会议信息 - 公司第十届董事会第五十一次会议9月10日发通知，9月18日非现场召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 候选人提名 - 同意提名尤明杨等5人为第十一届董事会非独立董事候选人[1] - 同意提名寇日明等3人为第十一届董事会独立董事候选人[3] 审议情况 - 两类候选人提名议案均通过董事会提名委员会审议，待2024年第二次临时股东大会审议[2][4] 表决结果 - 两类候选人提名议案表决均为9票同意、0票反对、0票弃权[3][5]

金开新能源股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中青芯鑫致胜(上海)股权投资合伙企业(有限合伙), 现提名寇日明为金开新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任金开新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与金开新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事 ...

独立董事任职要求 - 需五年以上法律等工作经验并取得相关培训证明[1] - 特定持股股东及亲属不具备独立性[3][4] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[4] - 近36个月受处罚人员无任职资格[5] 独立董事其他规定 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[6] - 候选人已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[6] 声明时间 - 声明时间为2024年9月10日[8]

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-071 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-072）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 金开新能源股份有限公司监事会 金开新能源股份有限公司 第十届监事会第四十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四十次会议 通知于 2024 年 9 月 10 日以书面形式发出，并于 2024 年 9 月 18 日以非现场形 式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参加。 董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。会议由白瓅琨监事会主席主持，审议并通过 ...

独立董事提名 - 金风科技提名秦海岩为金开新能源第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股、股东关系、处罚记录等有多项限制[4][5][6] 提名人声明 - 提名人核实候选人资格符合要求并保证声明真实准确[8] 时间信息 - 提名人落款时间为2024年9月10日[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月8日14:30召开，地点在北京西城区新兴东巷10号[3][28] - 网络投票起止时间为2024年10月8日，交易系统和互联网投票平台时间不同[6] - 股权登记日为2024年9月26日，A股代码600821，简称金开新能[15] 审议议案 - 审议2024年上半年度利润分配、董监事会换届选举等议案[8][9] - 应选第十一届董事会独立董事3人[9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3、4[12] 选举人员 - 选举第十一届董事会非独立董事李海峰[26] - 选举第十一届监事会监事张轩、只金瑞[26] - 选举第十一届董事会独立董事寇日明、秦海岩、刘澜飚[26] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数[30] - 投资者可按意愿对议案表决，可集中或分散投票[31] 登记信息 - 现场登记时间为2024年9月27日，地点在北京西城区新兴东巷10号[16] - 信函或传真登记需在2024年9月27日17:00前送达，传真010 - 50950529[16] - 可委托他人出席并代为行使表决权[24]

换届选举 - 公司2024年9月18日审议董事会、监事会换届选举议案[1] - 第十一届董事会由9名董事组成，第十一届监事会由3名监事组成[1][3] - 董事、监事候选人需提交2024年第二次临时股东大会审议[2][4] 选举规则 - 非独立董事、监事候选人以非累积投票制选举，独立董事候选人以累积投票制选举[2][4] 人员情况 - 多位董事、监事候选人截至公告披露日未持有公司股份[8][9][10][12] - 部分人员与大股东无关联关系且未持股[13][14][16] 任期规定 - 第十一届董事会、监事会成员任期均为3年[2][4] 任职资格 - 独立董事候选人任职资格需经上交所审核无异议并经股东大会通过[5]

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-069 金开新能源股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司为参股公司担保余额为 0.62 亿元，均为公司以持股比例为限为参 股公司融资提供的担保。 后续，公司将持续拓展多种融资渠道，采取有效措施优化增信结构，逐步 降低对外担保额。感谢您对公司的关注！ 重要内容提示： 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日(星 期二) 13:30-16:40 通过"全景路演"网站以网络互动交流形式参加了 由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的"2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集 体接待日活动"，就公司 2024 年半年度经营成果及财务状况等具体情 况与广大投资者进行充分沟通交流。 一、本次业绩说明会召开情况 公司已于 2024 年 8 月 31 日披露了 2024 年半年度报告，于 2024 年 8 月 29 日披露了 ...

回购方案 - 首次披露日为2023/11/22[3] - 预计回购金额0万元 - 24,000万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数2993.85万股，占总股本1.50%[3] - 累计已回购金额16,973.92万元[3] - 实际回购价5.046元/股 - 6.12元/股[3] - 2024年8月未回购股份[5]

报告公司投资评级 - 维持“优于大市”评级 [2][3][10] 报告的核心观点 - 金开新能业绩表现稳健，2024H1营收增长但归母净利润下降，主要因投资收益减少和所得税费用增加；装机规模增长，绿电绿证交易提升收益，未来盈利有望企稳；公司注重股东回报拟中期分红；因投资收益和所得税因素下调盈利预测，但仍维持“优于大市”评级 [1][2][10] 根据相关目录分别进行总结 业绩表现 - 2024H1公司实现营业收入18.81亿元（+10.26%），归母净利润4.87亿元（-5.70%），扣非归母净利润4.45亿元（-5.05%）；2024年第二季度，实现营业收入10.40亿元（+11.75%），归母净利润2.69亿元（-22.50%），扣非归母净利润2.69亿元（-10.87%） [1][4] - 归母净利润下降一是2024H1合营联营企业投资收益减少4698万，上年同期联营企业出售项目确认约5400万投资收益；二是部分电站项目所得税减免优惠期届满，所得税费用同比增加3260万 [1][4] 电量情况 - 2024年上半年，公司发电量41.67亿千瓦时，同比增长14.64%；上网电量41.06亿千瓦时，同比增长13.93%；其中风电发电量19.51亿千瓦时（+13.28%），上网电量19.13亿千瓦时（+12.33%）；光伏发电量21.73亿千瓦时（+14.26%），上网电量21.58亿千瓦时（+14.26%） [6] 盈利指标 - 2024H1公司毛利率为57.18%，同比减少2.86pct；财务费用率、管理费用率分别为21.61%、5.39%，同比分别减少1.61pct、1.22pct；净利率较2023年同期减少4.66pct至27.64% [6] - 2024H1公司ROE下行，较2023年同期减少0.60pct至5.39%；经营性净现金流为3.32亿元，同比下降-55.75%；投资性净现金流流出7.33亿元，同比下降；融资性净现金流3.71亿元，同比增长147.81% [8] 政策环境 - 2024年国家陆续出台政策推动新能源消纳，如国家能源局发布通知、国务院印发行动方案、中共中央和国务院印发意见等，未来新能源消纳水平有望改善，市场化交易对电价影响将弱化，新能源板块盈利将逐步稳定 [9] 装机与交易 - 截至2024年6月，公司并网容量4767兆瓦，同比增长11%；核准装机容量6958兆瓦，同比增长18%，未来新能源项目落地有望带动业绩增长 [1][9] - 2024年上半年，公司跨省及区域内绿电交易合计3.05亿千瓦时，绿证交易合计14.1555万张，提升项目收益水平 [1][9] 股东回报 - 2024年上半年，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），拟派发现金红利1.97亿元（含税），占2024年上半年度归母净利润的40.38% [1][10] 投资建议 - 下调盈利预测，预计2024 - 2026年公司归母净利润分别为9.7/12.0/14.2亿元（原预测值为10.0/14.2/17.5），同比增长21.0%/23.1%/18.9%；EPS分别为0.49/0.60/0.71元，当前股价对应PE为10.6/8.6/7.3X [2][10] - 给予2024年公司11 - 12倍PE，对应权益市值为107 - 117亿元，对应5.35 - 5.83元/股合理价值，较当前股价有4% - 13%的溢价，维持“优于大市”评级 [2][10] 可比公司估值 |代码|公司简称|股价|总市值（亿元）|23A EPS|24E EPS|25E EPS|26E EPS|23A PE|24E PE|25E PE|26E PE|ROE（23A）|投资评级| |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| |600905.SH|三峡能源|4.57|1308|0.25|0.28|0.32|0.35|18.3|16.3|14.3|13.1|8.7%|优于大市| |001289.SZ|龙源电力|15.18|1269|0.75|0.81|0.90|1.00|20.2|18.7|16.9|15.2|8.8%|优于大市| |600483.SH|福能股份|9.92|261|1.03|1.15|1.22|1.35|9.6|8.6|8.1|7.3|12.0%|优于大市| [11] 财务预测与估值 |指标|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|3082|3328|3599|4365|5201| |净利润（百万元）|732|802|971|1195|1421| |每股收益（元）|0.37|0.40|0.49|0.60|0.71| |ROE|8.74%|8.97%|10.23%|11.74%|12.93%| |毛利率|63%|57%|54%|54%|54%| |收入增长|62%|8%|8%|21%|19%| |净利润增长率|80%|10%|21%|23%|19%| |资产负债率|74%|72%|76%|75%|77%| |P/E|14.1|12.8|10.6|8.6|7.3| |P/B|1.2|1.2|1.1|1.0|0.9| |EV/EBITDA|13.1|12.1|13.0|11.2|10.8| [12]