财务表现 - 公司2023年营业收入为305.19亿元，同比下降5.47%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.99亿元，同比下降40.79%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为36.23亿元，同比增加6.46%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为177.96亿元，同比增加1.34%[12] - 公司2023年总资产为562.66亿元，同比下降2.65%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.22元，同比下降42.11%[12] - 公司2023年稀释每股收益为0.22元，同比下降42.11%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.26%，较上年同期减少1.61个百分点[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.10%，较上年同期增加2.47个百分点[12] - 公司2023年营业收入分别为948.68亿元、684.50亿元、722.73亿元和695.99亿元[14] - 公司2023年第四季度净利润为55.03亿元，扣除非经常性损益后的净利润为-8.29亿元[14] - 公司2023年交易性金融资产期末余额为18.02亿元，较期初增加4.34亿元[17] 业务发展 - 公司2023年助力国际消费中心城市建设，开创二次元商业消费新业态，推动重点项目提升，提升空间环境，构建邻空间生活圈[18] - 公司在时尚业态孵化方面，balancing环贸广场店9月正式开业，4家买手店共开展首发首秀活动15场[19] - 公司在消博会和第六届进博会期间，打造可持续时尚展区，引入先锋、时尚、环保等设计概念及前沿艺术理念[19] - 公司稳步推进渠道拓展，加强投拓核心能力建设，进一步发掘重点城市及区域的潜力选址[19] - 公司积极响应上海市“REITs20条”政策号召，推进公募REITs相关工作，以百联又一城购物中心为标的[19] 公司治理 - 公司高级管理人员实行年薪制，年薪与经营指标年度完成情况挂钩[87] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事长、总经理、财务总监等职务的选举和聘任情况[90] - 公司设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，审计委员会审议通过财务报表审计、内部控制审计、报告正文等议案[92][93][94][95][96][97][98][99] 社会责任 - 公司严格遵守环保法律法规，落实固体废弃物、废水、废气等运营排放物合规排放，为绿色发展、节能环保、可持续消费贡献力量[119] - 公司积极推进绿色发展，注重降低运营对自然环境的影响，严格遵循环保法规，不断优化环境管理工作机制，夯实环境管理基础[121] - 公司采取多项减碳措施，包括推进节能降耗、节能改造、绿色设计等，有效减少碳排放，助力绿色发展[122] 股东信息 - 公司前十名股东中，百联集团有限公司持有最多股份，占比为47.62%[161] - 公司的股东中，百联集团有限公司为控股子公司，持有上海百联控股有限公司52%的股权[162] - 公司的股东中，上海豫赢企业管理有限公司为百联集团有限公司的控股子公司，持有上海豫赢企业管理有限公司52%的股权[163]

报告导读 本报告是上海百联集团股份有限 公司（以下简称"百联股份""公 司""我们"）对外公开发布的 第一份环境、社会及治理报告（以 下简称"本报告"或"ESG 报告"）， 在发布本报告之前，公司已连续 发布八份社会责任报告。本报告 旨在以透明公开的方式披露公司 在环境、社会及治理方面的投入 和绩效表现，以回应各利益相关 方对于公司可持续发展的关注和 期望。 报告范围及边界 本报告为年度报告，涉及时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性， 部分内容往前后年度适度延伸。涉及组织范围为百联 股份总部、成员企业和控股子公司。 报告编制依据 国务院国资委 关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 上海市国资委 关于本市国有企业更好履行社会责任的若干意见》 上海市国资委 上海市国有控股上市公司 ESG 指标体系（1.0 版）》 上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中国社会科学院 中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG 5.0）》 联合国可持续发展目标（SDGs） 全球可持续发展标准委员会 可持续发展报告标准》（GRI Stand ...

上海百联集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:沪24J1 800点，11月21日本最新版所示 nd your latest of the first and the first and the first and the may be the states of the station CD 中国建筑面设计 行业及 st,我们要有"了太郎"这些情绪的 《教育大师》《《《》》《》《《》》《《》》《《》》《《》 rently and and the became and a can a 信会师报字[2024]第 ZA10889 号 上海百联集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海百联集团股份有限公司(以下简称百联股份) 2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海百联集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 工信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants 关于上海百联集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于上海百联集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 信会师报字[2024]第 ZA10890 号 上海百联集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海百联集团股份有限公司(以下简称"百联股份")2023 年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年4月11日出具 了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10888 号的无保留意见审计报告。 百联股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 11 日，上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行 2024 年度财 务审计的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务审计会计师事务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码：600827 900923 编号：临 2024-015 上海百联集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 ...

上海百联集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 1 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：2024-011 上海百联集团股份有限公司 关于开展保函池业务的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）基本情况 公司控股子公司南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司（以下简称"南京奥莱"）与 耐克商业（中国）有限公司签订了《联销商户付款协议》，为履行合同约定，南京奥莱 向招商银行股份有限公司上海分行申请开具保函，保函金额为 1000 万元整。公司为南 京奥莱向银行申请开具的保函按持股比例 75%承担连带责任担保，即 750 万元。 （二）审议程序 公司于 2023 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第十八次会议及 2023 年 6 月 21 日 召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于申请开立保函池业务的议案》：保函池 额度为不超过人民币 2 亿元。其中，为资产负债率超过 70%的子公司提供的保函额度不 超过人民币 1 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供的保函额度不超过人民币 1 亿元。具体详见公司于 202 ...

独立董事 2023 年度述职报告 上海百联集团股份有限公司独立董事 2023 年度沐职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,作为上海百联集团股份有限公司 的独立董事,我认真履行独立董事职责,为维护全体股东合法权益发挥了积极的作用。 现将2023年度独立董事工作情况述职如下: 一、独立董事基本情况 本人朱洪超:现任上海百联集团股份有限公司独立董事,上海市联合律师事务所高 级合伙人,中国国际经济贸易仲载委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会(上海 国际仲裁中心)仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员;上海法学会诉讼法研究会副会长、上 海经贸商事调解中心调解员;上海大学法学院、华东政法大学、上海政法学院兼职教授。 兼任光明房地产集团股份有限公司、上海建科集团股份有限公司独立董事。 我严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定,未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司及公司主要股东或有利害关系的, 机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、 亲属关系,不存在影响独立 ...

上海百联集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 上海百联集团股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10888 号 上海百联集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海百联集团股份有限公司(以下简称"百联股份") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了百联股份 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于百联股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 1 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-022 上海百联集团股份有限公司 关于为上海世博百联商业有限公司 申请银行贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海世博百联商业有限公司（以下简称"世博百联"） 本次担保金额及累计为其担保金额：公司拟按持股比例为世博百联 39,210 万元 的贷款提供 51%份额的担保，担保金额为不超过 19,997.10 万元，担保期限同贷款期限 为 3 年。截至本公告披露日，公司已实际为世博百联提供的担保余额为 19,997.10 万 元。 本次担保无反担保。 无逾期对外担保。 上海世博百联商业有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1368 号 1 被担保人世博百联资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为保证公司控股子公司上海世博百联商业有限公司（以下简称"世博百联"）正常 持续经营，世博百联拟向银行申请不超过人民币 39,210 万 ...