可滚动使用[13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会12月9日14点30分在新世界会议中心召开[4] - 网络投票12月9日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议独立董事津贴、董监事会换届选举等议案[6] - 股权登记日为2024年12月4日[9] - 会议登记12月5日9:00 - 16:00，地址上海东诸安浜路165弄29号4楼[10] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监事人数相等投票总数[17] - 100股在“选举董事议案”有500票表决权[17][18] - 100股在“选举独立董事议案”有200票表决权[18] - 100股在“选举监事议案”有200票表决权[18] - 可将500票集中或分散投给“选举董事议案”候选人[18] 其他信息 - 证券代码600628，简称为新世界[1] - 公告2024年11月23日发布[12] - 公司地址上海市南京西路2 - 88号，邮编200003，电话(021)63871786[10]

上海新世界股份有限公司 （600628） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月九日 上海新世界股份有限公司（600628）2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《上海新世界股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次股东大会以现场会议形式召开。 四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明， 填写《股东发言登记表》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多 的前十位股东，发言顺序亦按持股数 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与人员为参与新世界2024年第三季度业绩说明会的投资者 [1] - 时间为2024年11月11日下午15:00 - 16:00 [1] - 地点为上海证券交易所上证路演中心 [1] - 形式为上证路演中心网络互动 [1] - 上市公司接待人员包括董事长陈湧、副董事长兼总经理沈为民等 [1] 公司管理层致辞要点 - 公司于2024年在上海证券交易所网站披露第三季度报告，召开业绩说明会便于投资者了解经营成果和财务状况 [1] - 公司将听取投资者意见建议，以“做优百货业、做强医药业、做精酒店业”为重点，巩固上海传统商业转型升级排头兵地位 [1] 公司管理层与投资者互动交流要点 ESG与员工福利 - 公司秉承“卓越、奉献、责任、诚信、融合”价值观，探索可持续发展，十多年连续发布企业社会责任报告，未来将提升ESG领域水平 [2] - 公司改革优化薪酬结构，完善员工薪酬激励机制 [2] 家电百货以旧换新 - 新世界城作为第一批参与企业，从今年3月30日起至年底落实绿色智能家电消费补贴政策 [2] - 8大类一级能效家电产品，消费者按成交价格20%享受一次立减补贴，补贴金额不超2000元 [2] - 二级能耗产品，消费者按成交金额15%享受一次立减补贴，补贴金额不超2000元 [2] 理财产品购买情况 - 截止2024年9月30日，公司使用募集资金购买理财产品余额为5.36亿元 [2] 活动信息披露说明 - 接待交流过程未出现未公开重大信息泄露情况 [2]

证券代码：600628 简称：新世界 公告编号：临 2024-030 上海新世界股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 4 日(星期一)至 11 月 8 日(星期五)下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xsj600628@163.com 进行提问。公司将在 2024 年第三季度业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司 2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:00-16:00 召开 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 本次业绩 ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为2.66亿元人民币，同比下降2.83%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为8.07亿元人民币，同比增长0.04%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,889.66万元人民币，同比增长39.21%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6,543.14万元人民币，同比增长26.79%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.10元人民币，同比增长25.00%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.03元人民币，同比增长50.00%[1] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为1.55%，同比增加0.33个百分点[1] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为0.45%，同比增加0.14个百分点[1] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元人民币，同比下降14.43%[1] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.74亿元[12] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为6.42亿元[12] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.81亿元[12] - 2024年前三季度支付的各项税费为6.06亿元[12] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为29.08亿元[12] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为26.65亿元[12] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为6.56亿元[12] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为6.95亿元[12] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为3.20亿元[12] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为14.49亿元[12] 资产负债 - 公司2024年第三季度末总资产为55.93亿元人民币，较上年度末下降1.63%[1] - 公司流动资产合计22.91亿元人民币,非流动资产合计33.03亿元人民币[8] - 公司资产总计55.93亿元人民币[8] - 公司货币资金为14.69亿元人民币[8] - 公司交易性金融资产为5.36亿元人民币[8] - 公司应收账款为9.06亿元人民币[8] - 公司存货为1.75亿元人民币[8] - 公司长期股权投资为2.11亿元人民币[8] - 公司其他权益工具投资为1.76亿元人民币[8] 股东情况 - 公司普通股股东总数为33,339名[6] - 前10大股东持股情况:上海市黄浦区国有资产监督管理委员会持股20.73%[6]、上海综艺控股有限公司持股13.07%[6]、国华人寿保险股份有限公司-万能三号持股8.22%[6] 其他综合收益 - 公司前三季度其他综合收益的税后净额为114.40万元，同比增加1,462.61万元[11]

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-029 上海新世界股份有限公司 2024年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第四号 —零售》、《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定 的要求，上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度主要经营数 据披露如下： 一、2024 年第三季度，公司无门店变动情况； | 1、各经营模式数据： | | --- | | 业态 | 经营模式 | | 2024 年 7-9 月（单位：万元） | | | 2023 年 7-9 月（单位：万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | | 百货商场 | 联营销售 | 6,505 | 3,065 | 52. ...