| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临2024-23 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十五次会议于2024年8月8日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2024年8 月6日以书面方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事列席 本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议 案： 一、审议通过了《关于全资子公司转让民生证券股份有限公司股权暨签署发 行 ...

评估信息 - 评估对象为民生证券股东全部权益价值，评估基准日为2024年3月31日，有效期至2025年3月30日[11][12][13] - 选用市场法评估结果作为最终结论，评估值为29.8887857亿元[12] - 母公司报表净资产账面值152.932156亿元，评估增值145.955701亿元，增值率95.44%[12] - 合并口径归母净资产160.489687亿元，评估增值138.398170亿元，增值率86.23%[12] 股权变动 - 2020 - 2023年泛海控股多次转让股权，最终持股44.52%后降至31.23%[50][54][93] - 2023年国联集团司法拍卖受让347066.67万股，占比30.49%[95] 业绩数据 - 2024年1 - 3月合并报表营收106146.16万元，净利润32635.65万元[101] - 2024年已过会IPO项目2家，排名并列第2；2023年过会18家，排名第3[105] 子公司情况 - 民生投资2024年1 - 3月营收11573.16万元，净利润8386.73万元[126] - 民生基金2024年1 - 3月营收97.66万元，净利润 - 522.08万元[132] 资产情况 - 评估基准日交易性金融资产2455969.89万元，占总资产45.97%[118] - 固收持仓以利率债、AAA债为主，占比超95%[107] 其他信息 - 2022年基金分仓收入同比涨419%，排名升至28名；2023年上半年同比增62%，升至20名[108] - 公司有80家经纪业务分支机构，聚焦东部和沿海地区[108]

会议相关 - 鲁信创投十一届二十四次董事会于2024年7月12日召开，通知7月10日发出[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事与组织 - 同意聘任李雪女士担任副总经理，任期与本届董事会一致[2] - 同意调整董事会发展战略委员会成员，王旭冬为主任委员[3] 债券信息 - 公司拥有债券代码155271、163115、137784、240884及对应简称[1]

公司基本信息 - 证券代码为600783，股票简称为鲁信创投[2] - 有多只债券，如155271（19鲁创01）[2] 人事变动 - 2024年7月12日召开十一届二十四次董事会，审议通过聘任副总经理议案[4] - 同意聘任李雪为副总经理，其1985年6月生，经济学硕士、经济师[4] - 李雪历任多职务，未持股，与相关人员无关联关系[4]

利润分配 - A股每股现金红利0.11元[2] - 股权登记日2024/7/9，除权（息）日和发放日2024/7/10[2] - 方案于2024年5月23日股东大会通过[3] - 以总股本744,359,294股为基数，派现81,879,522.34元[4] 税收情况 - 自然人等持股超1年，每股派现0.11元[10] - 持股1个月内，税率20%[10] - 持股1 - 12个月，税率10%[10] - QFII和港股投资者税率10%，每股派现0.099元[12] - 居民企业股东每股派现0.11元[13]

基金情况 - 鲁信济钢基金规模5亿元，公司认缴1.75亿元占比35%[4][11][19] - 西藏泓信认缴1400万元占比2.8%，山东高新投认缴1000万元占比2%[4][19] - 基金存续期6年，投资期4年，退出期2年，可延2年[11] 财务数据 - 2023年底西藏泓信总资产1412.66万元等[9] - 2024年3月西藏泓信总资产1385.92万元等[9] 费用与收益 - 西藏泓信按1.3%/年收管理费，山东高新投按0.7%/年收报酬[15] - 基金门槛收益率6.5%/年，超额收益20%归西藏泓信[15] 决策情况 - 十一届二次独董专门会议同意3票[19] - 2024年6月董事会通过设立基金议案[20]

北京市中伦律师事务所 关于鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 1 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：鲁信创业投资集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受鲁信创业投资集团股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师见证公司 2024 年第一次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为38人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为521,853,800股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为70.1078%[4] 投票情况 - A股股东同意票数为520,649,147，比例为99.7692%[7] - A股股东反对票数为1,204,653，比例为0.2308%[7] - 5%以下股东同意改选董事议案票数为2,787,270，比例为69.8227%[7] - 5%以下股东反对改选董事议案票数为1,204,653，比例为30.1773%[7] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席8人[8] - 公司在任监事5人，出席5人[8] 见证律所 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市中伦律师事务所[9]

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 14：00 时 会议地点：济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室 三、会议审议的议案： 《关于改选公司董事的议案》 四、会议议案表决： （1）股东及股东代理人填写表决票； （2）填毕后依次投票。 五、会议统计检票： 二〇二四年六月十三日 会议议程 2024 年 6 月 13 日 一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果； 二、由主持人作"关于推选投票清点人的提议"； 关于改选公司董事的议案 各位股东及股东代表： 姜岳先生因个人原因辞去公司董事职务，经公司控股 股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及公司董事会 提名委员会考察，董事会提名葛效宏先生为公司第十一届 董事会董事候选人。 律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现 场表决结果； 六、股东发言和提问； 七、宣读现场表决结果； 八、见证律师宣读法律意见书； 九、会议结束。 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024年6月13日 葛效宏先生个人简历： 葛效宏，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2024-15 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"鲁信创投"、"公司"）第 十一届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场加通讯方式召开，本 次会议通知已于 2024 年 5 月 25 日以书面方式发出。会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人。公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议 ...