会议信息 - 2025年6月4日召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人667人，持有表决权股份746,505,594股，占37.3764%[2] - 9名董事、3名监事全部出席，相关人员出席或列席[6] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等议案同意票数比例超95%[5][7] - 《公司2025年度债务融资计划》同意票数706,429,711股，占94.6315%[7] - 《公司2025年度对外担保》同意票数703,346,871股，占94.2185%[8] - 《公司使用闲置自有资金委托理财》同意票数711,685,211股，占95.3355%[8] - 《2024年度利润分配预案》同意票数722,179,571股，占96.7413%[8] - 《取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关附件》同意票数713,756,571股，占95.6130%[11] 其他 - 北京嘉源律师事务所见证，股东大会程序及表决结果合法有效[13] - 董事会公告日期为2025年6月5日[14]

会议安排 - 2025年4月9日董事会决议召开2024年年度股东大会[6] - 2025年5月14日公告召开股东大会通知[6] - 2025年6月4日股东大会现场会议举行，有网络投票[7] 参会情况 - 出席会议股东667名，持有746,505,594股，占比37.3764%[8] 议案表决 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意占比95.5651%[10] - 《关于审议公司2025年度债务融资计划的议案》中小股东同意占比90.5461%[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意占比96.7413%[18]

增持计划 - 公司部分人员2025年5月6日起6个月内计划增持不低于1080万元A股股份[2] - 截至2025年5月30日，相关主体合计增持1084300股，金额597.40万元[2] 人员增持情况 - 董事长尤明杨增持235600股，金额129.58万元[3] - 副总经理范晓波增持102700股，金额55.96万元[3] - 副总经理宋璐璐增持107600股，金额59.97万元[3] - 职工董事邓鹏增持90000股，金额50.05万元[3] - 26名核心骨干员工增持548400股，金额301.84万元[3] - 职工监事车轶新未增持[3] 计划说明 - 增持计划是落实“提质增效重回报”行动方案措施之一[5] - 增持计划实施不影响公司上市地位等[5]

担保情况 - 金开有限为华彭能源办理融资租赁业务担保不超14400万元[2][4][10] - 2024年度公司对相关子公司净增担保额度不超190亿元[3] - 截至公告日公司及子公司实际担保余额1588843.09万元，占比170.94%[2][6] 华彭能源财务数据 - 2024年末资产239523865.25元，负债203880484.87元[9] - 2025年3月末资产290784626.46元，负债251367245.31元[9] - 2024年末营收12407078.88元，净利润4224140.69元[9] - 2025年3月末营收7218648.55元，净利润3693762.38元[9] - 华彭能源资产负债率超70%[2]

权益变动概况 - 信息披露义务人天津金开企业管理有限公司通过集中竞价方式增持金开新能62,773,519股股份，占总股本3.14% [1][25] - 本次增持后，金开企管及其一致行动人合计持股比例从16.86%提升至20%，仍保持控股股东地位 [25] - 增持目的为基于对公司价值的认可及未来发展的信心，维护资本市场稳定 [25] 资金来源 - 本次增持总金额35,623.44万元，其中6,000万元为自有资金，29,623.44万元为自筹资金 [29] - 自筹资金通过邮储银行提供的三笔专项贷款构成，总额不超过3.05亿元，由津融集团提供担保 [29] - 还款来源包括投资收益和股东借款等方式 [29] 财务数据 - 金开企管2024年总资产6.53亿元，净资产4.96亿元，净利润3,343.09万元 [5] - 一致行动人津诚二号2024年总资产3.82亿元，净利润2,677.97万元 [6] - 津融资本2024年总资产9.55亿元，净利润1,930万元 [9] 控制关系 - 金开企管及一致行动人均为天津津融投资服务集团有限公司下属企业 [14] - 实际控制人为天津市国资委，通过津融集团实现控股 [14][16] - 本次权益变动不会导致公司实际控制人变更 [25] 承诺事项 - 信息披露义务人承诺保持上市公司独立性，避免同业竞争和规范关联交易 [33][38] - 一致行动人同步作出关于业务独立、人员独立和财务独立的承诺 [35][39] - 对于无法避免的关联交易将按公允原则定价并履行披露义务 [40]

权益变动概况 - 信息披露义务人金开企管通过二级市场集中竞价方式增持金开新能股份，持股比例从9.47%提升至12.61%，一致行动人合计持股比例达20% [29][30] - 增持资金总额为3.56亿元，其中自有资金6000万元，其余为自筹资金（含股票增持专项贷款）[31][32] - 增持目的基于对公司价值的认可及发展信心，旨在稳定股价并支持长期健康发展 [5] 信息披露义务人及一致行动人 - 金开企管为津融集团全资子公司，实际控制人为天津市国资委，注册资本1000万元，主营企业管理咨询业务 [6][7][12] - 一致行动人包括津诚二号（合伙型基金）、津融资本（津融集团全资）、卓创2号（契约型基金），三者分别持股2.75%、0.04%、4.60% [6][8][9][10] - 津融集团核心业务涵盖不良资产处置、股权投资及金融服务，2024年总资产达535.13亿元 [12][19][20] 财务数据 - 金开企管2024年总资产1.35亿元，净资产1.14亿元，净利润165.87万元，净资产收益率14.54% [25] - 津诚二号2024年总资产3.87亿元，净利润2554.40万元，资产负债率仅0.01% [22] - 津融资本2024年总资产95.47亿元，净利润1930万元，资产负债率2.04% [24] 权益变动影响 - 本次变动未导致控股股东及实控人变化（仍为天津市国资委），公司独立性不受影响 [35][36] - 信息披露义务人承诺避免同业竞争，规范关联交易，确保业务、财务、人员独立性 [40][41][42] - 未来12个月内暂无主营业务调整、资产重组、管理层变更或分红政策修改计划 [33][34] 合规性核查 - 权益变动已履行津融集团及宏达投资控股的董事会审批程序 [30] - 信息披露义务人及一致行动人近五年无行政处罚或重大诉讼记录 [26][27] - 增持资金不存在来源于上市公司或关联方的情形，未设置质押等权利限制 [31][32]

控股股东增持计划 - 金开新能源控股股东天津金开企业管理有限公司计划自2024年11月12日起通过集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持总金额不低于人民币35,623.44万元 [1] - 截至公告披露日，金开企管已累计直接增持公司股份62,773,519股，占总股本的3.14%，成交金额35,623.44万元 [2] - 本次增持计划涉及此前2024年11月12日及2025年1月7日披露的公告内容 [1] 权益变动情况 - 权益变动前，金开企管及其一致行动人合计持有公司股份336,679,073股，占总股本的16.86% [2] - 权益变动后，金开企管及其一致行动人合计持股增至399,452,592股，占总股本的20.00% [2][5] - 天津金开企业管理有限公司持股比例从9.47%增至12.61%，增持62,773,519股 [5] - 其他一致行动人包括天津津诚二号股权投资基金、天津津融资本运营有限公司等，持股比例未发生变化 [5] 资金来源与性质 - 增持资金来源于自有资金及自筹资金（包括银行专项贷款） [3] - 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人变化 [2][6] 信息披露义务人信息 - 天津金开企业管理有限公司注册资本1,000万元，经营范围涵盖企业管理及咨询 [3] - 一致行动人天津津诚二号股权投资基金出资总额21,010万元，主要从事未上市企业投资及咨询服务 [3] - 天津津融资本运营有限公司注册资本200,000万元，业务包括自有资金投资管理及财务咨询 [5]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月5日11:00-12:00举行2025年一季度业绩说明会，以网络互动方式召开，重点讨论第一季度经营成果及财务指标[1][2] - 参会人员包括董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人等，将在线回答投资者提问[1] - 投资者可通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）实时参与互动或通过邮箱ir@nyocor.com提前提问[1][2][3] 投资者参与方式 - 预征集提问时间为2025年5月28日至6月4日16:00，渠道包括上证路演中心"提问预征集"栏目及公司邮箱[2][3] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容回顾[2] 会议信息 - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，采用纯线上网络互动形式[1][3] - 联系方式包括电话010-50950528及邮箱ir@nyocor.com[2]

股份变动 - 截至2025年5月27日，通过二级市场集中竞价增持62773519股，占上市公司股份总数3.14%[63] - 本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人持股占比16.86%；变动后占比20.00%[64] - 金开企管权益变动前持股占比9.47%；变动后占比12.61%[64] - 本次权益变动支付资金款总额为35623.44万元，自有资金6000万元，自筹资金不超3.05亿元[68] 财务数据 - 2024年金开企管总资产65271.22万元，净资产49563.86万元，资产负债率24.06%，营业收入63.85万元，净利润3343.09万元，净资产收益率6.75%[17] - 2024年津诚二号总资产38728.43万元，净资产38726.24万元，资产负债率0.01%，净利润2554.40万元，净资产收益率6.60%[24] - 2024年津融资本总资产95469.01万元，净资产93518.39万元，资产负债率2.04%，营业收入1667.75万元，净利润1930.00万元，净资产收益率2.06%[29] - 2024年津融卓创总资产1353.02万元，净资产1141.08万元，资产负债率15.66%，营业收入611.49万元，净利润165.87万元，净资产收益率14.54%[36] 公司关系 - 金开企管股东为津融集团持股100%[14] - 津诚二号为合伙型基金，津融集团出资99.9524%[21] - 津融资本股东为津融集团持股100%[26] - 津融卓创股东津融资本持股100%[33] 未来展望 - 截至报告出具日，暂无未来12个月对上市公司主营业务、资产业务、董事会高管、公司章程、员工聘用、分红政策、业务组织结构的调整计划[70][71][72][73][76][77][78] - 不排除未来12个月内进一步增持上市公司股份的可能性[171]

控股股东增持 - 金开企管拟增持2 - 4亿元[2] - 累计增持62,773,519股，占总股本3.14%，金额35,623.44万元[2] 权益变动 - 变动前金开企管及其一致行动人持股16.86%，后持股20.00%[2] - 变动前金开企管持股9.47%，后持股12.61%[9] 其他信息 - 金开企管注册资本1,000万元[6] - 天津津诚二号出资额21,010万元[7] - 天津津融资本注册资本200,000万元[7]