会议情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会9次，独立董事出席率100%[4] - 2023年召开薪酬与考核委员会3次、提名委员会1次，独立董事出席率100%[4] 履职情况 - 独立董事现场出席2023年第三季度业绩说明会，回复8个问题[8] - 独立董事全年发表独立意见23项，现场履职共8天[8] 资金占用 - 公司代控股股东垫付薪酬，涉及金额3510.80万元，2023年10月31日收回[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续勤勉尽职，为公司发展提供参考意见[21]

人员数据 - 截止2023年12月31日，中证天通合伙人和注册会计师分别为51人和287人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超76人[1] 审计相关 - 公司同意聘任中证天通担任2023年度财务报告和内控审计机构[3] - 2024年1月22日召开审前沟通会议[4] - 2024年4月10日听取审计情况汇报并通过2023年财报财务信息[4][5]

公司代码：600863 公司简称：内蒙华电 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

会议信息 - 监事会会议通知及资料于2024年4月13日送达，4月24日召开[2] - 监事应到3人，实到3人[3] 审议事项 - 审议通过《监事会2023年度工作报告》等多项议案并提交股东大会审议[5][6][7][9] - 审议批准《关于2023年度内部控制评价报告》等议案[6][7][10]

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报 告，公司上述现任独立董事于 2023 年度至今不存在影响其 自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 关于 2023 年度现任独立董事独立性 自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，内蒙古蒙电华 能热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任 独立董事卢文兵先生、董琰霞女士、闫杰慧先生 2023 年度的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

一、电力 2024年第一季度，公司完成发电量144.36亿千瓦时，较上年同期 下降0.91%；完成上网电量133.52亿千瓦时，较上年同期下降1.13%。 公司市场化交易电量完成129.38亿千瓦时，占上网电量比例为96.90%。 公司2024年第一季度电量数据详见下表： | 地区 | | 电源 | | 发电量（亿千瓦时） | | | 上网电量（亿千瓦时） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分类 | 项目名称 | 种类 | 本期 | 去年同期 | 同比增减 （%） | 本期 | 去年同期 | 同比增减 （%） | | 蒙东 | 乌力吉木仁风电场 | 风电 | 0.22 | 0.20 | 10.00 | 0.21 | 0.20 | 5.00 | | 地区 | 额尔格图风电场 | 风电 | 0.25 | 0.32 | - 21.88 | 0.24 | 0.31 | -22.58 | | | 蒙东电网小计 | | 0.47 | 0.52 | -9.62 | 0.45 | 0.51 | -11.76 | | | 白云风电场 | ...

业绩数据 - 2022年电热销售公司营收0.2亿元，净利润0.04亿元[11] - 截止2022年末，电热销售公司资产总额3.87亿元[11] 增资事项 - 公司与北方公司拟向电热销售公司增资46879万元[2] - 增资后公司仍持电热销售公司20%股权，北方公司持80%[2] 项目情况 - 绿色供电项目总投资275767.77万元，资本金比例30%[4] - 项目规划建设光伏、熔盐及电化学储能系统[10] 股权结构 - 北方公司注册资本100亿元，持有公司51.05%股份[6][7] 表决与风险 - 董事会、监事会表决均全票同意，无需股东大会审议[15][16] - 本次增资未完成出资及工商变更，有不确定性[17]

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-006 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第七次会议审议批准了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司 总经理提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任王海涛先生（简 历详见附件）为公司副总经理，任期三年。 特此公告。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 二〇二四年四月三日 附件 王海涛先生简历 王海涛，男，汉族，中共党员，工程硕士，高级工程师。 工作经历：王海涛先生曾任海勃湾发电厂运行部部长、副 总工程师；包头 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-005 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于2024年3月27日以电子邮件、 书面方式送达。 （三）本次会议以通讯方式召开，于 2024 年 4 月 2 日形成决议。 （四）公司监事 3 人，实到 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于 修订<内蒙古蒙电华能热电股份有限公 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 经理层成员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范经理层成员薪酬管理，建立健全 经理层成员激励约束机制，根据相关薪酬管理政策规定，结 合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于内蒙古蒙电华能热电股份有限公 司企业负责人中的经理层成员，即总经理、副总经理、总会 计师、董事会秘书等纳入任期制和契约化管理的高级管理人 员。 第三条 经理层成员薪酬管理的原则 （一）坚持完善现代企业制度。推动企业改革发展，促 进产业转型升级，规范企业公司治理，落实经理层薪酬的管 理权，强化经理层成员责任，增强企业发展活力。 （二）坚持激励约束相统一。建立与年度和任期考核评 价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬分配机制， 实现薪酬水平能增能减，充分调动经理层成员积极性，引导 经理层成员更加重视企业长远发展。 第五条 基本年薪是经理层成员年度基本收入，原则上 每年确定一次，按月支付发放。 第六条 经理层成员基本年薪=基本年薪×个人基薪倍 数 总经理基本年薪原则上与董事长基本年薪相同，个人基 薪倍数为 1；经理层副职个人基薪倍数由公司根据其任职岗 位、承担的责任和风险等因素，在 0.6 至 ...