上海新世界股份有限公司 十一届十七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-002 上海新世界股份有限公司 监事会 二零二四年一月三十一日 本次会议经全体监事充分审议，一致审议并通过《关于公司全资子公司上海蔡同德药 业有限公司的参股公司长期股权投资计提减值损失的议案》。 经核查，监事会认为：公司审议本次计提长期股权投资减值准备的议案相关程序合法， 符合《企业会计准则》等相关规定。公司对长期股权投资减值准备计提后更加公允地反映 公司的资产状况、财务状况和经营成果。未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。监事会同意本次计提长期股权投资减值准备。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 详情请阅 2024 年 1 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新 世界股份有限公司关于公司全资子公司上海蔡同德药业有限公司的参股公司长期股权投资 计提减值损失的公告》。 特此公 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临 2024-003 上海新世界股份有限公司 关于公司全资子公司上海蔡同德药业有限公司的参股公司 长期股权投资计提减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开了十一届 十八次董事会会议、十一届十七次监事会会议，审议通过了《关于公司全资子公司上海 蔡同德药业有限公司的参股公司长期股权投资计提减值损失的议案》。为了更加客观、 公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业 实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2023 年度对公司全资子公司上海蔡同德药 业有限公司（以下简称"蔡同德药业"）的参股公司上海蔡同德堂中药制药厂有限公司 （以下简称"蔡同德堂中药厂"）全额计提长期股权投资减值准备，现将本次计提长期 股权投资减值准备的具体情况公告如下： 一、蔡同德堂中药厂基本情况 蔡同德堂中药厂是蔡同德药业参股 30%的公司，上市公司不拥有控制权，本次蔡同 德 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2023-045 上海新世界股份有限公司 关于继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新世界股份有限公司(以下简称"公司"或"新世界") 于 2023 年 12 月 8 日召开 的第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资 金购买理财产品或结构性存款的议案》，为提高资金使用效率，在保证不影响募集资金投资 项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司将继续使用募集资金适时购买安全性、流动性 较高的理财产品或结构性存款，授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过 11 亿元人民 币，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权 有效期为公司第十一届董事会第十七次会议审议通过之日起一年。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海新世界股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可【2016】770 号）核准，新世界本次非 ...

海通证券股份有限公司关于上海新世界股份有限公司 继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海新世 界股份有限公司（以下简称"新世界"或"公司"）2016 年非公开发行股票的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司继续使 用募集资金购买理财产品或结构性存款的核查意见的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海新世界股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可【2016】770 号）核准，新世界本次非公开发行 人民币普通股（A 股）115,076,114 股，发行价格为 11.43 元/股，募集资金总额 1,315,319,983.02 元，扣除承销费、保荐费及其他各项费用后的募集资金净额为 1,303,670,100.75 ...

上海新世界股份有限公司 董事会 二零二三年十二月八日 独立董事签名： | | | 上海新世界股份有限公司 独立董事的事前认可和独立意见 上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十七次董事会会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯会议方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我 们事先了解了《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品或结构性 存款的议案》的相关内容，经仔细审阅，并基于独立董事的判断立场，同意该议案提交 公司十一届十七次董事会会议审议，并发表如下独立意见： 本次继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的决策程序符合《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理办法》等有关规定，在符合 国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将闲置募集资金用于购买理财产品或 结构性存款，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金 项目建设和募集资金使用，不存在变相改 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2023-043 上海新世界股份有限公司 十一届十七次董事会决议公告 本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建 设和募集资金使用的前提下，公司继续使用合计不超过人民币 11 亿元的募集资金适时购买 安全性、流动性较高的理财产品或结构性存款，并授权董事长或财务总监在额度范围内行 使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权有效期为公司十一届十七次董事会审议通过 之日起一年。 1、上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十七次董事会会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于 2023 年 11 月 28 日（星期二）以书面、邮件形式发出会议通知和会议 材料。 3、本次会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）上午 10:00，以通讯表决方式召开。 4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2023-044 上海新世界股份有限公司 十一届十六次监事会决议公告 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 详情请阅 2023 年 12 月 9 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新 世界股份有限公司关于继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的公告》。 2、本次会议于 2023 年 11 月 28 日（星期二）以书面、邮件形式发出会议通知和会议 材料。 3、本次会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）上午 11:00，以通讯表决方式召开。 4、本次会议应到监事三名，实到监事三名。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体监事充分审议，一致审议并通过《关于上海新世界股份有限公司继续 使用募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》。 经核查，监事会认为：公司继续使用闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的理 财产品或结构性存款，授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过 11 亿元人民币符合公 司对现金管理的实际需要，有利于提高资金使用效率，该议案的审议履行了必要的法律程 序。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不 ...

证券代码：600628 简称：新世界 公告编号：临 2023-042 上海新世界股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 23 日（星期四）至 11 月 29 日（星期三）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 xsj600628@163.com 进行提问。公司将在 2023 年第三季度业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 16:00-17:00 召开 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 本 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为274,175,475.07元，同比增长10.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13,574,033.85元，同比增长18,005.23%[4] - 上市公司财报显示，营业收入年初至报告期末增长38.71%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期大幅增长至18,005.23%[8] - 上海新世界股份有限公司2023年第三季度营业总收入为80.65亿元，同比增长39.0%[13] - 2023年前三季度营业总成本为75.27亿元，同比增长16.0%[13] - 2023年前三季度营业利润为6.73亿元，较去年同期大幅增长[13] - 净利润为5.17亿元，较去年同期有显著增长[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为不适用，年初至报告期末同比增长768.49%[4] - 合并现金流量表中“销售商品、提供劳务收到的现金”同比增长35.19%，主要系本期销售较上期增加[7] - 合并现金流量表中“收到的税费返还”同比减少99.99%，主要系本期公司外贸业务终止未有出口退税款[7] - 合并现金流量表中“取得投资收益收到的现金”同比减少37.67%，主要系本期用于购买保本理财产品的定向增发募集闲置资金少于同期[7] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为980,522,004.23元，同比增长31.8%[15] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为845,055,537.78元，同比增长10.6%[15] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为2,899,387,330.44元，同比减少36.0%[15] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为3,108,153,931.22元，同比减少24.4%[15] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为593,003,200.48元，同比减少5.9%[15] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为645,778,467.83元，同比减少27.2%[15] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-126,081,655.18元，同比下降193.3%[15] - 2023年期末现金及现金等价物余额为1,150,647,351.99元，同比下降10.3%[15] 资产负债表 - 合并资产负债表中“预付账款”变动比例为60.22%，主要系酒店设施改造及维修费预付款增加所致[5] - 上海新世界股份有限公司合并资产负债表显示，流动资产合计为2,210,301,172.38元，非流动资产合计为3,480,316,044.64元，资产总计为5,690,617,217.02元[11] 股东情况 - 上海新世界股份有限公司报告期末普通股股东总数为33,502股，前十名股东中上海市黄浦区国有资产监督管理委员会持股最多[9] 负债及所有者权益 - 公司所有者权益合计为42.44亿元，较去年同期略有增长[12] - 流动负债合计为142.00亿元，较去年同期略有下降[12] - 非流动负债合计为26.32亿元，较去年同期略有增长[12] - 公司资本公积为15.65亿元，保持稳定[12] - 未分配利润为18.39亿元，较去年同期有所增长[12] - 公司综合收益总额为5.13亿元，较去年同期有所增长[13]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第四号 —零售》、《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定 的要求，上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度主要经营数 据披露如下： 一、2023 年第三季度，公司无门店变动情况； 证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2023-041 上海新世界股份有限公司 2023年第三季度经营数据公告 | 1、各经营模式数据： | | --- | | 业态 | 经营模式 | | 2023 年 7-9 月（单位：万元） | | | 2022 年 7-9 月（单位：万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | | 百货商场 | 联营销售 | 6,066 | 2,724 | 55. ...