股东大会信息 - 2025年6月27日在上海召开股东大会[3] - 443人出席，持有表决权股份1321289302股，占比42.0244%[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票比例99.6126%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票比例99.6176%[7] - 2024年度利润分配预案同意票比例99.6501%[7] - 变更会计师事务所议案同意票比例99.5636%[7] - 预计2025年度日常关联交易议案同意票比例98.3631%[8] - 2025年度投资计划额度及授权议案同意票比例96.6435%[9] - 股东会对董事会授权方案同意票比例96.6226%[9] - 2024年董监薪酬情况报告同意票比例99.5765%[10] 选举情况 - 刘纯洁当选董事，票数占比89.0843%[13] - 袁涛当选董事，票数占比90.2411%[13] - 张桂戌当选独立董事，票数占比60.9539%[13] 其他 - 第5项议案关联股东回避表决，持股983554888股[13] - 见证律所上海市金茂律师事务所，律师吴伯庆、杨红良[15] - 律师见证结论为股东会程序及决议合法有效[15] - 公告2025年6月28日发布[16]

股东会信息 - 2025年6月7日刊登召开2024年年度股东会通知[4] - 2025年6月27日召开股东会，现场与网络投票结合[3] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代表共443名[13] - 持有1,321,289,302股，占总股本42.0244%[13] 会议结果 - 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》等议案[13]

会议信息 - 公司第十届董事会第四十五次会议6月24日发通知，6月27日通讯表决召开，8名董事应到实到[4] 议案决议 - 《公司关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》全票通过[5] - 董事会同意王刚为第十届董事会两委员会委员，任期与董事会一致[5] - 《公司关于董事会授权董事长签署迪拜DSST项目投标授权书的议案》全票通过[7] 会议结果 - 本次董事会会议全体董事出席，审议议案全部通过[3]

公司信息 - 公司证券代码为600820，股票简称为隧道股份[1] - 公司债券代码分别为185752、115633、115902，债券简称分别为22隧道01、23隧道K1、23隧道K2[1] 人事变动 - 董事桂水发因任期已满辞职，相关职务一并辞去[3] - 辞职未影响董事会正常运作，报告送达生效[3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年6月24日[4]

业绩数据 - 2024年公司营业收入688.16亿元，同比下降7.28%[11][34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润28.41亿元，同比下降3.54%[11][34] - 2024年基本每股收益0.90元[11][34] - 截至2024年末，公司总资产1727.44亿元，归属于上市公司股东的净资产346.36亿元[11] - 2024年累计新签业务订单总量1030.16亿元，同比增长8.01%[12][34] - 2024年施工业务中市政工程和能源工程类同比增幅超30%[12] 利润分配 - 2024年完成2023年度期末利润分配，每10股派2.30元，共7.23亿元，占2023年净利润35.30%[19] - 2024年完成半年度利润分配，每10股派1.00元，共3.14亿元，占当期净利润40.02%[19] - 2024年度现金分红合计10.06亿元，占2024年度归属于上市公司普通股股东净利润的35.68%[56] 收购与创新 - 2024年上海建元资产管理有限公司完成对瑞锦诚物业服务公司100%股权的收购[15] - 2024年新增专精特新小巨人企业2家[17] - 2024年新增上海市交通行业创新基地4家、创新中心3家[17] - 2024年新增市住建委首批创新平台4家，新增市级企业技术中心2家[17] 会议情况 - 2024年召开16次董事会会议，审议74项议案；召开2次股东会会议，审议13项议案[18][43] - 2024年监事会召开4次会议[30] - 2024年召开独立董事专门会议2次等各类委员会会议若干次[44] 融资与关联交易 - 2024年取得融资批复，发行60亿元一般公司债券等[20] - 2024年预计日常关联交易77.46亿元，实际发生40.48亿元[21] - 2025年预计发生日常关联交易总额709,611.32万元[71] 未来展望 - 2025年力争营业收入和归母净利润相比2024年增长5 - 10%[25] 审计相关 - 拟聘请中汇为2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用760万元，较立信2024年度下降2.56%[59][62] - 立信对公司2024年度财务报告及内部控制出具标准无保留意见审计报告[63] 投资计划 - 2024年度基础设施等投资计划225亿元，实际执行131亿元[89] - 2025年度计划投资总额185亿元[90] 公司决策权限 - 授权董事会在不超年度投资计划总额20%范围内调整投资总额[92] - 公司及控股子公司境内外债务融资工具发行规模等相关限制[95] - 中期分红上限不超当期归属于上市公司股东净利润的40%[96] - 董事会可择机回购不超公司总股本5%的股票[97] - 董事会可决定相关投资项目金额及对外捐赠总额等[99][100] - 董事会可决定发行不超已发行股份20%的股份[102] 人员报酬与提名 - 2024年部分董事、监事有相应税前报酬[104] - 2024年独立董事年度津贴标准为每人12万元/年（税前）[104] - 城建集团推荐张桂戌为公司第十届董事会独立董事[110]

会议基本信息 - 会议将于2025年6月27日下午14:30在上海市大连路118号隧道股份大连路基地6楼英豪厅召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00，通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台进行 [1] - 会议设秘书处负责组织工作，股东需登记发言，每次发言不超过3分钟，会议以投票方式表决 [2] 2024年财务表现 - 公司实现营业收入688.16亿元，同比下降7.28%；归属于上市公司股东的净利润28.41亿元，同比下降3.54% [5][19] - 基本每股收益0.90元，累计新签订单总量1030.16亿元，同比增长8.01%，首次突破千亿量级 [5] - 施工业务中市政工程和能源工程类订单同比增幅均超过30% [5] 业务发展亮点 - 中标多个国内外重点工程包括奉化区南山信创源项目71.93亿元、无锡至宜兴城市轨道交通项目35.63亿元、新加坡地铁跨岛线二期项目28.7亿元 [5] - 智慧城市、低空经济等新兴业务呈现良好发展态势 [5] - 完成收购瑞锦诚物业服务公司100%股权，拓展轻资产业务版图 [6][7] 科技创新成果 - 新增专精特新小巨人企业2家，上海市交通行业创新基地4家、创新中心3家 [8] - 成功认定12项上海市高新技术成果转化项目，加强与同济大学、浙江大学等科研合作 [8] - 目前拥有国家级研发平台2家，高新技术企业级工程技术创新中心1家 [8] 公司治理与内部控制 - 2024年全面修订内控制度文件，形成"建设-实施-评价-优化"良性循环 [11] - 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100% [11] - 按照新《公司法》要求及时修订《公司章程》和议事规则 [11] 股东回报与利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利2.30元（含税），共计分配利润6.92亿元 [28] - 加上2024年中期已分配的每10股派现1.00元（含税）共计3.14亿元，全年现金分红合计10.06亿元 [10][28] - 自2012年起年度利润分配均达到当年归属于上市公司股东净利润的30%以上 [9] 融资与资金管理 - 顺利完成60亿元一般公司债券、60亿元可续期公司债券和60亿元超短期融资券的发行工作 [10] - 2024年度日常关联交易实际发生额404.79亿元，未超过授权范围 [10][35] 2025年发展展望 - 公司预计2025年营业收入与上年相比增长5-10% [13] - 重点推进产业链协同、数字化低碳化改造，孵化"专精特新"公司 [13] - 深化供应链数字化管理，防范工程类、投融资和海外业务风险 [14] 会计师事务所变更 - 拟变更会计师事务所为中汇会计师事务所，2025年度审计费用760万元，较2024年下降2.56% [29][31] - 中汇会计师事务所2024年度收入总额10.14亿元，其中证券业务收入4.56亿元 [31] 2025年关联交易预计 - 2025年度预计日常关联交易总额709.61亿元，主要涉及材料采购、施工总包、工程分包等业务 [35] - 关联交易对手方包括上海城建物资、上海汇绿电子商务、上海城建置业发展等关联企业 [35]

资产证券化产品 - 公司同意下属元晟租赁储架发行不超50亿元ABS，2年内发行完毕[2] - 2025年5月19日公司收到储架无异议函[2] 专项计划情况 - 元晟租赁2025年第一期资产支持专项计划发行金额16.33亿元[2] - 2025年6月13日专项计划收到认购资金163,300万元并正式成立[3] 产品发行规模及收益 - 元晟七A1发行规模68,800.00万元，预期收益率1.86%[4] - 元晟七A2发行规模63,300.00万元，预期收益率1.92%[4] - 元晟七A3发行规模20,600.00万元，预期收益率1.98%[4] - 元晟七次发行规模10,600.00万元，不计息[4] 相关机构 - 计划管理人是上海东方证券资产管理有限公司[4] - 托管银行是上海银行股份有限公司浦西分行[4]

股东会基本信息 - 股东会类型为2024年年度股东会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 召开时间为2025年6月27日14:30，地点为上海市大连路118号隧道股份大连路基地6楼英豪厅 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 非累积投票议案包括《2024年年度末期利润分配预案》《变更会计师事务所的议案》等，关联股东上海城建（集团）有限公司需回避表决 [1][4] - 累积投票议案涉及董事、独立董事及监事选举，股东可按照持股比例分配投票权 [7][8] - 独立董事2024年度述职报告将作为听取事项，不涉及表决 [2] 股东参与规则 - 股权登记日为2025年6月20日，登记股东可通过现场或网络投票，首次网络投票需完成身份认证 [1][5] - 持有多个账户的股东，表决权合并计算且以首次投票结果为准，重复投票无效 [4][5] - 累积投票制下，股东可集中或分散投给候选人，选举票数=持股数×应选人数 [8][9] 会议登记与联系 - 现场登记时间为会议当日14:00-14:30，需携带身份证及股东账户，逾期不予受理 [5] - 公司联系地址为上海市宛平南路1099号，联系电话021-65419590，联系人为单瑛琨 [6]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月27日14点30分在上海大连路118号召开[4][5] - 网络投票2025年6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议非累积投票议案7项，累积投票议案3项[7][8] - 补选董事应选2人，增补独立董事应选1人[7][8] - 特别决议议案为第7项[10] - 对中小投资者单独计票议案为第3、4、5、7、8、9、10项[10] - 关联交易议案关联股东上海城建（集团）有限公司回避表决[10] 参会登记 - 符合条件股东2025年6月27日14:00 - 14:30办理参会登记[17] 公司联系 - 公司地址上海宛平南路1099号，邮编200032[18] - 联系电话021 - 65419590，传真021 - 65419227[18] - 联系人单瑛琨先生[18] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[25] - 100股投资者选举董事、独立董事、监事分别有500、200、200票表决权[25] - 投资者可集中或分散投给候选人[26] 其他 - 有2024年董监年度薪酬情况报告[23] - 有补选董事、增补独立董事议案[23]

上市公司回购增持再贷款情况 - 本周共有10家上市公司披露回购增持再贷款相关情况 [1] - 涉及公司包括健友股份、公牛集团、奋达科技、星帅尔、潍柴动力、合兴包装、安徽建工、湖北宜化、隧道股份、上海莱士 [1] 潍柴动力回购计划 - 取得不超过9亿元回购专项贷款承诺函 [1] - 拟回购股份金额为5亿元-10亿元 [1] - 回购股份将用于注销并减少公司注册资本 [1] 各公司回购增持贷款详情 - 健友股份：获得不超过3600万元回购资金贷款支持 [2] - 公牛集团：收到不超过3.6亿元回购专项贷款承诺函 [2] - 奋达科技：取得不超过9000万元股票回购专项贷款承诺函 [2] - 星帅尔：取得不超过3455万元股票回购专项贷款承诺函 [2] - 合兴包装：拟5000万元-1亿元回购公司股份，贷款不超过9000万元 [2] 控股股东增持贷款情况 - 安徽建工：控股股东取得不超过1.8亿元增持资金贷款支持 [2] - 湖北宜化：控股股东获得不超过3.6亿元增持专项贷款承诺函 [2] - 隧道股份：控股股东获得不超过4.5亿元增持资金贷款支持 [2] - 上海莱士：控股股东海盈康拟2.5亿元-5亿元增持公司股份，贷款不超过4.5亿元 [2]