业绩总结 - 2024年1 - 3月房地产项目销售累计签约面积12,738平方米，同比增267.73%[1] - 2024年1 - 3月房地产项目签约金额6,403万元，同比增244.99%[1] 项目情况 - 2024年1 - 3月无新增土地储备[1] - 2024年1 - 3月开工、竣工面积均为0平方米[1] - 去年同期开工、竣工面积均为0平方米[1]

会议与决策 - 2023年召开股东大会2次、董事会5次，独立董事均亲自出席[4] - 2023年独立董事出席2次提名委员会会议，列席4次审计委员会会议[5][6] - 2023年6月16日召开第十一届董事会临时会议，补选非独立董事候选人并提交股东大会审议[18] - 2023年6月16日召开第十一届董事会临时会议，审议通过聘任公司总经理的议案[18] - 2023年4月27日召开第十一届董事会第五次会议，确定2023年度自有资金理财额度[20] 财务与经营 - 2023年不存在需提交董事会审议的关联交易事项[12] - 2023年未发生相关方变更或豁免承诺的方案[13] - 2023年未发生被收购相关事项[14] - 2023年对现有内控制度进行修订和完善，内控管理体系有效执行[15] - 续聘众华会计师事务所为2023年年度财务审计和内部控制审计机构[17] - 2023年未发生聘任或解聘财务负责人事项[17] - 2023年未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更[17] - 拟使用15亿元自有资金购买稳健型理财产品[20] - 截至报告期末，对外担保余额为0[22] 利润分配 - 2022年度利润分配每10股派发现金红利1.37元（含税）[23] - 以2022年度利润分配预案公告披露日总股本930,629,920股为基数，共计分配股利127,496,299.04元（含税）[23] - 2020 - 2022年累计分配利润336,649,292.56元，超现金分红政策规定比例[23] 信息披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年三季度报告》[14] - 2023年度严格按要求履行信息披露义务，无虚假记载等情况[24] 组织架构 - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，运作规范[25]

会议与决策 - 2023年召开股东大会2次、董事会5次，独立董事均亲自出席[4] - 2023年独立董事出席4次审计委员会会议[6] - 2023年6月16日补选非独立董事候选人并提交股东大会审议[18] - 2023年6月16日审议通过聘任公司总经理的议案[18] - 2023年4月27日确定2023年度自有资金理财额度[20] 财务与分配 - 2023年拟使用自有资金15亿元购买稳健型理财产品[20] - 截至报告期末，公司对外担保余额为0[21] - 2022年度每10股派发现金红利1.37元（含税）[22] - 2022年度共计分配股利127,496,299.04元（含税）[22] - 2020 - 2022年累计分配利润336,649,292.56元，超现金分红政策规定比例[22] 合规与管理 - 2023年公司不存在需提交董事会审议的关联交易事项[12] - 公司按时编制并披露多份报告[14] - 2023年公司修订和完善现有内控制度，内控管理体系有效执行[15] - 续聘众华会计师事务所为2023年年度财务审计和内部控制审计机构[16] - 报告期内公司未发生多项相关事项[14][17] - 2023年度公司严格履行信息披露义务[24] - 公司董事会下设四个专门委员会，运作规范[25]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月26日14点在上海八方大酒店召开[3] - 网络投票2024年6月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议12项议案，4月25日经董事会和监事会会议通过[7][8] 投票相关 - 特别决议议案为9.01、9.02、9.03、9.04[9] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[9] 股权登记 - 股权登记日为2024年6月19日，A股代码600641，简称万业企业[13] - 登记时间为2024年6月24日9:00 - 16:00，地点在纺发大楼[14] 其他 - 收件截止2024年6月25日前，异地股东可用信函登记[14] - 咨询电话021 - 50367718，联系人及邮箱公布[15] - 需表决非累积和累积投票议案，介绍投票规则及示例[18][19][21][23]

审计委员会 - 由3名董事组成，独立董事超半数[1] - 2023年召开4次会议，委员全出席[2] 会议审议 - 2023年各次会议审议通过多份报告[2][3] 审计费用 - 2022年度支付众华审计费151万元[5] 公司治理 - 建立完善治理结构和制度[6] - 内控运作符合上市规范要求[7]

公司基本信息 - 公司1991年10月28日以募集方式设立，1993年4月7日在上海证券交易所上市[5][9] - 公司注册资本为93,062.9920万元，股份总数为93,062.9920万股，皆为普通股[9][13] 股份相关规定 - 公司成立时经批准发行普通股总数为6180万股，向发起人发行5180万股，占比83.82％[13] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25% [16] - 董事等所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[16] - 持有公司股份5%以上股东等转让股份不得违反规定[16] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[18] - 发起人持有的本公司股份自成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[17] 公司资本运作 - 公司可多种方式增加资本，也可减少注册资本[13] - 特定情况下公司可收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10% [14] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[36] - 董事会收到召开临时股东大会提案后10日内需书面反馈，同意则5日内发通知[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[37] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[38] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[42] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[42] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[42] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[43] - 发出股东大会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[58] - 董事会等可公开征集股东投票权[60] - 单独或合并持股5%以上的股东、监事会可书面提名推荐董事、非职工监事候选人[64] - 股东大会会议记录保存期限为10年[58] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[60] - 累积投票制下股东表决总票数等于股份数乘以应选董监人数[65] 董事会相关 - 董事任期为3年，可连选连任[69] - 兼任总裁等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[69] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[76] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会2日内披露有关情况[76] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[80] - 董事会设立审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[80] - 董事会每年至少召开四次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[84] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[84][85] - 董事会临时会议通知不得晚于召开前三天送达[90] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[88] 管理层相关 - 公司设总裁1名，每届任期3年，连聘可连任[93][96] - 副总裁由总裁提名、董事会聘任或解聘，协助总裁工作[101] - 上市公司设董事会秘书，负责股东大会和董事会会议筹备等事宜[101] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，其中3名由股东代表担任，2名由职工代表担任[104] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议决议需经半数以上监事通过[105] - 监事会会议记录需作为公司档案至少保存10年[106] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季度报告[113] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[113] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[112] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80％[115] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40％[115] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20％[115] - 当年利润分配方案提交年度股东大会审议时，应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[120] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前10天通知[127][126] - 公司分立或合并，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[132][136] - 债权人自接到公司减资通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[133] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[137] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[140] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定报刊公告[140] - 债权人应自接到清算通知之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报债权[140] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[140] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[145] - 公司财产不足清偿债务应依法向法院申请宣告破产[146] - 公司清算结束后清算组应制作清算报告并申请注销登记[146] - 公司情况与章程记载不一致或股东大会决定时可修改章程[147] - 股东大会决议通过的章程修改事项需报主管机关批准[147] - 董事会依股东大会决议和主管机关审批意见修改章程[147] - 章程修改事项属法定披露信息需按规定公告[147] - 关联关系指公司相关人员与其控制企业及可能致利益转移的关系[148] - 董事会可制订章程细则且不得与章程抵触[148] - 章程以中文版为准[148] - 章程由公司董事会负责解释[148]

上海万业企业股份有限公司 独立董事制度 二〇二四年四月 上海万业企业股份有限公司 独立董事制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规、规范性文件和《上海万业企业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与 ...

公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司 章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2023 年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度 报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 二、 审议通过《2024年第一季度报告》； 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-020 上海万业企业股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式向全体监事发出召开第十一届监事会第八次 会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会 议应到监事 5 名，出席并参加表决的监事 5 名。会议由监事 ...

本人王国平，已充分了解并同意由提名人上海万业企业股份有限 公司董事会提名为上海万业企业股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未参加培 训，承诺在本次提名后，将尽快参加上海证券交易所举办的培训。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 上海万业企业股份有限公司 独立董事候选人声明 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

理财安排 - 2024年度自有资金理财余额不超15亿[2][4] - 委托理财期限不超12个月，资金可循环用[2][4] - 2024年4月25日通过理财预案，无需股东大会审议[5] 财务数据 - 2023年末总资产105.86亿，2022年为97.62亿[9] - 2023年末总负债17.79亿，2022年为13.77亿[9] - 2023年末净资产83.65亿，2022年为83.13亿[9] - 2023年经营现金流净额 - 2.41亿，2022年为 - 6.71亿[9] 理财策略 - 选取稳健型理财产品委托理财[2][4][6] - 按内控评估筛选，跟踪控制风险[7] - 委托理财对公司无重大影响[8]